dinhlocchewie
New member
** Binance dưới lửa cho các biện pháp kiểm soát tuân thủ yếu, không đủ KYC **
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị hỏa hoạn vì các biện pháp kiểm soát tuân thủ yếu và các yêu cầu biết không đầy đủ của bạn (KYC).
Một báo cáo mới từ Reuters cáo buộc rằng Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã bỏ qua những lo ngại từ các nhân viên cấp cao về các chính sách LAX của Sàn giao dịch.Báo cáo cũng tuyên bố rằng Binance đã nhận được nhiều cảnh báo từ các cơ quan quản lý trên khắp thế giới về các hoạt động của nó, bao gồm ở Singapore, Nhật Bản, Quần đảo Cayman và Vương quốc Anh.
Ngoài ra, Reuters báo cáo rằng Binance đã hai lần bỏ trốn thị trường sau khi mối quan hệ của nó với các cơ quan quản lý trở nên chua chát.Lần đầu tiên là vào năm 2017, khi Trung Quốc đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử.Lần thứ hai là ở Nhật Bản, khi Binance nhận ra rằng việc có được giấy phép hoạt động trong nước sẽ đòi hỏi nhiều hơn một con tem cao su.
Một phát ngôn viên của Binance nói với Reuters rằng việc trao đổi đang "đầu tư vào công nghệ và luật pháp trong tương lai sẽ đặt ngành công nghiệp tiền điện tử trên con đường trở thành một ngành công nghiệp an toàn, được điều chỉnh tốt."Tuy nhiên, công ty đã không bình luận về các cáo buộc cụ thể được đưa ra trong báo cáo.
**Những bài viết liên quan:**
* [Binance phủ nhận báo cáo rằng nó đã rửa 2,35 tỷ đô la] (https://www.coindesk.com/binance-denies-report-that-it-lernundered-2-35-BILION)
* [Binance đang được điều tra bởi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ] (https://www.nytimes.com/2021/10/18/technology/binance-cryptocurrency-investation.html)
* [Binance mất nhân viên chủ chốt trong bối cảnh giám sát quy định] (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-17/binance-pinance-key-staff
=======================================
**Binance Under Fire for Weak Compliance Controls, Inadequate KYC**
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has come under fire for its weak compliance controls and inadequate know-your-customer (KYC) requirements.
A new report from Reuters alleges that Binance CEO Changpeng Zhao ignored concerns from senior staff about the exchange's lax AML policies. The report also claims that Binance has received multiple warnings from regulators around the world about its activities, including in Singapore, Japan, the Cayman Islands, and the U.K.
In addition, Reuters reports that Binance has twice fled markets after its relationship with regulators turned sour. The first time was in 2017, when China cracked down on the cryptocurrency industry. The second time was in Japan, when Binance realized that obtaining a license to operate in the country would require more than a rubber stamp.
A Binance spokesperson told Reuters that the exchange is "investing in the future technology and legislation that will set the crypto industry on the road to become a well-regulated, secure industry." However, the company did not comment on the specific allegations made in the report.
**Related Articles:**
* [Binance Denies Report That It Laundered $2.35 Billion](https://www.coindesk.com/binance-denies-report-that-it-laundered-2-35-billion)
* [Binance Under Investigation by U.S. Regulators](https://www.nytimes.com/2021/10/18/technology/binance-cryptocurrency-investigation.html)
* [Binance Loses Key Staff Amid Regulatory Scrutiny](https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-17/binance-loses-key-staff-amid-regulatory-scrutiny)
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị hỏa hoạn vì các biện pháp kiểm soát tuân thủ yếu và các yêu cầu biết không đầy đủ của bạn (KYC).
Một báo cáo mới từ Reuters cáo buộc rằng Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã bỏ qua những lo ngại từ các nhân viên cấp cao về các chính sách LAX của Sàn giao dịch.Báo cáo cũng tuyên bố rằng Binance đã nhận được nhiều cảnh báo từ các cơ quan quản lý trên khắp thế giới về các hoạt động của nó, bao gồm ở Singapore, Nhật Bản, Quần đảo Cayman và Vương quốc Anh.
Ngoài ra, Reuters báo cáo rằng Binance đã hai lần bỏ trốn thị trường sau khi mối quan hệ của nó với các cơ quan quản lý trở nên chua chát.Lần đầu tiên là vào năm 2017, khi Trung Quốc đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử.Lần thứ hai là ở Nhật Bản, khi Binance nhận ra rằng việc có được giấy phép hoạt động trong nước sẽ đòi hỏi nhiều hơn một con tem cao su.
Một phát ngôn viên của Binance nói với Reuters rằng việc trao đổi đang "đầu tư vào công nghệ và luật pháp trong tương lai sẽ đặt ngành công nghiệp tiền điện tử trên con đường trở thành một ngành công nghiệp an toàn, được điều chỉnh tốt."Tuy nhiên, công ty đã không bình luận về các cáo buộc cụ thể được đưa ra trong báo cáo.
**Những bài viết liên quan:**
* [Binance phủ nhận báo cáo rằng nó đã rửa 2,35 tỷ đô la] (https://www.coindesk.com/binance-denies-report-that-it-lernundered-2-35-BILION)
* [Binance đang được điều tra bởi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ] (https://www.nytimes.com/2021/10/18/technology/binance-cryptocurrency-investation.html)
* [Binance mất nhân viên chủ chốt trong bối cảnh giám sát quy định] (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-17/binance-pinance-key-staff
=======================================
**Binance Under Fire for Weak Compliance Controls, Inadequate KYC**
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has come under fire for its weak compliance controls and inadequate know-your-customer (KYC) requirements.
A new report from Reuters alleges that Binance CEO Changpeng Zhao ignored concerns from senior staff about the exchange's lax AML policies. The report also claims that Binance has received multiple warnings from regulators around the world about its activities, including in Singapore, Japan, the Cayman Islands, and the U.K.
In addition, Reuters reports that Binance has twice fled markets after its relationship with regulators turned sour. The first time was in 2017, when China cracked down on the cryptocurrency industry. The second time was in Japan, when Binance realized that obtaining a license to operate in the country would require more than a rubber stamp.
A Binance spokesperson told Reuters that the exchange is "investing in the future technology and legislation that will set the crypto industry on the road to become a well-regulated, secure industry." However, the company did not comment on the specific allegations made in the report.
**Related Articles:**
* [Binance Denies Report That It Laundered $2.35 Billion](https://www.coindesk.com/binance-denies-report-that-it-laundered-2-35-billion)
* [Binance Under Investigation by U.S. Regulators](https://www.nytimes.com/2021/10/18/technology/binance-cryptocurrency-investigation.html)
* [Binance Loses Key Staff Amid Regulatory Scrutiny](https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-17/binance-loses-key-staff-amid-regulatory-scrutiny)
