thuynhilydiep
New member
Alexander Vinnik, nhà điều hành bị cáo buộc của Sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại BTC-E, đã bị buộc tội rửa tiền và các hành vi phạm tội khác ở Pháp.
Vinnik đã bị dẫn độ từ Hy Lạp đến Pháp vào cuối tháng 1.Anh ta bị buộc tội rửa tiền bitcoin trị giá hơn 4 tỷ đô la thông qua BTC-E.
Một địa chỉ ví nóng cho BTC-E có thể được tìm thấy trên các nhà thám hiểm blockchain.Nền tảng từ Crystal Blockchain có trụ sở tại Hà Lan cho thấy hơn 733.000 bitcoin (khoảng 7 tỷ đô la) đã đi qua ví.
Nó vẫn không hoạt động kể từ tháng 9 năm 2017, một vài tháng sau khi Vinnik bị chính quyền Hy Lạp giam giữ.
Khi phiên tòa của Pháp đã kết thúc, Vinnik sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ và sau đó Nga phải đối mặt với các cáo buộc tương tự ở đó.
Vinnik đã duy trì sự vô tội của mình về tất cả các cáo buộc.
[Liên kết bài viết liên quan]
-[Cảnh sát New Zealand thu giữ 90 triệu đô la liên quan đến nhà điều hành trao đổi BTC-E bị cáo buộc] (https://www.coindesk.com/new-zealand-police-seize-90m
-N
=======================================
Alexander Vinnik, the alleged operator of the now-defunct cryptocurrency exchange BTC-E, has been charged with money laundering and other offenses in France.
Vinnik was extradited from Greece to France in late January. He is accused of laundering more than $4 billion worth of Bitcoin through BTC-E.
A hot wallet address for BTC-E can be found on blockchain explorers. The platform from Netherlands-based Crystal Blockchain shows that more than 733,000 Bitcoin (around $7 billion) has passed through the wallet.
It has remained inactive since September 2017, a few months after Vinnik was detained by Greek authorities.
Once the French trial has concluded, Vinnik will be extradited to the U.S. and then Russia to face similar charges there.
Vinnik has maintained his innocence of all charges.
[Related article links]
- [New Zealand Police Seize $90m Linked to Alleged BTC-E Exchange Operator](https://www.coindesk.com/new-zealand-police-seize-90m-linked-alleged-btc-e-exchange-operator)
- [BTC-E Exchange Operator Alexander Vinnik Extradited to France](https://www.coindesk.com/btc-e-exchange-operator-alexander-vinnik-extradited-france)
Vinnik đã bị dẫn độ từ Hy Lạp đến Pháp vào cuối tháng 1.Anh ta bị buộc tội rửa tiền bitcoin trị giá hơn 4 tỷ đô la thông qua BTC-E.
Một địa chỉ ví nóng cho BTC-E có thể được tìm thấy trên các nhà thám hiểm blockchain.Nền tảng từ Crystal Blockchain có trụ sở tại Hà Lan cho thấy hơn 733.000 bitcoin (khoảng 7 tỷ đô la) đã đi qua ví.
Nó vẫn không hoạt động kể từ tháng 9 năm 2017, một vài tháng sau khi Vinnik bị chính quyền Hy Lạp giam giữ.
Khi phiên tòa của Pháp đã kết thúc, Vinnik sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ và sau đó Nga phải đối mặt với các cáo buộc tương tự ở đó.
Vinnik đã duy trì sự vô tội của mình về tất cả các cáo buộc.
[Liên kết bài viết liên quan]
-[Cảnh sát New Zealand thu giữ 90 triệu đô la liên quan đến nhà điều hành trao đổi BTC-E bị cáo buộc] (https://www.coindesk.com/new-zealand-police-seize-90m
-N
=======================================
Alexander Vinnik, the alleged operator of the now-defunct cryptocurrency exchange BTC-E, has been charged with money laundering and other offenses in France.
Vinnik was extradited from Greece to France in late January. He is accused of laundering more than $4 billion worth of Bitcoin through BTC-E.
A hot wallet address for BTC-E can be found on blockchain explorers. The platform from Netherlands-based Crystal Blockchain shows that more than 733,000 Bitcoin (around $7 billion) has passed through the wallet.
It has remained inactive since September 2017, a few months after Vinnik was detained by Greek authorities.
Once the French trial has concluded, Vinnik will be extradited to the U.S. and then Russia to face similar charges there.
Vinnik has maintained his innocence of all charges.
[Related article links]
- [New Zealand Police Seize $90m Linked to Alleged BTC-E Exchange Operator](https://www.coindesk.com/new-zealand-police-seize-90m-linked-alleged-btc-e-exchange-operator)
- [BTC-E Exchange Operator Alexander Vinnik Extradited to France](https://www.coindesk.com/btc-e-exchange-operator-alexander-vinnik-extradited-france)
