beautifulfrog845
New member
** Cryptocurrency Lừa đảo chi phí Nhà đầu tư 4,3 tỷ đô la trong năm 2019 **
Ciphertrace, một công ty phân tích blockchain, đã công bố một báo cáo ước tính rằng những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp hơn 4,3 tỷ đô la từ các nhà đầu tư trong năm 2019.
Báo cáo được công bố vào ngày 13 tháng 8, cho thấy phần lớn các khoản tiền bị mất là do các vụ lừa đảo thoát, trong đó các trao đổi tiền điện tử hoặc các nền tảng khác đột ngột đóng cửa và đánh cắp tiền của người dùng.
Ciphertrace ước tính rằng các vụ lừa đảo thoát có chi phí cho các nhà đầu tư 3,1 tỷ đô la vào năm 2019, với ví dụ đáng chú ý nhất là sự sụp đổ của Quadrigacx, một cuộc trao đổi tiền điện tử của Canada đã mất 195 triệu đô la trong các quỹ đầu tư.
Các vụ lừa đảo thoát hiểm đáng chú ý khác trong năm 2019 bao gồm Commit thấy, một kế hoạch kim tự tháp Hàn Quốc được cho là đã đánh cắp tới 2,9 tỷ đô la từ các nhà đầu tư và Bitconnect, một kế hoạch Ponzi đã sụp đổ vào tháng 1 và ước tính có chi phí 2 tỷ đô la.
Ngoài các vụ lừa đảo, Codertrace còn phát hiện ra rằng các nhà đầu tư tiền điện tử đã mất 874 triệu đô la do các loại hoạt động bất hợp pháp khác, chẳng hạn như hack và gian lận.
Báo cáo được đưa ra khi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) được thiết lập để thực hiện các quy tắc mới sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin cá nhân về cả người gửi và người nhận tiền để chuyển khoản hơn 1.000 đô la.
Ciphertrace tin rằng những quy tắc mới này sẽ giúp đàn áp các vụ lừa đảo về tiền điện tử và khiến bọn tội phạm gặp khó khăn hơn trong việc rửa tiền thông qua tiền điện tử.
**Những bài viết liên quan:**
* [Quadrigacx: Chuyện gì đã xảy ra với Sàn giao dịch tiền điện tử Canada?]
* [Nói chuyện: Sơ đồ kim tự tháp Hàn Quốc đã đánh cắp 2,9 tỷ đô la] (https://www.coindesk.com/plustoken-the-south-korean-mramid-scheme-that-stole-2-9-billion)
* [BitConnect: Chương trình Ponzi có giá 2 tỷ đô la] (https://www.coindesk.com/bitconnect-the-ponzi-scheme-that-cost-investors-2-Billion)
=======================================
**Cryptocurrency Scams Cost Investors $4.3 Billion in 2019**
Ciphertrace, a blockchain analytics firm, has released a report that estimates that cryptocurrency scammers have stolen over $4.3 billion from investors in 2019.
The report, which was released on August 13, found that the majority of the funds lost were due to exit scams, in which cryptocurrency exchanges or other platforms abruptly close down and steal their users' funds.
Ciphertrace estimates that exit scams have cost investors $3.1 billion in 2019, with the most notable example being the collapse of QuadrigaCX, a Canadian cryptocurrency exchange that lost $195 million in investor funds.
Other notable exit scams in 2019 include PlusToken, a South Korean pyramid scheme that is alleged to have stolen up to $2.9 billion from investors, and Bitconnect, a Ponzi scheme that collapsed in January and is estimated to have cost investors $2 billion.
In addition to exit scams, Ciphertrace also found that cryptocurrency investors have lost $874 million due to other types of illicit activity, such as hacking and fraud.
The report comes as the Financial Action Task Force (FATF) is set to implement new rules that will require cryptocurrency exchanges to collect personal information on both the sender and receiver of funds for transfers over $1,000.
Ciphertrace believes that these new rules will help to crack down on cryptocurrency scams and make it more difficult for criminals to launder money through cryptocurrencies.
**Related Articles:**
* [QuadrigaCX: What Happened to the Canadian Cryptocurrency Exchange?](https://www.coindesk.com/quadrigacx-what-happened-to-the-canadian-cryptocurrency-exchange)
* [PlusToken: The South Korean Pyramid Scheme That Stole $2.9 Billion](https://www.coindesk.com/plustoken-the-south-korean-pyramid-scheme-that-stole-2-9-billion)
* [Bitconnect: The Ponzi Scheme That Cost Investors $2 Billion](https://www.coindesk.com/bitconnect-the-ponzi-scheme-that-cost-investors-2-billion)
Ciphertrace, một công ty phân tích blockchain, đã công bố một báo cáo ước tính rằng những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp hơn 4,3 tỷ đô la từ các nhà đầu tư trong năm 2019.
