huynhballer
New member
** Finiko Crypto Scam: Chuyện gì đã xảy ra, bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp và nó đã đi đâu? **
Finiko, một nền tảng đầu tư tiền điện tử của Nga, gần đây đã được phơi bày như một chương trình Ponzi.Những người sáng lập của công ty đã bị bắt và các nhà đầu tư hiện đang cố gắng tìm ra số tiền đã bị đánh cắp và nơi nó đã đi.
**Chuyện gì đã xảy ra thế?**
Finiko hoạt động từ năm 2019 đến 2021, cung cấp các cơ hội đầu tư thông qua Crypto.Công ty đã cung cấp một dịch vụ tiền gửi với 20-30% APY (tỷ lệ phần trăm hàng năm).Khách hàng đã đầu tư vào Bitcoin, Finiko đã trao đổi cho mã thông báo gốc của nó.
Vào tháng 6, Finiko đã tạm dừng việc rút Bitcoin từ trang web của mình, chỉ cho phép người dùng lấy ra mã thông báo gốc FNK.Giá trị của FNK sau đó đã giảm 97% trong ba tuần.
Vào tháng 7, Finiko đã ngừng tất cả các lần rút tiền, yêu cầu người dùng trước tiên gửi gói tài liệu, bao gồm cả báo cáo thu nhập của họ, báo cáo về giao dịch ngân hàng của họ trong một năm, xác nhận thanh toán thuế cho năm trước và "thư giới thiệu" từngân hàng.
Ngân hàng Nga đã đưa Finiko vào danh sách các thực thể "có dấu hiệu của kế hoạch Ponzi".
** bị đánh cắp bao nhiêu tiền? **
Số tiền chính xác đã bị Finiko đánh cắp không được biết đến, nhưng nó được cho là có hàng trăm triệu đô la.Một số ước tính đặt con số cao tới 1 tỷ đô la.
**Tiền đã đi đâu mất?**
Phần lớn số tiền bị Finiko bị đánh cắp có thể đã được gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử.Một số quỹ cũng được sử dụng để mua bất động sản và các tài sản khác.
** Các nhà đầu tư có thể làm gì? **
Các nhà đầu tư đã mất tiền trong vụ lừa đảo Finiko được khuyên nên nộp đơn khiếu nại với cảnh sát Nga.Họ cũng có thể cố gắng theo dõi các quỹ bị đánh cắp bằng các công cụ phân tích blockchain.
**Những bài viết liên quan:**
* [Sơ đồ ponzi là gì?] (Ponzi Schemes: Definition, Examples, and Origins)
* [Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/how-to-protect-yourself-from-crypto-scams)
* [Cách theo dõi tiền điện tử bị đánh cắp] (https://www.chainalysis.com/blog/how-to-track-stolen-crypto)
=======================================
**Finiko Crypto Scam: What Happened, How Much Money Was Stolen, and Where Did It Go?**
Finiko, a Russian cryptocurrency investment platform, was recently exposed as a Ponzi scheme. The company's founders have been arrested, and investors are now trying to figure out how much money was stolen and where it went.
**What Happened?**
Finiko operated between 2019 and 2021, offering investment opportunities via crypto. The company offered a deposit service with 20-30% APY (Annual Percentage Yield). Clients invested in Bitcoin, which Finiko exchanged for its native token.
In June, Finiko halted Bitcoin withdrawals from its website, only allowing users to take out the native token FNK. The value of FNK then dropped 97% in three weeks.
In July, Finiko stopped all withdrawals, demanding that users first submit a package of documents, including their income reports, reports on their banking transactions for one year, a confirmation of tax payment for the previous year, and a "recommendation letter" from their bank.
The Bank of Russia has since put Finiko on the list of entities that "have signs of a Ponzi scheme."
**How Much Money Was Stolen?**
The exact amount of money that was stolen by Finiko is not known, but it is believed to be in the hundreds of millions of dollars. Some estimates put the figure as high as $1 billion.
**Where Did the Money Go?**
The vast majority of the money stolen by Finiko was likely sent to cryptocurrency exchanges. Some of the funds were also used to purchase real estate and other assets.
**What Can Investors Do?**
Investors who lost money in the Finiko scam are advised to file a complaint with the Russian police. They can also try to track down the stolen funds using blockchain analysis tools.
