bigduck300
New member
Trong các khoản thanh toán ransomware ### Danh sách đen của Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử Bitzlato để xử lý $ 700M trong các khoản thanh toán ransomware
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) có trao đổi tiền điện tử vào danh sách đen Bitzlato để xử lý hơn 700 triệu đô la thanh toán ransomware.
Theo một đơn đặt hàng được công bố vào thứ Sáu, Fincen nói rằng Bitzlato có một mối quan tâm rửa tiền chính của người Hồi giáo và nó đã tạo ra các khoản thanh toán ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Khoảng hai phần ba của Bitzlato, việc nhận và gửi các đối tác hàng đầu của Bitzlato có liên quan đến thị trường Darknet hoặc lừa đảo, theo ông Fin Fincen.
Ví dụ, ba người đối tác hàng đầu của Bitzlato, với tổng số lượng BTC nhận được từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022, là (1) Binance, một VASP;(2) thị trường Darknet kết nối với Nga;và (3) chương trình Ponzi có trụ sở tại Nga được cho là ‘Thefiniko, theo lệnh.
Trong cùng thời gian, ba đối tác hàng đầu là Hydra, Bitcoin địa phương và Thefiniko, Fincen nói thêm.
Binance cho biết trong một tuyên bố rằng họ rất vui mừng khi cung cấp hỗ trợ đáng kể cho các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để hỗ trợ cho cuộc điều tra này.
Bitcoin địa phương và Thefiniko đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Coindesk.
Lệnh Fincen đã cắt giảm hiệu quả Bitzlato khỏi hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách cấm bất kỳ tổ chức tài chính trong nước nào hoặc tất cả các tổ chức tài chính được bảo hiểm truyền tiền liên quan đến Bitzlato.
Ngoài việc nhận được tiền thu được, việc nhận và gửi hoạt động giao dịch của Bitzlato cho thấy một kết nối quan trọng với các đối tác liên quan đến hoạt động bất hợp pháp khác, chẳng hạn như thị trường Darknet và lừa đảo với mối quan hệ ở Nga, ông Fin Fincen nói.
Lệnh, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, để đảm bảo thực hiện có trật tự, thì là phương tiện duy nhất để giải quyết đầy đủ các đặt ra mối đe dọa mà Bitzlato đặt ra, ông Fin Fincen nói.
Người sáng lập Bitzlato, người sáng lập Nga, Anatoly Legkodymov, đã bị bắt tại Miami vào thứ ba.
Đọc thêm: Hoa Kỳ Charges Crypto Exchange Bitzlato với việc rửa 700 triệu đô la thanh toán ransomware
Có liên quan:
* [Fincen phát hành tư vấn dành riêng cho ransomware đầu tiên] (https://www.coindesk.com/policy/2022/02/08/fincen-issues-first-ever-ransomware-specific-advisory/)
* [CHÚNG TA.Tính phí tiền điện tử Nga trao đổi bitzlato với việc rửa 700 triệu đô la thanh toán ransomware] (https://www.coindesk.com/business/2023/01/28/us-charges-russian-crypto-exchange-bitzlatotrong các khoản thanh toán-trả phí/)
=======================================
in Ransomware Payments ### U.S. blacklists crypto exchange Bitzlato for handling $700M in ransomware payments
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has blacklisted cryptocurrency exchange Bitzlato for handling over $700 million in ransomware payments.
In an order published on Friday, FinCEN said that Bitzlato has a “primary money-laundering concern” and that it has “facilitated ransomware payments and other illicit activity.”
“Approximately two-thirds of Bitzlato’s top receiving and sending counterparties are associated with darknet markets or scams,” FinCEN said.
“For example, Bitzlato’s top three receiving counterparties, by total amount of BTC received between May 2018 and September 2022, were (1) Binance, a VASP; (2) the Russia-connected darknet market Hydra; and (3) the alleged Russia-based Ponzi scheme ‘Thefiniko,’” the order said.
During the same period, the top three sending counterparties were Hydra, Local Bitcoins, and Thefiniko, FinCEN added.
Binance said in a statement that it “is pleased to have provided substantial assistance to international law enforcement partners in support of this investigation.”
Local Bitcoins and Thefiniko did not immediately respond to a request for comment from CoinDesk.
FinCEN’s order effectively cuts Bitzlato off from the global financial system by prohibiting any domestic financial institution or all covered financial institutions from transmitting funds involving Bitzlato.
“In addition to receiving ransomware proceeds, Bitzlato’s receiving and sending transactional activity shows a significant connection to counterparties associated with other illicit activity, such as darknet markets and scams with ties in Russia,” FinCEN said.
The order, which goes into effect on Feb. 1, 2023, “to ensure orderly implementation,” is “the only means of adequately addressing the threat Bitzlato poses,” FinCEN said.
Bitzlato’s Russian founder, Anatoly Legkodymov, was arrested in Miami on Tuesday.
Read more: U.S. Charges Crypto Exchange Bitzlato with Laundering $700M in Ransomware Payments
Related:
* [FinCEN Issues First-Ever Ransomware-Specific Advisory](https://www.coindesk.com/policy/2022/02/08/fincen-issues-first-ever-ransomware-specific-advisory/)
* [U.S. Charges Russian Crypto Exchange Bitzlato With Laundering $700M in Ransomware Payments](https://www.coindesk.com/business/2023/01/28/us-charges-russian-crypto-exchange-bitzlato-with-laundering-700m-in-ransomware-payments/)
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) có trao đổi tiền điện tử vào danh sách đen Bitzlato để xử lý hơn 700 triệu đô la thanh toán ransomware.
