ticklishtiger526
New member
** Bitmex giải quyết với CFTC, Fincen về các vi phạm chống rửa tiền bị cáo buộc **
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã thông báo rằng họ đã đạt được một thỏa thuận với việc trao đổi tiền điện tử Bitmex về các vi phạm chống rửa tiền (AML) bị cáo buộc.
CFTC cáo buộc rằng Bitmex đã không thực hiện các chính sách và thủ tục AML đầy đủ và nó đã xử lý hơn 200 triệu đô la giao dịch cho thị trường Darknet hoặc dịch vụ trộn.Fincen cáo buộc rằng Bitmex đã không đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền bạc và họ đã xử lý các giao dịch cho khách hàng có rủi ro cao.
Là một phần của thỏa thuận, Bitmex sẽ trả khoản tiền phạt 100 triệu đô la và sẽ không cung cấp tương lai hoặc các loại hợp đồng hàng hóa tiền điện tử khác ở Hoa Kỳ mà không cần đăng ký với CFTC.Công ty cũng sẽ được yêu cầu thực hiện một chương trình AML toàn diện.
Thỏa thuận giải quyết là một chiến thắng quan trọng đối với CFTC và Fincen, và nó gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng các trao đổi tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp AML của Hoa Kỳ.Việc giải quyết cũng có thể có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó có thể khiến việc trao đổi khó khăn hơn ở Hoa Kỳ.
** Điều này có ý nghĩa gì với Bitmex? **
Thỏa thuận giải quyết là một thất bại lớn cho Bitmex, nhưng điều đó không có nghĩa là trao đổi sẽ biến mất.Bitmex sẽ tiếp tục hoạt động trong các khu vực pháp lý khác và nó có thể sẽ có thể tìm cách phục vụ khách hàng Hoa Kỳ.Tuy nhiên, việc giải quyết sẽ khiến Bitmex khó khăn hơn ở Hoa Kỳ và nó có thể dẫn đến sự giám sát của quy định tăng lên.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp tiền điện tử? **
Việc giải quyết là một dấu hiệu cho thấy CFTC và Fincen đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc để thực thi AML trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Điều này có thể làm cho việc trao đổi tiền điện tử khó khăn hơn để hoạt động ở Hoa Kỳ và nó có thể dẫn đến sự giám sát quy định tăng lên.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc giải quyết chỉ với một trao đổi và nó không đại diện cho một cuộc đàn áp chăn trên ngành công nghiệp tiền điện tử.
** Các bước tiếp theo cho Bitmex là gì? **
Bitmex sẽ cần thực hiện một chương trình AML toàn diện và tuân thủ tất cả các luật hiện hành của Hoa Kỳ.Việc trao đổi cũng sẽ cần phải quyết định xem họ muốn tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ hay nếu họ muốn tập trung vào các khu vực pháp lý khác.
** Ý nghĩa của các nhà đầu tư là gì? **
Việc giải quyết là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát theo quy định.Các nhà đầu tư nên nghiên cứu cẩn thận bất kỳ trao đổi tiền điện tử trước khi gửi tiền.
**Những bài viết liên quan:**
* [CFTC tính phí bitmex với việc không thực hiện các chính sách và thủ tục AML] (https://www.cftc.gov/pressroom/pressrelease/8326-21)
* [Fincen tính phí bitmex không đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền bạc] (https://www.fincen.gov/news/news-releases
* [Bitmex giải quyết với CFTC và Fincen về các vi phạm chống rửa tiền bị cáo buộc] (https://www.coindesk.com/bitmex-settles-cftc-fincen-over-alled-tenti-money-lundering-violations)
=======================================
**BitMEX Settles with CFTC, FinCEN Over Alleged Anti-Money Laundering Violations**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) have announced that they have reached a settlement with cryptocurrency exchange BitMEX over alleged anti-money laundering (AML) violations.
The CFTC alleged that BitMEX failed to implement adequate AML policies and procedures, and that it processed more than $200 million in transactions for darknet markets or mixing services. FinCEN alleged that BitMEX failed to register as a money services business and that it processed transactions for high-risk customers.
