buudiep958
New member
** Tập 41: Các tệp Fincen **
** Hôm nay trong bản tóm tắt: **
* Dự trữ xuống, đô la lên trên Covid-19 Resurgence Fear
* Ngân hàng người dân Trung Quốc nói rằng nhân dân số kỹ thuật số cần phải chống lại sự thống trị của USD
* 140.000 đã tuyên bố mã thông báo uni
* Thẩm phán ngăn chặn lệnh cấm của Trump Wechat
* Người sáng lập Nikola từ chức
** Thảo luận chính của chúng tôi: ** Các tệp Fincen
Các tệp Fincen là một bộ nhớ cache bị rò rỉ của các báo cáo hoạt động đáng ngờ được nộp bởi các ngân hàng với mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ.Hơn 2.000 tệp, đại diện cho 2 nghìn tỷ đô la trong các giao dịch, đã bị rò rỉ cho BuzzFeed News hơn một năm trước.Buzzfeed, đến lượt nó, đã chia sẻ họ với tập đoàn các nhà báo điều tra quốc tế, những người sau đó đã giúp phân phối chúng cho 108 ấn phẩm tại 88 quốc gia.
Tập phim này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các rò rỉ và giải thích lý do tại sao họ cho thấy rằng, mặc dù có rất nhiều PR bluster, các ngân hàng rất vui khi nộp báo cáo của họ và sau đó tiếp tục làm việc trong ngân hàng.
**Những bài viết liên quan:**
* [Fincen Files: BNY Mellon đã xử lý $ 137M cho các thực thể được liên kết với OneCoin] (https://www.coindesk.com/fincen-files-bny-mellon-process
* [Fincen Files: HSBC rửa 881 triệu đô la cho các băng đảng ma túy Mexico] (https://www.icij.org/investigation/)
* [Fincen Files: Deutsche Bank rửa 10 tỷ đô la cho đầu sỏ Nga] (https://www.icij.org/investigation/)
=======================================
**Episode 41: The FinCEN Files**
**Today on the Brief:**
* Stocks down, dollar up on COVID-19 resurgence fears
* People’s Bank of China says digital yuan needed to fight USD dominance
* 140,000 have claimed UNI tokens
* Judge stops Trump WeChat ban
* Nikola founder resigns
**Our main discussion:** The FinCEN Files
The FinCEN Files are a leaked cache of suspicious activity reports filed by banks with the U.S. Financial Crimes Enforcement Network. The more than 2,000 files, representing $2 trillion in transactions, were leaked to BuzzFeed News more than a year ago. BuzzFeed, in turn, shared them with the International Consortium of Investigative Journalists, who then helped distribute them to 108 publications in 88 countries.
This episode provides an overview of the leaks and explains why they show that, despite lots of PR bluster, banks are happy to file their reports and then keep on banking likely money launderers.
**Related articles:**
* [FinCEN Files: BNY Mellon Processed $137M for Entities Linked to OneCoin](https://www.coindesk.com/fincen-files-bny-mellon-processed-137m-for-entities-linked-to-onecoin)
* [FinCEN Files: HSBC Laundered $881 Million for Mexican Drug Cartels](https://www.icij.org/investigations/fincen-files/fincen-files-hsbc-laundered-881-million-for-mexican-drug-cartels/)
* [FinCEN Files: Deutsche Bank Laundered $10 Billion for Russian Oligarchs](https://www.icij.org/investigations/fincen-files/fincen-files-deutsche-bank-laundered-10-billion-for-russian-oligarchs/)
** Hôm nay trong bản tóm tắt: **
* Dự trữ xuống, đô la lên trên Covid-19 Resurgence Fear
* Ngân hàng người dân Trung Quốc nói rằng nhân dân số kỹ thuật số cần phải chống lại sự thống trị của USD
* 140.000 đã tuyên bố mã thông báo uni
* Thẩm phán ngăn chặn lệnh cấm của Trump Wechat
* Người sáng lập Nikola từ chức
** Thảo luận chính của chúng tôi: ** Các tệp Fincen
Các tệp Fincen là một bộ nhớ cache bị rò rỉ của các báo cáo hoạt động đáng ngờ được nộp bởi các ngân hàng với mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ.Hơn 2.000 tệp, đại diện cho 2 nghìn tỷ đô la trong các giao dịch, đã bị rò rỉ cho BuzzFeed News hơn một năm trước.Buzzfeed, đến lượt nó, đã chia sẻ họ với tập đoàn các nhà báo điều tra quốc tế, những người sau đó đã giúp phân phối chúng cho 108 ấn phẩm tại 88 quốc gia.
Tập phim này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các rò rỉ và giải thích lý do tại sao họ cho thấy rằng, mặc dù có rất nhiều PR bluster, các ngân hàng rất vui khi nộp báo cáo của họ và sau đó tiếp tục làm việc trong ngân hàng.
**Những bài viết liên quan:**
* [Fincen Files: BNY Mellon đã xử lý $ 137M cho các thực thể được liên kết với OneCoin] (https://www.coindesk.com/fincen-files-bny-mellon-process
* [Fincen Files: HSBC rửa 881 triệu đô la cho các băng đảng ma túy Mexico] (https://www.icij.org/investigation/)
* [Fincen Files: Deutsche Bank rửa 10 tỷ đô la cho đầu sỏ Nga] (https://www.icij.org/investigation/)
=======================================
**Episode 41: The FinCEN Files**
**Today on the Brief:**
* Stocks down, dollar up on COVID-19 resurgence fears
* People’s Bank of China says digital yuan needed to fight USD dominance
* 140,000 have claimed UNI tokens
* Judge stops Trump WeChat ban
* Nikola founder resigns
**Our main discussion:** The FinCEN Files
The FinCEN Files are a leaked cache of suspicious activity reports filed by banks with the U.S. Financial Crimes Enforcement Network. The more than 2,000 files, representing $2 trillion in transactions, were leaked to BuzzFeed News more than a year ago. BuzzFeed, in turn, shared them with the International Consortium of Investigative Journalists, who then helped distribute them to 108 publications in 88 countries.
This episode provides an overview of the leaks and explains why they show that, despite lots of PR bluster, banks are happy to file their reports and then keep on banking likely money launderers.
**Related articles:**
* [FinCEN Files: BNY Mellon Processed $137M for Entities Linked to OneCoin](https://www.coindesk.com/fincen-files-bny-mellon-processed-137m-for-entities-linked-to-onecoin)
* [FinCEN Files: HSBC Laundered $881 Million for Mexican Drug Cartels](https://www.icij.org/investigations/fincen-files/fincen-files-hsbc-laundered-881-million-for-mexican-drug-cartels/)
* [FinCEN Files: Deutsche Bank Laundered $10 Billion for Russian Oligarchs](https://www.icij.org/investigations/fincen-files/fincen-files-deutsche-bank-laundered-10-billion-for-russian-oligarchs/)
