brownkoala473
New member
** Binance bác bỏ báo cáo của Reuters, nói rằng nó có 'quy trình nghiêm ngặt' để xử lý gian lận, thị trường Darknet và lừa đảo **
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bác bỏ một báo cáo của Reuters cho rằng họ có mối quan hệ "rộng rãi" với các thị trường Darknet liên kết với Nga.
Trong một tuyên bố, Binance nói rằng báo cáo đã "bị đánh đố với những điểm không chính xác" và nó có một "quy trình nghiêm ngặt" để xử lý gian lận, thị trường và lừa đảo.
"Điều tôi nghĩ là rất sai lệch trong báo cáo này là mọi trao đổi đều tiếp xúc với thị trường Darknet", Matthew Price, giám đốc điều tra cấp cao của Binance nói."Đó là một cái gì đó hoàn toàn coi thường sự thật để có được một chương trình nghị sự."
Tigran Gambaryan, Trưởng phòng Tình báo Toàn cầu của Binance, nói thêm: "Phần lớn nhất của câu chuyện này hoàn toàn bị bỏ qua. Bạn không thể kiểm soát tiền gửi, bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn có thể làm sau đó."
Giá và Gambaryan cho biết, Binance sử dụng phần mềm phân tích blockchain được cung cấp bởi chuỗi phân tích và hình elip để giúp nó xác định và giảm thiểu gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác.
"Có một hệ thống tại chỗ," Gambaryan nói."Chúng tôi có nguy cơ ghi điểm cho mọi thứ bạn có thể nghĩ đến. Chúng tôi có mọi thứ được gắn thẻ nội bộ dựa trên các công cụ của chúng tôi, sau đó chúng tôi có thể thực hiện giám sát sau chuyển đổi bằng chuỗi phân tích."
Binance cũng đã xuất bản 50 trang trao đổi email giữa nhóm tình báo và Reuters, trong đó nó thảo luận về việc thu hồi 5,8 triệu đô la từ vụ hack Ronin, cũng như hỗ trợ của nó trong nhiều trường hợp gian lận.
Trao đổi email nhắc lại rằng phóng viên đang gây nhầm lẫn cho tiếp xúc "gián tiếp" với thị trường Darknet và "tiếp xúc trực tiếp".
Dữ liệu từ chuỗi cho thấy rằng chỉ 0,15% của tất cả các giao dịch tiền điện tử vào năm 2021 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, trong khi Liên Hợp Quốc ước tính rằng từ 2% đến 5% tiền tệ fiat có liên quan đến một số hình thức hoạt động tội phạm.
**Những bài viết liên quan:**
* [Binance phủ nhận báo cáo của Reuters, nói rằng nó có 'quy trình nghiêm ngặt' để xử lý gian lận, thị trường và lừa đảo của Darknet] (https://www.coindesk.com/binance-denies-reuters- Report-says-it-has-nghiêm ngặt-quy trình tại chỗ để sử dụng-fraud-DarkNet-met-and-scams)
* [Binance xuất bản 50 trang trao đổi email với Reuters, phóng viên nhầm lẫn 'tiếp xúc' gián tiếp 'với các thị trường Darknet với' tiếp xúc trực tiếp '] (https://www.theblockcrypto.com/post...uters-sals-reporter-infermed-expened-penpened to-DarkNet-met-with-direct-break-breaking)
* [Dữ liệu từ chuỗi cho thấy chỉ 0,15% của tất cả các giao dịch tiền điện tử vào năm 2021 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp] (https://www.coindesk.com/data/2022/05/17/data-from-Chainalysis-Reveals-Thatat-Just-0-15-of-all-cryptocurrency-transactions-in-2021-liên quan đến hoạt động không liên quan đến không hoạt động/)
=======================================
**Binance refutes Reuters report, says it has 'stringent process' in place to handle fraud, darknet markets and scams**
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has refuted a Reuters report that claimed it had "extensive" ties to Russian-linked darknet markets.
In a statement, Binance said that the report was "riddled with inaccuracies" and that it had a "stringent process" in place to handle fraud, darknet markets and scams.