As part of the settlement, BitMEX will pay a $100 million fine and will refrain from offering futures or other types of crypto commodity contracts in the U.S. without registering with the CFTC. The company will also be required to implement a comprehensive AML program.
The settlement is a significant victory for the CFTC and FinCEN, and it sends a strong message that cryptocurrency exchanges must comply with U.S. AML laws. The settlement could also have a chilling effect on the cryptocurrency industry, as it may make it more difficult for exchanges to operate in the U.S.
**What does this mean for BitMEX?**
The settlement is a major setback for BitMEX, but it does not mean that the exchange is going to disappear. BitMEX will continue to operate in other jurisdictions, and it will likely be able to find ways to serve U.S. customers. However, the settlement will make it more difficult for BitMEX to operate in the U.S., and it could lead to increased regulatory scrutiny.
**What does this mean for the cryptocurrency industry?**
The settlement is a sign that the CFTC and FinCEN are taking a serious approach to AML enforcement in the cryptocurrency industry. This could make it more difficult for cryptocurrency exchanges to operate in the U.S., and it could lead to increased regulatory scrutiny. However, it is important to note that the settlement is only with one exchange, and it does not represent a blanket crackdown on the cryptocurrency industry.
**What are the next steps for BitMEX?**
BitMEX will need to implement a comprehensive AML program and comply with all applicable U.S. laws. The exchange will also need to decide whether it wants to continue to operate in the U.S., or if it wants to focus on other jurisdictions.
**What are the implications for investors?**
The settlement is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulatory scrutiny. Investors should carefully research any cryptocurrency exchange before depositing funds.
**Related Articles:**
* [CFTC Charges BitMEX with Failing to Implement AML Policies and Procedures](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8326-21)
* [FinCEN Charges BitMEX with Failing to Register as a Money Services Business](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-charges-bitmex-failing-register-money-services-business)
* [BitMEX Settles with CFTC and FinCEN Over Alleged Anti-Money Laundering Violations](https://www.coindesk.com/bitmex-settles-cftc-fincen-over-alleged-anti-money-laundering-violations)
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã thông báo rằng họ đã đạt được một thỏa thuận với việc trao đổi tiền điện tử Bitmex về các vi phạm chống rửa tiền (AML) bị cáo buộc.
CFTC cáo buộc rằng Bitmex đã không thực hiện các chính sách và thủ tục AML đầy đủ và nó đã xử lý hơn 200 triệu đô la giao dịch cho thị trường Darknet hoặc dịch vụ trộn.Fincen cáo buộc rằng Bitmex đã không đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền bạc và họ đã xử lý các giao dịch cho khách hàng có rủi ro cao.
Là một phần của thỏa thuận, Bitmex sẽ trả khoản tiền phạt 100 triệu đô la và sẽ không cung cấp tương lai hoặc các loại hợp đồng hàng hóa tiền điện tử khác ở Hoa Kỳ mà không cần đăng ký với CFTC.Công ty cũng sẽ được yêu cầu thực hiện một chương trình AML toàn diện.
Thỏa thuận giải quyết là một chiến thắng quan trọng đối với CFTC và Fincen, và nó gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng các trao đổi tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp AML của Hoa Kỳ.Việc giải quyết cũng có thể có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó có thể khiến việc trao đổi khó khăn hơn ở Hoa Kỳ.
** Điều này có ý nghĩa gì với Bitmex? **
Thỏa thuận giải quyết là một thất bại lớn cho Bitmex, nhưng điều đó không có nghĩa là trao đổi sẽ biến mất.Bitmex sẽ tiếp tục hoạt động trong các khu vực pháp lý khác và nó có thể sẽ có thể tìm cách phục vụ khách hàng Hoa Kỳ.Tuy nhiên, việc giải quyết sẽ khiến Bitmex khó khăn hơn ở Hoa Kỳ và nó có thể dẫn đến sự giám sát của quy định tăng lên.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp tiền điện tử? **
Việc giải quyết là một dấu hiệu cho thấy CFTC và Fincen đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc để thực thi AML trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Điều này có thể làm cho việc trao đổi tiền điện tử khó khăn hơn để hoạt động ở Hoa Kỳ và nó có thể dẫn đến sự giám sát quy định tăng lên.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc giải quyết chỉ với một trao đổi và nó không đại diện cho một cuộc đàn áp chăn trên ngành công nghiệp tiền điện tử.
