trankieuunique
New member
** Fincen cảnh báo về việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử ở Iran **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã đưa ra một cảnh báo tư vấn mới rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với Iran.
Lời khuyên, được công bố vào ngày 11 tháng 10, lưu ý rằng trong khi việc sử dụng tiền điện tử ở Iran là tương đối nhỏ, thì đó là một hệ thống thanh toán mới nổi có thể cung cấp các con đường tiềm năng cho các cá nhân và thực thể để trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Fincen kêu gọi các tổ chức tài chính "xem xét xem xét các sổ cái blockchain cho hoạt động có thể bắt nguồn hoặc chấm dứt ở Iran".
Cơ quan này cũng lưu ý rằng mặc dù các báo cáo gần đây rằng Ngân hàng Trung ương Iran đang tìm cách cấm các ngân hàng trong nước hỗ trợ giao dịch tiền điện tử, các cá nhân và doanh nghiệp ở Iran vẫn có thể truy cập vào các nền tảng giao dịch ở Iran hoặc thông qua trao đổi ngang hàng.
Fincen nhắc nhở các trao đổi tiền điện tử trong nước về các nghĩa vụ pháp lý của họ với tư cách là các tổ chức tài chính đã đăng ký theo Đạo luật bí mật của Ngân hàng, đòi hỏi họ phải triển khai "các hệ thống phù hợp để tuân thủ tất cả các yêu cầu trừng phạt liên quan."
Đây không phải là lần đầu tiên Fincen cảnh báo về tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Vào năm 2015, cơ quan này đã ban hành một tư vấn tương tự về việc sử dụng tiền điện tử của Triều Tiên.
Như Coindesk đã báo cáo vào tháng 7, sau khi chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố phục hồi các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran, các cơ quan chính phủ ở Iran chỉ ra rằng họ đang làm việc để giới thiệu một loại tiền điện tử nhà nước như một biện pháp đối phó.Điều này tương tự như những nỗ lực của Venezuela, đã ra mắt tiền điện tử petro được hỗ trợ bởi dầu vào tháng 2 năm nay.
**Những bài viết liên quan:**
* [Fincen cảnh báo về việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử ở Iran] (https://www.coindesk.com/fincen-warns-of-increas-sic
* [Iran xem xét giới thiệu tiền điện tử nhà nước là biện pháp đối phó với các lệnh trừng phạt] (https://www.coindesk.com/iran-considering-producing-tate-cryptocurrency-s-countermeasure-to-sics
* [Venezuela ra mắt tiền điện tử petro được hỗ trợ dầu
=======================================
**FinCEN Warns of Increased Sanctions Evasion Using Cryptocurrencies in Iran**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a new advisory warning that cryptocurrency could be used to evade sanctions against Iran.
The advisory, which was published on October 11, notes that while the use of cryptocurrency in Iran is relatively small, it is an emerging payment system that could provide potential avenues for individuals and entities to evade sanctions.
FinCEN urges financial institutions to "consider reviewing blockchain ledgers for activity that may originate or terminate in Iran."
The agency also notes that despite recent reports that the Central Bank of Iran is seeking to ban domestic banks from supporting cryptocurrency trading, individuals and businesses in Iran could still access trading platforms either in Iran or through peer-to-peer exchanges.
FinCEN reminds domestic cryptocurrency exchanges of their regulatory obligations as registered financial institutions under the Bank Secrecy Act, which requires them to deploy "appropriate systems to comply with all relevant sanctions requirements."
This is not the first time that FinCEN has warned of the potential for cryptocurrency to be used for sanctions evasion. In 2015, the agency issued a similar advisory regarding the use of cryptocurrency by North Korea.
As CoinDesk reported in July, after the U.S. government announced the reinstatement of economic sanctions against Iran, government bodies in Iran indicated that they were working on introducing a state cryptocurrency as a countermeasure. This is similar to efforts made by Venezuela, which launched its oil-backed Petro cryptocurrency in February of this year.
**Related Articles:**
* [FinCEN Warns of Increased Sanctions Evasion Using Cryptocurrencies in Iran](https://www.coindesk.com/fincen-warns-of-increased-sanctions-evasion-using-cryptocurrencies-in-iran)
* [Iran Considering Introducing State Cryptocurrency as Countermeasure to Sanctions](https://www.coindesk.com/iran-considering-introducing-state-cryptocurrency-as-countermeasure-to-sanctions)
* [Venezuela Launches Oil-Backed Petro Cryptocurrency](https://www.coindesk.com/venezuela-launches-oil-backed-petro-cryptocurrency)
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã đưa ra một cảnh báo tư vấn mới rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với Iran.
