lyvyhieu.lam
New member
** Nexo phủ nhận các cáo buộc rửa tiền là văn phòng của Bulgaria Raids **
** Nexo, một nền tảng cho vay tiền điện tử lớn, đã bị chính quyền ở Bulgaria đột kích.Công ty phủ nhận các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. **
** Cuộc đột kích, liên quan đến hơn 300 sĩ quan cảnh sát, công tố viên và nhân viên an ninh quốc gia, đã diễn ra vào ngày 14 tháng 1.
** Nexo nói trong một tuyên bố rằng cuộc đột kích là "không chính đáng" và công ty đã "luôn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành."Công ty cũng nói rằng nó "cam kết hợp tác đầy đủ với chính quyền." **
** Các công tố viên Bulgaria nói rằng cuộc đột kích được thực hiện liên quan đến một cuộc điều tra về việc rửa tiền và trốn thuế bị cáo buộc.Họ nói rằng Nexo bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ ngân hàng mà không có giấy phép và tạo điều kiện rửa tiền. **
** Người đồng sáng lập Nexo Antoni Trenchev đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng Nexo là "một trong những thực thể KYC/AML nghiêm ngặt nhất." **
** Cuộc đột kích diễn ra vào thời điểm thị trường tiền điện tử đang được xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý.Trong những tháng gần đây, một số công ty tiền điện tử đã được các nhà chức trách điều tra về tội phạm tài chính. **
** Nexo là một trong số ít các nền tảng cho vay tiền điện tử không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng thanh khoản gần đây.Tuy nhiên, công ty đã bị tấn công bởi sự suy thoái thị trường rộng lớn hơn, điều này đã khiến giá trị của tiền điện tử giảm mạnh. **
** Cuộc đột kích vào các văn phòng của Nexo là một lời nhắc nhở rằng các công ty tiền điện tử vẫn phải tuân theo các quy định giống như các tổ chức tài chính truyền thống.Nó cũng là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang xem xét kỹ hơn về ngành công nghiệp tiền điện tử. **
**Những bài viết liên quan:**
* [SEC cáo buộc Song Tử và Genesis cung cấp chứng khoán bất hợp pháp] (Bitcoin mining firm Hive Blockchain announces 5-to-1 share consolidation plan)
* [Bitcoin lần đầu tiên vượt quá 19.000 đô la kể từ khi FTX sụp đổ] (https://www.theblockcrypto.com/post/146407/bitcoin-briefly-surpasses-19000FTX sụp đổ)
=======================================
**Nexo Denies Money Laundering Allegations as Bulgaria Raids Offices**
**Nexo, a major cryptocurrency lending platform, has been raided by authorities in Bulgaria. The company denies the allegations of money laundering and tax evasion.**
**The raid, which involved more than 300 police officers, prosecutors, and national security officers, took place on January 14. It targeted Nexo's offices in Sofia, the capital of Bulgaria.**
**Nexo said in a statement that the raid was "unjustified" and that the company has "always complied with all applicable laws and regulations." The company also said that it is "committed to cooperating fully with the authorities."**
**Bulgarian prosecutors said that the raid was conducted in connection with an investigation into alleged money laundering and tax evasion. They said that Nexo is suspected of providing banking services without a license and of facilitating money laundering.**
**Nexo co-founder Antoni Trenchev denied the allegations, saying that Nexo is "one of the most stringent KYC/AML entities."**
**The raid comes at a time when the cryptocurrency market is under increased scrutiny from regulators. In recent months, several cryptocurrency companies have been investigated by authorities for alleged financial crimes.**
**Nexo is one of the few cryptocurrency lending platforms that has not been directly affected by the recent liquidity crisis. However, the company has been hit by the broader market downturn, which has caused the value of cryptocurrencies to plummet.**
**The raid on Nexo's offices is a reminder that cryptocurrency companies are still subject to the same regulations as traditional financial institutions. It is also a sign that regulators are taking a closer look at the cryptocurrency industry.**
**Related articles:**
* [SEC accuses Gemini and Genesis of offering illegal securities](https://www.theblockcrypto.com/post/146405/sec-accuses-gemini-and-genesis-of-offering-illegal-securities)
* [Bitcoin briefly surpasses $19,000 for the first time since the FTX collapse](https://www.theblockcrypto.com/post/146407/bitcoin-briefly-surpasses-19000-for-the-first-time-since-the-ftx-collapse)
** Nexo, một nền tảng cho vay tiền điện tử lớn, đã bị chính quyền ở Bulgaria đột kích.Công ty phủ nhận các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. **
** Cuộc đột kích, liên quan đến hơn 300 sĩ quan cảnh sát, công tố viên và nhân viên an ninh quốc gia, đã diễn ra vào ngày 14 tháng 1.
