catuyclose
New member
** Bitmex bị phạt 100 triệu đô la vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền **
Ủy ban Thương mại Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) tuyên bố vào ngày 10 tháng 8 rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Bitmex để giải quyết các cáo buộc rằng trao đổi đã vi phạm các quy tắc chống rửa tiền (AML).
Là một phần của thỏa thuận, Bitmex sẽ trả phạt dân sự lên tới 100 triệu đô la.Công ty cũng sẽ phải thuê một nhà tư vấn độc lập để tiến hành đánh giá các thông lệ AML của mình và gửi báo cáo cho CFTC và Fincen về tiến trình của mình trong việc thực hiện các cải tiến AML.
Theo Fincen, Bitmex đã không duy trì các biện pháp AML đầy đủ và không báo cáo 588 hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan chính phủ trong khoảng thời gian sáu năm.Fincen cũng cáo buộc rằng Sàn giao dịch đã tạo điều kiện cho ít nhất 209 triệu đô la trong các giao dịch với thị trường hoặc doanh nghiệp "ngoài khơi" cung cấp các dịch vụ ví không bị cản trở.
Đây không phải là lần đầu tiên Bitmex bị buộc tội vi phạm các quy tắc AML.Vào tháng 10 năm 2020, CFTC và Fincen đã đưa ra một cảnh báo tuyên bố chung rằng Bitmex đang hoạt động bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.Bitmex sau đó đã thông báo rằng họ sẽ đóng các hoạt động của Hoa Kỳ.
Hành động của CFTC và Fincen chống lại Bitmex là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để thực thi các quy tắc AML trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý cũng đã có hành động chống lại các trao đổi tiền điện tử khác, bao gồm Poloniex và Binance.
**Những bài viết liên quan:**
* [Poloniex đã đồng ý "bị phạt" 10 triệu USD vì vi phạm giao dịch chứng khoán] (https://www.tricksmmo.com/poloniex-...or-sec-for-violating-Securities-Transactions/)
* [Ngân hàng lớn thứ năm tại Ngân hàng PNC Hoa Kỳ có kế hoạch hợp tác tại Coinbase để cung cấp dịch vụ đầu tư tiền điện tử] (https://www.tricksmmo.com/the-fifth...to-Provide-Cryptocurrence-Investment-Service/)
* [SEC yêu cầu Ripple cung cấp tất cả các tài liệu về Slack-đây có phải là "điểm yếu" của Ripple không?]IS-điều này thật đáng sợ/)
=======================================
**BitMEX fined $100 million for violating anti-money laundering rules**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) announced on August 10 that they have reached an agreement with BitMEX to resolve allegations that the exchange violated anti-money laundering (AML) rules.
As part of the agreement, BitMEX will pay a civil penalty of up to $100 million. The company will also have to hire an independent consultant to conduct a review of its AML practices and submit reports to the CFTC and FinCEN on its progress in implementing AML improvements.
According to FinCEN, BitMEX failed to maintain adequate AML measures and failed to report 588 suspicious activities to government agencies over a period of six years. FinCEN also alleged that the exchange facilitated at least $209 million in transactions with "off-shore" markets or businesses providing unhosted wallet services.
This is not the first time that BitMEX has been accused of violating AML rules. In October 2020, the CFTC and FinCEN issued a joint statement warning that BitMEX was operating illegally in the United States. BitMEX subsequently announced that it would close its U.S. operations.
The CFTC's and FinCEN's actions against BitMEX are a sign that regulators are taking a more aggressive approach to enforcing AML rules in the cryptocurrency industry. In recent months, regulators have also taken action against other cryptocurrency exchanges, including Poloniex and Binance.
**Related articles:**
* [Poloniex agreed to "fined" 10 million USD for SEC for violating securities transactions](https://www.tricksmmo.com/poloniex-agreed-to-fined-10-million-usd-for-sec-for-violating-securities-transactions/)
* [The fifth largest bank in the United States PNC Bank plans to cooperate in Coinbase to provide cryptocurrency investment services](https://www.tricksmmo.com/the-fifth-largest-bank-in-the-united-states-pnc-bank-plans-to-cooperate-in-coinbase-to-provide-cryptocurrency-investment-services/)
* [SEC requires Ripple to provide all documents about Slack - Is this "weakness" of Ripple?](https://www.tricksmmo.com/sec-requires-ripple-to-provide-all-documents-about-slack-is-this-weakness-of-ripple/)
Ủy ban Thương mại Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) tuyên bố vào ngày 10 tháng 8 rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Bitmex để giải quyết các cáo buộc rằng trao đổi đã vi phạm các quy tắc chống rửa tiền (AML).
