baokhanhluckyone
New member
** Bitmex, ba trong số các giám đốc điều hành của nó bị buộc tội vận hành trao đổi phái sinh bất hợp pháp **
** Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) hôm nay đã công bố các cáo buộc hình sự và hình phạt dân sự đối với Bitmex, ba người sáng lập và giám đốc điều hành của nó, và một cá nhân thứ tư để vận hành một cuộc trao đổi tiền điện tử chưa đăng ký. **
** Bitmex là trao đổi các công cụ phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng khối lượng giao dịch, với hơn 11 tỷ đô la tiền gửi Bitcoin và phí 1 tỷ đô la. **
** Theo DOJ, Bitmex hoạt động như một nền tảng giao dịch chưa đăng ký cho các dẫn xuất tiền điện tử, bao gồm tương lai, tùy chọn và hoán đổi, từ năm 2014 đến nay. **
** DOJ cáo buộc rằng Bitmex đã không đăng ký với CFTC với tư cách là một thương gia của Ủy ban Tương lai, không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) cần thiết và tham gia vào các tuyên bố sai lầm và sai lệch về hoạt động của nó. **
** CFTC đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn cấm các bị cáo tham gia vào bất kỳ giao dịch nào "liên quan đến 'lợi ích hàng hóa'", mời các quỹ mua hoặc bán lợi ích hàng hóa và đăng ký đăng ký với CFTC. **
** CFTC cũng đang tìm kiếm sự thất vọng về lợi nhuận, hình phạt dân sự và giải cứu "tất cả các hợp đồng và thỏa thuận" với bất kỳ khách hàng nào nếu các thỏa thuận đó vi phạm luật. **
** Trong một tuyên bố, Bitmex nói rằng "không đồng ý mạnh mẽ" với các cáo buộc và dự định tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ. **
** "Từ những ngày đầu của chúng tôi là một công ty khởi nghiệp, chúng tôi luôn cố gắng tuân thủ luật pháp hiện hành của Hoa Kỳ, vì những luật đó đã được hiểu vào thời điểm đó và dựa trên hướng dẫn có sẵn", tuyên bố nói. **
** Các khoản phí chống lại Bitmex đến khi CFTC đã đẩy mạnh việc thực thi các quy định về tiền điện tử.Vào tháng 3, CFTC đã phạt tiền điện tử Binance 10 triệu đô la vì đã vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký. **
** CFTC cũng đã làm việc với các cơ quan quản lý khác để phát triển một khung để điều chỉnh các dẫn xuất tiền điện tử.Vào tháng 7, CFTC, SEC và Fincen đã đưa ra một tuyên bố chung về quy định của các dẫn xuất tiền điện tử. **
** Tuyên bố nói rằng các cơ quan "cam kết làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng thị trường phái sinh tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng được quy định theo cách bảo vệ các nhà đầu tư, thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường và giảm thiểu rủi ro hệ thống." **
** Đọc toàn bộ khiếu nại CFTC bên dưới. **
** Đọc bản cáo trạng sdny đầy đủ dưới đây. **
** Cập nhật (ngày 2 tháng 10 năm 2020, 19:50 UTC): Bài viết này đã được cập nhật với một nhận xét từ Bitmex, một bình luận từ các luật sư của Greg Dwyer và chi tiết từ văn phòng luật sư SDNY. **
**Những bài viết liên quan:**
* [CFTC FINES BINANCE 10 triệu đô la cho việc vận hành nền tảng giao dịch chưa đăng ký] (https://www.coindesk.com/cftc-fines-binance-10-million-for-poringating-ngistered-trading-platform)
* [CFTC, SEC và FINCEN phát hành tuyên bố chung về quy định các dẫn xuất tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/cftc-sec-fincen-isue-joint-statement-on-regulation
=======================================
**BitMEX, Three of Its Executives Charged with Operating Illegal Crypto Derivatives Exchange**
**The U.S. Department of Justice (DOJ) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced criminal charges and civil penalties against BitMEX, three of its founders and executives, and a fourth individual for operating an unregistered cryptocurrency derivatives exchange.**
**BitMEX is the world's largest cryptocurrency derivatives exchange by trading volume, with over $11 billion in bitcoin deposits and $1 billion in fees.**
**According to the DOJ, BitMEX operated as an unregistered trading platform for cryptocurrency derivatives, including futures, options, and swaps, from 2014 to the present.**
**The DOJ alleges that BitMEX failed to register with the CFTC as a futures commission merchant, failed to implement required anti-money laundering (AML) procedures, and engaged in false and misleading statements about its operations.