ngonetwork
New member
** Kraken giải quyết với Fincen về vi phạm AML **
Crypto Exchange, Kraken đã đồng ý trả khoản tiền phạt 1,25 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) rằng họ đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) đầy đủ.
Theo Fincen, Kraken đã không thực hiện các công cụ định vị địa lý phù hợp, bao gồm hệ thống chặn địa chỉ giao thức Internet (IP) tự động, cho phép khách hàng ở Iran giao dịch trên nền tảng của Kraken.
Marco Santori, giám đốc pháp lý tại Kraken, nói với Coindesk qua email rằng "Kraken rất vui vì đã giải quyết vấn đề này, mà chúng tôi đã phát hiện ra, tự nguyện tự báo cáo và sửa chữa nhanh chóng."
Santori nói thêm rằng "ngay cả trước khi tham gia vào nghị quyết này, Kraken đã thực hiện một loạt các bước để củng cố các biện pháp tuân thủ của chúng tôi. Điều này bao gồm tăng cường hơn nữa các hệ thống kiểm soát, mở rộng nhóm tuân thủ của chúng tôi và tăng cường đào tạo và trách nhiệm."
Việc giải quyết với Fincen là lần mới nhất trong một loạt các hành động điều tiết chống lại các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, Ủy ban giao dịch tương lai hàng hóa (CFTC) đã phạt Bitmex và Poloniex vì đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát AML đầy đủ.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã đưa ra các hành động thực thi chống lại một số công ty tiền điện tử, bao gồm Blockfi và Celsius Network.
Những hành động thực thi này phản ánh sự giám sát ngày càng tăng của ngành công nghiệp tiền điện tử của các cơ quan quản lý.Khi ngành công nghiệp tiếp tục phát triển, điều quan trọng đối với các công ty tiền điện tử là đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
**Những bài viết liên quan:**
* [Trao đổi tiền điện tử Kraken ra mắt thị trường NFT 'không khí'
* [CFTC phạt Bitmex 100 triệu đô la cho các vi phạm AML] (https://www.coindesk.com/cftc-fines-bitmex-100-million-for-aml-iolations)
* [SEC tính phí Poloniex với vi phạm AML] (https://www.coindesk.com/sec-charges-poloniex-with-aml-biolations)
=======================================
**Kraken Settles With FinCEN Over AML Violations**
Crypto exchange Kraken has agreed to pay a $1.25 million fine to settle allegations from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) that it failed to implement adequate anti-money laundering (AML) controls.
According to FinCEN, Kraken failed to implement appropriate geolocation tools, including an automated internet protocol (IP) address blocking system, allowing customers in Iran to transact on Kraken's platform.
Marco Santori, chief legal officer at Kraken, told CoinDesk via email that "Kraken is pleased to have resolved this matter, which we discovered, voluntarily self-reported and swiftly corrected."
Santori added that "Even before entering into this resolution, Kraken had taken a series of steps to bolster our compliance measures. This includes further strengthening control systems, expanding our compliance team and enhancing training and accountability."
The settlement with FinCEN is the latest in a series of regulatory actions against cryptocurrency exchanges. In recent months, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has fined BitMEX and Poloniex for failing to implement adequate AML controls.
The Securities and Exchange Commission (SEC) has also brought enforcement actions against a number of cryptocurrency companies, including BlockFi and Celsius Network.
These enforcement actions reflect the growing scrutiny of the cryptocurrency industry by regulators. As the industry continues to grow, it is important for cryptocurrency companies to ensure that they are in compliance with all applicable laws and regulations.
**Related Articles:**
* [Crypto Exchange Kraken Launches 'Gasless' NFT Marketplace](https://www.coindesk.com/kraken-launches-gasless-nft-marketplace)
* [CFTC Fines BitMEX $100 Million for AML Violations](https://www.coindesk.com/cftc-fines-bitmex-100-million-for-aml-violations)
* [SEC Charges Poloniex With AML Violations](https://www.coindesk.com/sec-charges-poloniex-with-aml-violations)
Crypto Exchange, Kraken đã đồng ý trả khoản tiền phạt 1,25 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) rằng họ đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) đầy đủ.
