trucloanphamcat
New member
** Binance bị buộc tội trộn tiền của khách hàng để giao dịch **
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Binance trộn các quỹ của khách hàng để giao dịch thông qua một công ty thuộc sở hữu của CEO Changpeng Zhao.
Trích dẫn các tài liệu giao dịch từ các ngân hàng tiền điện tử bị sụp đổ và chữ ký, SEC cho biết Merit Peak, một công ty thương mại được mô tả bởi CZ, đã nhận được tổng cộng 22 tỷ đô la từ năm 2019 đến 2021.
Trong số này, 12 tỷ đô la đến từ các tài khoản khách hàng của Binance và Binance.us.
SEC tiếp tục cáo buộc rằng 21,6 tỷ đô la trong số 22 tỷ đô la này đã được chuyển bởi công đức đến chi nhánh nước ngoài của Paxos, một đối tác thân thiết của Binance.
Ngoài số tiền được chuyển sang công đức, SEC cũng cho biết một khoản khác từ tài khoản khách hàng trị giá 11 tỷ đô la được chuyển vào các công ty do Zhao kiểm soát thông qua một công ty trung gian có tên Key Vision Development Limited.
Đáng chú ý là công đức cũng tham gia vào các giao dịch trên binance.us, SEC cho biết.
Cơ quan quản lý đã viết trong đơn khiếu nại: "Tuy nhiên, SEC không thể xác định lý do tại sao một công ty do Zhao kiểm soát lại có chủ ý trên nền tảng binance.us, sử dụng quỹ cá nhân của Zhao đóng vai trò là một tài khoản nhận được hàng tỷ đô la khách hàng Binance."
Đây không phải là lần đầu tiên SEC điều tra Binance.us.
Trên thực tế, SEC cho biết đây không phải là lần đầu tiên cơ quan bày tỏ mong muốn điều tra vụ việc.
Vào tháng 12 năm 2020, SEC đã gửi yêu cầu cung cấp tài liệu cho Binance.us, nhưng trao đổi đã không tuyên bố rõ ràng với cơ quan trong nhiều năm.
Thay vào đó, SEC bị cáo buộc Binance cung cấp "không nhất quán" và phản hồi không đầy đủ.
Quan điểm của SEC mâu thuẫn với tuyên bố chính thức của Binance, cho biết nó rất tích cực trong việc hợp tác và thảo luận về một giải pháp.
Tuy nhiên, SEC đơn phương hành động thông qua các thủ tục tố tụng.
Quay trở lại với các cáo buộc của SEC, cơ quan nói rằng thực tế là Binance.com đã kiểm soát toàn bộ tài sản của Binance.us cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2022, mặc dù sàn luôn công khai hai công ty là hai thực thể riêng biệt, thông tin này được trích dẫnbởi SEC từ một kiểm toán viên tại Binance.us.
Kiểm toán viên nói rằng sự kiểm soát này can thiệp vào việc đảm bảo binance.US có đủ tiền để trả cho khách hàng nếu họ quyết định rút số lượng lớn.
SEC cũng nói thêm rằng báo cáo kiểm toán của Binance.us rất khó để xác định ai đang kiểm soát tài sản của người dùng.
Trong những phát triển ngày càng phức tạp, vào ngày 7 tháng 6 năm 2023, SEC đã yêu cầu tòa án đóng băng tài sản của các công ty nắm giữ và vận hành binance.us - BAM Management Us nắm giữ và dịch vụ giao dịch BAM - để phục vụ quá trình điều tra.
** Cảnh báo từ Sam Bankman-Fried **
Trước khi bị truy tố và bắt giữ, Sam Bankman -Fried (SBF) - Giám đốc điều hành của Sàn giao dịch FTX khét tiếng, cũng nhận được đầu tư từ Binance - nói với một phóng viên rằng công ty của anh ta "không phải là người duy nhất" sử dụng tiền khách hàng cho mục đích riêng của mình.
SBF cho biết vào tháng 11 năm 2022: "Hầu hết các trao đổi sở hữu một số biến thể cùng với doanh nghiệp chính mà họ phơi bày, chỉ là nó không lớn và có chủ ý."
**Thẩm quyền giải quyết:**
[1] https:
.
.
=======================================
**Binance is accused of mixing customer money to trade**
The US Securities and Exchange Commission (SEC) has accused Binance of mixing customer funds to trade through a company owned by CEO Changpeng Zhao.
Citing trading documents from collapsed crypto banks Silvergate and Signature, the SEC said Merit Peak, a trading company described by CZ, received a total of $22 billion from 2019 to 2021.
Of these, $12 billion came from the customer accounts of Binance and Binance.us.
