ngoaipauline
New member
** Fincen của Kho bạc đưa ra các ưu tiên mới để chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm mạng **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), một Cục Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã đưa ra một danh sách ưu tiên mới cho các nỗ lực chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF).Danh sách, được công bố vào ngày 1 tháng 7, bao gồm các loại tiền ảo và tội phạm mạng là hai trong số các ưu tiên hàng đầu của nó.
** Tiền ảo **
Fincen đã chú ý đến các loại tiền ảo trong nhiều năm.Vào năm 2013, cơ quan đã ban hành hướng dẫn về cách các quy định của AML Hoa Kỳ áp dụng cho lĩnh vực non trẻ.Vào cuối năm 2020, trong những ngày suy yếu của chính quyền Trump, Bộ Tài chính đã đề xuất một quy tắc gây tranh cãi sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác định ví cá nhân thực hiện các giao dịch lớn.Theo chính quyền Biden, Fincen đã không quyết định có nên hoàn thiện quy tắc đó hay không.
Dịch vụ Doanh thu Nội bộ (IRS), một cơ quan khác của Bộ Tài chính, cũng đã đưa ra các tiêu đề để ban hành lệnh triệu tập "John Doe" gây tranh cãi để trao đổi tiền điện tử cho các tên liên quan đến các giao dịch lớn.
** Typcrime **
Việc đưa tội phạm mạng vào danh sách các ưu tiên của Fincen là một phản ứng đối với mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công ransomware, như hack đường ống thuộc địa, trong đó các tên tội phạm được trả bằng bitcoin.
"Kho bạc đặc biệt quan tâm đến tội phạm tài chính hỗ trợ mạng, các cuộc tấn công ransomware và lạm dụng các tài sản ảo khai thác và làm suy yếu sự đổi mới của họ", Fincen nói trong một tuyên bố.
** Fincen coi các loại tiền ảo là "đổi mới tài chính đáng kể", nhưng nói rằng chúng cũng là "hình thức thanh toán ưa thích" cho nhiều hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ransomware, thuốc bất hợp pháp và thậm chí cả vũ khí hủy diệt hàng loạt. **
** Đọc tài liệu đầy đủ ở đây: ** [Liên kết]
**Những bài viết liên quan:**
* [Hack đường ống thuộc địa: Chuyện gì đã xảy ra và điều gì tiếp theo?]/)
* [Các vấn đề của IRS, John Doe triệu tập các trao đổi tiền điện tử cho các tên liên quan đến các giao dịch lớn] (https://www.coindesk.com/policy/2016/08/08/IRSTransanges-for-name liên quan đến các trường hợp chuyển giao/)
* [Bộ Tài chính đề xuất quy tắc yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác định ví cá nhân thực hiện các giao dịch lớn] (https://www.coindesk.com/policy/2020/12/18/treasury-Exchanges-to-Xác định các bộ chuyển đổi trên tường-thực hiện/)
=======================================
**Treasury's FinCEN Issues New Priorities for Combatting Money Laundering, Terrorism Financing, and Cybercrime**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a bureau of the U.S. Treasury Department, has issued a new list of priorities for its anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) efforts. The list, which was published on July 1, includes virtual currencies and cybercrime as two of its top priorities.
**Virtual currencies**
FinCEN has been paying close attention to virtual currencies for years. In 2013, the agency issued guidance on how U.S. AML regulations apply to the nascent field. In late 2020, during the waning days of the Trump administration, the Treasury Department proposed a controversial rule that would require cryptocurrency exchanges to identify personal wallets making large transactions. Under the Biden administration, FinCEN has not decided whether to finalize that rule.
The Internal Revenue Service (IRS), another agency of the Treasury Department, has also made headlines for issuing controversial "John Doe" summonses to cryptocurrency exchanges for names associated with large transactions.
**Cybercrime**
The inclusion of cybercrime in FinCEN's list of priorities is a response to the growing threat of ransomware attacks, such as the Colonial Pipeline hack, in which the criminals were paid out in Bitcoin.
"Treasury is particularly concerned about cyber-enabled financial crime, ransomware attacks, and the misuse of virtual assets that exploits and undermines their innovation," FinCEN said in a statement.
**Fincen sees virtual currencies as a "substantial financial innovation," but says they are also the "preferred form of payment" for a variety of illicit activities, including ransomware, illicit drugs, and even weapons of mass destruction.**
**Read the full document here:** [link]
**Related articles:**
* [The Colonial Pipeline Hack: What Happened and What's Next?](https://www.coindesk.com/policy/2021/05/10/the-colonial-pipeline-hack-what-happened-and-whats-next/)
* [IRS Issues John Doe Summonses to Cryptocurrency Exchanges for Names Associated with Large Transactions](https://www.coindesk.com/policy/2016/08/08/irs-issues-john-doe-summonses-to-cryptocurrency-exchanges-for-names-associated-with-large-transactions/)
* [Treasury Department Proposes Rule to Require Cryptocurrency Exchanges to Identify Personal Wallets Making Large Transactions](https://www.coindesk.com/policy/2020/12/18/treasury-department-proposes-rule-to-require-cryptocurrency-exchanges-to-identify-personal-wallets-making-large-transactions/)
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), một Cục Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã đưa ra một danh sách ưu tiên mới cho các nỗ lực chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF).Danh sách, được công bố vào ngày 1 tháng 7, bao gồm các loại tiền ảo và tội phạm mạng là hai trong số các ưu tiên hàng đầu của nó.