Là một phần của thỏa thuận, Bitmex sẽ trả phạt dân sự lên tới 100 triệu đô la.Công ty cũng sẽ phải thuê một nhà tư vấn độc lập để tiến hành đánh giá các thông lệ AML của mình và gửi báo cáo cho CFTC và Fincen về tiến trình của mình trong việc thực hiện các cải tiến AML.
Theo Fincen, Bitmex đã không duy trì các biện pháp AML đầy đủ và không báo cáo 588 hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan chính phủ trong khoảng thời gian sáu năm.Fincen cũng cáo buộc rằng Sàn giao dịch đã tạo điều kiện cho ít nhất 209 triệu đô la trong các giao dịch với thị trường hoặc doanh nghiệp "ngoài khơi" cung cấp các dịch vụ ví không bị cản trở.
Đây không phải là lần đầu tiên Bitmex bị buộc tội vi phạm các quy tắc AML.Vào tháng 10 năm 2020, CFTC và Fincen đã đưa ra một cảnh báo tuyên bố chung rằng Bitmex đang hoạt động bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.Bitmex sau đó đã thông báo rằng họ sẽ đóng các hoạt động của Hoa Kỳ.
Hành động của CFTC và Fincen chống lại Bitmex là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để thực thi các quy tắc AML trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý cũng đã có hành động chống lại các trao đổi tiền điện tử khác, bao gồm Poloniex và Binance.
**Những bài viết liên quan:**
* [Poloniex đã đồng ý "bị phạt" 10 triệu USD vì vi phạm giao dịch chứng khoán] (https://www.tricksmmo.com/poloniex-...or-sec-for-violating-Securities-Transactions/)
* [Ngân hàng lớn thứ năm tại Ngân hàng PNC Hoa Kỳ có kế hoạch hợp tác tại Coinbase để cung cấp dịch vụ đầu tư tiền điện tử] (https://www.tricksmmo.com/the-fifth...to-Provide-Cryptocurrence-Investment-Service/)
* [SEC yêu cầu Ripple cung cấp tất cả các tài liệu về Slack-đây có phải là "điểm yếu" của Ripple không?]IS-điều này thật đáng sợ/)
=======================================
**BitMEX fined $100 million for violating anti-money laundering rules**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) announced on August 10 that they have reached an agreement with BitMEX to resolve allegations that the exchange violated anti-money laundering (AML) rules.
As part of the agreement, BitMEX will pay a civil penalty of up to $100 million. The company will also have to hire an independent consultant to conduct a review of its AML practices and submit reports to the CFTC and FinCEN on its progress in implementing AML improvements.
According to FinCEN, BitMEX failed to maintain adequate AML measures and failed to report 588 suspicious activities to government agencies over a period of six years. FinCEN also alleged that the exchange facilitated at least $209 million in transactions with "off-shore" markets or businesses providing unhosted wallet services.
This is not the first time that BitMEX has been accused of violating AML rules. In October 2020, the CFTC and FinCEN issued a joint statement warning that BitMEX was operating illegally in the United States. BitMEX subsequently announced that it would close its U.S. operations.
The CFTC's and FinCEN's actions against BitMEX are a sign that regulators are taking a more aggressive approach to enforcing AML rules in the cryptocurrency industry. In recent months, regulators have also taken action against other cryptocurrency exchanges, including Poloniex and Binance.
**Related articles:**
* [Poloniex agreed to "fined" 10 million USD for SEC for violating securities transactions](https://www.tricksmmo.com/poloniex-agreed-to-fined-10-million-usd-for-sec-for-violating-securities-transactions/)
* [The fifth largest bank in the United States PNC Bank plans to cooperate in Coinbase to provide cryptocurrency investment services](https://www.tricksmmo.com/the-fifth-largest-bank-in-the-united-states-pnc-bank-plans-to-cooperate-in-coinbase-to-provide-cryptocurrency-investment-services/)
* [SEC requires Ripple to provide all documents about Slack - Is this "weakness" of Ripple?](https://www.tricksmmo.com/sec-requires-ripple-to-provide-all-documents-about-slack-is-this-weakness-of-ripple/)
