ngoctru643
New member
** Cựu Giám đốc điều hành của Hoa Kỳ Fine Investment Arts nhận tội lừa đảo tiền điện tử $ 147 triệu
** Los Angeles-** Cựu Giám đốc điều hành của một công ty tiền điện tử có trụ sở tại California đã nhận tội hôm nay với một tội âm mưu thực hiện gian lận dây và một tội trốn thuế, tuyên bố hành động luật sư Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison.
** Yun Il Chen, 42 tuổi, ở Arcadia, California, ** thừa nhận rằng ông và những người khác đã điều hành một kế hoạch tiếp thị đa cấp đã lừa đảo hơn 70.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới hơn 147 triệu đô la.Chen cũng thừa nhận rằng ông đã không báo cáo thu nhập hơn 4,8 triệu đô la cho Dịch vụ doanh thu nội bộ.
**"Ông.Chen đã thu hút các nhà đầu tư nạn nhân trên toàn cầu bằng cách tạo ra một ảo ảnh được tạo thành từ các tính năng tiền điện tử thời trang và chiến thuật tiếp thị năng động, luật sư của Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison cho biết.Văn phòng này sẽ tiếp tục truy tố những người sẽ làm mồi cho các nhà đầu tư với các kế hoạch gian lận.
** Theo cáo trạng, Chen và những người khác đã thành lập Hoa Kỳ Fine Investment Arts (USFIA) vào năm 2013. USFIA có ý định cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào thiết bị khai thác tiền điện tử và các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử khác.Tuy nhiên, các bị cáo đã sử dụng quỹ đầu tư để trả chi phí cá nhân và để tăng giá trị của tiền điện tử USFIA,
** Bản cáo trạng cáo buộc thêm rằng Chen và những người khác đã trình bày sai giá trị của usfine và lợi nhuận của các hoạt động khai thác tiền điện tử USFIA tựa cho các nhà đầu tư.Chen và những người khác cũng đã sử dụng các tài liệu tiếp thị sai lầm và sai lệch để quảng bá USFIA và các hoạt động khai thác tiền điện tử của nó. **
** Do kết quả của chương trình này, hơn 70.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới đã mất hơn 147 triệu đô la.Chen cũng không báo cáo thu nhập hơn 4,8 triệu đô la cho IRS. **
** Chen dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 28 tháng 3 năm 2023. Anh ta phải đối mặt với bản án tối đa là 20 năm tù liên bang vì âm mưu gian lận dây điện và bản án tối đa là năm năm tù liên bang vì tội trốn thuế. **
** Vụ án đang được Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Daniel A. Ahn và Daniel J. Kim thuộc Bộ phận Tội phạm Tuần và Trí tuệ của Hoa Kỳ truy tố.Cuộc điều tra được thực hiện bởi Cục Điều tra Liên bang. **
** Các tài liệu và thông tin của tòa án liên quan: **
* Bản cáo trạng: https://www.justice.gov/usao-cdca/press-release/file/1447626/doad tải
* Thỏa thuận bào chữa: https://www.justice.gov/usao-cdca/press-release/file/1447627/doad tải
=======================================
**Former CEO of US Fine Investment Arts Pleads Guilty to $147 Million Crypto Fraud**
**LOS ANGELES –** A former CEO of a California-based cryptocurrency company pleaded guilty today to one count of conspiracy to commit wire fraud and one count of tax evasion, announced Acting United States Attorney Tracy L. Wilkison.
**Yun Il Chen, 42, of Arcadia, California,** admitted that he and others operated a multi-level marketing scheme that defrauded more than 70,000 investors worldwide of more than $147 million. Chen also admitted that he failed to report more than $4.8 million in income to the Internal Revenue Service.
**“Mr. Chen lured victim investors around the globe by creating a mirage made of fashionable cryptocurrency features and dynamic marketing tactics,” said Acting U.S. Attorney Tracy L. Wilkison. “This office will continue to prosecute those who would prey on investors with fraudulent schemes.”**
**According to the indictment, Chen and others founded US Fine Investment Arts (USFIA) in 2013. USFIA purported to offer investors the opportunity to invest in cryptocurrency mining equipment and other cryptocurrency-related products. However, the defendants used investor funds to pay for personal expenses and to prop up the value of USFIA’s cryptocurrency, “USFINE.”**
**The indictment further alleges that Chen and others misrepresented the value of USFINE and the profitability of USFIA’s cryptocurrency mining operations to investors. Chen and others also used false and misleading marketing materials to promote USFIA and its cryptocurrency mining operations.**
**As a result of the scheme, more than 70,000 investors worldwide lost more than $147 million. Chen also failed to report more than $4.8 million in income to the IRS.**
**Chen is scheduled to be sentenced on March 28, 2023. He faces a maximum sentence of 20 years in federal prison for the wire fraud conspiracy and a maximum sentence of five years in federal prison for the tax evasion charge.**
**The case is being prosecuted by Assistant United States Attorneys Daniel A. Ahn and Daniel J. Kim of the Cyber and Intellectual Property Crimes Section. The investigation was conducted by the Federal Bureau of Investigation.**
**Related court documents and information:**
* Indictment: https://www.justice.gov/usao-cdca/press-release/file/1447626/download
* Plea Agreement: https://www.justice.gov/usao-cdca/press-release/file/1447627/download
** Los Angeles-** Cựu Giám đốc điều hành của một công ty tiền điện tử có trụ sở tại California đã nhận tội hôm nay với một tội âm mưu thực hiện gian lận dây và một tội trốn thuế, tuyên bố hành động luật sư Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison.
