quocmanhlyan
New member
** Fastrac của Canada để thực hiện các quy định về tiền điện tử mới **
Trung tâm phân tích giao dịch và báo cáo tài chính của Canada (FINTRAC) đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện các quy định mới cho các doanh nghiệp tiền điện tử.Các quy tắc mới, được thiết lập có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, được thiết kế để cải thiện chế độ chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF) của Canada.
** Điểm nổi bật chính của các quy định mới **
* Các doanh nghiệp tiền điện tử xử lý hơn 10.000 đô la CAD trong một ngày phải đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB).
* MSB phải thu thập và xác minh danh tính của khách hàng của họ.
* MSB phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho FINTRAC.
* MSB phải lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của họ trong khoảng thời gian năm năm.
** Vi phạm các quy định mới **
Vi phạm các quy định mới bị trừng phạt bởi tiền phạt lên tới 250.000 đô la CAD.Trong một số trường hợp, các cá nhân cũng có thể bị cầm tù trong tối đa năm năm.
** Tại sao các quy định mới được đưa ra? **
Các quy định mới đang được đưa ra để đáp ứng với một số mối quan tâm về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ khủng bố.Cụ thể, Finstrac lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử của các tổ chức khủng bố để gây quỹ và mua vũ khí.
** Các quốc gia khác cũng đang giới thiệu các quy định về tiền điện tử mới **
Canada không phải là quốc gia duy nhất đưa ra các quy định về tiền điện tử mới.Trong những tháng gần đây, một số quốc gia khác cũng đã công bố kế hoạch thắt chặt chế độ AML và CTF của họ.Các quốc gia này bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư tiền điện tử? **
Các quy định mới sẽ có một số ý nghĩa đối với các nhà đầu tư tiền điện tử.Ví dụ, các nhà đầu tư sẽ cần phải cẩn thận hơn về các trao đổi tiền điện tử mà họ sử dụng.Họ cũng sẽ cần phải nhận thức được các yêu cầu báo cáo mới đang được giới thiệu.
** Nhìn chung, các quy định mới là một bước tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử.Họ sẽ giúp cải thiện an ninh của ngành và bảo vệ nó khỏi được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp. **
**Những bài viết liên quan:**
* [FATF phát hành hướng dẫn mới về tài sản ảo] (https://www.fincen.gov/news/news-releases/fatf-issues-new-guidance-virtual-assets)
* [Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành các quy định về tiền điện tử mới] (https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/pages/sm1025.aspx)
* [Chính phủ Vương quốc Anh công bố các quy định về tiền điện tử mới] (https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-new-cryptoasset- điều hòa-Regime)
=======================================
**Canada's Fintrac to Implement New Crypto Regulations**
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) has announced that it will be implementing new regulations for cryptocurrency businesses. The new rules, which are set to come into effect on June 1, 2020, are designed to improve Canada's anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) regime.
**Key Highlights of the New Regulations**
* Cryptocurrency businesses that process more than $10,000 CAD in a day must register as a money services business (MSB).
* MSBs must collect and verify the identity of their customers.
* MSBs must report suspicious transactions to Fintrac.
* MSBs must keep records of their transactions for a period of five years.
**Violations of the New Regulations**
Violations of the new regulations are punishable by fines of up to $250,000 CAD. In some cases, individuals may also be imprisoned for up to five years.
**Why are the New Regulations Being Introduced?**
The new regulations are being introduced in response to a number of concerns about the use of cryptocurrency for money laundering and terrorist financing. In particular, Fintrac is concerned about the use of cryptocurrency by terrorist organizations to raise funds and purchase weapons.
**Other Countries are also Introducing New Crypto Regulations**
Canada is not the only country that is introducing new crypto regulations. In recent months, a number of other countries have also announced plans to tighten their AML and CTF regimes. These countries include the United States, the United Kingdom, and Australia.
**What does this mean for cryptocurrency investors?**
The new regulations will have a number of implications for cryptocurrency investors. For example, investors will need to be more careful about the cryptocurrency exchanges that they use. They will also need to be aware of the new reporting requirements that are being introduced.
**Overall, the new regulations are a positive step for the cryptocurrency industry. They will help to improve the security of the industry and protect it from being used for illicit purposes.**
**Related Articles:**
* [FATF Issues New Guidance on Virtual Assets](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fatf-issues-new-guidance-virtual-assets)
* [US Treasury Department Issues New Crypto Regulations](https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/Pages/sm1025.aspx)
* [UK Government Announces New Crypto Regulations](https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-new-cryptoasset-regulatory-regime)
Trung tâm phân tích giao dịch và báo cáo tài chính của Canada (FINTRAC) đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện các quy định mới cho các doanh nghiệp tiền điện tử.Các quy tắc mới, được thiết lập có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, được thiết kế để cải thiện chế độ chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF) của Canada.
