doantunguyen
New member
** Lừa đảo tiền điện tử Nam Phi được quảng bá bởi người sáng lập Bitcoin tỷ phú Bitmex đã dẫn đến 1,7 tỷ đô la tổn thất **
Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội một công ty Nam Phi và người sáng lập điều hành một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo đã huy động được hơn 1,7 tỷ đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
MTI, còn được gọi là Mybitcoin Global, và CEO của nó, Gerald Cotten, nói với các nhà đầu tư rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận cao bằng cách đầu tư vào một câu lạc bộ đầu tư công nghệ cao của người Hồi.
Trên thực tế, MTI là một chương trình Ponzi sử dụng tiền đầu tư mới để trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó, CFTC cho biết.Cotten và MTI đã thất bại trong việc tiết lộ cần thiết, nói dối về sự tồn tại của một bot giao dịch trên mạng, không bao giờ tạo ra một giao dịch ngoại hối có lợi nhuận và cung cấp cho các nhà đầu tư các báo cáo tài khoản giả mạo, cơ quan quản lý cho biết.
Chương trình này diễn ra từ tháng 5 năm 2018 đến đầu năm 2021, khi MTI tham gia các thủ tục phá sản và thanh lý ở Nam Phi.Nó phải đối mặt với áp lực quy định gắn kết ở Hoa Kỳ và Nam Phi bắt đầu vào năm 2020.
Cotten qua đời vào tháng 12 năm 2019, nhưng CFTC cho biết ông là chủ mưu đằng sau kế hoạch này.Thi thể của anh ta được tìm thấy trong một phòng khách sạn ở Ấn Độ, và nguyên nhân cái chết được liệt kê là nguyên nhân tự nhiên.
MTI và các luật sư của nó đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Hành động của CFTC là mới nhất trong một loạt các vụ lừa đảo tiền điện tử cao cấp.Vào tháng Hai, CFTC đã tính phí Bitmex, một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, với việc vi phạm luật chống rửa tiền.Và vào tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội một người đàn ông Florida vận hành một kế hoạch Ponzi đã huy động được hơn 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Những trường hợp này nhấn mạnh sự cần thiết của các nhà đầu tư phải cẩn thận khi đầu tư vào tiền điện tử.Trước khi đầu tư, hãy thực hiện nghiên cứu của bạn và đảm bảo bạn hiểu những rủi ro liên quan.
**Những bài viết liên quan:**
* [CFTC tính phí bitmex với vi phạm luật chống rửa tiền] (https://www.coindesk.com/cftc-charges-bitmex-with-violating-ti anti-money-lundering-Laws)
* [SEC tính phí người đàn ông Florida với chương trình Ponzi 100 triệu đô la] (SEC.gov | SEC Proposes Changes to Reg S-P to Enhance Protection of Customer Information)
=======================================
**South African Crypto Scam Promoted by Bitcoin Billionaire BitMEX Founder Led to $1.7 Billion in Losses**
The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) charged a South African company and its founder with operating a fraudulent cryptocurrency investment scheme that raised more than $1.7 billion from investors worldwide.
MTI, also known as MyBitcoin Global, and its CEO, Gerald Cotten, told investors they could earn high returns by investing in a “high-tech investment club” that would use their Bitcoin to trade on the foreign exchange market, according to the CFTC.
In reality, MTI was a Ponzi scheme that used new investors’ money to pay off earlier investors, the CFTC said. Cotten and MTI failed to make required disclosures, lied about the existence of a “trading bot,” never made a profitable forex trade, and provided investors with phony account statements, the regulator said.
The scheme ran from May 2018 until early 2021, when MTI entered bankruptcy proceedings and liquidation in South Africa. It faced mounting regulatory pressure in the U.S. and in South Africa beginning in 2020.
Cotten died in December 2019, but the CFTC said he was the mastermind behind the scheme. His body was found in a hotel room in India, and the cause of death was listed as natural causes.
MTI and its lawyers did not immediately respond to requests for comment.
The CFTC’s action is the latest in a series of high-profile cryptocurrency scams. In February, the CFTC charged BitMEX, one of the world’s largest cryptocurrency exchanges, with violating anti-money laundering laws. And in March, the Securities and Exchange Commission charged a Florida man with operating a Ponzi scheme that raised more than $100 million from investors.
These cases highlight the need for investors to be careful when investing in cryptocurrencies. Before investing, do your research and make sure you understand the risks involved.
