minhtrieublueball
New member
** Bafin đóng băng 29 triệu euro trong các quỹ liên quan đến OneCoin, đe dọa tiền phạt lên tới 1,5 triệu euro **
Cơ quan quản lý tài chính của Đức, Bafin, đã đóng băng 29 triệu euro tiền do một công ty liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin và đang đe dọa phạt tiền lên tới 1,5 triệu euro.
Trong một tuyên bố, Bafin nói rằng họ đã đặt hàng công ty, IML International Marketing Services, để ngừng tất cả các hoạt động liên quan đến OneCoin và đóng băng tài sản của họ.Công ty đã bị cáo buộc chấp nhận 360 triệu euro thay mặt OneCoin trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016.
Bafin nói rằng họ đã hành động vì IML đang hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép.Cơ quan này nói rằng họ không có thẩm quyền cai trị tính hợp pháp của bán hàng OneCoin, nhưng điều đó lo ngại rằng kế hoạch này là một kế hoạch kim tự tháp.
OneCoin là một chương trình tiếp thị đa cấp trong đó các nhà đầu tư mua các lô mã thông báo có thể được đổi trực tuyến.Những người có liên quan được khuyến khích tuyển dụng người khác - một đặc điểm đã dẫn đến những lời buộc tội rằng OneCoin là một kế hoạch kim tự tháp.
Trong năm qua, các cơ quan quản lý ở một số nước châu Phi đã cảnh báo người tiêu dùng về OneCoin, trong khi ở Anh, cảnh sát London đã điều tra chương trình này kể từ tháng Chín.Ở Ý, các cơ quan quản lý đã di chuyển vào tháng trước để chặn các nỗ lực quảng cáo cho OneCoin bởi những người đề xuất địa phương.
Động thái của Bafin, là người mới nhất trong một loạt các hành động điều tiết chống lại OneCoin.Vào tháng 1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cảnh báo về OneCoin, nói rằng đó là một trò lừa đảo.SEC cũng nói rằng họ đang điều tra OneCoin về các vi phạm tiềm năng đối với các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang.
OneCoin đã phủ nhận các cáo buộc chống lại nó, và đã nói rằng đó là một loại tiền điện tử hợp pháp.Tuy nhiên, công ty đã không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cho các yêu cầu của mình.
**Những bài viết liên quan:**
* [OneCoin: Nó là gì và tại sao nó lại là một trò lừa đảo?]
* [OneCoin: Các vấn đề của SE
* [OneCoin: Cảnh sát Anh khởi động cuộc điều tra về lừa đảo tiền điện tử] (https://www.bbc.com/news/uk-england-london-41629401)
* [OneCoin: Các cơ quan quản lý Ý chặn các nỗ lực quảng cáo] (https://www.coindesk.com/italian-regulators-block-onecoin-Promotional-efforts/)
=======================================
**Bafin Freezes €29M in Onecoin-Related Funds, Threatens Fines of up to €1.5M**
Germany’s financial regulator, Bafin, has frozen €29 million in funds held by a company linked to the Onecoin cryptocurrency scam, and is threatening fines of up to €1.5 million.
In a statement, Bafin said that it had ordered the company, IML International Marketing Services, to cease all activities related to Onecoin and to freeze its assets. The company had allegedly accepted €360 million on behalf of Onecoin between December 2015 and December 2016.
Bafin said that it was taking action because IML was operating as an unlicensed financial services provider. The agency said that it did not have the authority to rule on the legality of Onecoin sales, but that it was concerned that the scheme was a pyramid scheme.
Onecoin is a multi-level marketing scheme in which investors purchase batches of tokens that can be redeemed online. Those who are involved are strongly encouraged to recruit others – a characteristic that has led to accusations that Onecoin is a pyramid scheme.
In the past year, regulators in several African countries have warned consumers about Onecoin, while in the UK, London police have been investigating the scheme since September. In Italy, regulators moved last month to block promotional efforts for Onecoin by local proponents.
Bafin’s move is the latest in a series of regulatory actions against Onecoin. In January, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) issued a warning about Onecoin, saying that it was “likely a scam.” The SEC also said that it was investigating Onecoin for potential violations of the anti-fraud provisions of the federal securities laws.
Onecoin has denied the allegations against it, and has said that it is a legitimate cryptocurrency. However, the company has not been able to provide any evidence to support its claims.
**Related articles:**
* [Onecoin: What is it and why is it a scam?](https://www.investopedia.com/news/onecoin-what-is-it-and-why-is-it-scam-4581612)
* [Onecoin: SEC issues warning about cryptocurrency scam](https://www.sec.gov/news/press-release/2017-11-16-sec-issues-investor-alert-onecoin-cryptocurrency-offering)
* [Onecoin: UK police launch investigation into cryptocurrency scam](https://www.bbc.com/news/uk-england-london-41629401)
* [Onecoin: Italian regulators block promotional efforts](https://www.coindesk.com/italian-regulators-block-onecoin-promotional-efforts/)
Cơ quan quản lý tài chính của Đức, Bafin, đã đóng băng 29 triệu euro tiền do một công ty liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin và đang đe dọa phạt tiền lên tới 1,5 triệu euro.
