haibinh697
New member
, Hải Nam Kuayao, một công ty tuyên bố sẽ vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử, đã bị buộc tội điều hành một kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM) đã lừa gạt các nhà đầu tư trong số 4,6 tỷ nhân dân tệ (690 triệu đô la).
Công ty, được đăng ký với Bộ Thương mại Thành phố Haikou, bị cáo buộc đã dụ các nhà đầu tư mua tiền điện tử AAC của mình bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao.
Để tham gia vào chương trình này, các nhà đầu tư trước tiên phải mua mã thông báo AAC từ các nhà phân phối của người Hồi giáo ở mức tối thiểu 10.000 nhân dân tệ.Các mã thông báo sau đó sẽ bị đóng băng trong 250 ngày trước khi chúng có thể được giao dịch hoặc trao đổi để lấy tiền mặt trong vòng tròn bên ngoài.
Trong vòng tròn bên trong của người Viking, giá trị của AAC đã bị thổi phồng một cách giả tạo cứ sau 10 ngày.Vòng tròn bên ngoài của người Viking đã đóng vai trò là một trao đổi tiền điện tử, trong đó giá trị AAC, được tiếp tục được bơm lên để thu hút nhiều nhà đầu tư mới hơn.
Theo thỏa thuận tiếp thị đa cấp của Vòng tròn bên trong, số tiền mà các nhà đầu tư đã bỏ ra để mua tiền giả sau đó sẽ được chuyển sang các tài khoản của các nhà phân phối trên mạng ở các tỉnh khác, và cuối cùng là tài khoản cá nhân của các nhà lãnh đạo của công ty.
Hải Nam Kuayao cũng đã tổ chức các hội thảo và diễn đàn tại các khách sạn sang trọng trên khắp Trung Quốc để thuyết phục các nhà đầu tư đổ thêm tiền vào kế hoạch này.Nó thậm chí còn tự nhận mình là một chi nhánh của Ủy ban hành chính và giám sát tài sản nhà nước (SASAC).
Vào ngày 24 tháng 4 năm 2017, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ các đại diện và CEO của Hainan Kuayao, bao gồm Xia Jianrong, Liu Lang, và nhiều người khác.Họ hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc tiến hành các hoạt động tiếp thị đa cấp, là bất hợp pháp ở Trung Quốc.
Vào ngày 12 tháng 5, một vòng bắt giữ thứ hai đã được thực hiện tại sáu tỉnh của Hải Nam, Bắc Kinh, Giang Tô, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Hubei.Tổng cộng có 53 tài khoản ngân hàng liên quan đến kế hoạch gian lận đã bị chính phủ đóng băng.Tính đến ngày 6 tháng 8, 37 nghi phạm đã bị chính quyền bắt giữ.
Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, nhiều nguồn tin đã nói rằng trong số 4,6 tỷ nhân dân tệ có liên quan đến Hải Nam Kuayao, 1 tỷ đã được sử dụng để tạo ra một công cụ tiếp thị giả, 2,7 tỷ người được chia đều cho các cá nhân tham gia chương trình, 0,3 tỷđược bỏ túi bởi Liu và Xia, và chính phủ chỉ có thể đóng băng 1,3 tỷ nhân dân tệ trong tài sản.Tiền còn lại vẫn đang được chính quyền Trung Quốc tìm kiếm.
=======================================
, Hainan Kuayao, a company that claims to be operating a cryptocurrency exchange, has been accused of running a multi-level marketing scheme (MLM) that defrauded investors out of 4.6 billion yuan ($690 million).
The company, which was registered with the Haikou City Department of Commerce, allegedly lured investors into buying its AAC cryptocurrency by promising high returns.
To participate in the scheme, investors had to first buy AAC tokens from “distributors” at a minimum of 10,000 yuan. The tokens would then be frozen for 250 days before they could be traded or exchanged for cash in the “outer circle.”
In the “inner circle,” the value of AAC was artificially inflated every 10 days. The “outer circle” acted as a cryptocurrency exchange, where AAC’s value was further pumped up to attract more new investors.
According to the “inner circle” multi-level marketing agreement, the money that investors spent on buying fake money would then be transferred to the accounts of “distributors” in other provinces, and then finally to the personal accounts of the company’s leaders.
Hainan Kuayao also organized seminars and forums at luxurious hotels across China to convince investors to pour more money into the scheme. It even identified itself as a branch of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC).
On April 24, 2017, Chinese police arrested the representatives and CEOs of Hainan Kuayao, including Xia Jianrong, Liu Lang, and many others. They are currently facing allegations of conducting multi-level marketing activities, which is illegal in China.
On May 12, a second round of arrests was carried out in the six provinces of Hainan, Beijing, Jiangsu, Guangdong, Sichuan, and Hubei. A total of 53 bank accounts related to the fraud scheme were frozen by the government. As of August 6, 37 suspects had been arrested by authorities.
While the investigation is still ongoing, many sources have said that out of the 4.6 billion yuan that was involved with Hainan Kuayao, 1 billion was used to create a fake marketing engine, 2.7 billion was divided evenly among individuals participating in the scheme, 0.3 billion was pocketed by Liu and Xia, and the government has only been able to freeze 1.3 billion yuan in assets. The remaining money is still being sought by Chinese authorities.
