letrucchristina
New member
** Cảnh sát Brazil điều tra các trao đổi tiền điện tử để rửa tiền **
** Cảnh sát Brazil đã điều tra một số trao đổi tiền điện tử vì bị cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm. **
** Cuộc điều tra cho thấy các sàn giao dịch đã mua và bán bitcoin cho các công ty hư cấu được tạo ra để tạo điều kiện cho người sáng tạo của họ truy cập vào hệ thống ngân hàng. **
** Trong khoảng thời gian năm tháng, một trong những sàn giao dịch đã giao dịch 1,93 triệu đô la tài sản kỹ thuật số với sáu công ty không có thật, trong khi tám công ty không có thật khác đã mua 2,9 triệu đô la tiền điện tử trong cùng thời gian, cảnh sát cho biết. **
** Các trao đổi đã không xác minh tính hợp pháp của các thực thể mà họ đã giao dịch hoặc các giao dịch Nguồn gốc, cảnh sát Brazil cho biết thêm rằng các sàn giao dịch cố tình hoạt động thay mặt cho một tổ chức tội phạm dành riêng cho việc rửa tiền thông qua tiền điện tử. **
** Theo cuộc điều tra, tiền đã được gửi đến các công ty nước ngoài và sau đó được hồi hương bằng cách mô phỏng các giao dịch bán hàng hoặc dịch vụ. **
** Điều tra sơ bộ chỉ ra rằng các công ty đã thực hiện các giao dịch lớn giữa họ và sau đó chuyển tiền cho các trung gian, những người chịu trách nhiệm mua lại tài sản kỹ thuật số và việc cung cấp mã băm cho khách hàng của họ. **
** Cuộc điều tra đang diễn ra và cảnh sát chưa xác định được các cá nhân hoặc tổ chức đằng sau hoạt động tội phạm. **
**Những bài viết liên quan:**
* [Cách giặt tiền bằng tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/tech/how-launder-money-with-cryptocurrency/)
* [Tiền điện tử rửa tiền: Hướng dẫn cho các doanh nghiệp] (https://www.coindesk.com/cryptocurrency-Money-Laudering-Guide-Businesses)
* [Mặt tối của tiền điện tử: rửa tiền và tài trợ khủng bố] (https://www.jdsupra.com/legalnews/the-dark-side-of-cryptocurrency
=======================================
**Brazilian police investigate crypto exchanges for laundering money**
**Brazilian police have investigated several cryptocurrency exchanges for allegedly laundering money for criminal organizations.**
**The investigation found that the exchanges acquired and sold bitcoin to fictitious companies that were created to facilitate their creators' access to the banking system.**
**In a five-month period, one of the exchanges transacted $1.93 million in digital assets with six bogus companies, while eight other bogus companies acquired $2.9 million in cryptocurrencies in the same period, the police said.**
**The exchanges did not verify the legitimacy of the entities they dealt with or the transactions’ origin, the Brazilian police said, adding that the exchanges knowingly operated on behalf of a criminal organization dedicated to laundering money through cryptocurrencies.**
**According to the investigation, money was sent to offshore companies and subsequently repatriated by simulating sales or service provision transactions.**
**Preliminary investigations indicated that the companies conducted large transactions among themselves and then routed money to intermediaries, who were responsible for the acquisition of digital assets and the delivery of a hash code to their clients.**
**The investigation is ongoing, and the police have not yet identified the individuals or organizations behind the criminal activity.**
**Related articles:**
* [How to Launder Money with Cryptocurrency](https://www.investopedia.com/tech/how-launder-money-with-cryptocurrency/)
* [Cryptocurrency Money Laundering: A Guide for Businesses](https://www.coindesk.com/cryptocurrency-money-laundering-guide-businesses)
* [The Dark Side of Cryptocurrency: Money Laundering and Terrorism Financing](https://www.jdsupra.com/legalnews/the-dark-side-of-cryptocurrency-money-laundering-and-terror-financing-63490/)
