orangeelephant192
New member
#Atf #Defi #crypto #legisrators #Guidance ## ATF defi tiền điện tử: Hướng dẫn toàn diện nhất cho các nhà lập pháp
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) gần đây đã ban hành hướng dẫn về cách các tổ chức tài chính nên xử lý các giao dịch tiền điện tử.Hướng dẫn này rất quan trọng đối với các nhà lập pháp, vì nó cung cấp sự rõ ràng về cách luật áp dụng cho tài sản kỹ thuật số.
Hướng dẫn định nghĩa tiền điện tử là một đại diện kỹ thuật số về giá trị không được cấp bởi một ngân hàng trung ương hoặc chính phủ, và không được gắn vào một tài sản vật lý.Nó cũng lưu ý rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, chẳng hạn như đầu tư, giao dịch và thanh toán.Tuy nhiên, nó cũng cảnh báo rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài chính khủng bố.
Hướng dẫn cung cấp cho các tổ chức tài chính một số khuyến nghị về cách xác định và báo cáo các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ.Những khuyến nghị này bao gồm:
*** Sàng lọc khách hàng cho hoạt động tiền điện tử. ** Các tổ chức tài chính nên sàng lọc khách hàng cho hoạt động tiền điện tử, bao gồm bằng cách hỏi khách hàng về các giao dịch và giao dịch tiền điện tử của họ.
*** Giám sát các giao dịch tiền điện tử. ** Các tổ chức tài chính nên giám sát các giao dịch tiền điện tử cho hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như tiền gửi tiền mặt hoặc rút tiền lớn, hoặc các giao dịch được gửi đến hoặc từ các khu vực pháp lý có rủi ro cao.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ. ** Các tổ chức tài chính nên báo cáo các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ cho Fincen.
Hướng dẫn là một bước tiến đáng kể trong việc điều chỉnh tiền điện tử.Nó cung cấp cho các tổ chức tài chính thông tin họ cần tuân thủ luật pháp và nó giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.
Dưới đây là năm hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này:
* #Atf
* #Defi
* #crypto
* #Legislators
* #Guidance
=======================================
#Atf #Defi #crypto #Legislators #Guidance ##ATF DEFI Crypto: The most comprehensive guidance for legislators
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recently issued guidance on how financial institutions should treat cryptocurrency transactions. This guidance is important for legislators, as it provides clarity on how the law applies to digital assets.
The guidance defines cryptocurrency as a digital representation of value that is not issued by a central bank or government, and is not attached to a physical asset. It also notes that cryptocurrency can be used for legitimate purposes, such as investing, trading, and making payments. However, it also warns that cryptocurrency can be used for illicit activities, such as money laundering and terrorist financing.
The guidance provides financial institutions with a number of recommendations on how to identify and report suspicious cryptocurrency transactions. These recommendations include:
* **Screening customers for cryptocurrency activity.** Financial institutions should screen customers for cryptocurrency activity, including by asking customers about their cryptocurrency holdings and transactions.
* **Monitoring cryptocurrency transactions.** Financial institutions should monitor cryptocurrency transactions for suspicious activity, such as large cash deposits or withdrawals, or transactions that are sent to or from high-risk jurisdictions.
* **Reporting suspicious activity.** Financial institutions should report suspicious cryptocurrency transactions to FinCEN.
The guidance is a significant step forward in the regulation of cryptocurrency. It provides financial institutions with the information they need to comply with the law, and it helps to protect the integrity of the financial system.
Here are five hashtags that you can use to promote this article:
* #Atf
* #Defi
* #crypto
* #Legislators
* #Guidance
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) gần đây đã ban hành hướng dẫn về cách các tổ chức tài chính nên xử lý các giao dịch tiền điện tử.Hướng dẫn này rất quan trọng đối với các nhà lập pháp, vì nó cung cấp sự rõ ràng về cách luật áp dụng cho tài sản kỹ thuật số.
Hướng dẫn định nghĩa tiền điện tử là một đại diện kỹ thuật số về giá trị không được cấp bởi một ngân hàng trung ương hoặc chính phủ, và không được gắn vào một tài sản vật lý.Nó cũng lưu ý rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, chẳng hạn như đầu tư, giao dịch và thanh toán.Tuy nhiên, nó cũng cảnh báo rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài chính khủng bố.
Hướng dẫn cung cấp cho các tổ chức tài chính một số khuyến nghị về cách xác định và báo cáo các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ.Những khuyến nghị này bao gồm:
*** Sàng lọc khách hàng cho hoạt động tiền điện tử. ** Các tổ chức tài chính nên sàng lọc khách hàng cho hoạt động tiền điện tử, bao gồm bằng cách hỏi khách hàng về các giao dịch và giao dịch tiền điện tử của họ.
*** Giám sát các giao dịch tiền điện tử. ** Các tổ chức tài chính nên giám sát các giao dịch tiền điện tử cho hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như tiền gửi tiền mặt hoặc rút tiền lớn, hoặc các giao dịch được gửi đến hoặc từ các khu vực pháp lý có rủi ro cao.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ. ** Các tổ chức tài chính nên báo cáo các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ cho Fincen.
Hướng dẫn là một bước tiến đáng kể trong việc điều chỉnh tiền điện tử.Nó cung cấp cho các tổ chức tài chính thông tin họ cần tuân thủ luật pháp và nó giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.
Dưới đây là năm hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này:
* #Atf
* #Defi
* #crypto
* #Legislators
* #Guidance
=======================================
#Atf #Defi #crypto #Legislators #Guidance ##ATF DEFI Crypto: The most comprehensive guidance for legislators
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recently issued guidance on how financial institutions should treat cryptocurrency transactions. This guidance is important for legislators, as it provides clarity on how the law applies to digital assets.
The guidance defines cryptocurrency as a digital representation of value that is not issued by a central bank or government, and is not attached to a physical asset. It also notes that cryptocurrency can be used for legitimate purposes, such as investing, trading, and making payments. However, it also warns that cryptocurrency can be used for illicit activities, such as money laundering and terrorist financing.
The guidance provides financial institutions with a number of recommendations on how to identify and report suspicious cryptocurrency transactions. These recommendations include:
* **Screening customers for cryptocurrency activity.** Financial institutions should screen customers for cryptocurrency activity, including by asking customers about their cryptocurrency holdings and transactions.
* **Monitoring cryptocurrency transactions.** Financial institutions should monitor cryptocurrency transactions for suspicious activity, such as large cash deposits or withdrawals, or transactions that are sent to or from high-risk jurisdictions.
* **Reporting suspicious activity.** Financial institutions should report suspicious cryptocurrency transactions to FinCEN.
The guidance is a significant step forward in the regulation of cryptocurrency. It provides financial institutions with the information they need to comply with the law, and it helps to protect the integrity of the financial system.
Here are five hashtags that you can use to promote this article:
* #Atf
* #Defi
* #crypto
* #Legislators
* #Guidance
