hailytruong
New member
#Atf #Defi #crypto #Government #Guidance ** ATF Defi Crypto: Hướng dẫn toàn diện nhất cho chính phủ **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) gần đây đã phát hành hướng dẫn đầu tiên về tài chính phi tập trung (DEFI).Hướng dẫn cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết về cách các tổ chức tài chính nên đối xử với các giao dịch của DEFI và dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến cách mà Defi được quy định ở Hoa Kỳ.
Hướng dẫn được chia thành hai phần.Phần đầu tiên cung cấp một cái nhìn tổng quan về Defi và nó thảo luận về các loại giao thức và ứng dụng khác nhau.Phần thứ hai cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách các tổ chức tài chính nên xử lý các giao dịch của DEFI.
** Tổng quan về Defi **
Defi là một hệ thống tài chính mới được xây dựng trên công nghệ blockchain.Nó cho phép người dùng tiến hành các giao dịch tài chính mà không cần cơ quan trung ương.Các ứng dụng DEFI thường được xây dựng trên các blockchain công cộng, chẳng hạn như Ethereum và họ sử dụng các hợp đồng thông minh để tự động hóa các giao dịch tài chính.
Defi có khả năng cách mạng hóa hệ thống tài chính bằng cách làm cho các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn.Tuy nhiên, Defi cũng đặt ra một số rủi ro, chẳng hạn như rủi ro bảo mật, rủi ro gian lận và rủi ro rửa tiền.
** Hướng dẫn cho các tổ chức tài chính **
Hướng dẫn Fincen cung cấp cho các tổ chức tài chính sự rõ ràng rất cần thiết về cách họ nên đối xử với các giao dịch của Defi.Hướng dẫn nêu rõ rằng các tổ chức tài chính phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành khi chúng tương tác với các giao thức và ứng dụng của Defi.
Hướng dẫn cũng cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách các tổ chức tài chính nên xác định và báo cáo các giao dịch DEFI đáng ngờ.Các tổ chức tài chính nên biết về các lá cờ đỏ sau đây khi nói đến các giao dịch của Defi:
* Việc sử dụng ví ẩn danh hoặc giả danh
* Việc sử dụng các khu vực pháp lý rủi ro cao
* Việc sử dụng các giao dịch phức tạp hoặc bất thường
* Việc sử dụng một lượng lớn tiền mặt
* Việc sử dụng các giao dịch có cấu trúc
Các tổ chức tài chính quan tâm đến các rủi ro liên quan đến các giao dịch của DEFI nên tham khảo ý kiến với tư vấn pháp lý của họ.
**Phần kết luận**
Hướng dẫn Fincen là một bước tiến đáng kể trong quy định của Defi.Hướng dẫn cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết về cách các tổ chức tài chính nên đối xử với các giao dịch của DEFI và dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến cách mà Defi được quy định ở Hoa Kỳ.
#Atf #Defi #crypto #Government #Guidance
=======================================
#Atf #Defi #crypto #Government #Guidance **ATF Defi Crypto: The most comprehensive guidance for the Government**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recently released its first-ever guidance on decentralized finance (DeFi). The guidance provides much-needed clarity on how financial institutions should treat DeFi transactions, and it is expected to have a significant impact on the way that DeFi is regulated in the United States.
The guidance is divided into two parts. The first part provides an overview of DeFi, and it discusses the different types of DeFi protocols and applications. The second part provides specific guidance on how financial institutions should treat DeFi transactions.
**Overview of DeFi**
DeFi is a new financial system that is built on blockchain technology. It allows users to conduct financial transactions without the need for a central authority. DeFi applications are typically built on top of public blockchains, such as Ethereum, and they use smart contracts to automate financial transactions.
DeFi has the potential to revolutionize the financial system by making financial services more accessible and affordable. However, DeFi also poses a number of risks, such as security risks, fraud risks, and money laundering risks.
**Guidance for Financial Institutions**
The FinCEN guidance provides financial institutions with much-needed clarity on how they should treat DeFi transactions. The guidance states that financial institutions must comply with all applicable laws and regulations when they interact with DeFi protocols and applications.
The guidance also provides specific guidance on how financial institutions should identify and report suspicious DeFi transactions. Financial institutions should be aware of the following red flags when it comes to DeFi transactions:
* The use of anonymous or pseudonymous wallets
* The use of high-risk jurisdictions
* The use of complex or unusual transactions
* The use of large amounts of cash
* The use of structured transactions
Financial institutions that are concerned about the risks associated with DeFi transactions should consult with their legal counsel.
**Conclusion**
The FinCEN guidance is a significant step forward in the regulation of DeFi. The guidance provides much-needed clarity on how financial institutions should treat DeFi transactions, and it is expected to have a significant impact on the way that DeFi is regulated in the United States.
