sontrang427
New member
**CHÚNG TA.Crypto Exchange Poloniex bị phạt \ $ 100.000 bởi OFAC vì vi phạm các lệnh trừng phạt **
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã phạt trao đổi tiền điện tử Poloniex \ 100.000 đô la vì vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran, Cuba, Sudan, Crimea và Syria.
OFAC nói rằng Poloniex "không thực hiện và duy trì chương trình tuân thủ trừng phạt hiệu quả" và "các giao dịch được tạo điều kiện trốn tránh hoặc phá vỡ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ."
Cụ thể, OFAC cáo buộc rằng Poloniex cho phép khách hàng từ các quốc gia bị xử phạt để mở tài khoản và giao dịch trên nền tảng của mình và họ đã xử lý các giao dịch cho các thực thể bị xử phạt.
"Mặc dù Poloniex đã nỗ lực xác định và hạn chế các tài khoản với mối quan hệ với Iran, Cuba, Sudan, Crimea và Syria theo chương trình tuân thủ của mình, một số khách hàng xuất hiện trong các khu vực pháp lý này đã phá vỡ các hạn chế đóGiao dịch, "OFAC nói.
Sàn giao dịch Poloniex hiện thuộc sở hữu của một tập đoàn của các thực thể, bao gồm cả sự ủng hộ từ Tron Creator Justin Sun.Trước đó, Công ty tiền điện tử Hoa Kỳ Circle thuộc sở hữu ngắn gọn Poloniex, mặc dù họ đã bán doanh nghiệp sau chưa đầy hai năm.Poloniex LLC dường như là thực thể pháp lý còn lại của Hoa Kỳ sau khi bán kinh doanh trao đổi.
Năm ngoái, Sàn giao dịch Poloniex và Sàn giao dịch tiền điện tử Huobi tuyên bố họ sẽ thành lập một "quan hệ đối tác chiến lược" bao gồm thúc đẩy Huobi Token "Phát triển hệ sinh thái".Sun cũng là một cố vấn cho Huobi.
OFAC cho biết trong thông báo rằng thực tế rằng Poloniex LLC tự báo cáo các vi phạm và hợp tác với OFAC là một yếu tố giảm nhẹ trong hình phạt.
Một phát ngôn viên của Poloniex đã không trả lại ngay lập tức yêu cầu bình luận.
**Những bài viết liên quan:**
* [OFAC trừng phạt 10 cá nhân và thực thể để hỗ trợ chính phủ Iran] (https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/pages/jl0935.aspx)
* [Circle bán Poloniex cho một tập đoàn của các nhà đầu tư do nhóm tiền kỹ thuật số dẫn đầu] (https://www.circle.com/en/blog/circle-sells-poloniex-to-a-consortium-of-investors-led-by-by-nhóm kỹ thuật số)
* [Poloniex và Huobi thông báo quan hệ đối tác chiến lược] (https://www.coindesk.com/poloniex-huobi-str chiến lược-partnership)
=======================================
**U.S. Crypto Exchange Poloniex Fined \$100,000 by OFAC for Sanctions Violations**
The U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has fined cryptocurrency exchange Poloniex \$100,000 for violating sanctions against Iran, Cuba, Sudan, Crimea, and Syria.
OFAC said that Poloniex "failed to implement and maintain an effective sanctions compliance program" and "facilitated transactions that evaded or circumvented U.S. sanctions."
Specifically, OFAC alleged that Poloniex allowed customers from sanctioned countries to open accounts and trade on its platform, and that it processed transactions for sanctioned entities.
"Although Poloniex made efforts to identify and restrict accounts with a nexus to Iran, Cuba, Sudan, Crimea, and Syria pursuant to its compliance program, certain customers appearing located in these jurisdictions circumvented those restrictions to use Poloniex's platform to engage in sanctions-related transactions," OFAC said.
The Poloniex Exchange is currently owned by a consortium of entities, which includes backing from Tron creator Justin Sun. Prior to that, U.S. crypto company Circle briefly owned Poloniex, though it sold the business after less than two years. Poloniex LLC appears to be the remaining U.S. legal entity after the sale of the exchange business.
Last year, the Poloniex Exchange and fellow crypto exchange Huobi announced they would form a "strategic partnership" that would include boosting Huobi token "ecosystem development." Sun is also an adviser to Huobi.
OFAC said in its announcement that the fact that Poloniex LLC self-reported the violations and cooperated with OFAC was a mitigating factor in the penalty.
A Poloniex spokesperson did not immediately return a request for comment.
**Related Articles:**
* [OFAC Sanctions 10 Individuals and Entities for Supporting the Government of Iran](https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/Pages/jl0935.aspx)
* [Circle Sells Poloniex to a Consortium of Investors Led by Digital Currency Group](https://www.circle.com/en/blog/circle-sells-poloniex-to-a-consortium-of-investors-led-by-digital-currency-group)
* [Poloniex and Huobi Announce Strategic Partnership](https://www.coindesk.com/poloniex-huobi-strategic-partnership)
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã phạt trao đổi tiền điện tử Poloniex \ 100.000 đô la vì vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran, Cuba, Sudan, Crimea và Syria.
