nghixuan282
New member
Hoa Kỳ DOJ có kế hoạch đàn áp các hoạt động bất hợp pháp trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia của DOJ đang nhắm mục tiêu các công ty tạo điều kiện hoặc cho phép hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và che giấu nguồn vốn.
Cuộc đàn áp dự kiến sẽ có "hiệu ứng kép" của việc ngăn chặn các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động bất hợp pháp và giảm nguy cơ gian lận cho các doanh nghiệp hợp pháp.
Bà Eun Young Choi, giám đốc nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia của DOJ, cho biết:
"Các nền tảng này đang cho phép tội phạm dễ dàng kiếm lợi từ tội ác của họ và rút tiền của họ theo những cách mà chúng tôi khó theo dõi. Bằng cách tập trung vào các nền tảng này, chúng tôi hy vọng sẽ gửi một thông điệp răn đe mạnh mẽ cho các doanh nghiệp không tuân thủ luật pháp."
Bà Choi là người đứng đầu một đơn vị mới tại DOJ tập trung vào việc sử dụng bất hợp pháp các tài sản kỹ thuật số.Hoa Kỳ đã trở thành một trong những quốc gia thân thiện nhất trên thế giới dưới thời chính quyền Biden, nhưng nó cũng đang có lập trường khó khăn về hoạt động bất hợp pháp.
"Chúng tôi đã thấy sự gia tăng đáng kể về quy mô và phạm vi hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong bốn năm qua. Tôi nghĩ rằng điều này cũng liên quan đến sự gia tăng trong việc sử dụng tiền điện tử của công chúng", bà Choi nói.
Cuộc đàn áp của DOJ diễn ra sau một số vụ bê bối liên quan đến tiền điện tử cao cấp trong những năm gần đây.
Vào tháng 11 năm 2022, FTX, một cuộc trao đổi tiền điện tử lớn, đã sụp đổ.
Vào tháng 1 năm 2023, Bitzlato, một trao đổi tiền điện tử khác, đã đóng cửa sau khi DOJ bắt giữ người sáng lập vì cáo buộc chuyển hơn 700 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp.
Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vào tháng 3 cho các hoạt động bất hợp pháp ở Mỹ.Binance cho biết họ không có trụ sở tại Mỹ và không phục vụ khách hàng của chúng tôi.
Ngoài các nền tảng, nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia của DOJ cũng đang nhắm mục tiêu gian lận đầu tư.Số tiền bị mất do gian lận đầu tư tăng từ khoảng 900 triệu đô la vào năm 2021 lên hơn 2,5 tỷ đô la vào năm 2022, theo báo cáo của FBI.
Bà Choi cho biết DOJ cũng tập trung vào hành vi trộm cắp và hack liên quan đến tài chính phi tập trung (DEFI), đặc biệt là "các cây cầu chuỗi", nơi người dùng có thể trao đổi mã thông báo hoặc các dự án mới với các dự án mới với mã lập trình dễ dàng bị tấn công.
=======================================
US DoJ plans to crack down on illegal activities on cryptocurrency trading platforms.
DoJ's National Cryptocurrency Enforcement Team is targeting companies that facilitate or allow illegal activity, such as money laundering and hiding the source of funds.
The crackdown is expected to have a "double effect" of deterring businesses from engaging in illegal activity and reducing the risk of fraud for legitimate businesses.
Ms. Eun Young Choi, director of the DoJ's National Cryptocurrency Enforcement Team, said:
"These platforms are allowing criminals to easily profit from their crimes and withdraw their money in ways that are difficult for us to trace. By focusing on these platforms, we hope to send a strong deterrent message to businesses that are not complying with the law."
Ms. Choi is the head of a new unit at the DoJ that focuses on the illegal use of digital assets. The US has become one of the most crypto-friendly countries in the world under the Biden administration, but it is also taking a tough stance on illegal activity.
"We have seen a significant increase in the scale and scope of illegal activity involving digital assets over the past four years. I think this is also related to the increase in the use of cryptocurrencies by the general public," Ms. Choi said.
The DoJ's crackdown comes after several high-profile cryptocurrency-related scandals in recent years.
In November 2022, FTX, a major cryptocurrency exchange, collapsed.
In January 2023, Bitzlato, another cryptocurrency exchange, closed after the DoJ arrested its founder for allegedly transferring more than $700 million in illegal cryptocurrency.
The US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) also sued Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, in March for illegal activities in the US. Binance said it does not have a headquarters in the US and does not serve US customers.
In addition to the platforms, the DoJ's National Cryptocurrency Enforcement Team is also targeting investment frauds. The amount of money lost due to investment frauds increased from about $900 million in 2021 to more than $2.5 billion in 2022, according to reports to the FBI.
Ms. Choi said the DoJ is also focused on theft and hacking related to decentralized finance (DeFi), especially "chain bridges," where users can exchange tokens or new projects with new projects with The programming codes are easily attacked.
Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia của DOJ đang nhắm mục tiêu các công ty tạo điều kiện hoặc cho phép hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và che giấu nguồn vốn.
Cuộc đàn áp dự kiến sẽ có "hiệu ứng kép" của việc ngăn chặn các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động bất hợp pháp và giảm nguy cơ gian lận cho các doanh nghiệp hợp pháp.
Bà Eun Young Choi, giám đốc nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia của DOJ, cho biết:
"Các nền tảng này đang cho phép tội phạm dễ dàng kiếm lợi từ tội ác của họ và rút tiền của họ theo những cách mà chúng tôi khó theo dõi. Bằng cách tập trung vào các nền tảng này, chúng tôi hy vọng sẽ gửi một thông điệp răn đe mạnh mẽ cho các doanh nghiệp không tuân thủ luật pháp."
Bà Choi là người đứng đầu một đơn vị mới tại DOJ tập trung vào việc sử dụng bất hợp pháp các tài sản kỹ thuật số.Hoa Kỳ đã trở thành một trong những quốc gia thân thiện nhất trên thế giới dưới thời chính quyền Biden, nhưng nó cũng đang có lập trường khó khăn về hoạt động bất hợp pháp.
"Chúng tôi đã thấy sự gia tăng đáng kể về quy mô và phạm vi hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong bốn năm qua. Tôi nghĩ rằng điều này cũng liên quan đến sự gia tăng trong việc sử dụng tiền điện tử của công chúng", bà Choi nói.
Cuộc đàn áp của DOJ diễn ra sau một số vụ bê bối liên quan đến tiền điện tử cao cấp trong những năm gần đây.
Vào tháng 11 năm 2022, FTX, một cuộc trao đổi tiền điện tử lớn, đã sụp đổ.
Vào tháng 1 năm 2023, Bitzlato, một trao đổi tiền điện tử khác, đã đóng cửa sau khi DOJ bắt giữ người sáng lập vì cáo buộc chuyển hơn 700 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp.
Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vào tháng 3 cho các hoạt động bất hợp pháp ở Mỹ.Binance cho biết họ không có trụ sở tại Mỹ và không phục vụ khách hàng của chúng tôi.
Ngoài các nền tảng, nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia của DOJ cũng đang nhắm mục tiêu gian lận đầu tư.Số tiền bị mất do gian lận đầu tư tăng từ khoảng 900 triệu đô la vào năm 2021 lên hơn 2,5 tỷ đô la vào năm 2022, theo báo cáo của FBI.
Bà Choi cho biết DOJ cũng tập trung vào hành vi trộm cắp và hack liên quan đến tài chính phi tập trung (DEFI), đặc biệt là "các cây cầu chuỗi", nơi người dùng có thể trao đổi mã thông báo hoặc các dự án mới với các dự án mới với mã lập trình dễ dàng bị tấn công.
=======================================
US DoJ plans to crack down on illegal activities on cryptocurrency trading platforms.
DoJ's National Cryptocurrency Enforcement Team is targeting companies that facilitate or allow illegal activity, such as money laundering and hiding the source of funds.
The crackdown is expected to have a "double effect" of deterring businesses from engaging in illegal activity and reducing the risk of fraud for legitimate businesses.
Ms. Eun Young Choi, director of the DoJ's National Cryptocurrency Enforcement Team, said:
"These platforms are allowing criminals to easily profit from their crimes and withdraw their money in ways that are difficult for us to trace. By focusing on these platforms, we hope to send a strong deterrent message to businesses that are not complying with the law."
Ms. Choi is the head of a new unit at the DoJ that focuses on the illegal use of digital assets. The US has become one of the most crypto-friendly countries in the world under the Biden administration, but it is also taking a tough stance on illegal activity.
"We have seen a significant increase in the scale and scope of illegal activity involving digital assets over the past four years. I think this is also related to the increase in the use of cryptocurrencies by the general public," Ms. Choi said.
The DoJ's crackdown comes after several high-profile cryptocurrency-related scandals in recent years.
In November 2022, FTX, a major cryptocurrency exchange, collapsed.
In January 2023, Bitzlato, another cryptocurrency exchange, closed after the DoJ arrested its founder for allegedly transferring more than $700 million in illegal cryptocurrency.
The US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) also sued Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, in March for illegal activities in the US. Binance said it does not have a headquarters in the US and does not serve US customers.
In addition to the platforms, the DoJ's National Cryptocurrency Enforcement Team is also targeting investment frauds. The amount of money lost due to investment frauds increased from about $900 million in 2021 to more than $2.5 billion in 2022, according to reports to the FBI.
Ms. Choi said the DoJ is also focused on theft and hacking related to decentralized finance (DeFi), especially "chain bridges," where users can exchange tokens or new projects with new projects with The programming codes are easily attacked.
