trandiepeldorado
New member
** Binance đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Ủy ban Thương mại Tương lai hàng hóa (CFTC) và Bộ Tư pháp (DOJ) điều tra trong một thời gian dài. **
** Vào tháng 3 và tháng 6 năm 2023, CFTC và SEC đã đệ đơn kiện chốngTài sản của khách hàng. **
** Tuy nhiên, DOJ đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố mới nào về cuộc điều tra rửa tiền của mình nhắm vào Binance, được cho là đã diễn ra kể từ năm 2018. **
Vào tháng 12 năm 2022, Reuters đã trích dẫn các nguồn tin nói rằng một số công tố viên tin rằng có đủ bằng chứng để đưa ra cáo buộc chống lại việc rửa tiền, nhưng những người khác tin rằng cần có thêm thông tin để chắc chắn.
Theo Reuters, Binance có các cơ chế phòng chống rửa tiền yếu, đã giúp rửa một số tiền lớn tiền bẩn lên tới 2,35 tỷ đô la, và đã tiết lộ thông tin cho chính phủ Nga.
Vào tháng 5 năm 2023, Bloomberg xác nhận rằng cuộc điều tra rửa tiền của DOJ về Binance đang mở rộng để xem liệu cuộc trao đổi có vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Nga hay không.
** Nhận xét về vụ kiện của SEC chống lại Binance, cựu giám đốc thực thi Internet của SEC John Reed Stark đã chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về khả năng DOJ đang chuẩn bị hành động. **
Ông Stark nói rằng có khả năng là bản cáo trạng hình sự về rửa tiền chống lại Binance đã được DOJ đệ trình lên tòa án, nhưng vẫn chưa được công khai trong thời gian chờ xử lý.
** Lý do cho sự đầu cơ này, theo người quản lý SEC 20 năm trước đây, có thể được nhìn thấy từ các vụ kiện về SEC và CFTC. **
Cụ thể, CFTC đã cáo buộc Binance cho phép người dùng tham gia vào hoạt động tội phạm bằng cách cho phép người Mỹ giao dịch với Binance và sử dụng VPN để tránh phát hiện.Tương tự, SEC đã cáo buộc Binance trộn các quỹ người dùng với tài sản của công ty và sau đó bí mật chuyển chúng cho các công ty thuộc sở hữu của CEO Changpeng Zhao.Sàn giao dịch cũng được cho là đã sử dụng một công ty CZ khác để tạo và điều khiển thị trường giao dịch.
Rõ ràng là các vụ kiện CFTC và SEC không đề cập đến các cáo buộc rửa tiền, vì điều này đã được DOJ dự đoán, theo John Reed Stark.
Ông Stark trước đây đã khuyên những người theo dõi Twitter của mình rút tất cả tài sản của họ từ các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ, vì cuộc đàn áp pháp lý từ các cơ quan quản lý tài chính của SEC, CFTC và Hoa Kỳ mới bắt đầu.
Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự bất đồng với lập luận của ông John Reed Stark, nói rằng người này có quan điểm thù địch về tiền điện tử từ lịch sử làm việc tại SEC và chỉ cố gắng truyền bá sự nhầm lẫn hơn để phục vụ công việc hiện tại của mình với tư cách là cố vấn an ninh mạng vàtuân thủ pháp lý.
** Thủ thuật tổng hợp **
**Bạn cũng có thể quan tâm:**
* CZ phủ nhận tin đồn về việc bán tiền xu
* Thượng nghị sĩ yêu cầu DOJ điều tra Binance
=======================================
**Binance has been under investigation by the US Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), and the Department of Justice (DOJ) for a long time.**
**In March and June 2023, the CFTC and SEC filed lawsuits against Binance, Binance.US, and CEO Changpeng Zhao for serious violations of trading activities, listing cryptocurrency tokens that are considered securities, as well as violations in the management and use of customer assets.**
**However, the DOJ has not made any new statements about its money laundering investigation targeting Binance, which is believed to have been going on since 2018.**
In December 2022, Reuters quoted sources as saying that some prosecutors believe there is sufficient evidence to bring charges against Binance for money laundering, but others believe that more information is needed to be sure.
