bluelion886
New member
** Hải quan Hồng Kông thu giữ 1,2 tỷ đô la Hồng Kông trong hoạt động rửa tiền liên kết tiền điện tử **
Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ bốn người đàn ông liên quan đến một hoạt động rửa tiền liên quan đến 1,2 tỷ đô la Hồng Kông (150 triệu đô la Mỹ), với hầu hết các khoản tiền được rửa qua Tether (USDT), South China Morning Post đưa tin hôm thứ Năm.
Mark Woo Wai-Kwan, Giám đốc cấp cao của Cục Điều tra Tài chính Hải quan và Hải quan Hồng Kông, cho biết hoạt động rửa tiền kéo dài trong 15 tháng thông qua 40 công ty vỏ sò.Woo được trích dẫn trong báo cáo.Số tiền còn lại được cho là đã được rửa thông qua các phương pháp thông thường.
Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy rằng các tập đoàn đã rửa khoảng 880 triệu đô la Hồng Kông thông qua tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, ông nói.
Hải quan đã bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi, cũng như ba người đàn ông địa phương khác từ 24 đến 36 tuổi, vào thứ Năm tuần trước.Báo cáo trích dẫn một nhân viên thực thi pháp luật giấu tên nói rằng các nghi phạm đã buộc tội hoa hồng từ 3% đến 5% cho các khách hàng tội phạm của họ.
Theo Woo, cuộc đàn áp về một vụ án liên quan đến tài sản tiền điện tử là sự cố đầu tiên trong thành phố.
Các quan chức cho biết cuộc điều tra cho thấy số tiền này đã được gửi thêm vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân và công ty ở Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và Singapore.
Trong khi họ vẫn đang điều tra nguồn gốc của các quỹ được rửa, Woo cho biết sự tham gia của tiền điện tử gây khó khăn cho việc theo dõi các hoạt động.
Tuy nhiên, báo cáo nói thêm rằng trường hợp mới nhất của người Viking so với trường hợp rửa tiền lớn nhất ở Hồng Kông vào năm 2012, liên quan đến 13,1 tỷ đô la Hồng Kông (1,6 tỷ USD).
Khối đã báo cáo vào đầu năm nay rằng sự gia tăng các kết án ở Trung Quốc đại lục kể từ quý IV năm ngoái cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy việc sử dụng rộng rãi USDT trong các hoạt động rửa tiền ở Trung Quốc.
=======================================
**Hong Kong Customs seizes HK$1.2 billion in crypto-linked money laundering operation**
Hong Kong Customs has arrested four men in connection with a money laundering operation involving HK$1.2 billion (US$150 million), with most of the funds laundered through Tether (USDT), the South China Morning Post reported on Thursday.
Mark Woo Wai-Kwan, senior superintendent of the Hong Kong Customs and Excise Department’s Financial Investigation Bureau, said the money laundering operation lasted for 15 months through 40 shell companies. Woo was quoted in the report. The remaining amount is believed to have been laundered through conventional methods.
“Our investigation shows that the syndicate laundered about HK$880 million through cryptocurrencies between February 2020 and May 2021,” he said.
Customs arrested a 33-year-old man, as well as three other local men aged 24 to 36, last Thursday. The report quoted an unnamed law enforcement officer as saying that the suspects charged commissions of between 3% and 5% for their criminal clients.
According to Woo, the crackdown on a case involving cryptocurrency assets is the first such incident in the city.
Officials said the investigation showed that the money was further sent to bank accounts of individuals and companies in Hong Kong, mainland China and Singapore.
While they are still investigating the origin of the laundered funds, Woo said the involvement of cryptocurrencies made it difficult to trace the activities.
However, the report added that the latest “sophisticated” case pales in comparison to the largest money laundering case in Hong Kong in 2012, which involved HK$13.1 billion (US$1.6 billion).
