quocbaokokoko
New member
** CEO CEO của BitClub đã nhận tội lừa đảo $ 722 triệu **
Cựu Giám đốc điều hành BitClub Network, Sharman Dhanani Balaci, đã nhận tội với một tội âm mưu để thực hiện gian lận dây và một tội âm mưu để rửa tiền.Balaci thừa nhận rằng anh ta và các đồng phạm của mình đã lừa gạt các nhà đầu tư trong số hơn 722 triệu đô la bằng cách tuyên bố sai rằng Bitclub đang vận hành một hoạt động khai thác tiền điện tử hợp pháp.
Trong thực tế, Bitclub là một chương trình Ponzi.Balaci và các đồng phạm của ông đã sử dụng các quỹ đầu tư để trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó, thay vì đầu tư vào khai thác tiền điện tử.Balaci cũng thừa nhận rằng ông đã thổi phồng hoạt động khai thác của trang web để đánh lừa các nhà đầu tư tin rằng BitClub là một hoạt động hợp pháp.
Balaci phải đối mặt với mức án tối đa năm năm tù và phạt tiền 250.000 đô la.Ông dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 19 tháng 1 năm 2023.
**Những bài viết liên quan:**
* [Sơ đồ ponzi là gì?] (Ponzi Schemes: Definition, Examples, and Origins)
* [Cách phát hiện sơ đồ Ponzi] (https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/how-pot-and-avoid-mramid-and-ponzi-scheme)
* [Mạng bitclub: Một nghiên cứu trường hợp về sơ đồ ponzi] (https://www.scamadviser.com/bitclub-network/)
=======================================
**Former BitClub Network CEO Pleads Guilty to $722 Million Fraud**
Former BitClub Network CEO, Sharman Dhanani Balaci, pleaded guilty to one count of conspiracy to commit wire fraud and one count of conspiracy to commit money laundering. Balaci admitted that he and his co-conspirators defrauded investors out of more than $722 million by falsely claiming that BitClub was operating a legitimate cryptocurrency mining operation.
In reality, BitClub was a Ponzi scheme. Balaci and his co-conspirators used investor funds to pay earlier investors, rather than investing in cryptocurrency mining. Balaci also admitted that he inflated the website's mining activity to fool investors into believing that BitClub was a legitimate operation.
Balaci faces a maximum sentence of five years in prison and a $250,000 fine. He is scheduled to be sentenced on January 19, 2023.
**Related Articles:**
* [What is a Ponzi scheme?](https://www.investopedia.com/terms/p/ponzischeme.asp)
* [How to spot a Ponzi scheme](https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/how-spot-and-avoid-pyramid-and-ponzi-schemes)
* [The BitClub Network: A Case Study of a Ponzi Scheme](https://www.scamadviser.com/bitclub-network/)
Cựu Giám đốc điều hành BitClub Network, Sharman Dhanani Balaci, đã nhận tội với một tội âm mưu để thực hiện gian lận dây và một tội âm mưu để rửa tiền.Balaci thừa nhận rằng anh ta và các đồng phạm của mình đã lừa gạt các nhà đầu tư trong số hơn 722 triệu đô la bằng cách tuyên bố sai rằng Bitclub đang vận hành một hoạt động khai thác tiền điện tử hợp pháp.
Trong thực tế, Bitclub là một chương trình Ponzi.Balaci và các đồng phạm của ông đã sử dụng các quỹ đầu tư để trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó, thay vì đầu tư vào khai thác tiền điện tử.Balaci cũng thừa nhận rằng ông đã thổi phồng hoạt động khai thác của trang web để đánh lừa các nhà đầu tư tin rằng BitClub là một hoạt động hợp pháp.
Balaci phải đối mặt với mức án tối đa năm năm tù và phạt tiền 250.000 đô la.Ông dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 19 tháng 1 năm 2023.
**Những bài viết liên quan:**
* [Sơ đồ ponzi là gì?] (Ponzi Schemes: Definition, Examples, and Origins)
* [Cách phát hiện sơ đồ Ponzi] (https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/how-pot-and-avoid-mramid-and-ponzi-scheme)
* [Mạng bitclub: Một nghiên cứu trường hợp về sơ đồ ponzi] (https://www.scamadviser.com/bitclub-network/)
=======================================
**Former BitClub Network CEO Pleads Guilty to $722 Million Fraud**
Former BitClub Network CEO, Sharman Dhanani Balaci, pleaded guilty to one count of conspiracy to commit wire fraud and one count of conspiracy to commit money laundering. Balaci admitted that he and his co-conspirators defrauded investors out of more than $722 million by falsely claiming that BitClub was operating a legitimate cryptocurrency mining operation.
In reality, BitClub was a Ponzi scheme. Balaci and his co-conspirators used investor funds to pay earlier investors, rather than investing in cryptocurrency mining. Balaci also admitted that he inflated the website's mining activity to fool investors into believing that BitClub was a legitimate operation.
Balaci faces a maximum sentence of five years in prison and a $250,000 fine. He is scheduled to be sentenced on January 19, 2023.
**Related Articles:**
* [What is a Ponzi scheme?](https://www.investopedia.com/terms/p/ponzischeme.asp)
* [How to spot a Ponzi scheme](https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/how-spot-and-avoid-pyramid-and-ponzi-schemes)
* [The BitClub Network: A Case Study of a Ponzi Scheme](https://www.scamadviser.com/bitclub-network/)
