crazywolf108
New member
** 4 Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã bị bắt và những gì đã xảy ra với họ **
** 1.Thomas Dulca, Eric Pinkston, Louis Gatto và Scott Chandler **
*** Những gì họ đã làm: ** Dulca, Pinkston, Gatto và Chandler đã thúc đẩy hai vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử: Nhóm tài trợ Bitcoin và My7Network.Họ đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, YouTube và các cuộc gọi hội nghị để thu hút các nhà đầu tư với những lời hứa về lợi nhuận cao.Trong một trường hợp, họ đã hứa với các nhà đầu tư 80.000 đô la thu nhập hàng tháng từ khoản đầu tư ban đầu là 100 đô la.
*** Làm thế nào họ bị bắt: ** Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã đệ đơn khiếu nại lên bốn người đàn ông vào năm 2018. FTC cáo buộc rằng những người đàn ông đang điều hành các chương trình kim tự tháp, là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.
*** Những gì đã xảy ra với họ: ** Vào năm 2023, bốn người đàn ông đã đồng ý giải quyết với FTC.Là một phần của thỏa thuận, họ được yêu cầu trả lại cho nạn nhân của họ và bị cấm không bao giờ quảng bá hoặc vận hành bất kỳ loại kế hoạch kim tự tháp nào một lần nữa.
*** Takeaway: ** Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang ở ngoài đó, và điều quan trọng là phải cẩn thận khi đầu tư vào bất kỳ loại cơ hội tiền điện tử nào.Thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi bạn đầu tư và không bao giờ đầu tư nhiều hơn bạn có thể mất.
** 2.Konstantin Ignatov **
*** Những gì anh ta đã làm: ** Ignatov là người sáng lập OneCoin, một loại tiền điện tử đã từng được định giá 14 tỷ đô la.Tuy nhiên, OneCoin thực sự là một kế hoạch Ponzi, và Ignatov đã bị bắt vào năm 2019 vì vai trò của anh ta trong vụ lừa đảo.
*** Làm thế nào anh ta bị bắt: ** Ignatov đã bị bắt ở Bulgaria sau khi anh ta cố gắng chạy trốn khỏi đất nước.Anh ta bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi anh ta đã nhận tội lừa đảo vào năm 2020.
*** Những gì đã xảy ra với anh ta: ** Ignatov đã bị kết án 90 tháng tù vào năm 2022. Anh ta hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù liên bang ở Pennsylvania.
*** Takeaway: ** Trường hợp OneCoin là một câu chuyện cảnh báo về sự nguy hiểm của việc đầu tư vào các vụ lừa đảo tiền điện tử.Luôn luôn thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi bạn đầu tư và không bao giờ đầu tư nhiều hơn bạn có thể mất.
** 3.Reginald Fowler **
*** Những gì anh ta đã làm: ** Fowler là một nhà giao dịch tiền điện tử, người bị buộc tội điều hành chương trình Ponzi 3,6 tỷ đô la.Ông bị cáo buộc đã sử dụng công ty của mình, Crypto Capital, để rửa tiền cho Bitmex, một cuộc trao đổi tiền điện tử cũng bị buộc tội điều hành một kế hoạch Ponzi.
*** Làm thế nào anh ta bị bắt: ** Fowler đã bị bắt vào năm 2019 sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đột kích nhà và văn phòng của anh ta.Anh ta đã nhận tội về tội rửa tiền vào năm 2020.
*** Những gì đã xảy ra với anh ta: ** Fowler đã bị kết án 66 tháng tù vào năm 2022. Anh ta hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù liên bang ở California.
*** Takeaway: ** Trường hợp Fowler là một ví dụ khác về sự nguy hiểm của các vụ lừa đảo tiền điện tử.Luôn luôn thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi bạn đầu tư và không bao giờ đầu tư nhiều hơn bạn có thể mất.
**4.John McAfee **
*** Những gì anh ta đã làm: ** McAfee là một người tiên phong an ninh mạng, người cũng tham gia vào một số vụ lừa đảo tiền điện tử.Anh ta bị buộc tội quảng bá một số chương trình "bơm và đổ", trong đó anh ta sẽ làm tăng giá một cách giả tạo của một loại tiền điện tử và sau đó bán nó với giá cao hơn.
