nguyenvygeneral
New member
Binance.us chuyển hàng triệu đô la sang tài khoản ngân hàng được liên kết với cựu CEO
Binance.us, công ty con của Hoa Kỳ của Binance trao đổi tiền điện tử, đã chuyển hàng triệu đô la cho các tài khoản ngân hàng được liên kết với cựu Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, theo một báo cáo của Reuters.
Báo cáo đã trích dẫn các nguồn không tên, nói rằng Binance.us đã kết nối hơn 90 triệu đô la cho các tài khoản do Zhao kiểm soát từ năm 2020 đến 2021. Việc chuyển tiền được thực hiện như một phần của thỏa thuận tư vấn giữa Zhao và Binance.us, báo cáo cho biết.
Binance.us đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Báo cáo được đưa ra khi Binance.us phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ.Sàn giao dịch đã bị buộc tội hoạt động mà không có giấy phép thích hợp trong nước, và đã bị các cơ quan quản lý phạt ở một số tiểu bang.
Vào tháng 1, Binance.us đã đồng ý trả khoản tiền phạt 1,25 triệu đô la cho Cục Chứng khoán New Jersey để hoạt động mà không có giấy phép.Việc trao đổi cũng đồng ý cung cấp cho khách hàng nhiều thông tin hơn về thực tiễn kinh doanh của mình.
Binance.us là một trong một số trao đổi tiền điện tử đã bị hỏa hoạn từ các cơ quan quản lý trong những tháng gần đây.Các trao đổi đã bị buộc tội tạo điều kiện rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Vào tháng 12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo cho các trao đổi tiền điện tử về những rủi ro của rửa tiền.Bộ Tài chính nói rằng các trao đổi tiền điện tử có thể phải chịu trách nhiệm về việc tạo điều kiện rửa tiền nếu họ không thực hiện các bước để ngăn chặn nó.
Sự xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý đã khiến một số trao đổi tiền điện tử rời khỏi thị trường Hoa Kỳ.Vào tháng 1, trao đổi tiền điện tử Bitmex đã thông báo rằng họ sẽ đóng các hoạt động của Hoa Kỳ.
Vẫn còn phải xem liệu Binance.us sẽ có thể tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ khi đối mặt với sự giám sát của quy định.
Những bài viết liên quan:
* [Binance.us bị phạt 1,25 triệu đô la bởi các nhà quản lý New Jersey] (https://www.cnbc.com/2023/01/20/binance-us-fined-1point25-million-by-new-jersey-regulators.html)
* [CHÚNG TA.Bộ Tài chính cảnh báo các trao đổi tiền điện tử về rủi ro rửa tiền] (https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/2023/01/10/treasuryliên quan đến Cryptocurrency)
* [Bitmex để đóng các hoạt động của Hoa Kỳ] (https://www.coindesk.com/markets/2023/01/18/bitmex-to-close-u-s-y-operations/)
=======================================
Binance.US transfers millions of dollars to bank accounts linked to former CEO
Binance.US, the U.S. subsidiary of cryptocurrency exchange Binance, transferred millions of dollars to bank accounts linked to its former CEO, Changpeng Zhao, according to a report by Reuters.
The report, which cited unnamed sources, said that Binance.US wired over $90 million to accounts controlled by Zhao between 2020 and 2021. The transfers were made as part of a consulting agreement between Zhao and Binance.US, the report said.
Binance.US did not immediately respond to a request for comment.
The report comes as Binance.US faces increasing scrutiny from regulators in the United States. The exchange has been accused of operating without the proper licenses in the country, and has been fined by regulators in several states.
In January, Binance.US agreed to pay a $1.25 million fine to the New Jersey Bureau of Securities for operating without a license. The exchange also agreed to provide customers with more information about its business practices.
Binance.US is one of several cryptocurrency exchanges that have come under fire from regulators in recent months. The exchanges have been accused of facilitating money laundering and other illegal activities.
In December, the U.S. Treasury Department issued a warning to cryptocurrency exchanges about the risks of money laundering. The Treasury Department said that cryptocurrency exchanges could be held liable for facilitating money laundering if they do not take steps to prevent it.
The increased scrutiny from regulators has led some cryptocurrency exchanges to leave the U.S. market. In January, cryptocurrency exchange BitMEX announced that it would close its U.S. operations.
It remains to be seen whether Binance.US will be able to continue operating in the U.S. in the face of increased regulatory scrutiny.
Related articles:
* [Binance.US fined $1.25 million by New Jersey regulators](https://www.cnbc.com/2023/01/20/binance-us-fined-1point25-million-by-new-jersey-regulators.html)
* [U.S. Treasury Department warns cryptocurrency exchanges about money laundering risks](https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/2023/01/10/treasury-department-issues-advisory-on-illicit-finance-risks-associated-with-cryptocurrency)
* [BitMEX to close U.S. operations](https://www.coindesk.com/markets/2023/01/18/bitmex-to-close-u-s-operations/)
Binance.us, công ty con của Hoa Kỳ của Binance trao đổi tiền điện tử, đã chuyển hàng triệu đô la cho các tài khoản ngân hàng được liên kết với cựu Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, theo một báo cáo của Reuters.
