giahoapham
New member
** 3 Thương nhân tiền điện tử bị buộc tội chạy các chương trình Ponzi **
Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) hôm nay đã công bố các khoản phí đối với ba cư dân Hoa Kỳ và một cư dân Canada cho vai trò của họ trong hai chương trình Ponzi tiền điện tử riêng biệt đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 44 triệu đô la.
** Các bị cáo **
*** Anthony Golden **, cư dân California, là người sáng lập và điều hành của Ecoinplus (còn được gọi là EmpowerCoin), một kế hoạch Ponzi đã nhận được hơn 23 triệu đô la bitcoin (có giá trị vào thời điểm đầu tư).
*** Nikhil Patel **, cư dân California, là người đồng sáng lập và điều hành của Ecoinplus.
*** Matthew Egerton **, cư dân California, là người đồng sáng lập và điều hành của Ecoinplus.
*** David Aggeson **, cư dân New York, là người sáng lập và điều hành của Jetcoin, một kế hoạch Ponzi đã nhận được hơn 21 triệu đô la Bitcoin.
** Các kế hoạch **
Theo đơn khiếu nại của CFTC, các bị cáo đã vận hành hai chương trình Ponzi riêng biệt chạy từ khoảng tháng 4 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017.
*** ecoinplus **.Trong chương trình này, các nhà đầu tư được thông báo rằng tiền của họ sẽ được đầu tư bởi "thương nhân chuyên nghiệp" và sẽ tăng gấp đôi giá trị trong 50 đến 90 ngày trong khi cũng tạo ra các khoản thanh toán hàng ngày ít nhất 2% đến 5% đầu tư.Trong thực tế, các bị cáo đã dựa vào các khoản thanh toán mới đến để giữ những lời hứa này, tất cả trong khi lót túi riêng của họ.Vào tháng 7 năm 2017, trang web ECOINPLUS đã ngoại tuyến và các nhà đầu tư đã không nhận được tiền hoàn lại.
*** Jetcoin **.Chương trình này được mô phỏng theo Ecoinplus, nhưng các bị cáo đã thực hiện các bước để tránh xa kế hoạch trước đó.Aggeson, người tự liệt kê mình trên LinkedIn là một "nhà tiếp thị internet", được cho là đã tuyển dụng một nhóm "các nhà quảng bá tiếp thị đa cấp có kinh nghiệm" để tuyển dụng các nhà đầu tư mới vào chương trình này.Giống như EcoinPlus, trang web của Jetcoin đã hứa với các nhà đầu tư "tỷ lệ thành công 100%!", Tăng gấp đôi khoản đầu tư của họ trong 40 đến 50 ngày và tích lũy từ 4% đến 5% các khoản đầu tư của họ hàng ngày - tất cả đều nhờ vào các kỹ năng đầu tư của"Những bộ óc sắc bén nhất trong ngành."Tuy nhiên, Jetcoin không có nhân viên nào khác ngoài Golden, Patel và Aggeson.Các bị cáo được cho là đã nhận được 21,7 triệu đô la bitcoin từ chương trình Jetcoin, 36% trong số đó họ giữ cho mình.Trang web Jetcoin đã đi ngoại tuyến vào tháng 8 năm 2017 và các nhà đầu tư của nó đã không được hoàn tiền.
** Các khoản phí của CFTC **
CFTC đang buộc tội các bị cáo vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) bằng cách:
* Các chương trình Ponzi hoạt động.
* Tiền chiếm dụng tiền của khách hàng.
* Làm cho các tuyên bố sai và gây hiểu lầm cho khách hàng.
CFTC đang tìm kiếm sự bồi thường cho các nạn nhân của các chương trình này, hình phạt dân sự và các lệnh cấm vĩnh viễn chống lại các bị cáo.
** Các cáo buộc hình sự **
Các bị cáo cũng đã bị buộc tội gian lận dây hình sự và rửa tiền trong một bản cáo trạng riêng biệt được đệ trình bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York.Nếu bị kết án về các cáo buộc hình sự, các bị cáo mỗi người phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
**Những bài viết liên quan**
* [CFTC tính phí ba với các chương trình Ponzi hoạt động] (Press Releases | CFTC)
* [CHÚNG TA.Luật sư buộc tội ba với các chương trình hoạt động của Ponzi] (https://www.justice.gov/usao-sdny/p...ponzi-scheme-defraud-inestors-over-44-Lillion)
=======================================
**3 Cryptocurrency Traders Charged with Running Ponzi Schemes**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced charges against three U.S. residents and one Canadian resident for their roles in two separate cryptocurrency Ponzi schemes that collectively defrauded investors of over $44 million.
**The Defendants**
* **Anthony Golden**, a resident of California, is the founder and operator of Ecoinplus (also known as EmpowerCoin), a Ponzi scheme that took in over $23 million in Bitcoin (valued at the time of investment).
