nguyenngocsammy1
New member
Chi nhánh Pháp của Binance đang được điều tra về dịch vụ tài sản kỹ thuật số "bất hợp pháp" và "rửa tiền nghiêm trọng".
Cuộc điều tra sơ bộ đang được thực hiện bởi Dịch vụ điều tra tình báo tài chính dưới sự chỉ đạo của Tòa án liên khu vực Paris của Paris, kể từ tháng 2 năm 2022.
Binance đã trả lời rằng các phương tiện truyền thông "đã làm quá" vụ việc và các quan chức Pháp thường có những cuộc kiểm tra bất ngờ vào các doanh nghiệp.
Tin tức được đưa ra sau khi Binance tuyên bố họ sẽ rời khỏi Hà Lan vì không thể xin giấy phép và không đáp ứng các tiêu chuẩn chống rửa chén (AML).
Những cáo buộc "rửa tiền nghiêm trọng" này khá giống với một số cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cho Binance trong quá trình kiện tụng vào ngày 5 tháng 6 năm 2023.của các nhân viên để đặt vụ kiện để xử lý vụ kiện.
=======================================
Binance's French branch is under investigation for "illegal" digital asset service and "serious money laundering".
The preliminary investigation is being conducted by financial intelligence investigation service under the direction of the Paris Inter -regional Court of the Paris, since February 2022.
Binance has responded that the media "did too" the incident and that French officials often have unexpected inspections into businesses.
The news came after Binance announced they will leave the Netherlands because it is not possible to apply for a license and do not meet the anti -money laundering standards (AML).
These "serious money laundering" allegations are quite similar to some allegations of the US Securities Commission (SEC) show for Binance during the litigation process on June 5, 2023.What has made Binance.us must decide to streamline the apparatus, fired a part of the staff to put the case to handle the lawsuit.
Cuộc điều tra sơ bộ đang được thực hiện bởi Dịch vụ điều tra tình báo tài chính dưới sự chỉ đạo của Tòa án liên khu vực Paris của Paris, kể từ tháng 2 năm 2022.
Binance đã trả lời rằng các phương tiện truyền thông "đã làm quá" vụ việc và các quan chức Pháp thường có những cuộc kiểm tra bất ngờ vào các doanh nghiệp.
Tin tức được đưa ra sau khi Binance tuyên bố họ sẽ rời khỏi Hà Lan vì không thể xin giấy phép và không đáp ứng các tiêu chuẩn chống rửa chén (AML).
Những cáo buộc "rửa tiền nghiêm trọng" này khá giống với một số cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cho Binance trong quá trình kiện tụng vào ngày 5 tháng 6 năm 2023.của các nhân viên để đặt vụ kiện để xử lý vụ kiện.
=======================================
Binance's French branch is under investigation for "illegal" digital asset service and "serious money laundering".
The preliminary investigation is being conducted by financial intelligence investigation service under the direction of the Paris Inter -regional Court of the Paris, since February 2022.
Binance has responded that the media "did too" the incident and that French officials often have unexpected inspections into businesses.
The news came after Binance announced they will leave the Netherlands because it is not possible to apply for a license and do not meet the anti -money laundering standards (AML).
These "serious money laundering" allegations are quite similar to some allegations of the US Securities Commission (SEC) show for Binance during the litigation process on June 5, 2023.What has made Binance.us must decide to streamline the apparatus, fired a part of the staff to put the case to handle the lawsuit.