Theo một đơn đặt hàng được công bố vào thứ Sáu, Fincen nói rằng Bitzlato có một mối quan tâm rửa tiền chính của người Hồi giáo và nó đã tạo ra các khoản thanh toán ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Khoảng hai phần ba của Bitzlato, việc nhận và gửi các đối tác hàng đầu của Bitzlato có liên quan đến thị trường Darknet hoặc lừa đảo, theo ông Fin Fincen.
Ví dụ, ba người đối tác hàng đầu của Bitzlato, với tổng số lượng BTC nhận được từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022, là (1) Binance, một VASP;(2) thị trường Darknet kết nối với Nga;và (3) chương trình Ponzi có trụ sở tại Nga được cho là ‘Thefiniko, theo lệnh.
Trong cùng thời gian, ba đối tác hàng đầu là Hydra, Bitcoin địa phương và Thefiniko, Fincen nói thêm.
Binance cho biết trong một tuyên bố rằng họ rất vui mừng khi cung cấp hỗ trợ đáng kể cho các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để hỗ trợ cho cuộc điều tra này.
Bitcoin địa phương và Thefiniko đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Coindesk.
Lệnh Fincen đã cắt giảm hiệu quả Bitzlato khỏi hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách cấm bất kỳ tổ chức tài chính trong nước nào hoặc tất cả các tổ chức tài chính được bảo hiểm truyền tiền liên quan đến Bitzlato.
Ngoài việc nhận được tiền thu được, việc nhận và gửi hoạt động giao dịch của Bitzlato cho thấy một kết nối quan trọng với các đối tác liên quan đến hoạt động bất hợp pháp khác, chẳng hạn như thị trường Darknet và lừa đảo với mối quan hệ ở Nga, ông Fin Fincen nói.
Lệnh, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, để đảm bảo thực hiện có trật tự, thì là phương tiện duy nhất để giải quyết đầy đủ các đặt ra mối đe dọa mà Bitzlato đặt ra, ông Fin Fincen nói.
Người sáng lập Bitzlato, người sáng lập Nga, Anatoly Legkodymov, đã bị bắt tại Miami vào thứ ba.
Đọc thêm: Hoa Kỳ Charges Crypto Exchange Bitzlato với việc rửa 700 triệu đô la thanh toán ransomware
Có liên quan:
* [Fincen phát hành tư vấn dành riêng cho ransomware đầu tiên] (https://www.coindesk.com/policy/2022/02/08/fincen-issues-first-ever-ransomware-specific-advisory/)
* [CHÚNG TA.Tính phí tiền điện tử Nga trao đổi bitzlato với việc rửa 700 triệu đô la thanh toán ransomware] (https://www.coindesk.com/business/2023/01/28/us-charges-russian-crypto-exchange-bitzlatotrong các khoản thanh toán-trả phí/)
=======================================
in Ransomware Payments ### U.S. blacklists crypto exchange Bitzlato for handling $700M in ransomware payments
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has blacklisted cryptocurrency exchange Bitzlato for handling over $700 million in ransomware payments.
In an order published on Friday, FinCEN said that Bitzlato has a “primary money-laundering concern” and that it has “facilitated ransomware payments and other illicit activity.”
“Approximately two-thirds of Bitzlato’s top receiving and sending counterparties are associated with darknet markets or scams,” FinCEN said.
“For example, Bitzlato’s top three receiving counterparties, by total amount of BTC received between May 2018 and September 2022, were (1) Binance, a VASP; (2) the Russia-connected darknet market Hydra; and (3) the alleged Russia-based Ponzi scheme ‘Thefiniko,’” the order said.
During the same period, the top three sending counterparties were Hydra, Local Bitcoins, and Thefiniko, FinCEN added.
Binance said in a statement that it “is pleased to have provided substantial assistance to international law enforcement partners in support of this investigation.”
Local Bitcoins and Thefiniko did not immediately respond to a request for comment from CoinDesk.
FinCEN’s order effectively cuts Bitzlato off from the global financial system by prohibiting any domestic financial institution or all covered financial institutions from transmitting funds involving Bitzlato.
“In addition to receiving ransomware proceeds, Bitzlato’s receiving and sending transactional activity shows a significant connection to counterparties associated with other illicit activity, such as darknet markets and scams with ties in Russia,” FinCEN said.
The order, which goes into effect on Feb. 1, 2023, “to ensure orderly implementation,” is “the only means of adequately addressing the threat Bitzlato poses,” FinCEN said.
Bitzlato’s Russian founder, Anatoly Legkodymov, was arrested in Miami on Tuesday.
Read more: U.S. Charges Crypto Exchange Bitzlato with Laundering $700M in Ransomware Payments
Related:
* [FinCEN Issues First-Ever Ransomware-Specific Advisory](https://www.coindesk.com/policy/2022/02/08/fincen-issues-first-ever-ransomware-specific-advisory/)
* [U.S. Charges Russian Crypto Exchange Bitzlato With Laundering $700M in Ransomware Payments](https://www.coindesk.com/business/2023/01/28/us-charges-russian-crypto-exchange-bitzlato-with-laundering-700m-in-ransomware-payments/)