*** Làm thế nào anh ta bị bắt: ** McAfee không bao giờ bị buộc tội với bất kỳ tội ác nào liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.Tuy nhiên, anh ta đã bị bắt tại Tây Ban Nha vào năm 2020 với tội danh trốn thuế.Anh ta chết trong tù năm 2021 trong khi chờ xét xử.
*** Takeaway: ** Trường hợp McAfee là một lời nhắc nhở rằng ngay cả những nhân vật nổi tiếng cũng có thể liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử.Luôn luôn thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi bạn đầu tư và không bao giờ đầu tư nhiều hơn bạn có thể mất.
**Những bài viết liên quan:**
* [Làm thế nào để phát hiện ra một trò lừa đảo tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/031316/how-pot-cryptocurrency-scam.asp)
* [Những trò gian lận tiền điện tử lớn nhất mọi thời đại] (Forbes
=======================================
**4 Crypto Scammers Who Were Caught and What Happened to Them**
**1. Thomas Dulca, Eric Pinkston, Louis Gatto, and Scott Chandler**
* **What They Did:** Dulca, Pinkston, Gatto, and Chandler promoted two crypto investment scams: Bitcoin Funding Team and My7Network. They used social media, YouTube, and conference calls to lure in investors with promises of high returns. In one instance, they promised investors $80,000 in monthly income from an initial investment of $100.
* **How They Were Caught:** The Federal Trade Commission (FTC) filed a complaint against the four men in 2018. The FTC alleged that the men were running pyramid schemes, which are illegal in the United States.
* **What Happened to Them:** In 2023, the four men agreed to a settlement with the FTC. As part of the settlement, they were required to pay back their victims and were barred from ever promoting or operating any type of pyramid scheme again.
* **Takeaway:** This case is a reminder that crypto scammers are out there, and it's important to be careful when investing in any type of cryptocurrency opportunity. Do your research before you invest, and never invest more than you can afford to lose.
**2. Konstantin Ignatov**
* **What He Did:** Ignatov was the founder of OneCoin, a cryptocurrency that was once valued at $14 billion. However, OneCoin was actually a Ponzi scheme, and Ignatov was arrested in 2019 for his role in the scam.
* **How He Was Caught:** Ignatov was arrested in Bulgaria after he tried to flee the country. He was extradited to the United States, where he pleaded guilty to fraud charges in 2020.
* **What Happened to Him:** Ignatov was sentenced to 90 months in prison in 2022. He is currently incarcerated in a federal prison in Pennsylvania.
* **Takeaway:** The OneCoin case is a cautionary tale about the dangers of investing in cryptocurrency scams. Always do your research before you invest, and never invest more than you can afford to lose.
**3. Reginald Fowler**
* **What He Did:** Fowler was a cryptocurrency trader who was accused of running a $3.6 billion Ponzi scheme. He allegedly used his company, Crypto Capital, to launder money for BitMEX, a cryptocurrency exchange that was also accused of operating a Ponzi scheme.
* **How He Was Caught:** Fowler was arrested in 2019 after the U.S. Department of Justice (DOJ) raided his home and office. He pleaded guilty to money laundering charges in 2020.
* **What Happened to Him:** Fowler was sentenced to 66 months in prison in 2022. He is currently incarcerated in a federal prison in California.
* **Takeaway:** The Fowler case is another example of the dangers of cryptocurrency scams. Always do your research before you invest, and never invest more than you can afford to lose.
**4. John McAfee**
* **What He Did:** McAfee was a cybersecurity pioneer who was also involved in a number of cryptocurrency scams. He was accused of promoting a number of "pump and dump" schemes, in which he would artificially inflate the price of a cryptocurrency and then sell it at a higher price.
* **How He Was Caught:** McAfee was never charged with any crimes related to cryptocurrency scams. However, he was arrested in Spain in 2020 on charges of tax evasion. He died in prison in 2021 while awaiting trial.
* **Takeaway:** The McAfee case is a reminder that even well-known figures can be involved in cryptocurrency scams. Always do your research before you invest, and never invest more than you can afford to lose.