** Nexo nói trong một tuyên bố rằng cuộc đột kích là "không chính đáng" và công ty đã "luôn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành."Công ty cũng nói rằng nó "cam kết hợp tác đầy đủ với chính quyền." **
** Các công tố viên Bulgaria nói rằng cuộc đột kích được thực hiện liên quan đến một cuộc điều tra về việc rửa tiền và trốn thuế bị cáo buộc.Họ nói rằng Nexo bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ ngân hàng mà không có giấy phép và tạo điều kiện rửa tiền. **
** Người đồng sáng lập Nexo Antoni Trenchev đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng Nexo là "một trong những thực thể KYC/AML nghiêm ngặt nhất." **
** Cuộc đột kích diễn ra vào thời điểm thị trường tiền điện tử đang được xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý.Trong những tháng gần đây, một số công ty tiền điện tử đã được các nhà chức trách điều tra về tội phạm tài chính. **
** Nexo là một trong số ít các nền tảng cho vay tiền điện tử không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng thanh khoản gần đây.Tuy nhiên, công ty đã bị tấn công bởi sự suy thoái thị trường rộng lớn hơn, điều này đã khiến giá trị của tiền điện tử giảm mạnh. **
** Cuộc đột kích vào các văn phòng của Nexo là một lời nhắc nhở rằng các công ty tiền điện tử vẫn phải tuân theo các quy định giống như các tổ chức tài chính truyền thống.Nó cũng là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang xem xét kỹ hơn về ngành công nghiệp tiền điện tử. **
**Những bài viết liên quan:**
* [SEC cáo buộc Song Tử và Genesis cung cấp chứng khoán bất hợp pháp] (Bitcoin mining firm Hive Blockchain announces 5-to-1 share consolidation plan)
* [Bitcoin lần đầu tiên vượt quá 19.000 đô la kể từ khi FTX sụp đổ] (https://www.theblockcrypto.com/post/146407/bitcoin-briefly-surpasses-19000FTX sụp đổ)
=======================================
**Nexo Denies Money Laundering Allegations as Bulgaria Raids Offices**
**Nexo, a major cryptocurrency lending platform, has been raided by authorities in Bulgaria. The company denies the allegations of money laundering and tax evasion.**
**The raid, which involved more than 300 police officers, prosecutors, and national security officers, took place on January 14. It targeted Nexo's offices in Sofia, the capital of Bulgaria.**
**Nexo said in a statement that the raid was "unjustified" and that the company has "always complied with all applicable laws and regulations." The company also said that it is "committed to cooperating fully with the authorities."**
**Bulgarian prosecutors said that the raid was conducted in connection with an investigation into alleged money laundering and tax evasion. They said that Nexo is suspected of providing banking services without a license and of facilitating money laundering.**
**Nexo co-founder Antoni Trenchev denied the allegations, saying that Nexo is "one of the most stringent KYC/AML entities."**
**The raid comes at a time when the cryptocurrency market is under increased scrutiny from regulators. In recent months, several cryptocurrency companies have been investigated by authorities for alleged financial crimes.**
**Nexo is one of the few cryptocurrency lending platforms that has not been directly affected by the recent liquidity crisis. However, the company has been hit by the broader market downturn, which has caused the value of cryptocurrencies to plummet.**
**The raid on Nexo's offices is a reminder that cryptocurrency companies are still subject to the same regulations as traditional financial institutions. It is also a sign that regulators are taking a closer look at the cryptocurrency industry.**
**Related articles:**
* [SEC accuses Gemini and Genesis of offering illegal securities](https://www.theblockcrypto.com/post/146405/sec-accuses-gemini-and-genesis-of-offering-illegal-securities)
* [Bitcoin briefly surpasses $19,000 for the first time since the FTX collapse](https://www.theblockcrypto.com/post/146407/bitcoin-briefly-surpasses-19000-for-the-first-time-since-the-ftx-collapse)
