tinyostrich752
New member
** trao đổi tiền điện tử Bittrex bị cáo buộc vi phạm các quy định tài chính của Florida trước khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 5 **
Theo một hồ sơ của tòa án mới, Văn phòng Quy định tài chính Florida (OFR) đã cáo buộc trao đổi tiền điện tử Bittrex Inc. đã vi phạm nhiều luật tiểu bang trước khi nền tảng này nộp đơn xin phá sản vào tháng Năm.
Trong hồ sơ, Brandon Greenberg, trợ lý cố vấn chung của OFR, cho biết cơ quan này đang phản đối yêu cầu của Bittrex Inc.Một kỳ nghỉ tự động là lệnh của tòa án ngăn chặn các chủ nợ bắt đầu hoặc tiếp tục hành động chống lại con nợ hoặc tài sản của con nợ.
Bittrex bị buộc tội không tách biệt tài sản của khách hàng khỏi tài sản của công ty và "không duy trì tiền gửi bảo mật với số tiền chính xác mọi lúc."
Hồ sơ nói rằng từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, OFR đã làm việc với các cơ quan quản lý tài chính từ Texas, Maryland và Michigan để thực hiện một "cuộc kiểm tra đa cấp về Bittrex".
Vào cuối tháng 3, Bittrex đã thông báo rằng họ sẽ ** đóng cửa công ty con của Hoa Kỳ ** sau chín năm hoạt động.
Sau đó, OFR đã đưa ra một khiếu nại ba phần cho nền tảng giao dịch vào ngày 17 tháng 4. Cùng ngày đó, ** SEC đã đệ đơn kiện Bittrex ** vì vi phạm luật chứng khoán.Tuy nhiên, công chúng chỉ tìm hiểu về vụ kiện của SEC, nhưng không phải là khiếu nại của OFR.
"Dựa trên kết quả kiểm tra của OFR, hành vi của Bittrex đã vi phạm một số điều khoản của Chương 560, Điều lệ Florida, chứng minh một mô hình không tuân thủ luật kinh doanh dịch vụ tiền bạc của tiểu bang. Đây là một khiếu nại hành chính."
Tuy nhiên, trước khi OFR có thể quyết định có nên nộp một hành động thực thi chính thức chống lại Bittrex hay không, trao đổi đã "ưu tiên" cơ quan bằng cách ** nộp đơn xin phá sản cho công ty con của Hoa Kỳ ** vào ngày 8 tháng 5. Điều này có nghĩa là, theo thời gian lưu trú tự động, chủ nợkhông thể kiện hoặc hành động chống lại tài sản của Bittrex.
Bittrex là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, với thị phần 23% khối lượng giao dịch USD vào đầu năm 2018. Tuy nhiên, trao đổi đã phải đối mặt với một số thời điểm khó khăn gần đây.Vào tháng 10, Bittrex đã bị phạt ** $ 29 triệu ** vì vi phạm các lệnh trừng phạt và các quy định chống rửa tiền (AML).
**Có liên quan:**
* [Bittrex thách thức SEC trong vụ kiện chống lại chứng khoán] (https://www.theblockcrypto.com/post/120609/tittrex-plallenges-sec-in-glawsuit-against-curities)
* [Hai công ty đã nộp đơn xin phá sản, blockfi và bittrex.us, sẽ cho phép người dùng rút tiền] (https://www.cnbc.com/2022/07/01/crypto-exchange-bittrex-us-s-files-cho phá sản-will-let-users-withdraw-money.html)
=======================================
**Cryptocurrency exchange Bittrex accused of violating Florida financial regulations before filing for bankruptcy in May**
According to a new court filing, the Florida Office of Financial Regulation (OFR) accused cryptocurrency exchange Bittrex Inc. of violating multiple state laws before the platform filed for bankruptcy in May.
In the filing, Brandon Greenberg, assistant general counsel for the OFR, said the agency is opposing Bittrex Inc.'s request for an automatic stay. An automatic stay is a court order that prevents creditors from starting or continuing to take action against the debtor or the debtor's property.
Bittrex is accused of failing to segregate customer assets from the company's assets and "failing to maintain security deposits in the exact amount at all times."
The filing said that from October 2022 to March 2023, the OFR worked with financial regulators from Texas, Maryland, and Michigan to conduct a "multistate examination of Bittrex."
By the end of March, Bittrex announced that it would be **closing its U.S. subsidiary** after nine years of operation.
The OFR then issued a three-part complaint to the trading platform on April 17. That same day, the **SEC filed a lawsuit against Bittrex** for violating securities laws. However, the public only learned about the SEC's lawsuit, but not the OFR's complaint.
"Based on the results of OFR's examination, Bittrex's conduct violated certain provisions of Chapter 560, Florida Statutes, demonstrating a pattern of non-compliance with the state's money services business laws. This is an administrative complaint."
However, before the OFR could decide whether to file a formal enforcement action against Bittrex, the exchange "preempted" the agency by **filing for bankruptcy for its U.S. subsidiary** on May 8. This means that, under the automatic stay, creditors cannot sue or take action against Bittrex's assets.
Bittrex is one of the largest cryptocurrency exchanges in the United States, with a market share of 23% of USD trading volume in early 2018. However, the exchange has been facing some difficult times recently. In October, Bittrex was fined **$29 million** for violating sanctions and anti-money laundering (AML) regulations.