**Related Articles:**
* [How to Spot a Cryptocurrency Scam](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/031316/how-spot-cryptocurrency-scam.asp)
* [The Biggest Cryptocurrency Scams of All Time](https://www.forbes.com/
** 1.Thomas Dulca, Eric Pinkston, Louis Gatto và Scott Chandler **
*** Những gì họ đã làm: ** Dulca, Pinkston, Gatto và Chandler đã thúc đẩy hai vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử: Nhóm tài trợ Bitcoin và My7Network.Họ đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, YouTube và các cuộc gọi hội nghị để thu hút các nhà đầu tư với những lời hứa về lợi nhuận cao.Trong một trường hợp, họ đã hứa với các nhà đầu tư 80.000 đô la thu nhập hàng tháng từ khoản đầu tư ban đầu là 100 đô la.
*** Làm thế nào họ bị bắt: ** Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã đệ đơn khiếu nại lên bốn người đàn ông vào năm 2018. FTC cáo buộc rằng những người đàn ông đang điều hành các chương trình kim tự tháp, là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.
*** Những gì đã xảy ra với họ: ** Vào năm 2023, bốn người đàn ông đã đồng ý giải quyết với FTC.Là một phần của thỏa thuận, họ được yêu cầu trả lại cho nạn nhân của họ và bị cấm không bao giờ quảng bá hoặc vận hành bất kỳ loại kế hoạch kim tự tháp nào một lần nữa.
*** Takeaway: ** Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang ở ngoài đó, và điều quan trọng là phải cẩn thận khi đầu tư vào bất kỳ loại cơ hội tiền điện tử nào.Thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi bạn đầu tư và không bao giờ đầu tư nhiều hơn bạn có thể mất.
** 2.Konstantin Ignatov **
*** Những gì anh ta đã làm: ** Ignatov là người sáng lập OneCoin, một loại tiền điện tử đã từng được định giá 14 tỷ đô la.Tuy nhiên, OneCoin thực sự là một kế hoạch Ponzi, và Ignatov đã bị bắt vào năm 2019 vì vai trò của anh ta trong vụ lừa đảo.
*** Làm thế nào anh ta bị bắt: ** Ignatov đã bị bắt ở Bulgaria sau khi anh ta cố gắng chạy trốn khỏi đất nước.Anh ta bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi anh ta đã nhận tội lừa đảo vào năm 2020.
*** Những gì đã xảy ra với anh ta: ** Ignatov đã bị kết án 90 tháng tù vào năm 2022. Anh ta hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù liên bang ở Pennsylvania.
*** Takeaway: ** Trường hợp OneCoin là một câu chuyện cảnh báo về sự nguy hiểm của việc đầu tư vào các vụ lừa đảo tiền điện tử.Luôn luôn thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi bạn đầu tư và không bao giờ đầu tư nhiều hơn bạn có thể mất.
** 3.Reginald Fowler **
*** Những gì anh ta đã làm: ** Fowler là một nhà giao dịch tiền điện tử, người bị buộc tội điều hành chương trình Ponzi 3,6 tỷ đô la.Ông bị cáo buộc đã sử dụng công ty của mình, Crypto Capital, để rửa tiền cho Bitmex, một cuộc trao đổi tiền điện tử cũng bị buộc tội điều hành một kế hoạch Ponzi.
*** Làm thế nào anh ta bị bắt: ** Fowler đã bị bắt vào năm 2019 sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đột kích nhà và văn phòng của anh ta.Anh ta đã nhận tội về tội rửa tiền vào năm 2020.
*** Những gì đã xảy ra với anh ta: ** Fowler đã bị kết án 66 tháng tù vào năm 2022. Anh ta hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù liên bang ở California.
*** Takeaway: ** Trường hợp Fowler là một ví dụ khác về sự nguy hiểm của các vụ lừa đảo tiền điện tử.Luôn luôn thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi bạn đầu tư và không bao giờ đầu tư nhiều hơn bạn có thể mất.
**4.John McAfee **
*** Những gì anh ta đã làm: ** McAfee là một người tiên phong an ninh mạng, người cũng tham gia vào một số vụ lừa đảo tiền điện tử.Anh ta bị buộc tội quảng bá một số chương trình "bơm và đổ", trong đó anh ta sẽ làm tăng giá một cách giả tạo của một loại tiền điện tử và sau đó bán nó với giá cao hơn.