** Yun Il Chen, 42 tuổi, ở Arcadia, California, ** thừa nhận rằng ông và những người khác đã điều hành một kế hoạch tiếp thị đa cấp đã lừa đảo hơn 70.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới hơn 147 triệu đô la.Chen cũng thừa nhận rằng ông đã không báo cáo thu nhập hơn 4,8 triệu đô la cho Dịch vụ doanh thu nội bộ.
**"Ông.Chen đã thu hút các nhà đầu tư nạn nhân trên toàn cầu bằng cách tạo ra một ảo ảnh được tạo thành từ các tính năng tiền điện tử thời trang và chiến thuật tiếp thị năng động, luật sư của Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison cho biết.Văn phòng này sẽ tiếp tục truy tố những người sẽ làm mồi cho các nhà đầu tư với các kế hoạch gian lận.
** Theo cáo trạng, Chen và những người khác đã thành lập Hoa Kỳ Fine Investment Arts (USFIA) vào năm 2013. USFIA có ý định cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào thiết bị khai thác tiền điện tử và các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử khác.Tuy nhiên, các bị cáo đã sử dụng quỹ đầu tư để trả chi phí cá nhân và để tăng giá trị của tiền điện tử USFIA,
** Bản cáo trạng cáo buộc thêm rằng Chen và những người khác đã trình bày sai giá trị của usfine và lợi nhuận của các hoạt động khai thác tiền điện tử USFIA tựa cho các nhà đầu tư.Chen và những người khác cũng đã sử dụng các tài liệu tiếp thị sai lầm và sai lệch để quảng bá USFIA và các hoạt động khai thác tiền điện tử của nó. **
** Do kết quả của chương trình này, hơn 70.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới đã mất hơn 147 triệu đô la.Chen cũng không báo cáo thu nhập hơn 4,8 triệu đô la cho IRS. **
** Chen dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 28 tháng 3 năm 2023. Anh ta phải đối mặt với bản án tối đa là 20 năm tù liên bang vì âm mưu gian lận dây điện và bản án tối đa là năm năm tù liên bang vì tội trốn thuế. **
** Vụ án đang được Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Daniel A. Ahn và Daniel J. Kim thuộc Bộ phận Tội phạm Tuần và Trí tuệ của Hoa Kỳ truy tố.Cuộc điều tra được thực hiện bởi Cục Điều tra Liên bang. **
** Các tài liệu và thông tin của tòa án liên quan: **
* Bản cáo trạng: https://www.justice.gov/usao-cdca/press-release/file/1447626/doad tải
* Thỏa thuận bào chữa: https://www.justice.gov/usao-cdca/press-release/file/1447627/doad tải
=======================================
**Former CEO of US Fine Investment Arts Pleads Guilty to $147 Million Crypto Fraud**
**LOS ANGELES –** A former CEO of a California-based cryptocurrency company pleaded guilty today to one count of conspiracy to commit wire fraud and one count of tax evasion, announced Acting United States Attorney Tracy L. Wilkison.
**Yun Il Chen, 42, of Arcadia, California,** admitted that he and others operated a multi-level marketing scheme that defrauded more than 70,000 investors worldwide of more than $147 million. Chen also admitted that he failed to report more than $4.8 million in income to the Internal Revenue Service.
**“Mr. Chen lured victim investors around the globe by creating a mirage made of fashionable cryptocurrency features and dynamic marketing tactics,” said Acting U.S. Attorney Tracy L. Wilkison. “This office will continue to prosecute those who would prey on investors with fraudulent schemes.”**
**According to the indictment, Chen and others founded US Fine Investment Arts (USFIA) in 2013. USFIA purported to offer investors the opportunity to invest in cryptocurrency mining equipment and other cryptocurrency-related products. However, the defendants used investor funds to pay for personal expenses and to prop up the value of USFIA’s cryptocurrency, “USFINE.”**
**The indictment further alleges that Chen and others misrepresented the value of USFINE and the profitability of USFIA’s cryptocurrency mining operations to investors. Chen and others also used false and misleading marketing materials to promote USFIA and its cryptocurrency mining operations.**
**As a result of the scheme, more than 70,000 investors worldwide lost more than $147 million. Chen also failed to report more than $4.8 million in income to the IRS.**
**Chen is scheduled to be sentenced on March 28, 2023. He faces a maximum sentence of 20 years in federal prison for the wire fraud conspiracy and a maximum sentence of five years in federal prison for the tax evasion charge.**
**The case is being prosecuted by Assistant United States Attorneys Daniel A. Ahn and Daniel J. Kim of the Cyber and Intellectual Property Crimes Section. The investigation was conducted by the Federal Bureau of Investigation.**
**Related court documents and information:**
* Indictment: https://www.justice.gov/usao-cdca/press-release/file/1447626/download
* Plea Agreement: https://www.justice.gov/usao-cdca/press-release/file/1447627/download
