nguyensuandyod22
New member
** Các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc thăm dò tiền điện tử đối với vi phạm AML **
Các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đang điều tra một số trao đổi tiền điện tử cho các vi phạm chống rửa tiền (AML) tiềm năng, theo một báo cáo từ hãng tin Yonhap.
Cuộc điều tra, theo báo cáo, tuân theo một nhiệm vụ trước đây từ các cơ quan giám sát tài chính ở Hàn Quốc rằng các trao đổi tiền điện tử trong nước chỉ có thể tiếp tục hoạt động với hệ thống xác minh tên thực được tích hợp với các ngân hàng trong nước.
Theo báo cáo của Coindesk, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã công bố vào tháng 1 rằng, từ cuối tháng, các ngân hàng sẽ không còn được phép phục vụ các tài khoản ảo cho các nhà đầu tư tại các trao đổi tiền điện tử, một nỗ lực tìm cách ngăn chặn các giao dịch tiền điện tử ẩn danh khỏiđược sử dụng trong các hoạt động rửa tiền.
Dựa trên các quy tắc mới, các tổ chức tài chính ở Hàn Quốc đã tự thực hiện việc xác minh tên thực với các trao đổi lớn hơn, trong khi được báo cáo đóng cửa cho các công ty nhỏ hơn.
Cuộc thăm dò mới được đưa ra khi chính phủ Hàn Quốc đang mở rộng nỗ lực đảm bảo các nhiệm vụ chống rửa tiền được thực hiện tốt trên toàn bộ hệ thống tài chính của đất nước.Trước đây, một báo cáo từ Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc chỉ ra rằng tiền điện tử đã được cho là đã tạo điều kiện cho một số dòng vốn chưa đăng ký trị giá 600 triệu đô la.
**Những bài viết liên quan:**
* [Các cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thực hiện xác minh tên thực] (https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-atorators)
* [Dịch vụ hải quan Hàn Quốc: Tiền điện tử tạo điều kiện cho dòng vốn chưa đăng ký 600 triệu đô la] (https://www.coindesk.com/south-korea-customs-service-cryptocurrency-facilitated)
=======================================
**South Korean Financial Regulators Probe Crypto Exchanges for AML Violations**
South Korean financial regulators are investigating several cryptocurrency exchanges for potential anti-money laundering (AML) violations, according to a report from Yonhap News Agency.
The investigation, according to the report, follows a previous mandate from financial watchdogs in South Korea that domestic cryptocurrency exchanges may only resume operation with a real-name verification system integrated with domestic banks.
As reported by CoinDesk, the Financial Services Commission (FSC) announced in January that, from the end of the month, banks would no longer be allowed to service virtual accounts for investors at cryptocurrency exchanges, an effort that sought to prevent anonymous cryptocurrency transactions from being used in money-laundering activities.
Based on the new rules, financial institutions in South Korea have rolled out self-implementation of real-name verification with more major exchanges, while reportedly closing doors to smaller firms.
The new probe comes as the South Korea government is widening its efforts to ensure anti-money laundering mandates are well executed across the country's financial system. Previously, a report from the Korea Customs Service indicated that cryptocurrency had allegedly facilitated some of a noted $600 million unregistered capital flow.
**Related Articles:**
* [South Korea's Financial Regulators Require Cryptocurrency Exchanges to Implement Real-Name Verification](https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-regulators-require-cryptocurrency-exchanges-to-implement-real-name-verification)
* [South Korea Customs Service: Cryptocurrency Facilitated $600 Million in Unregistered Capital Flow](https://www.coindesk.com/south-korea-customs-service-cryptocurrency-facilitated-600-million-in-unregistered-capital-flow)
Các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đang điều tra một số trao đổi tiền điện tử cho các vi phạm chống rửa tiền (AML) tiềm năng, theo một báo cáo từ hãng tin Yonhap.
Cuộc điều tra, theo báo cáo, tuân theo một nhiệm vụ trước đây từ các cơ quan giám sát tài chính ở Hàn Quốc rằng các trao đổi tiền điện tử trong nước chỉ có thể tiếp tục hoạt động với hệ thống xác minh tên thực được tích hợp với các ngân hàng trong nước.
Theo báo cáo của Coindesk, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã công bố vào tháng 1 rằng, từ cuối tháng, các ngân hàng sẽ không còn được phép phục vụ các tài khoản ảo cho các nhà đầu tư tại các trao đổi tiền điện tử, một nỗ lực tìm cách ngăn chặn các giao dịch tiền điện tử ẩn danh khỏiđược sử dụng trong các hoạt động rửa tiền.
Dựa trên các quy tắc mới, các tổ chức tài chính ở Hàn Quốc đã tự thực hiện việc xác minh tên thực với các trao đổi lớn hơn, trong khi được báo cáo đóng cửa cho các công ty nhỏ hơn.
Cuộc thăm dò mới được đưa ra khi chính phủ Hàn Quốc đang mở rộng nỗ lực đảm bảo các nhiệm vụ chống rửa tiền được thực hiện tốt trên toàn bộ hệ thống tài chính của đất nước.Trước đây, một báo cáo từ Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc chỉ ra rằng tiền điện tử đã được cho là đã tạo điều kiện cho một số dòng vốn chưa đăng ký trị giá 600 triệu đô la.
**Những bài viết liên quan:**
* [Các cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thực hiện xác minh tên thực] (https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-atorators)
* [Dịch vụ hải quan Hàn Quốc: Tiền điện tử tạo điều kiện cho dòng vốn chưa đăng ký 600 triệu đô la] (https://www.coindesk.com/south-korea-customs-service-cryptocurrency-facilitated)
=======================================
**South Korean Financial Regulators Probe Crypto Exchanges for AML Violations**
South Korean financial regulators are investigating several cryptocurrency exchanges for potential anti-money laundering (AML) violations, according to a report from Yonhap News Agency.
The investigation, according to the report, follows a previous mandate from financial watchdogs in South Korea that domestic cryptocurrency exchanges may only resume operation with a real-name verification system integrated with domestic banks.
As reported by CoinDesk, the Financial Services Commission (FSC) announced in January that, from the end of the month, banks would no longer be allowed to service virtual accounts for investors at cryptocurrency exchanges, an effort that sought to prevent anonymous cryptocurrency transactions from being used in money-laundering activities.
Based on the new rules, financial institutions in South Korea have rolled out self-implementation of real-name verification with more major exchanges, while reportedly closing doors to smaller firms.
The new probe comes as the South Korea government is widening its efforts to ensure anti-money laundering mandates are well executed across the country's financial system. Previously, a report from the Korea Customs Service indicated that cryptocurrency had allegedly facilitated some of a noted $600 million unregistered capital flow.
**Related Articles:**
* [South Korea's Financial Regulators Require Cryptocurrency Exchanges to Implement Real-Name Verification](https://www.coindesk.com/south-koreas-financial-regulators-require-cryptocurrency-exchanges-to-implement-real-name-verification)
* [South Korea Customs Service: Cryptocurrency Facilitated $600 Million in Unregistered Capital Flow](https://www.coindesk.com/south-korea-customs-service-cryptocurrency-facilitated-600-million-in-unregistered-capital-flow)