* **Nikhil Patel**, a resident of California, is a co-founder and operator of Ecoinplus.
* **Matthew Egerton**, a resident of California, is a co-founder and operator of Ecoinplus.
* **David Aggeson**, a resident of New York, is the founder and operator of Jetcoin, a Ponzi scheme that took in over $21 million in Bitcoin.
**The Schemes**
According to the CFTC's complaint, the defendants operated two separate Ponzi schemes that ran from roughly April 2017 to August 2017.
* **Ecoinplus**. In this scheme, investors were told that their money would be invested by "professional traders" and would double in value in 50 to 90 days while also generating daily payments of at least 2% to 5% of the investment. In reality, the defendants relied on new incoming payments to keep these promises, all while lining their own pockets. In July 2017, the Ecoinplus website went offline and investors did not receive refunds.
* **Jetcoin**. This scheme was modeled after Ecoinplus, but the defendants took steps to distance themselves from the earlier scheme. Aggeson, who lists himself on LinkedIn as an "Internet Marketer," allegedly recruited a team of "experienced multi-level marketing promoters" to recruit new investors to the scheme. Much like Ecoinplus, the Jetcoin website promised investors a "100% success rate!", a doubling of their investment in 40 to 50 days, and the accrual of 4% to 5% of their investments daily - all thanks to the investing skills of "the sharpest minds in the industry." However, Jetcoin had no other employees besides Golden, Patel, and Aggeson. The defendants allegedly took in $21.7 million in Bitcoin from the Jetcoin scheme, 36% of which they kept for themselves. The Jetcoin website went offline in August 2017 and its investors did not receive refunds.
**The CFTC's Charges**
The CFTC is charging the defendants with violating the Commodity Exchange Act (CEA) by:
* Operating Ponzi schemes.
* Misappropriating customer funds.
* Making false and misleading statements to customers.
The CFTC is seeking restitution for the victims of these schemes, civil penalties, and permanent injunctions against the defendants.
**The Criminal Charges**
The defendants have also been charged with criminal wire fraud and money laundering in a separate indictment filed by the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. If convicted of the criminal charges, the defendants each face up to 20 years in prison.
**Related Articles**
* [CFTC Charges Three with Operating Ponzi Schemes](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7615-20)
* [U.S. Attorney Charges Three with Operating Ponzi Schemes](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/three-charged-operating-ponzi-schemes-defraud-investors-over-44-million)
Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) hôm nay đã công bố các khoản phí đối với ba cư dân Hoa Kỳ và một cư dân Canada cho vai trò của họ trong hai chương trình Ponzi tiền điện tử riêng biệt đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 44 triệu đô la.
** Các bị cáo **
*** Anthony Golden **, cư dân California, là người sáng lập và điều hành của Ecoinplus (còn được gọi là EmpowerCoin), một kế hoạch Ponzi đã nhận được hơn 23 triệu đô la bitcoin (có giá trị vào thời điểm đầu tư).
*** Nikhil Patel **, cư dân California, là người đồng sáng lập và điều hành của Ecoinplus.
*** Matthew Egerton **, cư dân California, là người đồng sáng lập và điều hành của Ecoinplus.
*** David Aggeson **, cư dân New York, là người sáng lập và điều hành của Jetcoin, một kế hoạch Ponzi đã nhận được hơn 21 triệu đô la Bitcoin.
** Các kế hoạch **
Theo đơn khiếu nại của CFTC, các bị cáo đã vận hành hai chương trình Ponzi riêng biệt chạy từ khoảng tháng 4 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017.
*** ecoinplus **.Trong chương trình này, các nhà đầu tư được thông báo rằng tiền của họ sẽ được đầu tư bởi "thương nhân chuyên nghiệp" và sẽ tăng gấp đôi giá trị trong 50 đến 90 ngày trong khi cũng tạo ra các khoản thanh toán hàng ngày ít nhất 2% đến 5% đầu tư.Trong thực tế, các bị cáo đã dựa vào các khoản thanh toán mới đến để giữ những lời hứa này, tất cả trong khi lót túi riêng của họ.Vào tháng 7 năm 2017, trang web ECOINPLUS đã ngoại tuyến và các nhà đầu tư đã không nhận được tiền hoàn lại.
