minhtoan328
New member
** Bitfinex kiện TCA Bancorp Executive với giá $ 880M **
Bitfinex, một cuộc trao đổi tiền điện tử, đã kiện TCA Bancorp Giám đốc điều hành Rondell Clyde Monroe với giá 880 triệu đô la.Vụ kiện cáo buộc rằng Monroe và TCA Bancorp đã giúp Crypto Capital, một bộ xử lý thanh toán cho Bitfinex, Quỹ giặt.
Bitfinex tuyên bố rằng Crypto Capital đã sử dụng một hoặc nhiều tài khoản tại TCA Bancorp để chuyển tiền từ quỹ của Sàn giao dịch.Công ty tin rằng Monroe có thông tin và tài liệu liên quan có thể chứng minh vấn đề này và cũng xác minh các cáo buộc về Bitfinex khoảng hàng trăm triệu đô la.
Theo Bitfinex, Monroe và TCA Bancorp sở hữu 306 triệu đô la quỹ Bitfinex thông qua một đơn vị Anh, GTS Resources Limited (còn được gọi là Spiral Global Development Co., Ltd.), hoàn toàn thuộc sở hữu của ông Reginald Fowler.Bitfinex nói rằng họ không biết về mối quan hệ của Crypto Capital với ông Fowler cho đến tháng 12 năm 2018. Ông Fowler hiện là đối tượng trong cuộc điều tra gian lận của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.
Đại diện của Crypto Capital đã bị cáo buộc rằng thêm 355 triệu đô la quỹ Bitfinex đã được giữ trong các tài khoản tại Spoldzielczy ở Ba Lan và 218 triệu đô la được giữ tại ba ngân hàng ở Bồ Đào Nha.Tổng số tiền tại 3 tài khoản này là 880 triệu USD.
Ứng dụng Khảo sát Bitfinex là thông tin về quyền sở hữu và sử dụng tài khoản bị buộc tội của Crypto Capital tại một số ngân hàng Hoa Kỳ, bao gồm HSBC, Citibank, Bank of America, Sun Trust, TDBank, US Bank, Wells Fargo, v.v.Để chứng minh mối quan hệ giữa Bitfinex và các tổ chức quỹ ở Ba Lan, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh.
**Những bài viết liên quan:**
* [Tether và Bitfinex bị kiện vì thao tác thị trường] (https://www.coindesk.com/tether-bitfinex-sued-market-canipulation)
* [Blog của thủ thuật: Bitcoin sẽ đứng vững khi Tether sụp đổ?]
=======================================
**Bitfinex sues TCA Bancorp executive for $880M**
Bitfinex, a cryptocurrency exchange, has sued TCA Bancorp executive Rondell Clyde Monroe for $880 million. The lawsuit alleges that Monroe and TCA Bancorp helped Crypto Capital, a payment processor for Bitfinex, launder funds.
Bitfinex claims that Crypto Capital used one or more accounts at TCA Bancorp to transfer money from the exchange's fund. The company believes that Monroe has relevant information and documents that can prove this issue and also verify the allegations of Bitfinex about hundreds of millions of dollars.
According to Bitfinex, Monroe and TCA Bancorp owns $306 million of Bitfinex Fund through a UK unit, GTS Resources Limited (also known as Spiral Global Development Co., Ltd.), completely owned by Mr. Reginald Fowler. Bitfinex says they are unaware of Crypto Capital's relationship with Mr. Fowler until December 2018. Mr. Fowler is currently the object in the cheating investigation of the US Lawyer Office.
The representative of Crypto Capital was accused that an additional $355 million of Bitfinex fund was kept in accounts at Spoldzielczy in Poland and $218 million being kept at three banks in Portugal. The total amount at these 3 accounts is 880 million USD.
Part of the Bitfinex survey application is the information on ownership and use of the accused account of Crypto Capital at some US banks, including HSBC, Citibank, Bank of America, Sun Trust, TDBank, US Bank, Wells Fargo, etc. This information is to prove the relationship between Bitfinex and fund organizations in Poland, Portugal and the United Kingdom.
