khuongduylydiep
New member
** Binance đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phạt vì vi phạm luật AML. **
Ủy ban điều tra tội phạm tài chính (MASAK), hoạt động như một đơn vị tình báo tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Bộ Tài chính, đã phạt Binance vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML) của đất nước.
Masak đã thực hiện kiểm toán luật số 5549 về phòng chống tội phạm rửa tiền (AML).Luật AML ở Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu các công ty xác định và báo cáo xác minh KYC và số lượng tài liệu nhận dạng khách hàng.Luật cũng yêu cầu các doanh nghiệp thông báo ngay cho chính phủ về các hoạt động đáng ngờ trong vòng 10 ngày.
Cơ quan giám sát đã áp dụng một hình phạt hành chính tối đa có thể là 8 triệu Lira Türkiye, tương đương với gần 750.000 USD đối với các cáo buộc vi phạm.Thông qua sự kiện này, Binance cũng trở thành doanh nghiệp tiền điện tử đầu tiên bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trừng phạt.
Masak đang hợp tác chặt chẽ với Lực lượng hành động tài chính (FATF), một cơ quan quản lý toàn cầu chống rửa tiền và khủng bố.Đồng thời, Masak cũng đồng ý báo cáo các giao dịch vượt quá 10 nghìn LIRA trong vòng 10 ngày.
Dòng thời gian này cũng trùng với ngày Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố hoàn thành dự thảo luật về tiền điện tử sẽ sớm được đệ trình lên Quốc hội.Luật mới có thể thúc đẩy những nỗ lực của Türkiye để mang lại giá trị lira.Erdogan cũng thừa nhận rằng lạm phát "khủng khiếp" gần đây của Lira Lira của Thổ Nhĩ Kỳ không liên quan đến toán học mà là một vấn đề quốc gia cần được giải quyết triệt để.Tuy nhiên, có lẽ tiền điện tử sẽ là kế hoạch hướng tới Türkiye, trái ngược với quan điểm "Chiến tranh" với Bitcoin mà ông đã đưa ra vào cuối tháng Chín.
** Binance cần được quyết tâm hơn trong việc hoàn thiện các vấn đề pháp lý. **
Binance đã phải đấu tranh để thiết lập mối quan hệ với một số cơ quan quản lý tài chính trong thời gian gần đây.Nếu những sai lầm nhỏ tương tự xảy ra, có khả năng ngày "tối" sẽ bám vào sàn giao dịch, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trong tương lai.
=======================================
**Binance was fined by the Turkish government for violating AML laws.**
The Financial Crime Investigation Committee (Masak), which operates as Turkey's financial intelligence unit under the Ministry of Finance, has fined Binance for violating the country's anti-money laundering (AML) laws.
Masak has implemented an audit of Law No. 5549 on money laundering crime prevention (AML). The AML Law in Turkey requires companies to identify and report KYC verification and the number of customer identification papers. The law also requires businesses to immediately notify the Government about suspicious activities within 10 days.
The supervisory agency has applied a maximum administrative penalty that could be 8 million Lira Türkiye, equivalent to nearly 750,000 USD for allegations of violations. Through the event, Binance also became the first cryptocurrency enterprise to be punished by the Turkish government.
Masak is working closely with the financial action force (FATF), a global management agency against money laundering and terrorism. At the same time, Masak also agreed to report transactions that exceeded 10 thousand Lira within 10 days.
This timeline also coincides with the day President Recep Tayyip Erdogan announced the completion of the Draft Law on Cryptocurrency which will soon be submitted to the National Assembly. The new law can promote Türkiye's efforts to bring about decreasing Lira value. Erdogan also acknowledged that the recent "terrible" inflation of Turkey's Lira Lira is not related to mathematics but a national issue that needs to be solved thoroughly. However, perhaps cryptocurrency will be the plan towards Türkiye, in contrast to the viewpoint "war" with Bitcoin that he gave in late September.
**Binance needs to be more determined in perfecting the legal issues.**
Binance has had to struggle to establish a relationship with some financial management agencies in recent times. If the same small mistakes occur, it is likely that the "dark" day will cling to the trading floor, greatly affecting the future development.