Theo Fincen, Kraken đã không thực hiện các công cụ định vị địa lý phù hợp, bao gồm hệ thống chặn địa chỉ giao thức Internet (IP) tự động, cho phép khách hàng ở Iran giao dịch trên nền tảng của Kraken.
Marco Santori, giám đốc pháp lý tại Kraken, nói với Coindesk qua email rằng "Kraken rất vui vì đã giải quyết vấn đề này, mà chúng tôi đã phát hiện ra, tự nguyện tự báo cáo và sửa chữa nhanh chóng."
Santori nói thêm rằng "ngay cả trước khi tham gia vào nghị quyết này, Kraken đã thực hiện một loạt các bước để củng cố các biện pháp tuân thủ của chúng tôi. Điều này bao gồm tăng cường hơn nữa các hệ thống kiểm soát, mở rộng nhóm tuân thủ của chúng tôi và tăng cường đào tạo và trách nhiệm."
Việc giải quyết với Fincen là lần mới nhất trong một loạt các hành động điều tiết chống lại các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, Ủy ban giao dịch tương lai hàng hóa (CFTC) đã phạt Bitmex và Poloniex vì đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát AML đầy đủ.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã đưa ra các hành động thực thi chống lại một số công ty tiền điện tử, bao gồm Blockfi và Celsius Network.
Những hành động thực thi này phản ánh sự giám sát ngày càng tăng của ngành công nghiệp tiền điện tử của các cơ quan quản lý.Khi ngành công nghiệp tiếp tục phát triển, điều quan trọng đối với các công ty tiền điện tử là đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
**Những bài viết liên quan:**
* [Trao đổi tiền điện tử Kraken ra mắt thị trường NFT 'không khí'
* [CFTC phạt Bitmex 100 triệu đô la cho các vi phạm AML] (https://www.coindesk.com/cftc-fines-bitmex-100-million-for-aml-iolations)
* [SEC tính phí Poloniex với vi phạm AML] (https://www.coindesk.com/sec-charges-poloniex-with-aml-biolations)
=======================================
**Kraken Settles With FinCEN Over AML Violations**
Crypto exchange Kraken has agreed to pay a $1.25 million fine to settle allegations from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) that it failed to implement adequate anti-money laundering (AML) controls.
According to FinCEN, Kraken failed to implement appropriate geolocation tools, including an automated internet protocol (IP) address blocking system, allowing customers in Iran to transact on Kraken's platform.
Marco Santori, chief legal officer at Kraken, told CoinDesk via email that "Kraken is pleased to have resolved this matter, which we discovered, voluntarily self-reported and swiftly corrected."
Santori added that "Even before entering into this resolution, Kraken had taken a series of steps to bolster our compliance measures. This includes further strengthening control systems, expanding our compliance team and enhancing training and accountability."
The settlement with FinCEN is the latest in a series of regulatory actions against cryptocurrency exchanges. In recent months, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has fined BitMEX and Poloniex for failing to implement adequate AML controls.
The Securities and Exchange Commission (SEC) has also brought enforcement actions against a number of cryptocurrency companies, including BlockFi and Celsius Network.
These enforcement actions reflect the growing scrutiny of the cryptocurrency industry by regulators. As the industry continues to grow, it is important for cryptocurrency companies to ensure that they are in compliance with all applicable laws and regulations.
**Related Articles:**
* [Crypto Exchange Kraken Launches 'Gasless' NFT Marketplace](https://www.coindesk.com/kraken-launches-gasless-nft-marketplace)
* [CFTC Fines BitMEX $100 Million for AML Violations](https://www.coindesk.com/cftc-fines-bitmex-100-million-for-aml-violations)
* [SEC Charges Poloniex With AML Violations](https://www.coindesk.com/sec-charges-poloniex-with-aml-violations)