#Atf #Defi #crypto #Government #Guidance
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) gần đây đã phát hành hướng dẫn đầu tiên về tài chính phi tập trung (DEFI).Hướng dẫn cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết về cách các tổ chức tài chính nên đối xử với các giao dịch của DEFI và dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến cách mà Defi được quy định ở Hoa Kỳ.
Hướng dẫn được chia thành hai phần.Phần đầu tiên cung cấp một cái nhìn tổng quan về Defi và nó thảo luận về các loại giao thức và ứng dụng khác nhau.Phần thứ hai cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách các tổ chức tài chính nên xử lý các giao dịch của DEFI.
** Tổng quan về Defi **
Defi là một hệ thống tài chính mới được xây dựng trên công nghệ blockchain.Nó cho phép người dùng tiến hành các giao dịch tài chính mà không cần cơ quan trung ương.Các ứng dụng DEFI thường được xây dựng trên các blockchain công cộng, chẳng hạn như Ethereum và họ sử dụng các hợp đồng thông minh để tự động hóa các giao dịch tài chính.
Defi có khả năng cách mạng hóa hệ thống tài chính bằng cách làm cho các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn.Tuy nhiên, Defi cũng đặt ra một số rủi ro, chẳng hạn như rủi ro bảo mật, rủi ro gian lận và rủi ro rửa tiền.
** Hướng dẫn cho các tổ chức tài chính **
Hướng dẫn Fincen cung cấp cho các tổ chức tài chính sự rõ ràng rất cần thiết về cách họ nên đối xử với các giao dịch của Defi.Hướng dẫn nêu rõ rằng các tổ chức tài chính phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành khi chúng tương tác với các giao thức và ứng dụng của Defi.
Hướng dẫn cũng cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách các tổ chức tài chính nên xác định và báo cáo các giao dịch DEFI đáng ngờ.Các tổ chức tài chính nên biết về các lá cờ đỏ sau đây khi nói đến các giao dịch của Defi:
* Việc sử dụng ví ẩn danh hoặc giả danh
* Việc sử dụng các khu vực pháp lý rủi ro cao
* Việc sử dụng các giao dịch phức tạp hoặc bất thường
* Việc sử dụng một lượng lớn tiền mặt
* Việc sử dụng các giao dịch có cấu trúc
Các tổ chức tài chính quan tâm đến các rủi ro liên quan đến các giao dịch của DEFI nên tham khảo ý kiến với tư vấn pháp lý của họ.
**Phần kết luận**
Hướng dẫn Fincen là một bước tiến đáng kể trong quy định của Defi.Hướng dẫn cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết về cách các tổ chức tài chính nên đối xử với các giao dịch của DEFI và dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến cách mà Defi được quy định ở Hoa Kỳ.
#Atf #Defi #crypto #Government #Guidance
=======================================
#Atf #Defi #crypto #Government #Guidance **ATF Defi Crypto: The most comprehensive guidance for the Government**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recently released its first-ever guidance on decentralized finance (DeFi). The guidance provides much-needed clarity on how financial institutions should treat DeFi transactions, and it is expected to have a significant impact on the way that DeFi is regulated in the United States.
The guidance is divided into two parts. The first part provides an overview of DeFi, and it discusses the different types of DeFi protocols and applications. The second part provides specific guidance on how financial institutions should treat DeFi transactions.
**Overview of DeFi**
DeFi is a new financial system that is built on blockchain technology. It allows users to conduct financial transactions without the need for a central authority. DeFi applications are typically built on top of public blockchains, such as Ethereum, and they use smart contracts to automate financial transactions.
DeFi has the potential to revolutionize the financial system by making financial services more accessible and affordable. However, DeFi also poses a number of risks, such as security risks, fraud risks, and money laundering risks.
**Guidance for Financial Institutions**
The FinCEN guidance provides financial institutions with much-needed clarity on how they should treat DeFi transactions. The guidance states that financial institutions must comply with all applicable laws and regulations when they interact with DeFi protocols and applications.
The guidance also provides specific guidance on how financial institutions should identify and report suspicious DeFi transactions. Financial institutions should be aware of the following red flags when it comes to DeFi transactions:
* The use of anonymous or pseudonymous wallets
* The use of high-risk jurisdictions
* The use of complex or unusual transactions
* The use of large amounts of cash
* The use of structured transactions
Financial institutions that are concerned about the risks associated with DeFi transactions should consult with their legal counsel.
**Conclusion**
The FinCEN guidance is a significant step forward in the regulation of DeFi. The guidance provides much-needed clarity on how financial institutions should treat DeFi transactions, and it is expected to have a significant impact on the way that DeFi is regulated in the United States.
#Atf #Defi #crypto #Government #Guidance
