thanhtrung118
New member
** EU tăng cường giám sát tiền điện tử **
Liên minh châu Âu (EU) đang đề xuất thành lập một cơ quan rửa tiền mới (AMLA).Đơn vị này sẽ hoạt động như là "trung tâm" của hệ thống giám sát, bao gồm các cơ quan quản lý quốc gia.
Các nhà lập pháp châu Âu đang soạn thảo một yêu cầu mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), các tiêu chí bắt buộc để thu thập dữ liệu nghiêm ngặt xung quanh các bên để chuyển tiền điện tử.Dữ liệu thu thập sẽ phải cung cấp cho các cơ quan quản lý châu Âu.
EU cũng nói thêm rằng việc chuyển nhượng tài sản tiền điện tử hiện không nằm trong phạm vi của các quy định về dịch vụ tài chính của EU.Cụ thể, vấn đề này được nêu rõ như sau:
"Việc thiếu các quy tắc như vậy làm cho chủ sở hữu tài sản tiền điện tử phải đối mặt với việc rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bởi vì dòng tiền bất hợp pháp có thể được thực hiện thông qua việc chuyển tiền điện tử."
EU đã chịu áp lực phải tăng các hướng dẫn chống rửa tiền sau khi một số quốc gia thành viên mở một cuộc điều tra cho Ngân hàng Danske - ngân hàng lớn nhất ở Đan Mạch.Cụ thể, từ năm 2007 đến 2015, ngân hàng đã có nhiều giao dịch đáng ngờ với tổng giá trị hơn 200 tỷ EUR chuyển đến một chi nhánh nhỏ ở Estonia.
Trong lịch sử, EU đã phải dựa vào các cơ quan quản lý quốc gia để thực hiện các chính sách của mình vì Liên minh châu Âu không có cơ quan quản lý vượt trội, có nhiệm vụ kiểm soát rửa tiền.Đây cũng là lý do mà EU đã lên kế hoạch thành lập một cơ quan chống rửa tiền tại Liên minh.
"Bằng cách trực tiếp giám sát và đưa ra quyết định về một số thực thể có nghĩa vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính xuyên biên giới rủi ro nhất, cơ quan này sẽ đóng góp trực tiếp vào việc phòng ngừa rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố trong liên minh."- EU mô tả cơ quan rửa tiền mới
** Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng kêu gọi quản lý **
Châu Âu không đơn độc trong việc tiến hành tiền điện tử, bởi vì gần đây, Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren cũng kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Thương mại (SEC)
Phải tăng cường quản lý tất cả các thị trường tài sản kỹ thuật số
"Không rõ ràng và dễ bay hơi."
"Trong khi nhu cầu tiền điện tử và việc sử dụng trao đổi tiền điện tử đã tăng vọt, việc thiếu các quy định thông thường đã khiến nhiều nhà đầu tư thông thường bị thao túng cũng như dễ dàng gặp phải những người đó."
"Những lỗ hổng này rất nguy hiểm đối với người tiêu dùng và nhà đầu tư cũng như làm suy yếu sự an toàn của thị trường tài chính Hoa Kỳ. Do đó, SEC phải sử dụng toàn bộ thẩm quyền của mình để giải quyết các rủi ro này và Quốc hội cũng phải thúc đẩy thu hẹp những khoảng trống đó."- Bà Elizabeth Warren tuyên bố.
Cùng với các hành động của EU và SEC cũng có các cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh.Gần đây, cơ quan này cũng đã đưa ra nhiều cảnh báo
Chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance
.Động thái này dường như đã thúc đẩy một làn sóng các ngân hàng địa phương ở Anh để dừng thanh toán và đi đến nền tảng này.
Mở công việc
ngân hàng Barclays
Vương quốc Anh của Vương quốc Anh đã công bố các hình thức chặn cho Binance vào ngày 6 tháng 7. Chỉ vài ngày sau,
Santander
Trở thành tên tiếp theo "Ban" Binance.
Thủ thuật tổng hợp
** Có lẽ bạn quan tâm: **
[Cơ quan quản lý tài chính Ba Lan đã đưa ra một cảnh báo chống lại Binance] (https://tricksmmo.com/polish-financial-man quản lý-agency-idued-a-warning-against-binance/)
[Ngân hàng Trung ương Thái Lan cảnh báo không sử dụng tiền điện tử để thanh toán] (https://tricksmmo.com/the-thai-central-bank-warns-not-to-use-cryptocurricies-to-pay/)
=======================================
**EU strengthens cryptocurrency monitoring**
The European Union (EU) is proposing to establish a new anti-money laundering agency (AMLA). This unit will operate as the "center" of the monitoring system, including national management agencies.
European legislators are drafting a new request for virtual asset service providers (VASP), compulsory criteria for strict data collection around the parties to transfer cryptocurrencies. The collected data will have to supply to European regulators.