OFAC nói rằng Poloniex "không thực hiện và duy trì chương trình tuân thủ trừng phạt hiệu quả" và "các giao dịch được tạo điều kiện trốn tránh hoặc phá vỡ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ."
Cụ thể, OFAC cáo buộc rằng Poloniex cho phép khách hàng từ các quốc gia bị xử phạt để mở tài khoản và giao dịch trên nền tảng của mình và họ đã xử lý các giao dịch cho các thực thể bị xử phạt.
"Mặc dù Poloniex đã nỗ lực xác định và hạn chế các tài khoản với mối quan hệ với Iran, Cuba, Sudan, Crimea và Syria theo chương trình tuân thủ của mình, một số khách hàng xuất hiện trong các khu vực pháp lý này đã phá vỡ các hạn chế đóGiao dịch, "OFAC nói.
Sàn giao dịch Poloniex hiện thuộc sở hữu của một tập đoàn của các thực thể, bao gồm cả sự ủng hộ từ Tron Creator Justin Sun.Trước đó, Công ty tiền điện tử Hoa Kỳ Circle thuộc sở hữu ngắn gọn Poloniex, mặc dù họ đã bán doanh nghiệp sau chưa đầy hai năm.Poloniex LLC dường như là thực thể pháp lý còn lại của Hoa Kỳ sau khi bán kinh doanh trao đổi.
Năm ngoái, Sàn giao dịch Poloniex và Sàn giao dịch tiền điện tử Huobi tuyên bố họ sẽ thành lập một "quan hệ đối tác chiến lược" bao gồm thúc đẩy Huobi Token "Phát triển hệ sinh thái".Sun cũng là một cố vấn cho Huobi.
OFAC cho biết trong thông báo rằng thực tế rằng Poloniex LLC tự báo cáo các vi phạm và hợp tác với OFAC là một yếu tố giảm nhẹ trong hình phạt.
Một phát ngôn viên của Poloniex đã không trả lại ngay lập tức yêu cầu bình luận.
**Những bài viết liên quan:**
* [OFAC trừng phạt 10 cá nhân và thực thể để hỗ trợ chính phủ Iran] (https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/pages/jl0935.aspx)
* [Circle bán Poloniex cho một tập đoàn của các nhà đầu tư do nhóm tiền kỹ thuật số dẫn đầu] (https://www.circle.com/en/blog/circle-sells-poloniex-to-a-consortium-of-investors-led-by-by-nhóm kỹ thuật số)
* [Poloniex và Huobi thông báo quan hệ đối tác chiến lược] (https://www.coindesk.com/poloniex-huobi-str chiến lược-partnership)
=======================================
**U.S. Crypto Exchange Poloniex Fined \$100,000 by OFAC for Sanctions Violations**
The U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has fined cryptocurrency exchange Poloniex \$100,000 for violating sanctions against Iran, Cuba, Sudan, Crimea, and Syria.
OFAC said that Poloniex "failed to implement and maintain an effective sanctions compliance program" and "facilitated transactions that evaded or circumvented U.S. sanctions."
Specifically, OFAC alleged that Poloniex allowed customers from sanctioned countries to open accounts and trade on its platform, and that it processed transactions for sanctioned entities.
"Although Poloniex made efforts to identify and restrict accounts with a nexus to Iran, Cuba, Sudan, Crimea, and Syria pursuant to its compliance program, certain customers appearing located in these jurisdictions circumvented those restrictions to use Poloniex's platform to engage in sanctions-related transactions," OFAC said.
The Poloniex Exchange is currently owned by a consortium of entities, which includes backing from Tron creator Justin Sun. Prior to that, U.S. crypto company Circle briefly owned Poloniex, though it sold the business after less than two years. Poloniex LLC appears to be the remaining U.S. legal entity after the sale of the exchange business.
Last year, the Poloniex Exchange and fellow crypto exchange Huobi announced they would form a "strategic partnership" that would include boosting Huobi token "ecosystem development." Sun is also an adviser to Huobi.
OFAC said in its announcement that the fact that Poloniex LLC self-reported the violations and cooperated with OFAC was a mitigating factor in the penalty.
A Poloniex spokesperson did not immediately return a request for comment.
**Related Articles:**
* [OFAC Sanctions 10 Individuals and Entities for Supporting the Government of Iran](https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/Pages/jl0935.aspx)
* [Circle Sells Poloniex to a Consortium of Investors Led by Digital Currency Group](https://www.circle.com/en/blog/circle-sells-poloniex-to-a-consortium-of-investors-led-by-digital-currency-group)
* [Poloniex and Huobi Announce Strategic Partnership](https://www.coindesk.com/poloniex-huobi-strategic-partnership)
