ticklishpeacock347
New member
** Cảnh sát tài chính của Nhật Bản đã nhận được 7.096 báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử vào năm 2019 **
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã nhận được một số lượng kỷ lục các báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử trong năm 2019.
NPA đã nhận được 7.096 báo cáo về các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ vào năm ngoái, tăng từ 669 trong năm 2017 và 5.944 trong 10 tháng đầu năm 2018.
NPA nói rằng một số báo cáo liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trong khi những báo cáo khác liên quan đến việc sử dụng danh tính giả hoặc tài khoản được đăng ký từ nước ngoài.
Nhật Bản đã thông qua luật vào tháng 4 năm 2017 công nhận Bitcoin là phương thức thanh toán hợp pháp, đồng thời bắt buộc trao đổi tiền điện tử phải được cấp phép và báo cáo các giao dịch bị nghi ngờ là một phần của rửa tiền và buôn bán ma túy.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù có sự gia tăng mạnh mẽ trong các báo cáo, các giao dịch tiền điện tử chỉ chiếm 1,7 % tổng số giao dịch đáng ngờ được báo cáo khi bao gồm tiền tệ fiat.
NPA cho biết họ đã nhận được 417.465 báo cáo về việc rửa tiền bị nghi ngờ và các giao dịch tài chính bất hợp pháp khác vào năm ngoái.Hầu hết các báo cáo này liên quan đến các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.
**Những bài viết liên quan:**
* [Trao đổi tiền điện tử của Nhật Bản phải tuân thủ các quy tắc AML mới vào tháng 6] (https://www.coindesk.com/japans-cryptocurrency-exchanges-comply-with-new-aml-rules-by-by-june)
* [Các cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản đưa ra các hướng dẫn về trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/japans-financial-regulators-essue-guidelines-for-cryptocurrency-exchanges)
* [Chính phủ Nhật Bản tiết lộ có kế hoạch quảng bá công nghệ blockchain] (https://www.coindesk.com/japans-government-unveils-pran-to-promote-blockchain-technology)
=======================================
**Japan's Financial Police Received 7,096 Cryptocurrency-Related Suspicious Activity Reports in 2019**
Japan's National Police Agency (NPA) has received a record number of cryptocurrency-related suspicious activity reports in 2019.
The NPA received 7,096 reports of suspicious cryptocurrency transactions last year, up from 669 in 2017 and 5,944 in the first 10 months of 2018.
The NPA said that some of the reports involved the use of cryptocurrency in illegal activities such as the drug trade, while others involved the use of fake identities or accounts registered from overseas.
Japan passed a law in April 2017 that recognizes bitcoin as a legal payment method, while also mandating cryptocurrency exchanges to be licensed and the reporting of transactions suspected to be part of money laundering and drug trafficking.
It's worth noting, however, that despite the sharp rise in reports, cryptocurrency transactions only made up 1.7 percent of the total of reported suspicious transactions when fiat currency was included.
The NPA said that it had received 417,465 reports of suspected money laundering and other illicit financial transactions last year. Most of these reports involved banks and other financial institutions.
**Related articles:**
* [Japan's Cryptocurrency Exchanges Must Comply With New AML Rules by June](https://www.coindesk.com/japans-cryptocurrency-exchanges-must-comply-with-new-aml-rules-by-june)
* [Japan's Financial Regulators Issue Guidelines for Cryptocurrency Exchanges](https://www.coindesk.com/japans-financial-regulators-issue-guidelines-for-cryptocurrency-exchanges)
* [Japan's Government Unveils Plan to Promote Blockchain Technology](https://www.coindesk.com/japans-government-unveils-plan-to-promote-blockchain-technology)
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã nhận được một số lượng kỷ lục các báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử trong năm 2019.
NPA đã nhận được 7.096 báo cáo về các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ vào năm ngoái, tăng từ 669 trong năm 2017 và 5.944 trong 10 tháng đầu năm 2018.
NPA nói rằng một số báo cáo liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trong khi những báo cáo khác liên quan đến việc sử dụng danh tính giả hoặc tài khoản được đăng ký từ nước ngoài.
Nhật Bản đã thông qua luật vào tháng 4 năm 2017 công nhận Bitcoin là phương thức thanh toán hợp pháp, đồng thời bắt buộc trao đổi tiền điện tử phải được cấp phép và báo cáo các giao dịch bị nghi ngờ là một phần của rửa tiền và buôn bán ma túy.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù có sự gia tăng mạnh mẽ trong các báo cáo, các giao dịch tiền điện tử chỉ chiếm 1,7 % tổng số giao dịch đáng ngờ được báo cáo khi bao gồm tiền tệ fiat.
NPA cho biết họ đã nhận được 417.465 báo cáo về việc rửa tiền bị nghi ngờ và các giao dịch tài chính bất hợp pháp khác vào năm ngoái.Hầu hết các báo cáo này liên quan đến các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.
**Những bài viết liên quan:**
* [Trao đổi tiền điện tử của Nhật Bản phải tuân thủ các quy tắc AML mới vào tháng 6] (https://www.coindesk.com/japans-cryptocurrency-exchanges-comply-with-new-aml-rules-by-by-june)
* [Các cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản đưa ra các hướng dẫn về trao đổi tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/japans-financial-regulators-essue-guidelines-for-cryptocurrency-exchanges)
* [Chính phủ Nhật Bản tiết lộ có kế hoạch quảng bá công nghệ blockchain] (https://www.coindesk.com/japans-government-unveils-pran-to-promote-blockchain-technology)
=======================================
**Japan's Financial Police Received 7,096 Cryptocurrency-Related Suspicious Activity Reports in 2019**
Japan's National Police Agency (NPA) has received a record number of cryptocurrency-related suspicious activity reports in 2019.
The NPA received 7,096 reports of suspicious cryptocurrency transactions last year, up from 669 in 2017 and 5,944 in the first 10 months of 2018.
The NPA said that some of the reports involved the use of cryptocurrency in illegal activities such as the drug trade, while others involved the use of fake identities or accounts registered from overseas.
Japan passed a law in April 2017 that recognizes bitcoin as a legal payment method, while also mandating cryptocurrency exchanges to be licensed and the reporting of transactions suspected to be part of money laundering and drug trafficking.
It's worth noting, however, that despite the sharp rise in reports, cryptocurrency transactions only made up 1.7 percent of the total of reported suspicious transactions when fiat currency was included.
The NPA said that it had received 417,465 reports of suspected money laundering and other illicit financial transactions last year. Most of these reports involved banks and other financial institutions.
**Related articles:**
* [Japan's Cryptocurrency Exchanges Must Comply With New AML Rules by June](https://www.coindesk.com/japans-cryptocurrency-exchanges-must-comply-with-new-aml-rules-by-june)
* [Japan's Financial Regulators Issue Guidelines for Cryptocurrency Exchanges](https://www.coindesk.com/japans-financial-regulators-issue-guidelines-for-cryptocurrency-exchanges)
* [Japan's Government Unveils Plan to Promote Blockchain Technology](https://www.coindesk.com/japans-government-unveils-plan-to-promote-blockchain-technology)