**Related articles:**
* [Tether and Bitfinex are sued for market manipulation](https://www.coindesk.com/tether-bitfinex-sued-market-manipulation)
* [Tricksmmo blog: Will Bitcoin stand firm when Tether collapsed?](https://tricksmmo.com/blog/will-bitcoin-stand-firm-when-tether-collapsed/)
Bitfinex, một cuộc trao đổi tiền điện tử, đã kiện TCA Bancorp Giám đốc điều hành Rondell Clyde Monroe với giá 880 triệu đô la.Vụ kiện cáo buộc rằng Monroe và TCA Bancorp đã giúp Crypto Capital, một bộ xử lý thanh toán cho Bitfinex, Quỹ giặt.
Bitfinex tuyên bố rằng Crypto Capital đã sử dụng một hoặc nhiều tài khoản tại TCA Bancorp để chuyển tiền từ quỹ của Sàn giao dịch.Công ty tin rằng Monroe có thông tin và tài liệu liên quan có thể chứng minh vấn đề này và cũng xác minh các cáo buộc về Bitfinex khoảng hàng trăm triệu đô la.
Theo Bitfinex, Monroe và TCA Bancorp sở hữu 306 triệu đô la quỹ Bitfinex thông qua một đơn vị Anh, GTS Resources Limited (còn được gọi là Spiral Global Development Co., Ltd.), hoàn toàn thuộc sở hữu của ông Reginald Fowler.Bitfinex nói rằng họ không biết về mối quan hệ của Crypto Capital với ông Fowler cho đến tháng 12 năm 2018. Ông Fowler hiện là đối tượng trong cuộc điều tra gian lận của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.
Đại diện của Crypto Capital đã bị cáo buộc rằng thêm 355 triệu đô la quỹ Bitfinex đã được giữ trong các tài khoản tại Spoldzielczy ở Ba Lan và 218 triệu đô la được giữ tại ba ngân hàng ở Bồ Đào Nha.Tổng số tiền tại 3 tài khoản này là 880 triệu USD.
Ứng dụng Khảo sát Bitfinex là thông tin về quyền sở hữu và sử dụng tài khoản bị buộc tội của Crypto Capital tại một số ngân hàng Hoa Kỳ, bao gồm HSBC, Citibank, Bank of America, Sun Trust, TDBank, US Bank, Wells Fargo, v.v.Để chứng minh mối quan hệ giữa Bitfinex và các tổ chức quỹ ở Ba Lan, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh.
**Những bài viết liên quan:**
* [Tether và Bitfinex bị kiện vì thao tác thị trường] (https://www.coindesk.com/tether-bitfinex-sued-market-canipulation)
* [Blog của thủ thuật: Bitcoin sẽ đứng vững khi Tether sụp đổ?]
=======================================
**Bitfinex sues TCA Bancorp executive for $880M**
Bitfinex, a cryptocurrency exchange, has sued TCA Bancorp executive Rondell Clyde Monroe for $880 million. The lawsuit alleges that Monroe and TCA Bancorp helped Crypto Capital, a payment processor for Bitfinex, launder funds.
Bitfinex claims that Crypto Capital used one or more accounts at TCA Bancorp to transfer money from the exchange's fund. The company believes that Monroe has relevant information and documents that can prove this issue and also verify the allegations of Bitfinex about hundreds of millions of dollars.
According to Bitfinex, Monroe and TCA Bancorp owns $306 million of Bitfinex Fund through a UK unit, GTS Resources Limited (also known as Spiral Global Development Co., Ltd.), completely owned by Mr. Reginald Fowler. Bitfinex says they are unaware of Crypto Capital's relationship with Mr. Fowler until December 2018. Mr. Fowler is currently the object in the cheating investigation of the US Lawyer Office.
The representative of Crypto Capital was accused that an additional $355 million of Bitfinex fund was kept in accounts at Spoldzielczy in Poland and $218 million being kept at three banks in Portugal. The total amount at these 3 accounts is 880 million USD.
Part of the Bitfinex survey application is the information on ownership and use of the accused account of Crypto Capital at some US banks, including HSBC, Citibank, Bank of America, Sun Trust, TDBank, US Bank, Wells Fargo, etc. This information is to prove the relationship between Bitfinex and fund organizations in Poland, Portugal and the United Kingdom.
**Related articles:**
* [Tether and Bitfinex are sued for market manipulation](https://www.coindesk.com/tether-bitfinex-sued-market-manipulation)
* [Tricksmmo blog: Will Bitcoin stand firm when Tether collapsed?](https://tricksmmo.com/blog/will-bitcoin-stand-firm-when-tether-collapsed/)
