quangduonglykieu
New member
** Trader tiền điện tử bị buộc tội điều hành doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép **
Một người đàn ông ở New York đã bị buộc tội điều hành một khoản tiền không có giấy phép chuyển tiền và rửa tiền bằng cách sử dụng Bitcoin, theo một bản cáo trạng liên bang đã không được tiết lộ trong tuần này.
Christopher Costanzo, 36 tuổi, ở Đảo Staten, bị buộc tội trao đổi 166.000 đô la với một đại lý bí mật trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 4 năm 2017, các quỹ được "đại diện bởi một nhân viên thực thi pháp luật để được tiến hành hoạt động bất hợp pháp cụ thể", theo bản cáo trạng.
Costanzo cũng bị buộc tội rửa tiền và sở hữu một khẩu súng.
Vào tháng Tư, các quan chức thực thi pháp luật địa phương và liên bang đã đột kích nơi cư trú của Costanzo và sau đó anh ta bị bắt sau một phiên điều trần ban đầu.Hồ sơ cảnh sát được công bố tại thời điểm đó cho thấy các quan chức bao gồm bitcoin và các mặt hàng liên quan đến tiền kỹ thuật số trong lệnh của họ, cho thấy tại thời điểm họ có thể báo cáo về các khoản phí ngoài việc liên quan đến súng.
Bản cáo trạng là mới nhất ở Hoa Kỳ liên quan đến một nhà giao dịch hoặc người bán Bitcoin, những người bị buộc tội truyền tiền không có giấy phép.Trong một số trường hợp đó, các nhà điều tra bí mật sẽ mua bitcoin từ những người được nhắm mục tiêu trong các hoạt động chích.
Costanzo dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án để xét xử tại ngoại vào thứ Sáu.
**Những bài viết liên quan:**
* [Trader Bitcoin bị buộc tội rửa tiền] (https://www.coindesk.com/bitcoin-trader-carged-with-money-laundering/)
* [Máy phát tiền không có giấy phép: Họ là ai và họ đang làm gì vậy?] (Https://www.fincen.gov/news/news-releases
=======================================
**Cryptocurrency trader accused of running unlicensed money transmitting business**
A New York man has been charged with running an unlicensed money transmitting business and laundering money using bitcoin, according to a federal indictment unsealed this week.
Christopher Costanzo, 36, of Staten Island, is accused of exchanging $166,000 with an undercover agent between May 2015 and April 2017, funds that were "represented by a law enforcement officer to be proceeds of specified unlawful activity," according to the indictment.
Costanzo is also accused of money laundering and felony possession of a firearm.
In April, local and federal law enforcement officials raided Costanzo's residence and later had him arrested following an initial hearing. Police records published at the time showed that officials included bitcoin and digital currency-related items in their warrant, suggesting at the time that they might press for charges beyond the gun-related one.
The indictment is the latest in the U.S. to involve a bitcoin trader or seller who is charged with unlicensed money transmission. In some of those instances, undercover investigators would purchase bitcoins from those targeted in the sting operations.
Costanzo is scheduled to appear in court for a bail hearing on Friday.
**Related articles:**
* [Bitcoin trader charged with money laundering](https://www.coindesk.com/bitcoin-trader-charged-with-money-laundering/)
* [Unlicensed money transmitters: Who are they and what are they doing?](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-unlicensed-money-transmitters)
Một người đàn ông ở New York đã bị buộc tội điều hành một khoản tiền không có giấy phép chuyển tiền và rửa tiền bằng cách sử dụng Bitcoin, theo một bản cáo trạng liên bang đã không được tiết lộ trong tuần này.
Christopher Costanzo, 36 tuổi, ở Đảo Staten, bị buộc tội trao đổi 166.000 đô la với một đại lý bí mật trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 4 năm 2017, các quỹ được "đại diện bởi một nhân viên thực thi pháp luật để được tiến hành hoạt động bất hợp pháp cụ thể", theo bản cáo trạng.
Costanzo cũng bị buộc tội rửa tiền và sở hữu một khẩu súng.
Vào tháng Tư, các quan chức thực thi pháp luật địa phương và liên bang đã đột kích nơi cư trú của Costanzo và sau đó anh ta bị bắt sau một phiên điều trần ban đầu.Hồ sơ cảnh sát được công bố tại thời điểm đó cho thấy các quan chức bao gồm bitcoin và các mặt hàng liên quan đến tiền kỹ thuật số trong lệnh của họ, cho thấy tại thời điểm họ có thể báo cáo về các khoản phí ngoài việc liên quan đến súng.
Bản cáo trạng là mới nhất ở Hoa Kỳ liên quan đến một nhà giao dịch hoặc người bán Bitcoin, những người bị buộc tội truyền tiền không có giấy phép.Trong một số trường hợp đó, các nhà điều tra bí mật sẽ mua bitcoin từ những người được nhắm mục tiêu trong các hoạt động chích.
Costanzo dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án để xét xử tại ngoại vào thứ Sáu.
**Những bài viết liên quan:**
* [Trader Bitcoin bị buộc tội rửa tiền] (https://www.coindesk.com/bitcoin-trader-carged-with-money-laundering/)
* [Máy phát tiền không có giấy phép: Họ là ai và họ đang làm gì vậy?] (Https://www.fincen.gov/news/news-releases
=======================================
**Cryptocurrency trader accused of running unlicensed money transmitting business**
A New York man has been charged with running an unlicensed money transmitting business and laundering money using bitcoin, according to a federal indictment unsealed this week.
Christopher Costanzo, 36, of Staten Island, is accused of exchanging $166,000 with an undercover agent between May 2015 and April 2017, funds that were "represented by a law enforcement officer to be proceeds of specified unlawful activity," according to the indictment.
Costanzo is also accused of money laundering and felony possession of a firearm.
In April, local and federal law enforcement officials raided Costanzo's residence and later had him arrested following an initial hearing. Police records published at the time showed that officials included bitcoin and digital currency-related items in their warrant, suggesting at the time that they might press for charges beyond the gun-related one.
The indictment is the latest in the U.S. to involve a bitcoin trader or seller who is charged with unlicensed money transmission. In some of those instances, undercover investigators would purchase bitcoins from those targeted in the sting operations.
Costanzo is scheduled to appear in court for a bail hearing on Friday.
**Related articles:**
* [Bitcoin trader charged with money laundering](https://www.coindesk.com/bitcoin-trader-charged-with-money-laundering/)
* [Unlicensed money transmitters: Who are they and what are they doing?](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-unlicensed-money-transmitters)
