anhduyphamnhu
New member
BNY Mellon đã đánh dấu 137 triệu đô la trong các giao dịch đáng ngờ liên quan đến OneCoin, một chương trình Ponzi tiền điện tử.Ngân hàng đã nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARS) với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) về các giao dịch, có giá trị kết hợp 137 triệu đô la.
SARS cho thấy Fenero Equity Investments, một công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, đã kết nối khoảng 30 triệu đô la từ DMS Bank & Trust, một ngân hàng có trụ sở tại Cayman, cho BNY Mellon vào năm 2016. Fenero mô tả khoản thanh toán này là "khoản vay cho tiền điện tử", "Một ủy thác đầu tư được thiết lập bởi người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova.
Nhóm tuân thủ của BNY Mellon nói rằng Fenero thường nhận được dây từ các thực thể vỏ liên quan đến OneCoin.Ngân hàng đã gửi tiền cho Ngân hàng DBS của Hồng Kông, nơi nó được ghi có vào một công ty địa phương tên là Barta Holdings.
Các email bị chính quyền Hoa Kỳ thu giữ vào năm ngoái cho thấy Mark Scott, một luật sư ở New York đã được thuyết phục vào năm ngoái về việc rửa 400 triệu đô la cho OneCoin, đã sắp xếp khoản vay 30 triệu đô la từ Fenero để bị cáo buộc mua một mỏ dầu từ Barta Holdings.
Tuy nhiên, các email bị thu giữ cho thấy khoản vay không bao giờ được hoàn trả và 10 triệu đô la tiền được gửi đến Barta Holdings thực sự được chi tiêu bởi một trong những người đồng sáng lập OneCoin.
Một phát ngôn viên của BNY Mellon nói với ICIJ rằng ngân hàng hoàn toàn tuân thủ các quy định tài chính hiện hành và coi vai trò của mình trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.Theo luật, người phát ngôn cho biết ngân hàng không thể bình luận về SARS cụ thể.
Tương tự, DMS Bank cho biết họ đã nhận trách nhiệm pháp lý của mình vì đã giúp chống lại gian lận và rửa tiền "cực kỳ nghiêm túc".
OneCoin, Ruja Ignatova và DBS Bank đã không trả lời các yêu cầu bình luận của ICIJ.
Dưới đây là một số bài viết liên quan:
* [OneCoin: Câu chuyện bên trong về trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất thế giới] (https://www.wired.com/story/onecoin-cryptocurrency-scam-explained/)
* [Người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova vẫn còn mất tích và hàng triệu người vẫn đang chờ tiền của họ]
* [Hoa Kỳ buộc tội Luật sư New York với việc rửa 400 triệu đô la cho OneCoin] (https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/new-york-ttorne)
=======================================
BNY Mellon flagged $137 million in suspicious transactions linked to OneCoin, a cryptocurrency Ponzi scheme. The bank filed suspicious activity reports (SARs) with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on the transactions, which were worth a combined $137 million.
The SARs show that Fenero Equity Investments, a British Virgin Islands-based company, wired approximately $30 million from DMS Bank & Trust, a Cayman-based bank, to BNY Mellon in 2016. Fenero described the payment as a "loan for Cryptoreal," an investment trust set up by OneCoin founder Ruja Ignatova.
BNY Mellon's compliance team said that Fenero often received wires from shell entities linked to OneCoin. The bank sent the money on to Hong Kong's DBS Bank, where it was credited to a local company called Barta Holdings.
Emails seized by U.S. authorities last year show that Mark Scott, a New York attorney convicted last year of laundering $400 million for OneCoin, arranged the $30 million loan from Fenero to allegedly purchase an oilfield from Barta Holdings.
However, the seized emails show that the loan was never repaid and that $10 million of the amount sent to Barta Holdings was actually spent by one of the OneCoin co-founders.
A BNY Mellon spokesperson told ICIJ that the bank fully complied with existing financial regulations and took its role in protecting the integrity of the global financial system seriously. By law, the spokesperson said the bank was unable to comment on specific SARs.
Similarly, DMS Bank said it took its legal responsibilities for helping to combat fraud and money laundering "extremely seriously."
OneCoin, Ruja Ignatova, and DBS Bank did not respond to ICIJ's requests for comment.