The Block reported earlier this year that a surge in convictions in mainland China since the fourth quarter of last year could also be an indication of the widespread use of USDT in money laundering activities in China.
Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ bốn người đàn ông liên quan đến một hoạt động rửa tiền liên quan đến 1,2 tỷ đô la Hồng Kông (150 triệu đô la Mỹ), với hầu hết các khoản tiền được rửa qua Tether (USDT), South China Morning Post đưa tin hôm thứ Năm.
Mark Woo Wai-Kwan, Giám đốc cấp cao của Cục Điều tra Tài chính Hải quan và Hải quan Hồng Kông, cho biết hoạt động rửa tiền kéo dài trong 15 tháng thông qua 40 công ty vỏ sò.Woo được trích dẫn trong báo cáo.Số tiền còn lại được cho là đã được rửa thông qua các phương pháp thông thường.
Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy rằng các tập đoàn đã rửa khoảng 880 triệu đô la Hồng Kông thông qua tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, ông nói.
Hải quan đã bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi, cũng như ba người đàn ông địa phương khác từ 24 đến 36 tuổi, vào thứ Năm tuần trước.Báo cáo trích dẫn một nhân viên thực thi pháp luật giấu tên nói rằng các nghi phạm đã buộc tội hoa hồng từ 3% đến 5% cho các khách hàng tội phạm của họ.
Theo Woo, cuộc đàn áp về một vụ án liên quan đến tài sản tiền điện tử là sự cố đầu tiên trong thành phố.
Các quan chức cho biết cuộc điều tra cho thấy số tiền này đã được gửi thêm vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân và công ty ở Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và Singapore.
Trong khi họ vẫn đang điều tra nguồn gốc của các quỹ được rửa, Woo cho biết sự tham gia của tiền điện tử gây khó khăn cho việc theo dõi các hoạt động.
Tuy nhiên, báo cáo nói thêm rằng trường hợp mới nhất của người Viking so với trường hợp rửa tiền lớn nhất ở Hồng Kông vào năm 2012, liên quan đến 13,1 tỷ đô la Hồng Kông (1,6 tỷ USD).
Khối đã báo cáo vào đầu năm nay rằng sự gia tăng các kết án ở Trung Quốc đại lục kể từ quý IV năm ngoái cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy việc sử dụng rộng rãi USDT trong các hoạt động rửa tiền ở Trung Quốc.
=======================================
**Hong Kong Customs seizes HK$1.2 billion in crypto-linked money laundering operation**
Hong Kong Customs has arrested four men in connection with a money laundering operation involving HK$1.2 billion (US$150 million), with most of the funds laundered through Tether (USDT), the South China Morning Post reported on Thursday.
Mark Woo Wai-Kwan, senior superintendent of the Hong Kong Customs and Excise Department’s Financial Investigation Bureau, said the money laundering operation lasted for 15 months through 40 shell companies. Woo was quoted in the report. The remaining amount is believed to have been laundered through conventional methods.
“Our investigation shows that the syndicate laundered about HK$880 million through cryptocurrencies between February 2020 and May 2021,” he said.
Customs arrested a 33-year-old man, as well as three other local men aged 24 to 36, last Thursday. The report quoted an unnamed law enforcement officer as saying that the suspects charged commissions of between 3% and 5% for their criminal clients.
According to Woo, the crackdown on a case involving cryptocurrency assets is the first such incident in the city.
Officials said the investigation showed that the money was further sent to bank accounts of individuals and companies in Hong Kong, mainland China and Singapore.
While they are still investigating the origin of the laundered funds, Woo said the involvement of cryptocurrencies made it difficult to trace the activities.
However, the report added that the latest “sophisticated” case pales in comparison to the largest money laundering case in Hong Kong in 2012, which involved HK$13.1 billion (US$1.6 billion).
The Block reported earlier this year that a surge in convictions in mainland China since the fourth quarter of last year could also be an indication of the widespread use of USDT in money laundering activities in China.