According to Reuters, Binance has weak money laundering prevention mechanisms, has helped launder a large amount of dirty money up to $2.35 billion, and has disclosed information to the Russian government.
In May 2023, Bloomberg confirmed that the DOJ's money laundering investigation into Binance is expanding to see if the exchange violated sanctions against Russia.
**Commenting on the SEC lawsuit against Binance, former SEC Internet Enforcement Director John Reed Stark shared his personal views on the possibility that the DOJ is preparing to take action.**
Mr. Stark said it is likely that the criminal indictment for money laundering against Binance has been filed with the court by the DOJ, but has not yet been made public pending the appropriate time.
**The reason for this speculation, according to the former 20-year SEC manager, can be seen from the SEC and CFTC lawsuits.**
Specifically, the CFTC accused Binance of allowing its users to engage in criminal activity by allowing Americans to trade on Binance and use VPNs to avoid detection. Similarly, the SEC accused Binance of mixing user funds with corporate assets and then secretly transferring them to companies owned by CEO Changpeng Zhao. The exchange is also said to have used another CZ company to create and manipulate the trading market.
It is clear that the CFTC and SEC lawsuits do not mention allegations of money laundering, as this has been reserved for the indictment by the DOJ, according to John Reed Stark.
Mr. Stark has previously advised his Twitter followers to withdraw all of their assets from US cryptocurrency exchanges, as the legal crackdown from the SEC, CFTC, and US financial regulators has just begun.
However, many people expressed disagreement with Mr. John Reed Stark's argument, saying that this person has a hostile view of cryptocurrency from his history of working at the SEC and is only trying to spread more confusion to serve his current work as a cybersecurity adviser and legal compliance.
**Tricksmmo synthesized**
**You may also be interested in:**
* CZ denied rumors of Binance selling coins
* Senator asked the DOJ to investigate Binance
** Vào tháng 3 và tháng 6 năm 2023, CFTC và SEC đã đệ đơn kiện chốngTài sản của khách hàng. **
** Tuy nhiên, DOJ đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố mới nào về cuộc điều tra rửa tiền của mình nhắm vào Binance, được cho là đã diễn ra kể từ năm 2018. **
Vào tháng 12 năm 2022, Reuters đã trích dẫn các nguồn tin nói rằng một số công tố viên tin rằng có đủ bằng chứng để đưa ra cáo buộc chống lại việc rửa tiền, nhưng những người khác tin rằng cần có thêm thông tin để chắc chắn.
Theo Reuters, Binance có các cơ chế phòng chống rửa tiền yếu, đã giúp rửa một số tiền lớn tiền bẩn lên tới 2,35 tỷ đô la, và đã tiết lộ thông tin cho chính phủ Nga.
Vào tháng 5 năm 2023, Bloomberg xác nhận rằng cuộc điều tra rửa tiền của DOJ về Binance đang mở rộng để xem liệu cuộc trao đổi có vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Nga hay không.
** Nhận xét về vụ kiện của SEC chống lại Binance, cựu giám đốc thực thi Internet của SEC John Reed Stark đã chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về khả năng DOJ đang chuẩn bị hành động. **
Ông Stark nói rằng có khả năng là bản cáo trạng hình sự về rửa tiền chống lại Binance đã được DOJ đệ trình lên tòa án, nhưng vẫn chưa được công khai trong thời gian chờ xử lý.