Công ty, được đăng ký với Bộ Thương mại Thành phố Haikou, bị cáo buộc đã dụ các nhà đầu tư mua tiền điện tử AAC của mình bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao.
Để tham gia vào chương trình này, các nhà đầu tư trước tiên phải mua mã thông báo AAC từ các nhà phân phối của người Hồi giáo ở mức tối thiểu 10.000 nhân dân tệ.Các mã thông báo sau đó sẽ bị đóng băng trong 250 ngày trước khi chúng có thể được giao dịch hoặc trao đổi để lấy tiền mặt trong vòng tròn bên ngoài.
Trong vòng tròn bên trong của người Viking, giá trị của AAC đã bị thổi phồng một cách giả tạo cứ sau 10 ngày.Vòng tròn bên ngoài của người Viking đã đóng vai trò là một trao đổi tiền điện tử, trong đó giá trị AAC, được tiếp tục được bơm lên để thu hút nhiều nhà đầu tư mới hơn.
Theo thỏa thuận tiếp thị đa cấp của Vòng tròn bên trong, số tiền mà các nhà đầu tư đã bỏ ra để mua tiền giả sau đó sẽ được chuyển sang các tài khoản của các nhà phân phối trên mạng ở các tỉnh khác, và cuối cùng là tài khoản cá nhân của các nhà lãnh đạo của công ty.
Hải Nam Kuayao cũng đã tổ chức các hội thảo và diễn đàn tại các khách sạn sang trọng trên khắp Trung Quốc để thuyết phục các nhà đầu tư đổ thêm tiền vào kế hoạch này.Nó thậm chí còn tự nhận mình là một chi nhánh của Ủy ban hành chính và giám sát tài sản nhà nước (SASAC).
Vào ngày 24 tháng 4 năm 2017, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ các đại diện và CEO của Hainan Kuayao, bao gồm Xia Jianrong, Liu Lang, và nhiều người khác.Họ hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc tiến hành các hoạt động tiếp thị đa cấp, là bất hợp pháp ở Trung Quốc.
Vào ngày 12 tháng 5, một vòng bắt giữ thứ hai đã được thực hiện tại sáu tỉnh của Hải Nam, Bắc Kinh, Giang Tô, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Hubei.Tổng cộng có 53 tài khoản ngân hàng liên quan đến kế hoạch gian lận đã bị chính phủ đóng băng.Tính đến ngày 6 tháng 8, 37 nghi phạm đã bị chính quyền bắt giữ.
Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, nhiều nguồn tin đã nói rằng trong số 4,6 tỷ nhân dân tệ có liên quan đến Hải Nam Kuayao, 1 tỷ đã được sử dụng để tạo ra một công cụ tiếp thị giả, 2,7 tỷ người được chia đều cho các cá nhân tham gia chương trình, 0,3 tỷđược bỏ túi bởi Liu và Xia, và chính phủ chỉ có thể đóng băng 1,3 tỷ nhân dân tệ trong tài sản.Tiền còn lại vẫn đang được chính quyền Trung Quốc tìm kiếm.
=======================================
, Hainan Kuayao, a company that claims to be operating a cryptocurrency exchange, has been accused of running a multi-level marketing scheme (MLM) that defrauded investors out of 4.6 billion yuan ($690 million).
The company, which was registered with the Haikou City Department of Commerce, allegedly lured investors into buying its AAC cryptocurrency by promising high returns.
To participate in the scheme, investors had to first buy AAC tokens from “distributors” at a minimum of 10,000 yuan. The tokens would then be frozen for 250 days before they could be traded or exchanged for cash in the “outer circle.”
In the “inner circle,” the value of AAC was artificially inflated every 10 days. The “outer circle” acted as a cryptocurrency exchange, where AAC’s value was further pumped up to attract more new investors.
According to the “inner circle” multi-level marketing agreement, the money that investors spent on buying fake money would then be transferred to the accounts of “distributors” in other provinces, and then finally to the personal accounts of the company’s leaders.
Hainan Kuayao also organized seminars and forums at luxurious hotels across China to convince investors to pour more money into the scheme. It even identified itself as a branch of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC).
On April 24, 2017, Chinese police arrested the representatives and CEOs of Hainan Kuayao, including Xia Jianrong, Liu Lang, and many others. They are currently facing allegations of conducting multi-level marketing activities, which is illegal in China.
On May 12, a second round of arrests was carried out in the six provinces of Hainan, Beijing, Jiangsu, Guangdong, Sichuan, and Hubei. A total of 53 bank accounts related to the fraud scheme were frozen by the government. As of August 6, 37 suspects had been arrested by authorities.
While the investigation is still ongoing, many sources have said that out of the 4.6 billion yuan that was involved with Hainan Kuayao, 1 billion was used to create a fake marketing engine, 2.7 billion was divided evenly among individuals participating in the scheme, 0.3 billion was pocketed by Liu and Xia, and the government has only been able to freeze 1.3 billion yuan in assets. The remaining money is still being sought by Chinese authorities.