Here are some related articles:
* [OneCoin: The Inside Story of the World's Biggest Cryptocurrency Scam](https://www.wired.com/story/onecoin-cryptocurrency-scam-explained/)
* [OneCoin Founder Ruja Ignatova Is Still Missing, and Millions Are Still Waiting for Their Money](https://www.nytimes.com/2022/02/07/technology/onecoin-cryptocurrency-scam-missing-founder.html)
* [US Charges New York Attorney with Laundering $400 Million for OneCoin](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/new-york-attorney-charged-laundering-400-million-onecoin-cryptocurrency-scam)
SARS cho thấy Fenero Equity Investments, một công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, đã kết nối khoảng 30 triệu đô la từ DMS Bank & Trust, một ngân hàng có trụ sở tại Cayman, cho BNY Mellon vào năm 2016. Fenero mô tả khoản thanh toán này là "khoản vay cho tiền điện tử", "Một ủy thác đầu tư được thiết lập bởi người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova.
Nhóm tuân thủ của BNY Mellon nói rằng Fenero thường nhận được dây từ các thực thể vỏ liên quan đến OneCoin.Ngân hàng đã gửi tiền cho Ngân hàng DBS của Hồng Kông, nơi nó được ghi có vào một công ty địa phương tên là Barta Holdings.
Các email bị chính quyền Hoa Kỳ thu giữ vào năm ngoái cho thấy Mark Scott, một luật sư ở New York đã được thuyết phục vào năm ngoái về việc rửa 400 triệu đô la cho OneCoin, đã sắp xếp khoản vay 30 triệu đô la từ Fenero để bị cáo buộc mua một mỏ dầu từ Barta Holdings.
Tuy nhiên, các email bị thu giữ cho thấy khoản vay không bao giờ được hoàn trả và 10 triệu đô la tiền được gửi đến Barta Holdings thực sự được chi tiêu bởi một trong những người đồng sáng lập OneCoin.
Một phát ngôn viên của BNY Mellon nói với ICIJ rằng ngân hàng hoàn toàn tuân thủ các quy định tài chính hiện hành và coi vai trò của mình trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.Theo luật, người phát ngôn cho biết ngân hàng không thể bình luận về SARS cụ thể.
Tương tự, DMS Bank cho biết họ đã nhận trách nhiệm pháp lý của mình vì đã giúp chống lại gian lận và rửa tiền "cực kỳ nghiêm túc".
OneCoin, Ruja Ignatova và DBS Bank đã không trả lời các yêu cầu bình luận của ICIJ.
Dưới đây là một số bài viết liên quan:
* [OneCoin: Câu chuyện bên trong về trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất thế giới] (https://www.wired.com/story/onecoin-cryptocurrency-scam-explained/)
* [Người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova vẫn còn mất tích và hàng triệu người vẫn đang chờ tiền của họ]
* [Hoa Kỳ buộc tội Luật sư New York với việc rửa 400 triệu đô la cho OneCoin] (https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/new-york-ttorne)
=======================================
BNY Mellon flagged $137 million in suspicious transactions linked to OneCoin, a cryptocurrency Ponzi scheme. The bank filed suspicious activity reports (SARs) with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on the transactions, which were worth a combined $137 million.
The SARs show that Fenero Equity Investments, a British Virgin Islands-based company, wired approximately $30 million from DMS Bank & Trust, a Cayman-based bank, to BNY Mellon in 2016. Fenero described the payment as a "loan for Cryptoreal," an investment trust set up by OneCoin founder Ruja Ignatova.
BNY Mellon's compliance team said that Fenero often received wires from shell entities linked to OneCoin. The bank sent the money on to Hong Kong's DBS Bank, where it was credited to a local company called Barta Holdings.
Emails seized by U.S. authorities last year show that Mark Scott, a New York attorney convicted last year of laundering $400 million for OneCoin, arranged the $30 million loan from Fenero to allegedly purchase an oilfield from Barta Holdings.
However, the seized emails show that the loan was never repaid and that $10 million of the amount sent to Barta Holdings was actually spent by one of the OneCoin co-founders.
A BNY Mellon spokesperson told ICIJ that the bank fully complied with existing financial regulations and took its role in protecting the integrity of the global financial system seriously. By law, the spokesperson said the bank was unable to comment on specific SARs.
Similarly, DMS Bank said it took its legal responsibilities for helping to combat fraud and money laundering "extremely seriously."
OneCoin, Ruja Ignatova, and DBS Bank did not respond to ICIJ's requests for comment.
Here are some related articles:
* [OneCoin: The Inside Story of the World's Biggest Cryptocurrency Scam](https://www.wired.com/story/onecoin-cryptocurrency-scam-explained/)
* [OneCoin Founder Ruja Ignatova Is Still Missing, and Millions Are Still Waiting for Their Money](https://www.nytimes.com/2022/02/07/technology/onecoin-cryptocurrency-scam-missing-founder.html)
* [US Charges New York Attorney with Laundering $400 Million for OneCoin](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/new-york-attorney-charged-laundering-400-million-onecoin-cryptocurrency-scam)