**
**The CFTC is seeking a permanent injunction prohibiting the defendants from entering into any transactions "involving 'Commodity Interests,'" soliciting funds for purchasing or selling Commodity Interests, and applying for registration with the CFTC.**
**The CFTC is also seeking disgorgement of profits, civil penalties, and rescission of "all contracts and agreements" with any customers if those agreements violate the law.**
**In a statement, BitMEX said it "strongly disagrees" with the charges and intends to defend itself vigorously.**
**"From our early days as a startup, we have always strived to comply with applicable U.S. laws, as those laws were understood at the time and based on available guidance," the statement said.**
**The charges against BitMEX come as the CFTC has been stepping up its enforcement of cryptocurrency regulations. In March, the CFTC fined cryptocurrency exchange Binance $10 million for operating an unregistered trading platform.**
**The CFTC has also been working with other regulators to develop a framework for regulating cryptocurrency derivatives. In July, the CFTC, SEC, and FinCEN issued a joint statement on the regulation of cryptocurrency derivatives.**
**The statement said that the agencies "are committed to working together to ensure that the rapidly growing cryptocurrency derivatives market is regulated in a manner that protects investors, promotes market integrity, and mitigates systemic risk."**
**Read the full CFTC complaint below.**
**Read the full SDNY indictment below.**
**Update (October 2, 2020, 19:50 UTC): This article has been updated with a comment from BitMEX, a comment from Greg Dwyer's attorneys, and details from the SDNY attorney's office.**
**Related Articles:**
* [CFTC Fines Binance $10 Million for Operating Unregistered Trading Platform](https://www.coindesk.com/cftc-fines-binance-10-million-for-operating-unregistered-trading-platform)
* [CFTC, SEC, and FinCEN Issue Joint Statement on Regulation of Cryptocurrency Derivatives](https://www.coindesk.com/cftc-sec-fincen-issue-joint-statement-on-regulation-of-cryptocurrency-derivatives)
** Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) hôm nay đã công bố các cáo buộc hình sự và hình phạt dân sự đối với Bitmex, ba người sáng lập và giám đốc điều hành của nó, và một cá nhân thứ tư để vận hành một cuộc trao đổi tiền điện tử chưa đăng ký. **
** Bitmex là trao đổi các công cụ phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng khối lượng giao dịch, với hơn 11 tỷ đô la tiền gửi Bitcoin và phí 1 tỷ đô la. **
** Theo DOJ, Bitmex hoạt động như một nền tảng giao dịch chưa đăng ký cho các dẫn xuất tiền điện tử, bao gồm tương lai, tùy chọn và hoán đổi, từ năm 2014 đến nay. **
** DOJ cáo buộc rằng Bitmex đã không đăng ký với CFTC với tư cách là một thương gia của Ủy ban Tương lai, không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) cần thiết và tham gia vào các tuyên bố sai lầm và sai lệch về hoạt động của nó. **
** CFTC đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn cấm các bị cáo tham gia vào bất kỳ giao dịch nào "liên quan đến 'lợi ích hàng hóa'", mời các quỹ mua hoặc bán lợi ích hàng hóa và đăng ký đăng ký với CFTC. **
** CFTC cũng đang tìm kiếm sự thất vọng về lợi nhuận, hình phạt dân sự và giải cứu "tất cả các hợp đồng và thỏa thuận" với bất kỳ khách hàng nào nếu các thỏa thuận đó vi phạm luật. **
** Trong một tuyên bố, Bitmex nói rằng "không đồng ý mạnh mẽ" với các cáo buộc và dự định tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ. **
** "Từ những ngày đầu của chúng tôi là một công ty khởi nghiệp, chúng tôi luôn cố gắng tuân thủ luật pháp hiện hành của Hoa Kỳ, vì những luật đó đã được hiểu vào thời điểm đó và dựa trên hướng dẫn có sẵn", tuyên bố nói. **
** Các khoản phí chống lại Bitmex đến khi CFTC đã đẩy mạnh việc thực thi các quy định về tiền điện tử.Vào tháng 3, CFTC đã phạt tiền điện tử Binance 10 triệu đô la vì đã vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký. **
** CFTC cũng đã làm việc với các cơ quan quản lý khác để phát triển một khung để điều chỉnh các dẫn xuất tiền điện tử.Vào tháng 7, CFTC, SEC và Fincen đã đưa