Ủy ban điều tra tội phạm tài chính (MASAK), hoạt động như một đơn vị tình báo tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Bộ Tài chính, đã phạt Binance vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML) của đất nước.
Masak đã thực hiện kiểm toán luật số 5549 về phòng chống tội phạm rửa tiền (AML).Luật AML ở Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu các công ty xác định và báo cáo xác minh KYC và số lượng tài liệu nhận dạng khách hàng.Luật cũng yêu cầu các doanh nghiệp thông báo ngay cho chính phủ về các hoạt động đáng ngờ trong vòng 10 ngày.
Cơ quan giám sát đã áp dụng một hình phạt hành chính tối đa có thể là 8 triệu Lira Türkiye, tương đương với gần 750.000 USD đối với các cáo buộc vi phạm.Thông qua sự kiện này, Binance cũng trở thành doanh nghiệp tiền điện tử đầu tiên bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trừng phạt.
Masak đang hợp tác chặt chẽ với Lực lượng hành động tài chính (FATF), một cơ quan quản lý toàn cầu chống rửa tiền và khủng bố.Đồng thời, Masak cũng đồng ý báo cáo các giao dịch vượt quá 10 nghìn LIRA trong vòng 10 ngày.
Dòng thời gian này cũng trùng với ngày Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố hoàn thành dự thảo luật về tiền điện tử sẽ sớm được đệ trình lên Quốc hội.Luật mới có thể thúc đẩy những nỗ lực của Türkiye để mang lại giá trị lira.Erdogan cũng thừa nhận rằng lạm phát "khủng khiếp" gần đây của Lira Lira của Thổ Nhĩ Kỳ không liên quan đến toán học mà là một vấn đề quốc gia cần được giải quyết triệt để.Tuy nhiên, có lẽ tiền điện tử sẽ là kế hoạch hướng tới Türkiye, trái ngược với quan điểm "Chiến tranh" với Bitcoin mà ông đã đưa ra vào cuối tháng Chín.
** Binance cần được quyết tâm hơn trong việc hoàn thiện các vấn đề pháp lý. **
Binance đã phải đấu tranh để thiết lập mối quan hệ với một số cơ quan quản lý tài chính trong thời gian gần đây.Nếu những sai lầm nhỏ tương tự xảy ra, có khả năng ngày "tối" sẽ bám vào sàn giao dịch, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trong tương lai.
=======================================
**Binance was fined by the Turkish government for violating AML laws.**
The Financial Crime Investigation Committee (Masak), which operates as Turkey's financial intelligence unit under the Ministry of Finance, has fined Binance for violating the country's anti-money laundering (AML) laws.
Masak has implemented an audit of Law No. 5549 on money laundering crime prevention (AML). The AML Law in Turkey requires companies to identify and report KYC verification and the number of customer identification papers. The law also requires businesses to immediately notify the Government about suspicious activities within 10 days.
The supervisory agency has applied a maximum administrative penalty that could be 8 million Lira Türkiye, equivalent to nearly 750,000 USD for allegations of violations. Through the event, Binance also became the first cryptocurrency enterprise to be punished by the Turkish government.
Masak is working closely with the financial action force (FATF), a global management agency against money laundering and terrorism. At the same time, Masak also agreed to report transactions that exceeded 10 thousand Lira within 10 days.
This timeline also coincides with the day President Recep Tayyip Erdogan announced the completion of the Draft Law on Cryptocurrency which will soon be submitted to the National Assembly. The new law can promote Türkiye's efforts to bring about decreasing Lira value. Erdogan also acknowledged that the recent "terrible" inflation of Turkey's Lira Lira is not related to mathematics but a national issue that needs to be solved thoroughly. However, perhaps cryptocurrency will be the plan towards Türkiye, in contrast to the viewpoint "war" with Bitcoin that he gave in late September.
**Binance needs to be more determined in perfecting the legal issues.**
Binance has had to struggle to establish a relationship with some financial management agencies in recent times. If the same small mistakes occur, it is likely that the "dark" day will cling to the trading floor, greatly affecting the future development.