**Related:**
* [Bittrex challenges SEC in lawsuit against securities](https://www.theblockcrypto.com/post/120609/bittrex-challenges-sec-in-lawsuit-against-securities)
* [The two companies that have filed for bankruptcy, BlockFi and Bittrex.us, will let users withdraw money](https://www.cnbc.com/2022/07/01/crypto-exchange-bittrex-us-files-for-bankruptcy-will-let-users-withdraw-money.html)
Theo một hồ sơ của tòa án mới, Văn phòng Quy định tài chính Florida (OFR) đã cáo buộc trao đổi tiền điện tử Bittrex Inc. đã vi phạm nhiều luật tiểu bang trước khi nền tảng này nộp đơn xin phá sản vào tháng Năm.
Trong hồ sơ, Brandon Greenberg, trợ lý cố vấn chung của OFR, cho biết cơ quan này đang phản đối yêu cầu của Bittrex Inc.Một kỳ nghỉ tự động là lệnh của tòa án ngăn chặn các chủ nợ bắt đầu hoặc tiếp tục hành động chống lại con nợ hoặc tài sản của con nợ.
Bittrex bị buộc tội không tách biệt tài sản của khách hàng khỏi tài sản của công ty và "không duy trì tiền gửi bảo mật với số tiền chính xác mọi lúc."
Hồ sơ nói rằng từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, OFR đã làm việc với các cơ quan quản lý tài chính từ Texas, Maryland và Michigan để thực hiện một "cuộc kiểm tra đa cấp về Bittrex".
Vào cuối tháng 3, Bittrex đã thông báo rằng họ sẽ ** đóng cửa công ty con của Hoa Kỳ ** sau chín năm hoạt động.
Sau đó, OFR đã đưa ra một khiếu nại ba phần cho nền tảng giao dịch vào ngày 17 tháng 4. Cùng ngày đó, ** SEC đã đệ đơn kiện Bittrex ** vì vi phạm luật chứng khoán.Tuy nhiên, công chúng chỉ tìm hiểu về vụ kiện của SEC, nhưng không phải là khiếu nại của OFR.
"Dựa trên kết quả kiểm tra của OFR, hành vi của Bittrex đã vi phạm một số điều khoản của Chương 560, Điều lệ Florida, chứng minh một mô hình không tuân thủ luật kinh doanh dịch vụ tiền bạc của tiểu bang. Đây là một khiếu nại hành chính."
Tuy nhiên, trước khi OFR có thể quyết định có nên nộp một hành động thực thi chính thức chống lại Bittrex hay không, trao đổi đã "ưu tiên" cơ quan bằng cách ** nộp đơn xin phá sản cho công ty con của Hoa Kỳ ** vào ngày 8 tháng 5. Điều này có nghĩa là, theo thời gian lưu trú tự động, chủ nợkhông thể kiện hoặc hành động chống lại tài sản của Bittrex.
Bittrex là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, với thị phần 23% khối lượng giao dịch USD vào đầu năm 2018. Tuy nhiên, trao đổi đã phải đối mặt với một số thời điểm khó khăn gần đây.Vào tháng 10, Bittrex đã bị phạt ** $ 29 triệu ** vì vi phạm các lệnh trừng phạt và các quy định chống rửa tiền (AML).
**Có liên quan:**
* [Bittrex thách thức SEC trong vụ kiện chống lại chứng khoán] (https://www.theblockcrypto.com/post/120609/tittrex-plallenges-sec-in-glawsuit-against-curities)
* [Hai công ty đã nộp đơn xin phá sản, blockfi và bittrex.us, sẽ cho phép người dùng rút tiền] (https://www.cnbc.com/2022/07/01/crypto-exchange-bittrex-us-s-files-cho phá sản-will-let-users-withdraw-money.html)
=======================================
**Cryptocurrency exchange Bittrex accused of violating Florida financial regulations before filing for bankruptcy in May**
According to a new court filing, the Florida Office of Financial Regulation (OFR) accused cryptocurrency exchange Bittrex Inc. of violating multiple state laws before the platform filed for bankruptcy in May.
In the filing, Brandon Greenberg, assistant general counsel for the OFR, said the agency is opposing Bittrex Inc.'s request for an automatic stay. An automatic stay is a court order that prevents creditors from starting or continuing to take action against the debtor or the debtor's property.
Bittrex is accused of failing to segregate customer assets from the company's assets and "failing to maintain security deposits in the exact amount at all times."
The filing said that from October 2022 to March 2023, the OFR worked with financial regulators from Texas, Maryland, and Michigan to conduct a "multistate examination of Bittrex."
By the end of March, Bittrex announced that it would be **closing its U.S. subsidiary** after nine years of operation.
The OFR then issued a three-part complaint to the trading platform on April 17. That same day, the **SEC filed a lawsuit against Bittrex** for violating securities laws. However, the public only learned about the SEC's lawsuit, but not the OFR's complaint.
"Based on the results of OFR's examination, Bittrex's conduct violated certain provisions of Chapter 560, Florida Statutes, demonstrating a pattern of non-compliance with the state's money services business laws. This is an administrative complaint."
However, before the OFR could decide whether to file a formal enforcement action against Bittrex, the exchange "preempted" the agency by **filing for bankruptcy for its U.S. subsidiary** on May 8. This means that, under the automatic stay, creditors cannot sue or take action against Bittrex's assets.
Bittrex is one of the largest cryptocurrency exchanges in the United States, with a market share of 23% of USD trading volume in early 2018. However, the exchange has been facing some difficult times recently. In October, Bittrex was fined **$29 million** for violating sanctions and anti-money laundering (AML) regulations.
**Related:**
* [Bittrex challenges SEC in lawsuit against securities](https://www.theblockcrypto.com/post/120609/bittrex-challenges-sec-in-lawsuit-against-securities)
* [The two companies that have filed for bankruptcy, BlockFi and Bittrex.us, will let users withdraw money](https://www.cnbc.com/2022/07/01/crypto-exchange-bittrex-us-files-for-bankruptcy-will-let-users-withdraw-money.html)