The EU also added that the transfer of cryptocurrency assets is currently not in the scope of the EU financial services regulations. Specifically, this issue clearly stated as follows:
"The lack of such rules makes the owner of cryptocurrency assets face money laundering and sponsor terrorism. Because illegal cash flow can be made through transferring cryptocurrencies."
The EU has been under pressure to increase anti-money laundering instructions after some member states launched an investigation for Danske Bank - the largest bank in Denmark. Specifically, from 2007 to 2015, the bank had many suspicious transactions with a total value of more than 200 billion EUR moved to a small branch in Estonia.
Historically, the EU had to rely on national regulatory agencies to implement its policies because the European Union did not have a superior regulatory agency that had the task of controlling money laundering. This is also the reason that the EU planned to set up an anti-money laundering agency at the alliance.
"By directly supervising and making decisions on some entities with obligations related to the most risky cross-border financial sector, the agency will contribute directly to the prevention of money laundering or sponsor terrorism in the alliance." - EU describes the new anti-money laundering agency
**The United States and the United Kingdom also called for management**
Europe is not alone in conducting cryptocurrencies, because recently, American Senator Elizabeth Warren also urged the Securities and Trading Committee (SEC)
Must strengthen management of all digital property markets
"Not clear and volatile."
"While cryptocurrency demand and the use of cryptocurrency exchanges have soared, the lack of ordinary regulations has caused many ordinary investors to be manipulated as well as easily encountering those. Scammers."
"These gaps are dangerous to consumers and investors as well as weaken the safety of the US financial market. Therefore, SEC must use its full authority to resolve these risks, and the National Assembly must also promote to narrow those gaps." - Mrs. Elizabeth Warren declared.
Along with the actions of the EU and SEC also have the UK's financial management agencies (FCA). Recently, this agency also issued many warnings
Against Binance cryptocurrency trading floor
. The move seems to have promoted a wave of local banks in the UK to stop payment and go to this platform.
Opening the job
Barclays Bank
The UK of the United Kingdom announced the blocking forms for Binance on July 6. Just a few days later,
Santander
Become the next name "ban" Binance.
Tricksmmo synthesized
**Maybe you are interested:**
[Polish financial management agency issued a warning against Binance](https://tricksmmo.com/polish-financial-management-agency-issued-a-warning-against-binance/)
[The Thai central bank warns not to use cryptocurrencies to pay](https://tricksmmo.com/the-thai-central-bank-warns-not-to-use-cryptocurrencies-to-pay/)
Liên minh châu Âu (EU) đang đề xuất thành lập một cơ quan rửa tiền mới (AMLA).Đơn vị này sẽ hoạt động như là "trung tâm" của hệ thống giám sát, bao gồm các cơ quan quản lý quốc gia.
Các nhà lập pháp châu Âu đang soạn thảo một yêu cầu mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), các tiêu chí bắt buộc để thu thập dữ liệu nghiêm ngặt xung quanh các bên để chuyển tiền điện tử.Dữ liệu thu thập sẽ phải cung cấp cho các cơ quan quản lý châu Âu.
EU cũng nói thêm rằng việc chuyển nhượng tài sản tiền điện tử hiện không nằm trong phạm vi của các quy định về dịch vụ tài chính của EU.Cụ thể, vấn đề này được nêu rõ như sau:
"Việc thiếu các quy tắc như vậy làm cho chủ sở hữu tài sản tiền điện tử phải đối mặt với việc rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bởi vì dòng tiền bất hợp pháp có thể được thực hiện thông qua việc chuyển tiền điện tử."
EU đã chịu áp lực phải tăng các hướng dẫn chống rửa tiền sau khi một số quốc gia thành viên mở một cuộc điều tra cho Ngân hàng Danske - ngân hàng lớn nhất ở Đan Mạch.Cụ thể, từ năm 2007 đến 2015, ngân hàng đã có nhiều giao dịch đáng ngờ với tổng giá trị hơn 200 tỷ EUR chuyển đến một chi nhánh nhỏ ở Estonia.
Trong lịch sử, EU đã phải dựa vào các cơ quan quản lý quốc gia để thực hiện các chính sách của mình vì Liên minh châu Âu không có cơ quan quản lý vượt trội, có nhiệm vụ kiểm soát rửa tiền.Đây cũng là lý do mà EU đã lên kế hoạch thành lập một cơ quan chống rửa tiền tại Liên minh.
"Bằng cách trực tiếp giám sát và đưa ra quyết định về một số thực thể có nghĩa vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính xuyên biên giới rủi ro nhất, cơ quan này sẽ đóng góp trực tiếp vào việc phòng ngừa rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố trong liên minh."- EU mô tả cơ quan rửa tiền mới
** Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng kêu gọi quản lý **
Châu Âu không đơn độc trong việc tiến hành tiền điện tử, bởi vì gần đây, Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren cũng kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Thương mại (SEC)
Phải tăng cường quản lý tất cả các thị trường tài sản kỹ thuật số
"Không rõ ràng và dễ bay hơi."