**Related Articles:**
* [What is a Ponzi Scheme?](https://www.investopedia.com/terms/p/ponzischeme.asp)
* [How to Protect Yourself from Crypto Scams](https://www.coindesk.com/how-to-protect-yourself-from-crypto-scams)
* [How to Track Stolen Crypto](https://www.chainalysis.com/blog/how-to-track-stolen-crypto)
Finiko, một nền tảng đầu tư tiền điện tử của Nga, gần đây đã được phơi bày như một chương trình Ponzi.Những người sáng lập của công ty đã bị bắt và các nhà đầu tư hiện đang cố gắng tìm ra số tiền đã bị đánh cắp và nơi nó đã đi.
**Chuyện gì đã xảy ra thế?**
Finiko hoạt động từ năm 2019 đến 2021, cung cấp các cơ hội đầu tư thông qua Crypto.Công ty đã cung cấp một dịch vụ tiền gửi với 20-30% APY (tỷ lệ phần trăm hàng năm).Khách hàng đã đầu tư vào Bitcoin, Finiko đã trao đổi cho mã thông báo gốc của nó.
Vào tháng 6, Finiko đã tạm dừng việc rút Bitcoin từ trang web của mình, chỉ cho phép người dùng lấy ra mã thông báo gốc FNK.Giá trị của FNK sau đó đã giảm 97% trong ba tuần.
Vào tháng 7, Finiko đã ngừng tất cả các lần rút tiền, yêu cầu người dùng trước tiên gửi gói tài liệu, bao gồm cả báo cáo thu nhập của họ, báo cáo về giao dịch ngân hàng của họ trong một năm, xác nhận thanh toán thuế cho năm trước và "thư giới thiệu" từngân hàng.
Ngân hàng Nga đã đưa Finiko vào danh sách các thực thể "có dấu hiệu của kế hoạch Ponzi".
** bị đánh cắp bao nhiêu tiền? **
Số tiền chính xác đã bị Finiko đánh cắp không được biết đến, nhưng nó được cho là có hàng trăm triệu đô la.Một số ước tính đặt con số cao tới 1 tỷ đô la.
**Tiền đã đi đâu mất?**
Phần lớn số tiền bị Finiko bị đánh cắp có thể đã được gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử.Một số quỹ cũng được sử dụng để mua bất động sản và các tài sản khác.
** Các nhà đầu tư có thể làm gì? **
Các nhà đầu tư đã mất tiền trong vụ lừa đảo Finiko được khuyên nên nộp đơn khiếu nại với cảnh sát Nga.Họ cũng có thể cố gắng theo dõi các quỹ bị đánh cắp bằng các công cụ phân tích blockchain.
**Những bài viết liên quan:**
* [Sơ đồ ponzi là gì?] (Ponzi Schemes: Definition, Examples, and Origins)
* [Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/how-to-protect-yourself-from-crypto-scams)
* [Cách theo dõi tiền điện tử bị đánh cắp] (https://www.chainalysis.com/blog/how-to-track-stolen-crypto)
=======================================
**Finiko Crypto Scam: What Happened, How Much Money Was Stolen, and Where Did It Go?**
Finiko, a Russian cryptocurrency investment platform, was recently exposed as a Ponzi scheme. The company's founders have been arrested, and investors are now trying to figure out how much money was stolen and where it went.
**What Happened?**
Finiko operated between 2019 and 2021, offering investment opportunities via crypto. The company offered a deposit service with 20-30% APY (Annual Percentage Yield). Clients invested in Bitcoin, which Finiko exchanged for its native token.
In June, Finiko halted Bitcoin withdrawals from its website, only allowing users to take out the native token FNK. The value of FNK then dropped 97% in three weeks.
In July, Finiko stopped all withdrawals, demanding that users first submit a package of documents, including their income reports, reports on their banking transactions for one year, a confirmation of tax payment for the previous year, and a "recommendation letter" from their bank.
The Bank of Russia has since put Finiko on the list of entities that "have signs of a Ponzi scheme."
**How Much Money Was Stolen?**
The exact amount of money that was stolen by Finiko is not known, but it is believed to be in the hundreds of millions of dollars. Some estimates put the figure as high as $1 billion.
**Where Did the Money Go?**
The vast majority of the money stolen by Finiko was likely sent to cryptocurrency exchanges. Some of the funds were also used to purchase real estate and other assets.
**What Can Investors Do?**
Investors who lost money in the Finiko scam are advised to file a complaint with the Russian police. They can also try to track down the stolen funds using blockchain analysis tools.
**Related Articles:**
* [What is a Ponzi Scheme?](https://www.investopedia.com/terms/p/ponzischeme.asp)
* [How to Protect Yourself from Crypto Scams](https://www.coindesk.com/how-to-protect-yourself-from-crypto-scams)
* [How to Track Stolen Crypto](https://www.chainalysis.com/blog/how-to-track-stolen-crypto)
