truongdang.an
New member
Cơ quan giám sát tài chính của Thụy Điển (FI) đã mở các cuộc điều tra về hai trao đổi tiền điện tử, Safello và Goobit, về những lo ngại về rửa tiền.
Hai sàn giao dịch đã được chọn vì chúng được coi là hàng đầu thị trường và có vốn hóa thị trường kết hợp hơn 67 triệu đô la.
FI nói rằng các công ty tiền điện tử đóng vai trò là cầu nối giữa tài chính truyền thống và lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, nơi có nguy cơ rửa tiền cao.
Do đó, FI đã khởi xướng các cuộc điều tra về cách Safello và Goobit tuân theo các quy tắc rửa tiền, thông báo cho biết.
Fi nhắc lại rằng các công ty cung cấp dịch vụ tiền tệ ảo được yêu cầu đăng ký với cơ quan làm tổ chức tài chính để tuân thủ Đạo luật trao đổi tiền tệ và các hoạt động tài chính khác (LVA).
Cả Safello và Goobit đều được liệt kê trên thị trường tăng trưởng North đầu tiên của Nasdaq, một thị trường thay thế của Nasdaq Nordic cho các công ty vừa và nhỏ.
Vào tháng 5, Safello, đã lên kế hoạch cung cấp công khai ban đầu (IPO) đã được đăng ký vượt mức 1.240%.
Tại thời điểm báo cáo, cổ phiếu Safello đã giảm 6% trong khi Goobit giảm 9%.
Đọc thêm:
-N
=======================================
Sweden’s Financial Supervisory Authority (FI) has launched investigations into two cryptocurrency exchanges, Safello and Goobit, over concerns of money laundering.
The two exchanges were selected as they are considered to be “market-leading” and have a combined market capitalization of over $67 million.
FI said that crypto firms act as a bridge between traditional finance and the digital asset sector, which has “a high risk of money laundering.”
“Therefore, FI has initiated investigations into how Safello and Goobit follow the money-laundering rules,” the announcement said.
FI reiterated that companies that offer virtual currency services are required to register with the agency as financial institutions to comply with the Act on Currency Exchange and Other Financial Activities (LVA).
Both Safello and Goobit are listed on Nasdaq’s First North Growth Market, an alternative marketplace of Nasdaq Nordic for small to medium-sized companies.
In May, Safello’s planned initial public offering (IPO) was oversubscribed by 1,240%.
At the time of reporting, Safello shares were down 6% while Goobit was down 9%.
Read more:
- [Bitcoin Exchange Safello Raises $1.3M for Planned 2021 IPO](https://www.coindesk.com/bitcoin-exchange-safello-raises-1-3m-for-planned-2021-ipo)
Hai sàn giao dịch đã được chọn vì chúng được coi là hàng đầu thị trường và có vốn hóa thị trường kết hợp hơn 67 triệu đô la.
FI nói rằng các công ty tiền điện tử đóng vai trò là cầu nối giữa tài chính truyền thống và lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, nơi có nguy cơ rửa tiền cao.
Do đó, FI đã khởi xướng các cuộc điều tra về cách Safello và Goobit tuân theo các quy tắc rửa tiền, thông báo cho biết.
Fi nhắc lại rằng các công ty cung cấp dịch vụ tiền tệ ảo được yêu cầu đăng ký với cơ quan làm tổ chức tài chính để tuân thủ Đạo luật trao đổi tiền tệ và các hoạt động tài chính khác (LVA).
Cả Safello và Goobit đều được liệt kê trên thị trường tăng trưởng North đầu tiên của Nasdaq, một thị trường thay thế của Nasdaq Nordic cho các công ty vừa và nhỏ.
Vào tháng 5, Safello, đã lên kế hoạch cung cấp công khai ban đầu (IPO) đã được đăng ký vượt mức 1.240%.
Tại thời điểm báo cáo, cổ phiếu Safello đã giảm 6% trong khi Goobit giảm 9%.
Đọc thêm:
-N
=======================================
Sweden’s Financial Supervisory Authority (FI) has launched investigations into two cryptocurrency exchanges, Safello and Goobit, over concerns of money laundering.
The two exchanges were selected as they are considered to be “market-leading” and have a combined market capitalization of over $67 million.
FI said that crypto firms act as a bridge between traditional finance and the digital asset sector, which has “a high risk of money laundering.”
“Therefore, FI has initiated investigations into how Safello and Goobit follow the money-laundering rules,” the announcement said.
FI reiterated that companies that offer virtual currency services are required to register with the agency as financial institutions to comply with the Act on Currency Exchange and Other Financial Activities (LVA).
Both Safello and Goobit are listed on Nasdaq’s First North Growth Market, an alternative marketplace of Nasdaq Nordic for small to medium-sized companies.
In May, Safello’s planned initial public offering (IPO) was oversubscribed by 1,240%.
At the time of reporting, Safello shares were down 6% while Goobit was down 9%.
Read more:
- [Bitcoin Exchange Safello Raises $1.3M for Planned 2021 IPO](https://www.coindesk.com/bitcoin-exchange-safello-raises-1-3m-for-planned-2021-ipo)