**Related Articles:**
* [CFTC Charges BitMEX with Violating Anti-Money Laundering Laws](https://www.coindesk.com/cftc-charges-bitmex-with-violating-anti-money-laundering-laws)
* [SEC Charges Florida Man with Operating $100 Million Ponzi Scheme](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-51)
Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội một công ty Nam Phi và người sáng lập điều hành một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo đã huy động được hơn 1,7 tỷ đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
MTI, còn được gọi là Mybitcoin Global, và CEO của nó, Gerald Cotten, nói với các nhà đầu tư rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận cao bằng cách đầu tư vào một câu lạc bộ đầu tư công nghệ cao của người Hồi.
Trên thực tế, MTI là một chương trình Ponzi sử dụng tiền đầu tư mới để trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó, CFTC cho biết.Cotten và MTI đã thất bại trong việc tiết lộ cần thiết, nói dối về sự tồn tại của một bot giao dịch trên mạng, không bao giờ tạo ra một giao dịch ngoại hối có lợi nhuận và cung cấp cho các nhà đầu tư các báo cáo tài khoản giả mạo, cơ quan quản lý cho biết.
Chương trình này diễn ra từ tháng 5 năm 2018 đến đầu năm 2021, khi MTI tham gia các thủ tục phá sản và thanh lý ở Nam Phi.Nó phải đối mặt với áp lực quy định gắn kết ở Hoa Kỳ và Nam Phi bắt đầu vào năm 2020.
Cotten qua đời vào tháng 12 năm 2019, nhưng CFTC cho biết ông là chủ mưu đằng sau kế hoạch này.Thi thể của anh ta được tìm thấy trong một phòng khách sạn ở Ấn Độ, và nguyên nhân cái chết được liệt kê là nguyên nhân tự nhiên.
MTI và các luật sư của nó đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Hành động của CFTC là mới nhất trong một loạt các vụ lừa đảo tiền điện tử cao cấp.Vào tháng Hai, CFTC đã tính phí Bitmex, một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, với việc vi phạm luật chống rửa tiền.Và vào tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội một người đàn ông Florida vận hành một kế hoạch Ponzi đã huy động được hơn 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Những trường hợp này nhấn mạnh sự cần thiết của các nhà đầu tư phải cẩn thận khi đầu tư vào tiền điện tử.Trước khi đầu tư, hãy thực hiện nghiên cứu của bạn và đảm bảo bạn hiểu những rủi ro liên quan.
**Những bài viết liên quan:**
* [CFTC tính phí bitmex với vi phạm luật chống rửa tiền] (https://www.coindesk.com/cftc-charges-bitmex-with-violating-ti anti-money-lundering-Laws)
* [SEC tính phí người đàn ông Florida với chương trình Ponzi 100 triệu đô la] (SEC.gov | SEC Proposes Changes to Reg S-P to Enhance Protection of Customer Information)
=======================================
**South African Crypto Scam Promoted by Bitcoin Billionaire BitMEX Founder Led to $1.7 Billion in Losses**
The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) charged a South African company and its founder with operating a fraudulent cryptocurrency investment scheme that raised more than $1.7 billion from investors worldwide.
MTI, also known as MyBitcoin Global, and its CEO, Gerald Cotten, told investors they could earn high returns by investing in a “high-tech investment club” that would use their Bitcoin to trade on the foreign exchange market, according to the CFTC.
In reality, MTI was a Ponzi scheme that used new investors’ money to pay off earlier investors, the CFTC said. Cotten and MTI failed to make required disclosures, lied about the existence of a “trading bot,” never made a profitable forex trade, and provided investors with phony account statements, the regulator said.
The scheme ran from May 2018 until early 2021, when MTI entered bankruptcy proceedings and liquidation in South Africa. It faced mounting regulatory pressure in the U.S. and in South Africa beginning in 2020.
Cotten died in December 2019, but the CFTC said he was the mastermind behind the scheme. His body was found in a hotel room in India, and the cause of death was listed as natural causes.
MTI and its lawyers did not immediately respond to requests for comment.
The CFTC’s action is the latest in a series of high-profile cryptocurrency scams. In February, the CFTC charged BitMEX, one of the world’s largest cryptocurrency exchanges, with violating anti-money laundering laws. And in March, the Securities and Exchange Commission charged a Florida man with operating a Ponzi scheme that raised more than $100 million from investors.
These cases highlight the need for investors to be careful when investing in cryptocurrencies. Before investing, do your research and make sure you understand the risks involved.
**Related Articles:**
* [CFTC Charges BitMEX with Violating Anti-Money Laundering Laws](https://www.coindesk.com/cftc-charges-bitmex-with-violating-anti-money-laundering-laws)
* [SEC Charges Florida Man with Operating $100 Million Ponzi Scheme](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-51)