ra một tuyên bố chung về quy định của các dẫn xuất tiền điện tử. **
** Tuyên bố nói rằng các cơ quan "cam kết làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng thị trường phái sinh tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng được quy định theo cách bảo vệ các nhà đầu tư, thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường và giảm thiểu rủi ro hệ thống." **
** Đọc toàn bộ khiếu nại CFTC bên dưới. **
** Đọc bản cáo trạng sdny đầy đủ dưới đây. **
** Cập nhật (ngày 2 tháng 10 năm 2020, 19:50 UTC): Bài viết này đã được cập nhật với một nhận xét từ Bitmex, một bình luận từ các luật sư của Greg Dwyer và chi tiết từ văn phòng luật sư SDNY. **
**Những bài viết liên quan:**
* [CFTC FINES BINANCE 10 triệu đô la cho việc vận hành nền tảng giao dịch chưa đăng ký] (https://www.coindesk.com/cftc-fines-binance-10-million-for-poringating-ngistered-trading-platform)
* [CFTC, SEC và FINCEN phát hành tuyên bố chung về quy định các dẫn xuất tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/cftc-sec-fincen-isue-joint-statement-on-regulation
=======================================
**BitMEX, Three of Its Executives Charged with Operating Illegal Crypto Derivatives Exchange**
**The U.S. Department of Justice (DOJ) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced criminal charges and civil penalties against BitMEX, three of its founders and executives, and a fourth individual for operating an unregistered cryptocurrency derivatives exchange.**
**BitMEX is the world's largest cryptocurrency derivatives exchange by trading volume, with over $11 billion in bitcoin deposits and $1 billion in fees.**
**According to the DOJ, BitMEX operated as an unregistered trading platform for cryptocurrency derivatives, including futures, options, and swaps, from 2014 to the present.**
**The DOJ alleges that BitMEX failed to register with the CFTC as a futures commission merchant, failed to implement required anti-money laundering (AML) procedures, and engaged in false and misleading statements about its operations.**
**The CFTC is seeking a permanent injunction prohibiting the defendants from entering into any transactions "involving 'Commodity Interests,'" soliciting funds for purchasing or selling Commodity Interests, and applying for registration with the CFTC.**
**The CFTC is also seeking disgorgement of profits, civil penalties, and rescission of "all contracts and agreements" with any customers if those agreements violate the law.**
**In a statement, BitMEX said it "strongly disagrees" with the charges and intends to defend itself vigorously.**
**"From our early days as a startup, we have always strived to comply with applicable U.S. laws, as those laws were understood at the time and based on available guidance," the statement said.**
**The charges against BitMEX come as the CFTC has been stepping up its enforcement of cryptocurrency regulations. In March, the CFTC fined cryptocurrency exchange Binance $10 million for operating an unregistered trading platform.**
**The CFTC has also been working with other regulators to develop a framework for regulating cryptocurrency derivatives. In July, the CFTC, SEC, and FinCEN issued a joint statement on the regulation of cryptocurrency derivatives.**
**The statement said that the agencies "are committed to working together to ensure that the rapidly growing cryptocurrency derivatives market is regulated in a manner that protects investors, promotes market integrity, and mitigates systemic risk."**
**Read the full CFTC complaint below.**
**Read the full SDNY indictment below.**
**Update (October 2, 2020, 19:50 UTC): This article has been updated with a comment from BitMEX, a comment from Greg Dwyer's attorneys, and details from the SDNY attorney's office.**
**Related Articles:**
* [CFTC Fines Binance $10 Million for Operating Unregistered Trading Platform](https://www.coindesk.com/cftc-fines-binance-10-million-for-operating-unregistered-trading-platform)
* [CFTC, SEC, and FinCEN Issue Joint Statement on Regulation of Cryptocurrency Derivatives](https://www.coindesk.com/cftc-sec-fincen-issue-joint-statement-on-regulation-of-cryptocurrency-derivatives)