Báo cáo được công bố vào ngày 13 tháng 8, cho thấy phần lớn các khoản tiền bị mất là do các vụ lừa đảo thoát, trong đó các trao đổi tiền điện tử hoặc các nền tảng khác đột ngột đóng cửa và đánh cắp tiền của người dùng.
Ciphertrace ước tính rằng các vụ lừa đảo thoát có chi phí cho các nhà đầu tư 3,1 tỷ đô la vào năm 2019, với ví dụ đáng chú ý nhất là sự sụp đổ của Quadrigacx, một cuộc trao đổi tiền điện tử của Canada đã mất 195 triệu đô la trong các quỹ đầu tư.
Các vụ lừa đảo thoát hiểm đáng chú ý khác trong năm 2019 bao gồm Commit thấy, một kế hoạch kim tự tháp Hàn Quốc được cho là đã đánh cắp tới 2,9 tỷ đô la từ các nhà đầu tư và Bitconnect, một kế hoạch Ponzi đã sụp đổ vào tháng 1 và ước tính có chi phí 2 tỷ đô la.
Ngoài các vụ lừa đảo, Codertrace còn phát hiện ra rằng các nhà đầu tư tiền điện tử đã mất 874 triệu đô la do các loại hoạt động bất hợp pháp khác, chẳng hạn như hack và gian lận.
Báo cáo được đưa ra khi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) được thiết lập để thực hiện các quy tắc mới sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin cá nhân về cả người gửi và người nhận tiền để chuyển khoản hơn 1.000 đô la.
Ciphertrace tin rằng những quy tắc mới này sẽ giúp đàn áp các vụ lừa đảo về tiền điện tử và khiến bọn tội phạm gặp khó khăn hơn trong việc rửa tiền thông qua tiền điện tử.
**Những bài viết liên quan:**
* [Quadrigacx: Chuyện gì đã xảy ra với Sàn giao dịch tiền điện tử Canada?]
* [Nói chuyện: Sơ đồ kim tự tháp Hàn Quốc đã đánh cắp 2,9 tỷ đô la] (https://www.coindesk.com/plustoken-the-south-korean-mramid-scheme-that-stole-2-9-billion)
* [BitConnect: Chương trình Ponzi có giá 2 tỷ đô la] (https://www.coindesk.com/bitconnect-the-ponzi-scheme-that-cost-investors-2-Billion)
=======================================
**Cryptocurrency Scams Cost Investors $4.3 Billion in 2019**
Ciphertrace, a blockchain analytics firm, has released a report that estimates that cryptocurrency scammers have stolen over $4.3 billion from investors in 2019.
The report, which was released on August 13, found that the majority of the funds lost were due to exit scams, in which cryptocurrency exchanges or other platforms abruptly close down and steal their users' funds.
Ciphertrace estimates that exit scams have cost investors $3.1 billion in 2019, with the most notable example being the collapse of QuadrigaCX, a Canadian cryptocurrency exchange that lost $195 million in investor funds.
Other notable exit scams in 2019 include PlusToken, a South Korean pyramid scheme that is alleged to have stolen up to $2.9 billion from investors, and Bitconnect, a Ponzi scheme that collapsed in January and is estimated to have cost investors $2 billion.
In addition to exit scams, Ciphertrace also found that cryptocurrency investors have lost $874 million due to other types of illicit activity, such as hacking and fraud.
The report comes as the Financial Action Task Force (FATF) is set to implement new rules that will require cryptocurrency exchanges to collect personal information on both the sender and receiver of funds for transfers over $1,000.
Ciphertrace believes that these new rules will help to crack down on cryptocurrency scams and make it more difficult for criminals to launder money through cryptocurrencies.
**Related Articles:**
* [QuadrigaCX: What Happened to the Canadian Cryptocurrency Exchange?](https://www.coindesk.com/quadrigacx-what-happened-to-the-canadian-cryptocurrency-exchange)
* [PlusToken: The South Korean Pyramid Scheme That Stole $2.9 Billion](https://www.coindesk.com/plustoken-the-south-korean-pyramid-scheme-that-stole-2-9-billion)
* [Bitconnect: The Ponzi Scheme That Cost Investors $2 Billion](https://www.coindesk.com/bitconnect-the-ponzi-scheme-that-cost-investors-2-billion)