** Điểm nổi bật chính của các quy định mới **
* Các doanh nghiệp tiền điện tử xử lý hơn 10.000 đô la CAD trong một ngày phải đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB).
* MSB phải thu thập và xác minh danh tính của khách hàng của họ.
* MSB phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho FINTRAC.
* MSB phải lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của họ trong khoảng thời gian năm năm.
** Vi phạm các quy định mới **
Vi phạm các quy định mới bị trừng phạt bởi tiền phạt lên tới 250.000 đô la CAD.Trong một số trường hợp, các cá nhân cũng có thể bị cầm tù trong tối đa năm năm.
** Tại sao các quy định mới được đưa ra? **
Các quy định mới đang được đưa ra để đáp ứng với một số mối quan tâm về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ khủng bố.Cụ thể, Finstrac lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử của các tổ chức khủng bố để gây quỹ và mua vũ khí.
** Các quốc gia khác cũng đang giới thiệu các quy định về tiền điện tử mới **
Canada không phải là quốc gia duy nhất đưa ra các quy định về tiền điện tử mới.Trong những tháng gần đây, một số quốc gia khác cũng đã công bố kế hoạch thắt chặt chế độ AML và CTF của họ.Các quốc gia này bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư tiền điện tử? **
Các quy định mới sẽ có một số ý nghĩa đối với các nhà đầu tư tiền điện tử.Ví dụ, các nhà đầu tư sẽ cần phải cẩn thận hơn về các trao đổi tiền điện tử mà họ sử dụng.Họ cũng sẽ cần phải nhận thức được các yêu cầu báo cáo mới đang được giới thiệu.
** Nhìn chung, các quy định mới là một bước tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử.Họ sẽ giúp cải thiện an ninh của ngành và bảo vệ nó khỏi được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp. **
**Những bài viết liên quan:**
* [FATF phát hành hướng dẫn mới về tài sản ảo] (https://www.fincen.gov/news/news-releases/fatf-issues-new-guidance-virtual-assets)
* [Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành các quy định về tiền điện tử mới] (https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/pages/sm1025.aspx)
* [Chính phủ Vương quốc Anh công bố các quy định về tiền điện tử mới] (https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-new-cryptoasset- điều hòa-Regime)
=======================================
**Canada's Fintrac to Implement New Crypto Regulations**
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) has announced that it will be implementing new regulations for cryptocurrency businesses. The new rules, which are set to come into effect on June 1, 2020, are designed to improve Canada's anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) regime.
**Key Highlights of the New Regulations**
* Cryptocurrency businesses that process more than $10,000 CAD in a day must register as a money services business (MSB).
* MSBs must collect and verify the identity of their customers.
* MSBs must report suspicious transactions to Fintrac.
* MSBs must keep records of their transactions for a period of five years.
**Violations of the New Regulations**
Violations of the new regulations are punishable by fines of up to $250,000 CAD. In some cases, individuals may also be imprisoned for up to five years.
**Why are the New Regulations Being Introduced?**
The new regulations are being introduced in response to a number of concerns about the use of cryptocurrency for money laundering and terrorist financing. In particular, Fintrac is concerned about the use of cryptocurrency by terrorist organizations to raise funds and purchase weapons.
**Other Countries are also Introducing New Crypto Regulations**
Canada is not the only country that is introducing new crypto regulations. In recent months, a number of other countries have also announced plans to tighten their AML and CTF regimes. These countries include the United States, the United Kingdom, and Australia.
**What does this mean for cryptocurrency investors?**
The new regulations will have a number of implications for cryptocurrency investors. For example, investors will need to be more careful about the cryptocurrency exchanges that they use. They will also need to be aware of the new reporting requirements that are being introduced.
**Overall, the new regulations are a positive step for the cryptocurrency industry. They will help to improve the security of the industry and protect it from being used for illicit purposes.**
**Related Articles:**
* [FATF Issues New Guidance on Virtual Assets](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fatf-issues-new-guidance-virtual-assets)
* [US Treasury Department Issues New Crypto Regulations](https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/Pages/sm1025.aspx)
* [UK Government Announces New Crypto Regulations](https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-new-cryptoasset-regulatory-regime)