** Tiền ảo **
Fincen đã chú ý đến các loại tiền ảo trong nhiều năm.Vào năm 2013, cơ quan đã ban hành hướng dẫn về cách các quy định của AML Hoa Kỳ áp dụng cho lĩnh vực non trẻ.Vào cuối năm 2020, trong những ngày suy yếu của chính quyền Trump, Bộ Tài chính đã đề xuất một quy tắc gây tranh cãi sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác định ví cá nhân thực hiện các giao dịch lớn.Theo chính quyền Biden, Fincen đã không quyết định có nên hoàn thiện quy tắc đó hay không.
Dịch vụ Doanh thu Nội bộ (IRS), một cơ quan khác của Bộ Tài chính, cũng đã đưa ra các tiêu đề để ban hành lệnh triệu tập "John Doe" gây tranh cãi để trao đổi tiền điện tử cho các tên liên quan đến các giao dịch lớn.
** Typcrime **
Việc đưa tội phạm mạng vào danh sách các ưu tiên của Fincen là một phản ứng đối với mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công ransomware, như hack đường ống thuộc địa, trong đó các tên tội phạm được trả bằng bitcoin.
"Kho bạc đặc biệt quan tâm đến tội phạm tài chính hỗ trợ mạng, các cuộc tấn công ransomware và lạm dụng các tài sản ảo khai thác và làm suy yếu sự đổi mới của họ", Fincen nói trong một tuyên bố.
** Fincen coi các loại tiền ảo là "đổi mới tài chính đáng kể", nhưng nói rằng chúng cũng là "hình thức thanh toán ưa thích" cho nhiều hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ransomware, thuốc bất hợp pháp và thậm chí cả vũ khí hủy diệt hàng loạt. **
** Đọc tài liệu đầy đủ ở đây: ** [Liên kết]
**Những bài viết liên quan:**
* [Hack đường ống thuộc địa: Chuyện gì đã xảy ra và điều gì tiếp theo?]/)
* [Các vấn đề của IRS, John Doe triệu tập các trao đổi tiền điện tử cho các tên liên quan đến các giao dịch lớn] (https://www.coindesk.com/policy/2016/08/08/IRSTransanges-for-name liên quan đến các trường hợp chuyển giao/)
* [Bộ Tài chính đề xuất quy tắc yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác định ví cá nhân thực hiện các giao dịch lớn] (https://www.coindesk.com/policy/2020/12/18/treasury-Exchanges-to-Xác định các bộ chuyển đổi trên tường-thực hiện/)
=======================================
**Treasury's FinCEN Issues New Priorities for Combatting Money Laundering, Terrorism Financing, and Cybercrime**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a bureau of the U.S. Treasury Department, has issued a new list of priorities for its anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) efforts. The list, which was published on July 1, includes virtual currencies and cybercrime as two of its top priorities.
**Virtual currencies**
FinCEN has been paying close attention to virtual currencies for years. In 2013, the agency issued guidance on how U.S. AML regulations apply to the nascent field. In late 2020, during the waning days of the Trump administration, the Treasury Department proposed a controversial rule that would require cryptocurrency exchanges to identify personal wallets making large transactions. Under the Biden administration, FinCEN has not decided whether to finalize that rule.
The Internal Revenue Service (IRS), another agency of the Treasury Department, has also made headlines for issuing controversial "John Doe" summonses to cryptocurrency exchanges for names associated with large transactions.
**Cybercrime**
The inclusion of cybercrime in FinCEN's list of priorities is a response to the growing threat of ransomware attacks, such as the Colonial Pipeline hack, in which the criminals were paid out in Bitcoin.
"Treasury is particularly concerned about cyber-enabled financial crime, ransomware attacks, and the misuse of virtual assets that exploits and undermines their innovation," FinCEN said in a statement.
**Fincen sees virtual currencies as a "substantial financial innovation," but says they are also the "preferred form of payment" for a variety of illicit activities, including ransomware, illicit drugs, and even weapons of mass destruction.**
**Read the full document here:** [link]
**Related articles:**
* [The Colonial Pipeline Hack: What Happened and What's Next?](https://www.coindesk.com/policy/2021/05/10/the-colonial-pipeline-hack-what-happened-and-whats-next/)
* [IRS Issues John Doe Summonses to Cryptocurrency Exchanges for Names Associated with Large Transactions](https://www.coindesk.com/policy/2016/08/08/irs-issues-john-doe-summonses-to-cryptocurrency-exchanges-for-names-associated-with-large-transactions/)
* [Treasury Department Proposes Rule to Require Cryptocurrency Exchanges to Identify Personal Wallets Making Large Transactions](https://www.coindesk.com/policy/2020/12/18/treasury-department-proposes-rule-to-require-cryptocurrency-exchanges-to-identify-personal-wallets-making-large-transactions/)