Trong một tuyên bố, Bafin nói rằng họ đã đặt hàng công ty, IML International Marketing Services, để ngừng tất cả các hoạt động liên quan đến OneCoin và đóng băng tài sản của họ.Công ty đã bị cáo buộc chấp nhận 360 triệu euro thay mặt OneCoin trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016.
Bafin nói rằng họ đã hành động vì IML đang hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép.Cơ quan này nói rằng họ không có thẩm quyền cai trị tính hợp pháp của bán hàng OneCoin, nhưng điều đó lo ngại rằng kế hoạch này là một kế hoạch kim tự tháp.
OneCoin là một chương trình tiếp thị đa cấp trong đó các nhà đầu tư mua các lô mã thông báo có thể được đổi trực tuyến.Những người có liên quan được khuyến khích tuyển dụng người khác - một đặc điểm đã dẫn đến những lời buộc tội rằng OneCoin là một kế hoạch kim tự tháp.
Trong năm qua, các cơ quan quản lý ở một số nước châu Phi đã cảnh báo người tiêu dùng về OneCoin, trong khi ở Anh, cảnh sát London đã điều tra chương trình này kể từ tháng Chín.Ở Ý, các cơ quan quản lý đã di chuyển vào tháng trước để chặn các nỗ lực quảng cáo cho OneCoin bởi những người đề xuất địa phương.
Động thái của Bafin, là người mới nhất trong một loạt các hành động điều tiết chống lại OneCoin.Vào tháng 1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cảnh báo về OneCoin, nói rằng đó là một trò lừa đảo.SEC cũng nói rằng họ đang điều tra OneCoin về các vi phạm tiềm năng đối với các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang.
OneCoin đã phủ nhận các cáo buộc chống lại nó, và đã nói rằng đó là một loại tiền điện tử hợp pháp.Tuy nhiên, công ty đã không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cho các yêu cầu của mình.
**Những bài viết liên quan:**
* [OneCoin: Nó là gì và tại sao nó lại là một trò lừa đảo?]
* [OneCoin: Các vấn đề của SE
* [OneCoin: Cảnh sát Anh khởi động cuộc điều tra về lừa đảo tiền điện tử] (https://www.bbc.com/news/uk-england-london-41629401)
* [OneCoin: Các cơ quan quản lý Ý chặn các nỗ lực quảng cáo] (https://www.coindesk.com/italian-regulators-block-onecoin-Promotional-efforts/)
=======================================
**Bafin Freezes €29M in Onecoin-Related Funds, Threatens Fines of up to €1.5M**
Germany’s financial regulator, Bafin, has frozen €29 million in funds held by a company linked to the Onecoin cryptocurrency scam, and is threatening fines of up to €1.5 million.
In a statement, Bafin said that it had ordered the company, IML International Marketing Services, to cease all activities related to Onecoin and to freeze its assets. The company had allegedly accepted €360 million on behalf of Onecoin between December 2015 and December 2016.
Bafin said that it was taking action because IML was operating as an unlicensed financial services provider. The agency said that it did not have the authority to rule on the legality of Onecoin sales, but that it was concerned that the scheme was a pyramid scheme.
Onecoin is a multi-level marketing scheme in which investors purchase batches of tokens that can be redeemed online. Those who are involved are strongly encouraged to recruit others – a characteristic that has led to accusations that Onecoin is a pyramid scheme.
In the past year, regulators in several African countries have warned consumers about Onecoin, while in the UK, London police have been investigating the scheme since September. In Italy, regulators moved last month to block promotional efforts for Onecoin by local proponents.
Bafin’s move is the latest in a series of regulatory actions against Onecoin. In January, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) issued a warning about Onecoin, saying that it was “likely a scam.” The SEC also said that it was investigating Onecoin for potential violations of the anti-fraud provisions of the federal securities laws.
Onecoin has denied the allegations against it, and has said that it is a legitimate cryptocurrency. However, the company has not been able to provide any evidence to support its claims.
**Related articles:**
* [Onecoin: What is it and why is it a scam?](https://www.investopedia.com/news/onecoin-what-is-it-and-why-is-it-scam-4581612)
* [Onecoin: SEC issues warning about cryptocurrency scam](https://www.sec.gov/news/press-release/2017-11-16-sec-issues-investor-alert-onecoin-cryptocurrency-offering)
* [Onecoin: UK police launch investigation into cryptocurrency scam](https://www.bbc.com/news/uk-england-london-41629401)
* [Onecoin: Italian regulators block promotional efforts](https://www.coindesk.com/italian-regulators-block-onecoin-promotional-efforts/)