Báo cáo đã trích dẫn các nguồn không tên, nói rằng Binance.us đã kết nối hơn 90 triệu đô la cho các tài khoản do Zhao kiểm soát từ năm 2020 đến 2021. Việc chuyển tiền được thực hiện như một phần của thỏa thuận tư vấn giữa Zhao và Binance.us, báo cáo cho biết.
Binance.us đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Báo cáo được đưa ra khi Binance.us phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ.Sàn giao dịch đã bị buộc tội hoạt động mà không có giấy phép thích hợp trong nước, và đã bị các cơ quan quản lý phạt ở một số tiểu bang.
Vào tháng 1, Binance.us đã đồng ý trả khoản tiền phạt 1,25 triệu đô la cho Cục Chứng khoán New Jersey để hoạt động mà không có giấy phép.Việc trao đổi cũng đồng ý cung cấp cho khách hàng nhiều thông tin hơn về thực tiễn kinh doanh của mình.
Binance.us là một trong một số trao đổi tiền điện tử đã bị hỏa hoạn từ các cơ quan quản lý trong những tháng gần đây.Các trao đổi đã bị buộc tội tạo điều kiện rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Vào tháng 12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo cho các trao đổi tiền điện tử về những rủi ro của rửa tiền.Bộ Tài chính nói rằng các trao đổi tiền điện tử có thể phải chịu trách nhiệm về việc tạo điều kiện rửa tiền nếu họ không thực hiện các bước để ngăn chặn nó.
Sự xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý đã khiến một số trao đổi tiền điện tử rời khỏi thị trường Hoa Kỳ.Vào tháng 1, trao đổi tiền điện tử Bitmex đã thông báo rằng họ sẽ đóng các hoạt động của Hoa Kỳ.
Vẫn còn phải xem liệu Binance.us sẽ có thể tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ khi đối mặt với sự giám sát của quy định.
Những bài viết liên quan:
* [Binance.us bị phạt 1,25 triệu đô la bởi các nhà quản lý New Jersey] (https://www.cnbc.com/2023/01/20/binance-us-fined-1point25-million-by-new-jersey-regulators.html)
* [CHÚNG TA.Bộ Tài chính cảnh báo các trao đổi tiền điện tử về rủi ro rửa tiền] (https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/2023/01/10/treasuryliên quan đến Cryptocurrency)
* [Bitmex để đóng các hoạt động của Hoa Kỳ] (https://www.coindesk.com/markets/2023/01/18/bitmex-to-close-u-s-y-operations/)
=======================================
Binance.US transfers millions of dollars to bank accounts linked to former CEO
Binance.US, the U.S. subsidiary of cryptocurrency exchange Binance, transferred millions of dollars to bank accounts linked to its former CEO, Changpeng Zhao, according to a report by Reuters.
The report, which cited unnamed sources, said that Binance.US wired over $90 million to accounts controlled by Zhao between 2020 and 2021. The transfers were made as part of a consulting agreement between Zhao and Binance.US, the report said.
Binance.US did not immediately respond to a request for comment.
The report comes as Binance.US faces increasing scrutiny from regulators in the United States. The exchange has been accused of operating without the proper licenses in the country, and has been fined by regulators in several states.
In January, Binance.US agreed to pay a $1.25 million fine to the New Jersey Bureau of Securities for operating without a license. The exchange also agreed to provide customers with more information about its business practices.
Binance.US is one of several cryptocurrency exchanges that have come under fire from regulators in recent months. The exchanges have been accused of facilitating money laundering and other illegal activities.
In December, the U.S. Treasury Department issued a warning to cryptocurrency exchanges about the risks of money laundering. The Treasury Department said that cryptocurrency exchanges could be held liable for facilitating money laundering if they do not take steps to prevent it.
The increased scrutiny from regulators has led some cryptocurrency exchanges to leave the U.S. market. In January, cryptocurrency exchange BitMEX announced that it would close its U.S. operations.
It remains to be seen whether Binance.US will be able to continue operating in the U.S. in the face of increased regulatory scrutiny.
Related articles:
* [Binance.US fined $1.25 million by New Jersey regulators](https://www.cnbc.com/2023/01/20/binance-us-fined-1point25-million-by-new-jersey-regulators.html)
* [U.S. Treasury Department warns cryptocurrency exchanges about money laundering risks](https://www.treasury.gov/press-releases/press-releases/2023/01/10/treasury-department-issues-advisory-on-illicit-finance-risks-associated-with-cryptocurrency)
* [BitMEX to close U.S. operations](https://www.coindesk.com/markets/2023/01/18/bitmex-to-close-u-s-operations/)
