nhatquoceverest
New member
** Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã thu giữ 3,7 tỷ rupee (khoảng 48 triệu đô la) tiền điện tử từ Vauld và Yellow Tune Technologies, cho rằng hai công ty đã tạo điều kiện chuyển tiền bất hợp pháp thông qua trao đổi tiền điện tử. **
Theo báo cáo của Thời báo Kinh tế, ED nói rằng 23 thực thể đã gửi 3,7 tỷ rupee đến ví tiền điện tử của Yellow Tune, sau đó được gửi đến địa chỉ ví nước ngoài và báo cáo giao dịch đáng ngờ.
ED bị cáo buộc rằng giai điệu vàng đã nhận được hỗ trợ từ Exchange FlipVolt Crypto, có "KYC rất lỏng lẻo, không có cơ chế EDD, không kiểm tra nguồn của người gửi, không có cơ chế huy động nhất ...tài sản tiền điện tử. "
VAULD bị buộc tội mất hiệu lực trong quy trình xác minh danh tính (KYC) và rửa tiền chống tiền (AML), và không thể cung cấp thẩm quyền của các chi tiết ví và chứng minh các giao dịch theo giai điệu vàng.
ED nói rằng sàn giao dịch của Vauld sẽ bị tịch thu số tiền rửa cho đến khi công ty cung cấp bằng chứng chống lại các cáo buộc.
ED trước đây đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động và tuân thủ của các công ty tài chính phi ngân hàng (NBCF) dưới sự giúp đỡ của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ.Báo cáo đã tiết lộ nhiều công ty fintech mặc định rửa tiền với tiền điện tử.Các trao đổi có liên quan đã không tiến hành đánh giá trước khi giúp các công ty này thoát khỏi tài sản đến nước ngoài.
Đây là cú đánh thứ hai mà Ed "hạ xuống" vào ngành công nghiệp tiền điện tử vào tháng Tám.Đầu tháng này, Ed đã đột kích trụ sở của Wazirx để chặn khoảng 8 triệu USD.Wazirx đã bị nghi ngờ giúp công ty cho vay tiền ngay lập tức bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử trên nền tảng của mình.
Theo báo cáo của thủ quỹ, Vauld là một trong những nền tảng tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng thanh khoản lan rộng trên thị trường.Nền tảng cho vay này đã tạm dừng cổng rút vào đầu tháng 7, với lý do thị trường tiêu cực và ảnh hưởng từ các đối tác.Vào ngày 20 tháng 7, Vauld thừa nhận đã nợ 402 triệu đô la, 90% trong số đó là 363 triệu đô la từ tiền gửi của các nhà đầu tư nhỏ.
Vauld sau đó liên tục "cầu xin" và tìm kiếm sự bảo vệ từ các chủ nợ.Vào đầu tháng này, tòa án đã đưa ra quyết định hoãn nghĩa vụ trả nợ cho VAULD trong ba tháng.Đây là thời gian cần thiết để công ty tái cấu trúc các doanh nghiệp và đàm phán với các chủ nợ.
Trước tình huống trên, Vauld đã được Nexo "giải cứu" và hiện đang trong quá trình thẩm định.Nhưng nó sẽ phải đợi đến ngày 5 tháng 9 để biết Nexo có cứu trợ VAULD không.
Thủ thuật tổng hợp
**Những bài viết liên quan:**
* [Hà Lan đã bắt giữ nhà phát triển Tornado Cash] (https://tricksmmo.com/the-netherlands-marred-of-of-tornado-cash/)
* [Binance đóng băng $ 450.000 bị hack từ Curve Finance] (https://tricksmmo.com/binance-froze-450000-hacked-from-curve-finance/)
=======================================
**India's Enforcement Directorate (ED) has reportedly seized 3.7 billion rupees (about $48 million) in cryptocurrency from Vauld and Yellow Tune Technologies, alleging that the two companies facilitated illegal money transfers via cryptocurrency exchange.**
According to a report by The Economic Times, the ED said that 23 entities sent 3.7 billion rupees to Yellow Tune's crypto wallet, which was then sent to foreign wallet addresses and made suspicious trading reports.
