xuanninhvo
New member
Năm ngoái ** Cảnh sát Brazil đã bắt giữ kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá 767 triệu đô la. **
Theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), Cảnh sát Liên bang Brazil đã tiến hành 20 cuộc đột kích tại bốn quốc gia Brazil về tội rửa tiền và lừa đảo.
"Lãnh đạo" Brazil của kế hoạch, Francisley Valdevino da Silva, 37 tuổi, bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư ở hơn một chục quốc gia bằng cách tuyên bố sai lầm rằng ông đã phát triển các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền điện tử và đã được cấp phép để hoạt động.
Da Silva, còn được gọi là "Sheik Crypto", đã hướng dẫn đồng phạm của mình thích hợp hơn 4 tỷ thực tế Brazil (tương đương 767 triệu đô la) từ hàng ngàn nhà đầu tư Brazil và hàng chục quốc gia khác thông qua những lời hứa về lợi nhuận cao, lên tới 20% mỗi tháng.
Trong thực tế, các nghi phạm đã sử dụng tiền để mua bất động sản, xe hơi, thuyền, quần áo, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác.
Tuy nhiên, luật sư của Da Silva xác nhận rằng khách hàng của ông đã hợp tác với cuộc điều tra và cung cấp bằng chứng cho chính quyền.
Cảnh sát đã đặt tên cho hoạt động này là "Chiến dịch Poyais", sau tên của một vùng đất hư cấu ở Trung Mỹ, đó là chủ đề của một vụ lừa đảo Scotland thế kỷ 19 khét tiếng của Gregor MacGregor.
Sự gian lận của MacGregor đã gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1825 sau khi ông liên kết các nhà đầu tư của Anh và Pháp tin rằng họ có thể kiếm được tài sản ở "Thế giới mới" từ số tiền tương đương với khoảng 5 tỷ đô la ngày nay.
Trong một trường hợp tương tự, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang truy tố một người đàn ông ở California, người đã sử dụng tiền điện tử để rửa hơn 5 triệu đô la tiền thu được về buôn bán ma túy, theo báo cáo của TrickSmmo trước đó.
=======================================
last year **Brazilian police arrested the mastermind of a cryptocurrency fraud scheme worth $767 million.**
According to the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), the Federal Police of Brazil conducted 20 raids in four Brazilian states on charges of money laundering and fraud.
The Brazilian "leader" of the scheme, Francisley Valdevino da Silva, 37, allegedly deceived investors in more than a dozen countries by falsely claiming that he had developed financial products related to cryptocurrencies and had been licensed to operate.
Da Silva, also known as "Sheik Crypto," instructed his accomplices to appropriate more than 4 billion Brazilian reals (equivalent to $767 million) from thousands of Brazilian investors and dozens of other countries through promises of high profits, up to 20% per month.
In reality, the suspects used the money to buy real estate, cars, boats, clothes, jewelry, and other luxury goods.
However, Da Silva's lawyer confirmed that his client had cooperated with the investigation and provided evidence to the authorities.
The police named this operation "Poyais campaign," after the name of a fictional land in Central America that was the subject of a notorious 19th-century Scottish fraud by Gregor MacGregor.
MacGregor's fraud caused the collapse of the stock market in 1825 after he conned British and French investors into believing that they could earn assets in the "new world" from an amount equivalent to about $5 billion today.
In a similar case, the U.S. Department of Justice is prosecuting a California man who used cryptocurrency to launder more than $5 million in drug trafficking proceeds, as reported by Tricksmmo earlier today.
Theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), Cảnh sát Liên bang Brazil đã tiến hành 20 cuộc đột kích tại bốn quốc gia Brazil về tội rửa tiền và lừa đảo.
"Lãnh đạo" Brazil của kế hoạch, Francisley Valdevino da Silva, 37 tuổi, bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư ở hơn một chục quốc gia bằng cách tuyên bố sai lầm rằng ông đã phát triển các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền điện tử và đã được cấp phép để hoạt động.
Da Silva, còn được gọi là "Sheik Crypto", đã hướng dẫn đồng phạm của mình thích hợp hơn 4 tỷ thực tế Brazil (tương đương 767 triệu đô la) từ hàng ngàn nhà đầu tư Brazil và hàng chục quốc gia khác thông qua những lời hứa về lợi nhuận cao, lên tới 20% mỗi tháng.
Trong thực tế, các nghi phạm đã sử dụng tiền để mua bất động sản, xe hơi, thuyền, quần áo, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác.
Tuy nhiên, luật sư của Da Silva xác nhận rằng khách hàng của ông đã hợp tác với cuộc điều tra và cung cấp bằng chứng cho chính quyền.
Cảnh sát đã đặt tên cho hoạt động này là "Chiến dịch Poyais", sau tên của một vùng đất hư cấu ở Trung Mỹ, đó là chủ đề của một vụ lừa đảo Scotland thế kỷ 19 khét tiếng của Gregor MacGregor.
Sự gian lận của MacGregor đã gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1825 sau khi ông liên kết các nhà đầu tư của Anh và Pháp tin rằng họ có thể kiếm được tài sản ở "Thế giới mới" từ số tiền tương đương với khoảng 5 tỷ đô la ngày nay.
Trong một trường hợp tương tự, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang truy tố một người đàn ông ở California, người đã sử dụng tiền điện tử để rửa hơn 5 triệu đô la tiền thu được về buôn bán ma túy, theo báo cáo của TrickSmmo trước đó.
=======================================
last year **Brazilian police arrested the mastermind of a cryptocurrency fraud scheme worth $767 million.**
According to the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), the Federal Police of Brazil conducted 20 raids in four Brazilian states on charges of money laundering and fraud.
The Brazilian "leader" of the scheme, Francisley Valdevino da Silva, 37, allegedly deceived investors in more than a dozen countries by falsely claiming that he had developed financial products related to cryptocurrencies and had been licensed to operate.
Da Silva, also known as "Sheik Crypto," instructed his accomplices to appropriate more than 4 billion Brazilian reals (equivalent to $767 million) from thousands of Brazilian investors and dozens of other countries through promises of high profits, up to 20% per month.
In reality, the suspects used the money to buy real estate, cars, boats, clothes, jewelry, and other luxury goods.
However, Da Silva's lawyer confirmed that his client had cooperated with the investigation and provided evidence to the authorities.
The police named this operation "Poyais campaign," after the name of a fictional land in Central America that was the subject of a notorious 19th-century Scottish fraud by Gregor MacGregor.
MacGregor's fraud caused the collapse of the stock market in 1825 after he conned British and French investors into believing that they could earn assets in the "new world" from an amount equivalent to about $5 billion today.
In a similar case, the U.S. Department of Justice is prosecuting a California man who used cryptocurrency to launder more than $5 million in drug trafficking proceeds, as reported by Tricksmmo earlier today.