** Lý do cho sự đầu cơ này, theo người quản lý SEC 20 năm trước đây, có thể được nhìn thấy từ các vụ kiện về SEC và CFTC. **
Cụ thể, CFTC đã cáo buộc Binance cho phép người dùng tham gia vào hoạt động tội phạm bằng cách cho phép người Mỹ giao dịch với Binance và sử dụng VPN để tránh phát hiện.Tương tự, SEC đã cáo buộc Binance trộn các quỹ người dùng với tài sản của công ty và sau đó bí mật chuyển chúng cho các công ty thuộc sở hữu của CEO Changpeng Zhao.Sàn giao dịch cũng được cho là đã sử dụng một công ty CZ khác để tạo và điều khiển thị trường giao dịch.
Rõ ràng là các vụ kiện CFTC và SEC không đề cập đến các cáo buộc rửa tiền, vì điều này đã được DOJ dự đoán, theo John Reed Stark.
Ông Stark trước đây đã khuyên những người theo dõi Twitter của mình rút tất cả tài sản của họ từ các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ, vì cuộc đàn áp pháp lý từ các cơ quan quản lý tài chính của SEC, CFTC và Hoa Kỳ mới bắt đầu.
Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự bất đồng với lập luận của ông John Reed Stark, nói rằng người này có quan điểm thù địch về tiền điện tử từ lịch sử làm việc tại SEC và chỉ cố gắng truyền bá sự nhầm lẫn hơn để phục vụ công việc hiện tại của mình với tư cách là cố vấn an ninh mạng vàtuân thủ pháp lý.
** Thủ thuật tổng hợp **
**Bạn cũng có thể quan tâm:**
* CZ phủ nhận tin đồn về việc bán tiền xu
* Thượng nghị sĩ yêu cầu DOJ điều tra Binance
=======================================
**Binance has been under investigation by the US Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), and the Department of Justice (DOJ) for a long time.**
**In March and June 2023, the CFTC and SEC filed lawsuits against Binance, Binance.US, and CEO Changpeng Zhao for serious violations of trading activities, listing cryptocurrency tokens that are considered securities, as well as violations in the management and use of customer assets.**
**However, the DOJ has not made any new statements about its money laundering investigation targeting Binance, which is believed to have been going on since 2018.**
In December 2022, Reuters quoted sources as saying that some prosecutors believe there is sufficient evidence to bring charges against Binance for money laundering, but others believe that more information is needed to be sure.
According to Reuters, Binance has weak money laundering prevention mechanisms, has helped launder a large amount of dirty money up to $2.35 billion, and has disclosed information to the Russian government.
In May 2023, Bloomberg confirmed that the DOJ's money laundering investigation into Binance is expanding to see if the exchange violated sanctions against Russia.
**Commenting on the SEC lawsuit against Binance, former SEC Internet Enforcement Director John Reed Stark shared his personal views on the possibility that the DOJ is preparing to take action.**
Mr. Stark said it is likely that the criminal indictment for money laundering against Binance has been filed with the court by the DOJ, but has not yet been made public pending the appropriate time.
**The reason for this speculation, according to the former 20-year SEC manager, can be seen from the SEC and CFTC lawsuits.**
Specifically, the CFTC accused Binance of allowing its users to engage in criminal activity by allowing Americans to trade on Binance and use VPNs to avoid detection. Similarly, the SEC accused Binance of mixing user funds with corporate assets and then secretly transferring them to companies owned by CEO Changpeng Zhao. The exchange is also said to have used another CZ company to create and manipulate the trading market.
It is clear that the CFTC and SEC lawsuits do not mention allegations of money laundering, as this has been reserved for the indictment by the DOJ, according to John Reed Stark.
Mr. Stark has previously advised his Twitter followers to withdraw all of their assets from US cryptocurrency exchanges, as the legal crackdown from the SEC, CFTC, and US financial regulators has just begun.
However, many people expressed disagreement with Mr. John Reed Stark's argument, saying that this person has a hostile view of cryptocurrency from his history of working at the SEC and is only trying to spread more confusion to serve his current work as a cybersecurity adviser and legal compliance.
**Tricksmmo synthesized**
**You may also be interested in:**
* CZ denied rumors of Binance selling coins
* Senator asked the DOJ to investigate Binance