"What I think is very skewed in this report is that every exchange has exposure to darknet markets," said Matthew Price, Binance's senior director of investigations. "It's something that completely disregards facts to get an agenda across."
Tigran Gambaryan, Binance's global head of intelligence, added: "The biggest part of this story is completely ignored. You can't control deposits, you can only control what you can do afterwards."
Price and Gambaryan said that Binance uses blockchain analytics software provided by Chainalysis and Elliptic to help it identify and mitigate fraud and other illicit activity.
"There is a system in place," said Gambaryan. "We do do risk scoring for everything you can think of. We have everything tagged internally based on our tools, then we are able to do post-transaction monitoring with Chainalysis."
Binance also published 50 pages of email exchanges between its intelligence team and Reuters, in which it discusses recovering $5.8 million from the Ronin hack, as well as its assistance in multiple fraud cases.
The email exchange reiterates that the reporter was confusing "indirect" exposure to darknet markets and "direct exposure."
Data from Chainalysis reveals that just 0.15% of all cryptocurrency transactions in 2021 were associated with illicit activity, while the UN estimates that between 2% and 5% of fiat currency is linked to some form of criminal activity.
**Related articles:**
* [Binance denies Reuters report, says it has 'stringent process' in place to handle fraud, darknet markets and scams](https://www.coindesk.com/binance-denies-reuters-report-says-it-has-stringent-process-in-place-to-handle-fraud-darknet-markets-and-scams)
* [Binance publishes 50 pages of email exchanges with Reuters, says reporter confused 'indirect' exposure to darknet markets with 'direct exposure'](https://www.theblockcrypto.com/post/128505/binance-publishes-50-pages-of-email-exchanges-with-reuters-says-reporter-confused-indirect-exposure-to-darknet-markets-with-direct-exposure)
* [Data from Chainalysis reveals that just 0.15% of all cryptocurrency transactions in 2021 were associated with illicit activity](https://www.coindesk.com/data/2022/05/17/data-from-chainalysis-reveals-that-just-0-15-of-all-cryptocurrency-transactions-in-2021-were-associated-with-illicit-activity/)
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bác bỏ một báo cáo của Reuters cho rằng họ có mối quan hệ "rộng rãi" với các thị trường Darknet liên kết với Nga.
Trong một tuyên bố, Binance nói rằng báo cáo đã "bị đánh đố với những điểm không chính xác" và nó có một "quy trình nghiêm ngặt" để xử lý gian lận, thị trường và lừa đảo.
"Điều tôi nghĩ là rất sai lệch trong báo cáo này là mọi trao đổi đều tiếp xúc với thị trường Darknet", Matthew Price, giám đốc điều tra cấp cao của Binance nói."Đó là một cái gì đó hoàn toàn coi thường sự thật để có được một chương trình nghị sự."
Tigran Gambaryan, Trưởng phòng Tình báo Toàn cầu của Binance, nói thêm: "Phần lớn nhất của câu chuyện này hoàn toàn bị bỏ qua. Bạn không thể kiểm soát tiền gửi, bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn có thể làm sau đó."
Giá và Gambaryan cho biết, Binance sử dụng phần mềm phân tích blockchain được cung cấp bởi chuỗi phân tích và hình elip để giúp nó xác định và giảm thiểu gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác.
"Có một hệ thống tại chỗ," Gambaryan nói."Chúng tôi có nguy cơ ghi điểm cho mọi thứ bạn có thể nghĩ đến. Chúng tôi có mọi thứ được gắn thẻ nội bộ dựa trên các công cụ của chúng tôi, sau đó chúng tôi có thể thực hiện giám sát sau chuyển đổi bằng chuỗi phân tích."
Binance cũng đã xuất bản 50 trang trao đổi email giữa nhóm tình báo và Reuters, trong đó nó thảo luận về việc thu hồi 5,8 triệu đô la từ vụ hack Ronin, cũng như hỗ trợ của nó trong nhiều trường hợp gian lận.
