phuonguyen155
New member
** Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một báo cáo mới về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ khủng bố. **
Báo cáo, được công bố vào ngày 6 tháng 4, đã phát hiện ra rằng các nền tảng tài chính phi tập trung (DEFI) là "dễ bị khai thác" bởi tội phạm.
Báo cáo cũng lưu ý rằng Triều Tiên đã sử dụng công nghệ blockchain để rửa tiền và tài trợ cho chương trình vũ khí của mình.
** Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính phải tuân thủ Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) và các quy định chống rửa tiền (AML) và chống khủng bố (CFT). **
Báo cáo tuyên bố rằng "không tuân thủ các yêu cầu AML/CFT tạo ra những lỗ hổng mà các diễn viên bất hợp pháp khai thác."
** Báo cáo cũng thừa nhận rằng việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp vẫn còn tương đối nhỏ so với việc sử dụng các loại tiền tệ fiat. **
Tuy nhiên, Bộ Tài chính nói rằng điều "quan trọng là duy trì cảnh giác" và nó sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền điện tử.
** Dưới đây là ba điểm chính từ báo cáo của Bộ Tài chính: **
* Nền tảng Defi dễ bị khai thác bởi tội phạm.
* Triều Tiên đã sử dụng công nghệ blockchain để rửa tiền và tài trợ cho chương trình vũ khí của mình.
* Các tổ chức tài chính phải tuân thủ các quy định AML/CFT.
=======================================
**The US Treasury Department has issued a new report on the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorist financing.**
The report, which was published on April 6, found that decentralized finance (DeFi) platforms are "vulnerable to exploitation" by criminals.
The report also noted that North Korea has been using blockchain technology to launder money and finance its weapons program.
**The Treasury Department emphasized that financial institutions must comply with the Bank Secrecy Act (BSA) and the anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations.**
The report stated that "non-compliance with AML/CFT requirements creates gaps that illicit actors exploit."
**The report also acknowledged that the use of cryptocurrencies for illegal activities is still relatively small compared to the use of fiat currencies.**
However, the Treasury Department said that it is "important to remain vigilant" and that it will continue to work with law enforcement to address the risks associated with cryptocurrency.
**Here are three key takeaways from the Treasury Department's report:**
* DeFi platforms are vulnerable to exploitation by criminals.
* North Korea has been using blockchain technology to launder money and finance its weapons program.
* Financial institutions must comply with AML/CFT regulations.
Báo cáo, được công bố vào ngày 6 tháng 4, đã phát hiện ra rằng các nền tảng tài chính phi tập trung (DEFI) là "dễ bị khai thác" bởi tội phạm.
Báo cáo cũng lưu ý rằng Triều Tiên đã sử dụng công nghệ blockchain để rửa tiền và tài trợ cho chương trình vũ khí của mình.
** Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính phải tuân thủ Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) và các quy định chống rửa tiền (AML) và chống khủng bố (CFT). **
Báo cáo tuyên bố rằng "không tuân thủ các yêu cầu AML/CFT tạo ra những lỗ hổng mà các diễn viên bất hợp pháp khai thác."
** Báo cáo cũng thừa nhận rằng việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp vẫn còn tương đối nhỏ so với việc sử dụng các loại tiền tệ fiat. **
Tuy nhiên, Bộ Tài chính nói rằng điều "quan trọng là duy trì cảnh giác" và nó sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền điện tử.
** Dưới đây là ba điểm chính từ báo cáo của Bộ Tài chính: **
* Nền tảng Defi dễ bị khai thác bởi tội phạm.
* Triều Tiên đã sử dụng công nghệ blockchain để rửa tiền và tài trợ cho chương trình vũ khí của mình.
* Các tổ chức tài chính phải tuân thủ các quy định AML/CFT.
=======================================
**The US Treasury Department has issued a new report on the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorist financing.**
The report, which was published on April 6, found that decentralized finance (DeFi) platforms are "vulnerable to exploitation" by criminals.
The report also noted that North Korea has been using blockchain technology to launder money and finance its weapons program.
**The Treasury Department emphasized that financial institutions must comply with the Bank Secrecy Act (BSA) and the anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations.**
The report stated that "non-compliance with AML/CFT requirements creates gaps that illicit actors exploit."
**The report also acknowledged that the use of cryptocurrencies for illegal activities is still relatively small compared to the use of fiat currencies.**
However, the Treasury Department said that it is "important to remain vigilant" and that it will continue to work with law enforcement to address the risks associated with cryptocurrency.
**Here are three key takeaways from the Treasury Department's report:**
* DeFi platforms are vulnerable to exploitation by criminals.
* North Korea has been using blockchain technology to launder money and finance its weapons program.
* Financial institutions must comply with AML/CFT regulations.