The ED alleged that Yellow Tune received support from Flipvolt Crypto-Exchange, which has "very loose KYC, no EDD mechanism, no checking source of the sender, no Most mobilization mechanism...Fintech spleen traditional bank channels to wash money in the form of cryptocurrency assets."
Vauld was charged with lapses in the identity verification process (KYC) and anti-money laundering (AML), and was unable to provide the authority of the wallet details and prove the transactions by Yellow Tune.
The ED said that Vauld's trading floor will be confiscated the amount of money laundered until the company provides evidence against the allegations.
The ED had previously opened an investigation into the activities and compliance of non-bank financial companies (NBCF) under the help of the Reserve Bank of India. The report has exposed many Fintech companies that defaulted money laundering with Crypto. Relevant exchanges did not conduct evaluation before helping these companies escape assets to foreign countries.
This is the second blow that Ed "descended" to the cryptocurrency industry in August. Earlier this month, ED raided Wazirx's headquarters to block about 8 million USD of the exchange. Wazirx was suspected to help the company to lend money immediately by converting them into cryptocurrencies on its platform.
As reported by Tricksmmo, Vauld is one of the cryptocurrency platforms affected by liquidity crisis spread throughout the market. This lending platform has paused the withdrawal gate in early July, with the reason the negative market and influence from partners. On July 20, Vauld admitted owed $402 million, 90% of them are $363 million from deposits of small investors.
Vauld then repeatedly "begged" and searched for protection from creditors. By the beginning of this month, the court issued a decision to postpone the debt repayment obligation for Vauld for three months. This is the necessary time for the company to restructure businesses and negotiate with creditors.
Before the above situation, Vauld was "rescued" by Nexo and currently in the process of appraisal. But it will have to wait until September 5 to know if Nexo has Vauld relief.
Tricksmmo synthesized
**Related articles:**
* [The Netherlands arrested the developer of Tornado Cash](https://tricksmmo.com/the-netherlands-arrested-the-developer-of-tornado-cash/)
* [Binance froze $450,000 hacked from Curve Finance](https://tricksmmo.com/binance-froze-450000-hacked-from-curve-finance/)
Theo báo cáo của Thời báo Kinh tế, ED nói rằng 23 thực thể đã gửi 3,7 tỷ rupee đến ví tiền điện tử của Yellow Tune, sau đó được gửi đến địa chỉ ví nước ngoài và báo cáo giao dịch đáng ngờ.
ED bị cáo buộc rằng giai điệu vàng đã nhận được hỗ trợ từ Exchange FlipVolt Crypto, có "KYC rất lỏng lẻo, không có cơ chế EDD, không kiểm tra nguồn của người gửi, không có cơ chế huy động nhất ...tài sản tiền điện tử. "
VAULD bị buộc tội mất hiệu lực trong quy trình xác minh danh tính (KYC) và rửa tiền chống tiền (AML), và không thể cung cấp thẩm quyền của các chi tiết ví và chứng minh các giao dịch theo giai điệu vàng.
ED nói rằng sàn giao dịch của Vauld sẽ bị tịch thu số tiền rửa cho đến khi công ty cung cấp bằng chứng chống lại các cáo buộc.
ED trước đây đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động và tuân thủ của các công ty tài chính phi ngân hàng (NBCF) dưới sự giúp đỡ của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ.Báo cáo đã tiết lộ nhiều công ty fintech mặc định rửa tiền với tiền điện tử.Các trao đổi có liên quan đã không tiến hành đánh giá trước khi giúp các công ty này thoát khỏi tài sản đến nước ngoài.
Đây là cú đánh thứ hai mà Ed "hạ xuống" vào ngành công nghiệp tiền điện tử vào tháng Tám.Đầu tháng này, Ed đã đột kích trụ sở của Wazirx để chặn khoảng 8 triệu USD.Wazirx đã bị nghi ngờ giúp công ty cho vay tiền ngay lập tức bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử trên nền tảng của mình.