The SEC further alleged that $21.6 billion of this $22 billion was moved by Merit Peak to the foreign branch of Paxos, a close partner of Binance.
In addition to the money transferred to Merit, the SEC also said another amount from a customer account of $11 billion flowed into companies controlled by Zhao through an intermediary company called Key Vision Development Limited.
It is noteworthy that Merit also participated in transactions on Binance.us, the SEC said.
The regulatory agency wrote in the complaint: "However, the SEC was unable to determine why a company controlled by Zhao was intentionally on the Binance.us platform, using Zhao's personal fund that acted as a receiving account for billions of dollars of Binance customers."
This is not the first time the SEC has investigated Binance.us.
In fact, the SEC said this is not the first time the agency has expressed its desire to investigate the incident.
In December 2020, the SEC sent a request to provide documents to Binance.us, but the exchange did not clearly declare to the agency for many years.
Instead, the SEC accused Binance of providing "inconsistent" and inadequate feedback.
The SEC's view contradicts the official statement of Binance, which said it was very active in cooperating and discussing a solution.
However, the SEC unilaterally acted through the proceedings.
Returning to the allegations of the SEC, the agency said that the fact that Binance.com has controlled the entire property of Binance.us until December 1, 2022, although the floor is always publicly two companies are two separate entities, this information is quoted by the SEC from an auditor at Binance.us.
The auditor said that this control interferes with the guarantee of Binance.us to have enough money to pay for customers if they decide to withdraw large quantities.
The SEC also added that Binance.us's audit report is difficult to determine who is controlling the user's property.
In increasingly complicated developments, on June 7, 2023, the SEC has asked the Court to freeze the assets of companies holding and operating Binance.us - Bam Management US Holdings and Bam Trading Services - to serve the investigation process.
**Warning from Sam Bankman-Fried**
Before being prosecuted and arrested, Sam Bankman-Fried (SBF) - CEO of the notorious FTX exchange, which also received investment from Binance - told a reporter that his company "is not the only one" using customer money for its own purpose.
SBF said in November 2022: "Most exchanges own some variants along with the main business they expose, just that it is not as big and intentional."
**Reference:**
[1] https://www.sec.gov/litigation/complaints/2023/comp-2023-005.pdf
[2] https://www.coindesk.com/markets/2023/06/07/sec-freezes-assets-of-binance-us-operators/
[3] https://www.theblockcrypto.com/post/120444/binance-us-sec-freeze-assets-sam-bankman-fried-warning
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Binance trộn các quỹ của khách hàng để giao dịch thông qua một công ty thuộc sở hữu của CEO Changpeng Zhao.
Trích dẫn các tài liệu giao dịch từ các ngân hàng tiền điện tử bị sụp đổ và chữ ký, SEC cho biết Merit Peak, một công ty thương mại được mô tả bởi CZ, đã nhận được tổng cộng 22 tỷ đô la từ năm 2019 đến 2021.
Trong số này, 12 tỷ đô la đến từ các tài khoản khách hàng của Binance và Binance.us.
SEC tiếp tục cáo buộc rằng 21,6 tỷ đô la trong số 22 tỷ đô la này đã được chuyển bởi công đức đến chi nhánh nước ngoài của Paxos, một đối tác thân thiết của Binance.
Ngoài số tiền được chuyển sang công đức, SEC cũng cho biết một khoản khác từ tài khoản khách hàng trị giá 11 tỷ đô la được chuyển vào các công ty do Zhao kiểm soát thông qua một công ty trung gian có tên Key Vision Development Limited.
Đáng chú ý là công đức cũng tham gia vào các giao dịch trên binance.us, SEC cho biết.
Cơ quan quản lý đã viết trong đơn khiếu nại: "Tuy nhiên, SEC không thể xác định lý do tại sao một công ty do Zhao kiểm soát lại có chủ ý trên nền tảng binance.us, sử dụng quỹ cá nhân của Zhao đóng vai trò là một tài khoản nhận được hàng tỷ đô la khách hàng Binance."
Đây không phải là lần đầu tiên SEC điều tra Binance.us.
Trên thực tế, SEC cho biết đây không phải là lần đầu tiên cơ quan bày tỏ mong muốn điều tra vụ việc.
Vào tháng 12 năm 2020, SEC đã gửi yêu cầu cung cấp tài liệu cho Binance.us, nhưng trao đổi đã không tuyên bố rõ ràng với cơ quan trong nhiều năm.
Thay vào đó, SEC bị cáo buộc Binance cung cấp "không nhất quán" và phản hồi không đầy đủ.
Quan điểm của SEC mâu thuẫn với tuyên bố chính thức của Binance, cho biết nó rất tích cực trong việc hợp tác và thảo luận về một giải pháp.