Trao đổi email nhắc lại rằng phóng viên đang gây nhầm lẫn cho tiếp xúc "gián tiếp" với thị trường Darknet và "tiếp xúc trực tiếp".
Dữ liệu từ chuỗi cho thấy rằng chỉ 0,15% của tất cả các giao dịch tiền điện tử vào năm 2021 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, trong khi Liên Hợp Quốc ước tính rằng từ 2% đến 5% tiền tệ fiat có liên quan đến một số hình thức hoạt động tội phạm.
**Những bài viết liên quan:**
* [Binance phủ nhận báo cáo của Reuters, nói rằng nó có 'quy trình nghiêm ngặt' để xử lý gian lận, thị trường và lừa đảo của Darknet] (https://www.coindesk.com/binance-denies-reuters- Report-says-it-has-nghiêm ngặt-quy trình tại chỗ để sử dụng-fraud-DarkNet-met-and-scams)
* [Binance xuất bản 50 trang trao đổi email với Reuters, phóng viên nhầm lẫn 'tiếp xúc' gián tiếp 'với các thị trường Darknet với' tiếp xúc trực tiếp '] (https://www.theblockcrypto.com/post...uters-sals-reporter-infermed-expened-penpened to-DarkNet-met-with-direct-break-breaking)
* [Dữ liệu từ chuỗi cho thấy chỉ 0,15% của tất cả các giao dịch tiền điện tử vào năm 2021 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp] (https://www.coindesk.com/data/2022/05/17/data-from-Chainalysis-Reveals-Thatat-Just-0-15-of-all-cryptocurrency-transactions-in-2021-liên quan đến hoạt động không liên quan đến không hoạt động/)
=======================================
**Binance refutes Reuters report, says it has 'stringent process' in place to handle fraud, darknet markets and scams**
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has refuted a Reuters report that claimed it had "extensive" ties to Russian-linked darknet markets.
In a statement, Binance said that the report was "riddled with inaccuracies" and that it had a "stringent process" in place to handle fraud, darknet markets and scams.
"What I think is very skewed in this report is that every exchange has exposure to darknet markets," said Matthew Price, Binance's senior director of investigations. "It's something that completely disregards facts to get an agenda across."
Tigran Gambaryan, Binance's global head of intelligence, added: "The biggest part of this story is completely ignored. You can't control deposits, you can only control what you can do afterwards."
Price and Gambaryan said that Binance uses blockchain analytics software provided by Chainalysis and Elliptic to help it identify and mitigate fraud and other illicit activity.
"There is a system in place," said Gambaryan. "We do do risk scoring for everything you can think of. We have everything tagged internally based on our tools, then we are able to do post-transaction monitoring with Chainalysis."
Binance also published 50 pages of email exchanges between its intelligence team and Reuters, in which it discusses recovering $5.8 million from the Ronin hack, as well as its assistance in multiple fraud cases.
The email exchange reiterates that the reporter was confusing "indirect" exposure to darknet markets and "direct exposure."
Data from Chainalysis reveals that just 0.15% of all cryptocurrency transactions in 2021 were associated with illicit activity, while the UN estimates that between 2% and 5% of fiat currency is linked to some form of criminal activity.
**Related articles:**
* [Binance denies Reuters report, says it has 'stringent process' in place to handle fraud, darknet markets and scams](https://www.coindesk.com/binance-denies-reuters-report-says-it-has-stringent-process-in-place-to-handle-fraud-darknet-markets-and-scams)
* [Binance publishes 50 pages of email exchanges with Reuters, says reporter confused 'indirect' exposure to darknet markets with 'direct exposure'](https://www.theblockcrypto.com/post/128505/binance-publishes-50-pages-of-email-exchanges-with-reuters-says-reporter-confused-indirect-exposure-to-darknet-markets-with-direct-exposure)
* [Data from Chainalysis reveals that just 0.15% of all cryptocurrency transactions in 2021 were associated with illicit activity](https://www.coindesk.com/data/2022/05/17/data-from-chainalysis-reveals-that-just-0-15-of-all-cryptocurrency-transactions-in-2021-were-associated-with-illicit-activity/)