Theo báo cáo của thủ quỹ, Vauld là một trong những nền tảng tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng thanh khoản lan rộng trên thị trường.Nền tảng cho vay này đã tạm dừng cổng rút vào đầu tháng 7, với lý do thị trường tiêu cực và ảnh hưởng từ các đối tác.Vào ngày 20 tháng 7, Vauld thừa nhận đã nợ 402 triệu đô la, 90% trong số đó là 363 triệu đô la từ tiền gửi của các nhà đầu tư nhỏ.
Vauld sau đó liên tục "cầu xin" và tìm kiếm sự bảo vệ từ các chủ nợ.Vào đầu tháng này, tòa án đã đưa ra quyết định hoãn nghĩa vụ trả nợ cho VAULD trong ba tháng.Đây là thời gian cần thiết để công ty tái cấu trúc các doanh nghiệp và đàm phán với các chủ nợ.
Trước tình huống trên, Vauld đã được Nexo "giải cứu" và hiện đang trong quá trình thẩm định.Nhưng nó sẽ phải đợi đến ngày 5 tháng 9 để biết Nexo có cứu trợ VAULD không.
Thủ thuật tổng hợp
**Những bài viết liên quan:**
* [Hà Lan đã bắt giữ nhà phát triển Tornado Cash] (https://tricksmmo.com/the-netherlands-marred-of-of-tornado-cash/)
* [Binance đóng băng $ 450.000 bị hack từ Curve Finance] (https://tricksmmo.com/binance-froze-450000-hacked-from-curve-finance/)
=======================================
**India's Enforcement Directorate (ED) has reportedly seized 3.7 billion rupees (about $48 million) in cryptocurrency from Vauld and Yellow Tune Technologies, alleging that the two companies facilitated illegal money transfers via cryptocurrency exchange.**
According to a report by The Economic Times, the ED said that 23 entities sent 3.7 billion rupees to Yellow Tune's crypto wallet, which was then sent to foreign wallet addresses and made suspicious trading reports.
The ED alleged that Yellow Tune received support from Flipvolt Crypto-Exchange, which has "very loose KYC, no EDD mechanism, no checking source of the sender, no Most mobilization mechanism...Fintech spleen traditional bank channels to wash money in the form of cryptocurrency assets."
Vauld was charged with lapses in the identity verification process (KYC) and anti-money laundering (AML), and was unable to provide the authority of the wallet details and prove the transactions by Yellow Tune.
The ED said that Vauld's trading floor will be confiscated the amount of money laundered until the company provides evidence against the allegations.
The ED had previously opened an investigation into the activities and compliance of non-bank financial companies (NBCF) under the help of the Reserve Bank of India. The report has exposed many Fintech companies that defaulted money laundering with Crypto. Relevant exchanges did not conduct evaluation before helping these companies escape assets to foreign countries.
This is the second blow that Ed "descended" to the cryptocurrency industry in August. Earlier this month, ED raided Wazirx's headquarters to block about 8 million USD of the exchange. Wazirx was suspected to help the company to lend money immediately by converting them into cryptocurrencies on its platform.
As reported by Tricksmmo, Vauld is one of the cryptocurrency platforms affected by liquidity crisis spread throughout the market. This lending platform has paused the withdrawal gate in early July, with the reason the negative market and influence from partners. On July 20, Vauld admitted owed $402 million, 90% of them are $363 million from deposits of small investors.
Vauld then repeatedly "begged" and searched for protection from creditors. By the beginning of this month, the court issued a decision to postpone the debt repayment obligation for Vauld for three months. This is the necessary time for the company to restructure businesses and negotiate with creditors.
Before the above situation, Vauld was "rescued" by Nexo and currently in the process of appraisal. But it will have to wait until September 5 to know if Nexo has Vauld relief.
Tricksmmo synthesized
**Related articles:**
* [The Netherlands arrested the developer of Tornado Cash](https://tricksmmo.com/the-netherlands-arrested-the-developer-of-tornado-cash/)
* [Binance froze $450,000 hacked from Curve Finance](https://tricksmmo.com/binance-froze-450000-hacked-from-curve-finance/)