Lời khuyên, được công bố vào ngày 11 tháng 10, lưu ý rằng trong khi việc sử dụng tiền điện tử ở Iran là tương đối nhỏ, thì đó là một hệ thống thanh toán mới nổi có thể cung cấp các con đường tiềm năng cho các cá nhân và thực thể để trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Fincen kêu gọi các tổ chức tài chính "xem xét xem xét các sổ cái blockchain cho hoạt động có thể bắt nguồn hoặc chấm dứt ở Iran".
Cơ quan này cũng lưu ý rằng mặc dù các báo cáo gần đây rằng Ngân hàng Trung ương Iran đang tìm cách cấm các ngân hàng trong nước hỗ trợ giao dịch tiền điện tử, các cá nhân và doanh nghiệp ở Iran vẫn có thể truy cập vào các nền tảng giao dịch ở Iran hoặc thông qua trao đổi ngang hàng.
Fincen nhắc nhở các trao đổi tiền điện tử trong nước về các nghĩa vụ pháp lý của họ với tư cách là các tổ chức tài chính đã đăng ký theo Đạo luật bí mật của Ngân hàng, đòi hỏi họ phải triển khai "các hệ thống phù hợp để tuân thủ tất cả các yêu cầu trừng phạt liên quan."
Đây không phải là lần đầu tiên Fincen cảnh báo về tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Vào năm 2015, cơ quan này đã ban hành một tư vấn tương tự về việc sử dụng tiền điện tử của Triều Tiên.
Như Coindesk đã báo cáo vào tháng 7, sau khi chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố phục hồi các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran, các cơ quan chính phủ ở Iran chỉ ra rằng họ đang làm việc để giới thiệu một loại tiền điện tử nhà nước như một biện pháp đối phó.Điều này tương tự như những nỗ lực của Venezuela, đã ra mắt tiền điện tử petro được hỗ trợ bởi dầu vào tháng 2 năm nay.
**Những bài viết liên quan:**
* [Fincen cảnh báo về việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử ở Iran] (https://www.coindesk.com/fincen-warns-of-increas-sic
* [Iran xem xét giới thiệu tiền điện tử nhà nước là biện pháp đối phó với các lệnh trừng phạt] (https://www.coindesk.com/iran-considering-producing-tate-cryptocurrency-s-countermeasure-to-sics
* [Venezuela ra mắt tiền điện tử petro được hỗ trợ dầu
=======================================
**FinCEN Warns of Increased Sanctions Evasion Using Cryptocurrencies in Iran**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a new advisory warning that cryptocurrency could be used to evade sanctions against Iran.
The advisory, which was published on October 11, notes that while the use of cryptocurrency in Iran is relatively small, it is an emerging payment system that could provide potential avenues for individuals and entities to evade sanctions.
FinCEN urges financial institutions to "consider reviewing blockchain ledgers for activity that may originate or terminate in Iran."
The agency also notes that despite recent reports that the Central Bank of Iran is seeking to ban domestic banks from supporting cryptocurrency trading, individuals and businesses in Iran could still access trading platforms either in Iran or through peer-to-peer exchanges.
FinCEN reminds domestic cryptocurrency exchanges of their regulatory obligations as registered financial institutions under the Bank Secrecy Act, which requires them to deploy "appropriate systems to comply with all relevant sanctions requirements."
This is not the first time that FinCEN has warned of the potential for cryptocurrency to be used for sanctions evasion. In 2015, the agency issued a similar advisory regarding the use of cryptocurrency by North Korea.
As CoinDesk reported in July, after the U.S. government announced the reinstatement of economic sanctions against Iran, government bodies in Iran indicated that they were working on introducing a state cryptocurrency as a countermeasure. This is similar to efforts made by Venezuela, which launched its oil-backed Petro cryptocurrency in February of this year.
**Related Articles:**
* [FinCEN Warns of Increased Sanctions Evasion Using Cryptocurrencies in Iran](https://www.coindesk.com/fincen-warns-of-increased-sanctions-evasion-using-cryptocurrencies-in-iran)
* [Iran Considering Introducing State Cryptocurrency as Countermeasure to Sanctions](https://www.coindesk.com/iran-considering-introducing-state-cryptocurrency-as-countermeasure-to-sanctions)
* [Venezuela Launches Oil-Backed Petro Cryptocurrency](https://www.coindesk.com/venezuela-launches-oil-backed-petro-cryptocurrency)
