tranaiquoc.thong
New member
** EU đề xuất thẩm quyền rửa tiền mới để đàn áp tội phạm tiền điện tử **
Ủy ban châu Âu đang đề xuất một cơ quan rửa tay chống tiền mới (AMLA) để đàn áp tội phạm tiền điện tử.AMLA sẽ chịu trách nhiệm đưa ra "các quyết định về một số thực thể tài chính xuyên biên giới rủi ro nhất bắt buộc", theo các tài liệu của EU được công bố hôm thứ Tư.
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử sẽ được yêu cầu thu thập và tiết lộ dữ liệu liên quan đến người khởi tạo và người thụ hưởng chuyển nhượng, một điều hiện đang nằm ngoài phạm vi của các quy tắc của EU cho các dịch vụ tài chính.
Cho đến nay, quy định chống rửa tiền đã là khoản tiền của 27 quốc gia thành viên của EU, nhưng Ủy ban nói rằng các vấn đề như tài chính khủng bố và tội phạm có tổ chức nên được giải quyết tập trung.
Áp lực cho EU phải có hành động khó khăn hơn đối với rửa tiền đã gây ra kể từ vụ bê bối Ngân hàng Danske 2007-2015, trong đó 200 tỷ euro (235 tỷ USD) các giao dịch đáng ngờ chảy qua một chi nhánh của Ngân hàng Đan Mạch.
**Đọc thêm:**
* [Các cơ quan quản lý EU cảnh báo một lần nữa về rủi ro đầu tư tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/eu-regulators-warn-again-on-crypto-inestment-risks)
* [Vụ bê bối của Ngân hàng Danske: 200 tỷ giao dịch đáng ngờ được chuyển qua chi nhánh Estonia] (https://www.ft.com/content/1915c77c-05c6-11e9-984c-fac8325aaaaa)
=======================================
**EU Proposes New Anti-Money Laundering Authority to Crack Down on Crypto Crime**
The European Commission is proposing a new Anti-Money Laundering Authority (AMLA) to crack down on crypto crime. The AMLA would be responsible for taking "decisions on some of the riskiest cross-border financial sector obliged entities," according to EU documents published Wednesday.
Crypto-asset service providers would be required to collect and disclose data concerning originators and beneficiaries of transfers, something which is currently outside the scope of EU rules for financial services.
Until now, anti-money laundering regulation has been the remit of the EU's 27 member states, but the commission says that problems such as terrorist financing and organized crime should be addressed centrally.
Pressure for the EU to take tougher action on money laundering has mounted since the Danske Bank scandal of 2007-2015, in which €200 billion ($235 billion) of suspicious transactions flowed through an Estonian branch of the Danish bank.
**Read more:**
* [EU Regulators Warn Again on Crypto Investment Risks](https://www.coindesk.com/eu-regulators-warn-again-on-crypto-investment-risks)
* [Danske Bank Scandal: €200 Billion of Suspicious Transactions Flowed Through Estonian Branch](https://www.ft.com/content/1915c77c-05c6-11e9-984c-fac8325aaa0e)
Ủy ban châu Âu đang đề xuất một cơ quan rửa tay chống tiền mới (AMLA) để đàn áp tội phạm tiền điện tử.AMLA sẽ chịu trách nhiệm đưa ra "các quyết định về một số thực thể tài chính xuyên biên giới rủi ro nhất bắt buộc", theo các tài liệu của EU được công bố hôm thứ Tư.
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử sẽ được yêu cầu thu thập và tiết lộ dữ liệu liên quan đến người khởi tạo và người thụ hưởng chuyển nhượng, một điều hiện đang nằm ngoài phạm vi của các quy tắc của EU cho các dịch vụ tài chính.
Cho đến nay, quy định chống rửa tiền đã là khoản tiền của 27 quốc gia thành viên của EU, nhưng Ủy ban nói rằng các vấn đề như tài chính khủng bố và tội phạm có tổ chức nên được giải quyết tập trung.
Áp lực cho EU phải có hành động khó khăn hơn đối với rửa tiền đã gây ra kể từ vụ bê bối Ngân hàng Danske 2007-2015, trong đó 200 tỷ euro (235 tỷ USD) các giao dịch đáng ngờ chảy qua một chi nhánh của Ngân hàng Đan Mạch.
**Đọc thêm:**
* [Các cơ quan quản lý EU cảnh báo một lần nữa về rủi ro đầu tư tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/eu-regulators-warn-again-on-crypto-inestment-risks)
* [Vụ bê bối của Ngân hàng Danske: 200 tỷ giao dịch đáng ngờ được chuyển qua chi nhánh Estonia] (https://www.ft.com/content/1915c77c-05c6-11e9-984c-fac8325aaaaa)
=======================================
**EU Proposes New Anti-Money Laundering Authority to Crack Down on Crypto Crime**
The European Commission is proposing a new Anti-Money Laundering Authority (AMLA) to crack down on crypto crime. The AMLA would be responsible for taking "decisions on some of the riskiest cross-border financial sector obliged entities," according to EU documents published Wednesday.
Crypto-asset service providers would be required to collect and disclose data concerning originators and beneficiaries of transfers, something which is currently outside the scope of EU rules for financial services.
Until now, anti-money laundering regulation has been the remit of the EU's 27 member states, but the commission says that problems such as terrorist financing and organized crime should be addressed centrally.
Pressure for the EU to take tougher action on money laundering has mounted since the Danske Bank scandal of 2007-2015, in which €200 billion ($235 billion) of suspicious transactions flowed through an Estonian branch of the Danish bank.
**Read more:**
* [EU Regulators Warn Again on Crypto Investment Risks](https://www.coindesk.com/eu-regulators-warn-again-on-crypto-investment-risks)
* [Danske Bank Scandal: €200 Billion of Suspicious Transactions Flowed Through Estonian Branch](https://www.ft.com/content/1915c77c-05c6-11e9-984c-fac8325aaa0e)