** Các bước tiếp theo cho Bitmex là gì? **
Bitmex sẽ cần thực hiện một chương trình AML toàn diện và tuân thủ tất cả các luật hiện hành của Hoa Kỳ.Việc trao đổi cũng sẽ cần phải quyết định xem họ muốn tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ hay nếu họ muốn tập trung vào các khu vực pháp lý khác.
** Ý nghĩa của các nhà đầu tư là gì? **
Việc giải quyết là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát theo quy định.Các nhà đầu tư nên nghiên cứu cẩn thận bất kỳ trao đổi tiền điện tử trước khi gửi tiền.
**Những bài viết liên quan:**
* [CFTC tính phí bitmex với việc không thực hiện các chính sách và thủ tục AML] (https://www.cftc.gov/pressroom/pressrelease/8326-21)
* [Fincen tính phí bitmex không đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền bạc] (https://www.fincen.gov/news/news-releases
* [Bitmex giải quyết với CFTC và Fincen về các vi phạm chống rửa tiền bị cáo buộc] (https://www.coindesk.com/bitmex-settles-cftc-fincen-over-alled-tenti-money-lundering-violations)
=======================================
**BitMEX Settles with CFTC, FinCEN Over Alleged Anti-Money Laundering Violations**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) have announced that they have reached a settlement with cryptocurrency exchange BitMEX over alleged anti-money laundering (AML) violations.
The CFTC alleged that BitMEX failed to implement adequate AML policies and procedures, and that it processed more than $200 million in transactions for darknet markets or mixing services. FinCEN alleged that BitMEX failed to register as a money services business and that it processed transactions for high-risk customers.
As part of the settlement, BitMEX will pay a $100 million fine and will refrain from offering futures or other types of crypto commodity contracts in the U.S. without registering with the CFTC. The company will also be required to implement a comprehensive AML program.
The settlement is a significant victory for the CFTC and FinCEN, and it sends a strong message that cryptocurrency exchanges must comply with U.S. AML laws. The settlement could also have a chilling effect on the cryptocurrency industry, as it may make it more difficult for exchanges to operate in the U.S.
**What does this mean for BitMEX?**
The settlement is a major setback for BitMEX, but it does not mean that the exchange is going to disappear. BitMEX will continue to operate in other jurisdictions, and it will likely be able to find ways to serve U.S. customers. However, the settlement will make it more difficult for BitMEX to operate in the U.S., and it could lead to increased regulatory scrutiny.
**What does this mean for the cryptocurrency industry?**
The settlement is a sign that the CFTC and FinCEN are taking a serious approach to AML enforcement in the cryptocurrency industry. This could make it more difficult for cryptocurrency exchanges to operate in the U.S., and it could lead to increased regulatory scrutiny. However, it is important to note that the settlement is only with one exchange, and it does not represent a blanket crackdown on the cryptocurrency industry.
**What are the next steps for BitMEX?**
BitMEX will need to implement a comprehensive AML program and comply with all applicable U.S. laws. The exchange will also need to decide whether it wants to continue to operate in the U.S., or if it wants to focus on other jurisdictions.
**What are the implications for investors?**
The settlement is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulatory scrutiny. Investors should carefully research any cryptocurrency exchange before depositing funds.
**Related Articles:**
* [CFTC Charges BitMEX with Failing to Implement AML Policies and Procedures](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8326-21)
* [FinCEN Charges BitMEX with Failing to Register as a Money Services Business](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-charges-bitmex-failing-register-money-services-business)
* [BitMEX Settles with CFTC and FinCEN Over Alleged Anti-Money Laundering Violations](https://www.coindesk.com/bitmex-settles-cftc-fincen-over-alleged-anti-money-laundering-violations)