*** Jetcoin **.Chương trình này được mô phỏng theo Ecoinplus, nhưng các bị cáo đã thực hiện các bước để tránh xa kế hoạch trước đó.Aggeson, người tự liệt kê mình trên LinkedIn là một "nhà tiếp thị internet", được cho là đã tuyển dụng một nhóm "các nhà quảng bá tiếp thị đa cấp có kinh nghiệm" để tuyển dụng các nhà đầu tư mới vào chương trình này.Giống như EcoinPlus, trang web của Jetcoin đã hứa với các nhà đầu tư "tỷ lệ thành công 100%!", Tăng gấp đôi khoản đầu tư của họ trong 40 đến 50 ngày và tích lũy từ 4% đến 5% các khoản đầu tư của họ hàng ngày - tất cả đều nhờ vào các kỹ năng đầu tư của"Những bộ óc sắc bén nhất trong ngành."Tuy nhiên, Jetcoin không có nhân viên nào khác ngoài Golden, Patel và Aggeson.Các bị cáo được cho là đã nhận được 21,7 triệu đô la bitcoin từ chương trình Jetcoin, 36% trong số đó họ giữ cho mình.Trang web Jetcoin đã đi ngoại tuyến vào tháng 8 năm 2017 và các nhà đầu tư của nó đã không được hoàn tiền.
** Các khoản phí của CFTC **
CFTC đang buộc tội các bị cáo vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) bằng cách:
* Các chương trình Ponzi hoạt động.
* Tiền chiếm dụng tiền của khách hàng.
* Làm cho các tuyên bố sai và gây hiểu lầm cho khách hàng.
CFTC đang tìm kiếm sự bồi thường cho các nạn nhân của các chương trình này, hình phạt dân sự và các lệnh cấm vĩnh viễn chống lại các bị cáo.
** Các cáo buộc hình sự **
Các bị cáo cũng đã bị buộc tội gian lận dây hình sự và rửa tiền trong một bản cáo trạng riêng biệt được đệ trình bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York.Nếu bị kết án về các cáo buộc hình sự, các bị cáo mỗi người phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
**Những bài viết liên quan**
* [CFTC tính phí ba với các chương trình Ponzi hoạt động] (Press Releases | CFTC)
* [CHÚNG TA.Luật sư buộc tội ba với các chương trình hoạt động của Ponzi] (https://www.justice.gov/usao-sdny/p...ponzi-scheme-defraud-inestors-over-44-Lillion)
=======================================
**3 Cryptocurrency Traders Charged with Running Ponzi Schemes**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced charges against three U.S. residents and one Canadian resident for their roles in two separate cryptocurrency Ponzi schemes that collectively defrauded investors of over $44 million.
**The Defendants**
* **Anthony Golden**, a resident of California, is the founder and operator of Ecoinplus (also known as EmpowerCoin), a Ponzi scheme that took in over $23 million in Bitcoin (valued at the time of investment).
* **Nikhil Patel**, a resident of California, is a co-founder and operator of Ecoinplus.
* **Matthew Egerton**, a resident of California, is a co-founder and operator of Ecoinplus.
* **David Aggeson**, a resident of New York, is the founder and operator of Jetcoin, a Ponzi scheme that took in over $21 million in Bitcoin.
**The Schemes**
According to the CFTC's complaint, the defendants operated two separate Ponzi schemes that ran from roughly April 2017 to August 2017.
* **Ecoinplus**. In this scheme, investors were told that their money would be invested by "professional traders" and would double in value in 50 to 90 days while also generating daily payments of at least 2% to 5% of the investment. In reality, the defendants relied on new incoming payments to keep these promises, all while lining their own pockets. In July 2017, the Ecoinplus website went offline and investors did not receive refunds.
* **Jetcoin**. This scheme was modeled after Ecoinplus, but the defendants took steps to distance themselves from the earlier scheme. Aggeson, who lists himself on LinkedIn as an "Internet Marketer," allegedly recruited a team of "experienced multi-level marketing promoters" to recruit new investors to the scheme. Much like Ecoinplus, the Jetcoin website promised investors a "100% success rate!", a doubling of their investment in 40 to 50 days, and the accrual of 4% to 5% of their investments daily - all thanks to the investing skills of "the sharpest minds in the industry." However, Jetcoin had no other employees besides Golden, Patel, and Aggeson. The defendants allegedly took in $21.7 million in Bitcoin from the Jetcoin scheme, 36% of which they kept for themselves. The Jetcoin website went offline in August 2017 and its investors did not receive refunds.
**The CFTC's Charges**
The CFTC is charging the defendants with violating the Commodity Exchange Act (CEA) by:
* Operating Ponzi schemes.
* Misappropriating customer funds.
* Making false and misleading statements to customers.
The CFTC is seeking restitution for the victims of these schemes, civil penalties, and permanent injunctions against the defendants.
**The Criminal Charges**
The defendants have also been charged with criminal wire fraud and money laundering in a separate indictment filed by the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. If convicted of the criminal charges, the defendants each face up to 20 years in prison.
**Related Articles**
* [CFTC Charges Three with Operating Ponzi Schemes](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7615-20)
* [U.S. Attorney Charges Three with Operating Ponzi Schemes](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/three-charged-operating-ponzi-schemes-defraud-investors-over-44-million)