"Trong khi nhu cầu tiền điện tử và việc sử dụng trao đổi tiền điện tử đã tăng vọt, việc thiếu các quy định thông thường đã khiến nhiều nhà đầu tư thông thường bị thao túng cũng như dễ dàng gặp phải những người đó."
"Những lỗ hổng này rất nguy hiểm đối với người tiêu dùng và nhà đầu tư cũng như làm suy yếu sự an toàn của thị trường tài chính Hoa Kỳ. Do đó, SEC phải sử dụng toàn bộ thẩm quyền của mình để giải quyết các rủi ro này và Quốc hội cũng phải thúc đẩy thu hẹp những khoảng trống đó."- Bà Elizabeth Warren tuyên bố.
Cùng với các hành động của EU và SEC cũng có các cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh.Gần đây, cơ quan này cũng đã đưa ra nhiều cảnh báo
Chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance
.Động thái này dường như đã thúc đẩy một làn sóng các ngân hàng địa phương ở Anh để dừng thanh toán và đi đến nền tảng này.
Mở công việc
ngân hàng Barclays
Vương quốc Anh của Vương quốc Anh đã công bố các hình thức chặn cho Binance vào ngày 6 tháng 7. Chỉ vài ngày sau,
Santander
Trở thành tên tiếp theo "Ban" Binance.
Thủ thuật tổng hợp
** Có lẽ bạn quan tâm: **
[Cơ quan quản lý tài chính Ba Lan đã đưa ra một cảnh báo chống lại Binance] (https://tricksmmo.com/polish-financial-man quản lý-agency-idued-a-warning-against-binance/)
[Ngân hàng Trung ương Thái Lan cảnh báo không sử dụng tiền điện tử để thanh toán] (https://tricksmmo.com/the-thai-central-bank-warns-not-to-use-cryptocurricies-to-pay/)
=======================================
**EU strengthens cryptocurrency monitoring**
The European Union (EU) is proposing to establish a new anti-money laundering agency (AMLA). This unit will operate as the "center" of the monitoring system, including national management agencies.
European legislators are drafting a new request for virtual asset service providers (VASP), compulsory criteria for strict data collection around the parties to transfer cryptocurrencies. The collected data will have to supply to European regulators.
The EU also added that the transfer of cryptocurrency assets is currently not in the scope of the EU financial services regulations. Specifically, this issue clearly stated as follows:
"The lack of such rules makes the owner of cryptocurrency assets face money laundering and sponsor terrorism. Because illegal cash flow can be made through transferring cryptocurrencies."
The EU has been under pressure to increase anti-money laundering instructions after some member states launched an investigation for Danske Bank - the largest bank in Denmark. Specifically, from 2007 to 2015, the bank had many suspicious transactions with a total value of more than 200 billion EUR moved to a small branch in Estonia.
Historically, the EU had to rely on national regulatory agencies to implement its policies because the European Union did not have a superior regulatory agency that had the task of controlling money laundering. This is also the reason that the EU planned to set up an anti-money laundering agency at the alliance.
"By directly supervising and making decisions on some entities with obligations related to the most risky cross-border financial sector, the agency will contribute directly to the prevention of money laundering or sponsor terrorism in the alliance." - EU describes the new anti-money laundering agency
**The United States and the United Kingdom also called for management**
Europe is not alone in conducting cryptocurrencies, because recently, American Senator Elizabeth Warren also urged the Securities and Trading Committee (SEC)
Must strengthen management of all digital property markets
"Not clear and volatile."
"While cryptocurrency demand and the use of cryptocurrency exchanges have soared, the lack of ordinary regulations has caused many ordinary investors to be manipulated as well as easily encountering those. Scammers."
"These gaps are dangerous to consumers and investors as well as weaken the safety of the US financial market. Therefore, SEC must use its full authority to resolve these risks, and the National Assembly must also promote to narrow those gaps." - Mrs. Elizabeth Warren declared.
Along with the actions of the EU and SEC also have the UK's financial management agencies (FCA). Recently, this agency also issued many warnings
Against Binance cryptocurrency trading floor
. The move seems to have promoted a wave of local banks in the UK to stop payment and go to this platform.
Opening the job
Barclays Bank
The UK of the United Kingdom announced the blocking forms for Binance on July 6. Just a few days later,
Santander
Become the next name "ban" Binance.
Tricksmmo synthesized
**Maybe you are interested:**
[Polish financial management agency issued a warning against Binance](https://tricksmmo.com/polish-financial-management-agency-issued-a-warning-against-binance/)
[The Thai central bank warns not to use cryptocurrencies to pay](https://tricksmmo.com/the-thai-central-bank-warns-not-to-use-cryptocurrencies-to-pay/)