** Cảnh sát Brazil đã điều tra một số trao đổi tiền điện tử vì bị cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm. **
** Cuộc điều tra cho thấy các sàn giao dịch đã mua và bán bitcoin cho các công ty hư cấu được tạo ra để tạo điều kiện cho người sáng tạo của họ truy cập vào hệ thống ngân hàng. **
** Trong khoảng thời gian năm tháng, một trong những sàn giao dịch đã giao dịch 1,93 triệu đô la tài sản kỹ thuật số với sáu công ty không có thật, trong khi tám công ty không có thật khác đã mua 2,9 triệu đô la tiền điện tử trong cùng thời gian, cảnh sát cho biết. **
** Các trao đổi đã không xác minh tính hợp pháp của các thực thể mà họ đã giao dịch hoặc các giao dịch Nguồn gốc, cảnh sát Brazil cho biết thêm rằng các sàn giao dịch cố tình hoạt động thay mặt cho một tổ chức tội phạm dành riêng cho việc rửa tiền thông qua tiền điện tử. **
** Theo cuộc điều tra, tiền đã được gửi đến các công ty nước ngoài và sau đó được hồi hương bằng cách mô phỏng các giao dịch bán hàng hoặc dịch vụ. **
** Điều tra sơ bộ chỉ ra rằng các công ty đã thực hiện các giao dịch lớn giữa họ và sau đó chuyển tiền cho các trung gian, những người chịu trách nhiệm mua lại tài sản kỹ thuật số và việc cung cấp mã băm cho khách hàng của họ. **
** Cuộc điều tra đang diễn ra và cảnh sát chưa xác định được các cá nhân hoặc tổ chức đằng sau hoạt động tội phạm. **
**Những bài viết liên quan:**
* [Cách giặt tiền bằng tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/tech/how-launder-money-with-cryptocurrency/)
* [Tiền điện tử rửa tiền: Hướng dẫn cho các doanh nghiệp] (https://www.coindesk.com/cryptocurrency-Money-Laudering-Guide-Businesses)
* [Mặt tối của tiền điện tử: rửa tiền và tài trợ khủng bố] (https://www.jdsupra.com/legalnews/the-dark-side-of-cryptocurrency
=======================================
**Brazilian police investigate crypto exchanges for laundering money**
**Brazilian police have investigated several cryptocurrency exchanges for allegedly laundering money for criminal organizations.**
**The investigation found that the exchanges acquired and sold bitcoin to fictitious companies that were created to facilitate their creators' access to the banking system.**
**In a five-month period, one of the exchanges transacted $1.93 million in digital assets with six bogus companies, while eight other bogus companies acquired $2.9 million in cryptocurrencies in the same period, the police said.**
**The exchanges did not verify the legitimacy of the entities they dealt with or the transactions’ origin, the Brazilian police said, adding that the exchanges knowingly operated on behalf of a criminal organization dedicated to laundering money through cryptocurrencies.**
**According to the investigation, money was sent to offshore companies and subsequently repatriated by simulating sales or service provision transactions.**
**Preliminary investigations indicated that the companies conducted large transactions among themselves and then routed money to intermediaries, who were responsible for the acquisition of digital assets and the delivery of a hash code to their clients.**
**The investigation is ongoing, and the police have not yet identified the individuals or organizations behind the criminal activity.**
**Related articles:**
* [How to Launder Money with Cryptocurrency](https://www.investopedia.com/tech/how-launder-money-with-cryptocurrency/)
* [Cryptocurrency Money Laundering: A Guide for Businesses](https://www.coindesk.com/cryptocurrency-money-laundering-guide-businesses)
* [The Dark Side of Cryptocurrency: Money Laundering and Terrorism Financing](https://www.jdsupra.com/legalnews/the-dark-side-of-cryptocurrency-money-laundering-and-terror-financing-63490/)