*** Làm thế nào anh ta bị bắt: ** McAfee không bao giờ bị buộc tội với bất kỳ tội ác nào liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.Tuy nhiên, anh ta đã bị bắt tại Tây Ban Nha vào năm 2020 với tội danh trốn thuế.Anh ta chết trong tù năm 2021 trong khi chờ xét xử.
*** Takeaway: ** Trường hợp McAfee là một lời nhắc nhở rằng ngay cả những nhân vật nổi tiếng cũng có thể liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử.Luôn luôn thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi bạn đầu tư và không bao giờ đầu tư nhiều hơn bạn có thể mất.
**Những bài viết liên quan:**
* [Làm thế nào để phát hiện ra một trò lừa đảo tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/031316/how-pot-cryptocurrency-scam.asp)
* [Những trò gian lận tiền điện tử lớn nhất mọi thời đại] (Forbes
=======================================
**4 Crypto Scammers Who Were Caught and What Happened to Them**
**1. Thomas Dulca, Eric Pinkston, Louis Gatto, and Scott Chandler**
* **What They Did:** Dulca, Pinkston, Gatto, and Chandler promoted two crypto investment scams: Bitcoin Funding Team and My7Network. They used social media, YouTube, and conference calls to lure in investors with promises of high returns. In one instance, they promised investors $80,000 in monthly income from an initial investment of $100.
* **How They Were Caught:** The Federal Trade Commission (FTC) filed a complaint against the four men in 2018. The FTC alleged that the men were running pyramid schemes, which are illegal in the United States.
* **What Happened to Them:** In 2023, the four men agreed to a settlement with the FTC. As part of the settlement, they were required to pay back their victims and were barred from ever promoting or operating any type of pyramid scheme again.
* **Takeaway:** This case is a reminder that crypto scammers are out there, and it's important to be careful when investing in any type of cryptocurrency opportunity. Do your research before you invest, and never invest more than you can afford to lose.
**2. Konstantin Ignatov**
* **What He Did:** Ignatov was the founder of OneCoin, a cryptocurrency that was once valued at $14 billion. However, OneCoin was actually a Ponzi scheme, and Ignatov was arrested in 2019 for his role in the scam.
* **How He Was Caught:** Ignatov was arrested in Bulgaria after he tried to flee the country. He was extradited to the United States, where he pleaded guilty to fraud charges in 2020.
* **What Happened to Him:** Ignatov was sentenced to 90 months in prison in 2022. He is currently incarcerated in a federal prison in Pennsylvania.
* **Takeaway:** The OneCoin case is a cautionary tale about the dangers of investing in cryptocurrency scams. Always do your research before you invest, and never invest more than you can afford to lose.
**3. Reginald Fowler**
* **What He Did:** Fowler was a cryptocurrency trader who was accused of running a $3.6 billion Ponzi scheme. He allegedly used his company, Crypto Capital, to launder money for BitMEX, a cryptocurrency exchange that was also accused of operating a Ponzi scheme.
* **How He Was Caught:** Fowler was arrested in 2019 after the U.S. Department of Justice (DOJ) raided his home and office. He pleaded guilty to money laundering charges in 2020.
* **What Happened to Him:** Fowler was sentenced to 66 months in prison in 2022. He is currently incarcerated in a federal prison in California.
* **Takeaway:** The Fowler case is another example of the dangers of cryptocurrency scams. Always do your research before you invest, and never invest more than you can afford to lose.
**4. John McAfee**
* **What He Did:** McAfee was a cybersecurity pioneer who was also involved in a number of cryptocurrency scams. He was accused of promoting a number of "pump and dump" schemes, in which he would artificially inflate the price of a cryptocurrency and then sell it at a higher price.
* **How He Was Caught:** McAfee was never charged with any crimes related to cryptocurrency scams. However, he was arrested in Spain in 2020 on charges of tax evasion. He died in prison in 2021 while awaiting trial.
* **Takeaway:** The McAfee case is a reminder that even well-known figures can be involved in cryptocurrency scams. Always do your research before you invest, and never invest more than you can afford to lose.
**Related Articles:**
* [How to Spot a Cryptocurrency Scam](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/031316/how-spot-cryptocurrency-scam.asp)
* [The Biggest Cryptocurrency Scams of All Time](https://www.forbes.com/