Tuy nhiên, SEC đơn phương hành động thông qua các thủ tục tố tụng.
Quay trở lại với các cáo buộc của SEC, cơ quan nói rằng thực tế là Binance.com đã kiểm soát toàn bộ tài sản của Binance.us cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2022, mặc dù sàn luôn công khai hai công ty là hai thực thể riêng biệt, thông tin này được trích dẫnbởi SEC từ một kiểm toán viên tại Binance.us.
Kiểm toán viên nói rằng sự kiểm soát này can thiệp vào việc đảm bảo binance.US có đủ tiền để trả cho khách hàng nếu họ quyết định rút số lượng lớn.
SEC cũng nói thêm rằng báo cáo kiểm toán của Binance.us rất khó để xác định ai đang kiểm soát tài sản của người dùng.
Trong những phát triển ngày càng phức tạp, vào ngày 7 tháng 6 năm 2023, SEC đã yêu cầu tòa án đóng băng tài sản của các công ty nắm giữ và vận hành binance.us - BAM Management Us nắm giữ và dịch vụ giao dịch BAM - để phục vụ quá trình điều tra.
** Cảnh báo từ Sam Bankman-Fried **
Trước khi bị truy tố và bắt giữ, Sam Bankman -Fried (SBF) - Giám đốc điều hành của Sàn giao dịch FTX khét tiếng, cũng nhận được đầu tư từ Binance - nói với một phóng viên rằng công ty của anh ta "không phải là người duy nhất" sử dụng tiền khách hàng cho mục đích riêng của mình.
SBF cho biết vào tháng 11 năm 2022: "Hầu hết các trao đổi sở hữu một số biến thể cùng với doanh nghiệp chính mà họ phơi bày, chỉ là nó không lớn và có chủ ý."
**Thẩm quyền giải quyết:**
[1] https:
.
.
=======================================
**Binance is accused of mixing customer money to trade**
The US Securities and Exchange Commission (SEC) has accused Binance of mixing customer funds to trade through a company owned by CEO Changpeng Zhao.
Citing trading documents from collapsed crypto banks Silvergate and Signature, the SEC said Merit Peak, a trading company described by CZ, received a total of $22 billion from 2019 to 2021.
Of these, $12 billion came from the customer accounts of Binance and Binance.us.
The SEC further alleged that $21.6 billion of this $22 billion was moved by Merit Peak to the foreign branch of Paxos, a close partner of Binance.
In addition to the money transferred to Merit, the SEC also said another amount from a customer account of $11 billion flowed into companies controlled by Zhao through an intermediary company called Key Vision Development Limited.
It is noteworthy that Merit also participated in transactions on Binance.us, the SEC said.
The regulatory agency wrote in the complaint: "However, the SEC was unable to determine why a company controlled by Zhao was intentionally on the Binance.us platform, using Zhao's personal fund that acted as a receiving account for billions of dollars of Binance customers."
This is not the first time the SEC has investigated Binance.us.
In fact, the SEC said this is not the first time the agency has expressed its desire to investigate the incident.
In December 2020, the SEC sent a request to provide documents to Binance.us, but the exchange did not clearly declare to the agency for many years.
Instead, the SEC accused Binance of providing "inconsistent" and inadequate feedback.
The SEC's view contradicts the official statement of Binance, which said it was very active in cooperating and discussing a solution.
However, the SEC unilaterally acted through the proceedings.
Returning to the allegations of the SEC, the agency said that the fact that Binance.com has controlled the entire property of Binance.us until December 1, 2022, although the floor is always publicly two companies are two separate entities, this information is quoted by the SEC from an auditor at Binance.us.
The auditor said that this control interferes with the guarantee of Binance.us to have enough money to pay for customers if they decide to withdraw large quantities.
The SEC also added that Binance.us's audit report is difficult to determine who is controlling the user's property.
In increasingly complicated developments, on June 7, 2023, the SEC has asked the Court to freeze the assets of companies holding and operating Binance.us - Bam Management US Holdings and Bam Trading Services - to serve the investigation process.
**Warning from Sam Bankman-Fried**
Before being prosecuted and arrested, Sam Bankman-Fried (SBF) - CEO of the notorious FTX exchange, which also received investment from Binance - told a reporter that his company "is not the only one" using customer money for its own purpose.
SBF said in November 2022: "Most exchanges own some variants along with the main business they expose, just that it is not as big and intentional."
**Reference:**
[1] https://www.sec.gov/litigation/complaints/2023/comp-2023-005.pdf
[2] https://www.coindesk.com/markets/2023/06/07/sec-freezes-assets-of-binance-us-operators/
[3] https://www.theblockcrypto.com/post/120444/binance-us-sec-freeze-assets-sam-bankman-fried-warning
