thuyvuindiana
New member
** Chiến lược của Malta để trở thành một trung tâm tài sản kỹ thuật số toàn cầu đang đi đúng hướng, nhưng các quy định lỏng lẻo của nó đã gây lo ngại về rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. **
** Tiền điện tử trị giá khoảng 71 tỷ đô la đã chảy qua Malta kể từ khi quốc gia Địa Trung Hải nhỏ lần đầu tiên áp dụng một chiến lược để trở thành "Đảo Blockchain" vào năm 2017, ** tờ báo Thời báo Malta đưa tin.
** Mặc dù Malta đã tăng cường các quy định về tiền điện tử trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý tài chính vẫn quan tâm đến việc liệu chế độ chống rửa tiền của đất nước có đủ mạnh hay không. **
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát tài chính toàn cầu, đã gặp nhau tại Paris vào giữa tháng 6 để thảo luận về việc liệu Malta có nên được thêm vào danh sách các quốc gia không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để chống lại tội phạm tài chính hay không.
** Cụ thể, cơ quan giám sát tài chính quan tâm đến những nỗ lực của Malta nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiền điện tử trong năm 2017 và 2018 khi lĩnh vực này ít được quy định. **
Các quan chức FATF cũng đã bày tỏ lo ngại về các cơ chế thực thi pháp luật của đất nước.
** Một số công ty blockchain đã thành lập cửa hàng tại Malta vào năm 2018, bao gồm cả Binance trao đổi tiền điện tử, được hưởng lợi từ các quy định lỏng lẻo của Malta. **
Các công ty được thành lập trong nước được phép hoạt động mà không có giấy phép cho tối đa một năm.
** Một nguồn tin trong ngành đã nói với Times of Malta rằng thời kỳ ân sủng một năm đã góp phần "sự bùng nổ của các giao dịch rủi ro cao được thực hiện bởi các trao đổi tiền điện tử trong một môi trường không được kiểm soát." **
** Trong những tháng gần đây, Crypto.com đã có được giấy phép tài sản tài chính ảo loại 3 của Malta, mở đường cho việc áp dụng tiền điện tử lớn hơn trên khắp Liên minh châu Âu. **
** Vào tháng 6 năm 2020, Malta đã mở rộng tham vọng blockchain của mình, chuyển sang cách tiếp cận toàn diện hơn đối với các tài sản kỹ thuật số như một cách để thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế. **
Kearon Bruno, chủ tịch của Tank Think Digital Economy, được giao nhiệm vụ phát triển danh mục kinh tế của Malta, cho biết:
** Chúng tôi không còn chỉ là một hòn đảo blockchain mà đang trên đường trở thành một quốc gia kỹ thuật số bởi vì chúng tôi tin nhiều hơn vào tầm nhìn toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh và thành phần công nghệ.
=======================================
**Malta's strategy to become a global digital asset hub is on track, but its lax regulations have raised concerns about money laundering and other financial crimes.**
**About $71 billion worth of cryptocurrency has flowed through Malta since the small Mediterranean country first adopted a strategy to become a "Blockchain Island" in 2017,** the Times of Malta newspaper reported.
**Although Malta has strengthened its cryptocurrency regulations in recent years, financial regulators are still concerned about whether the country's anti-money laundering regime is strong enough.**
The Financial Action Task Force (FATF), a global financial watchdog, met in Paris in mid-June to discuss whether Malta should be added to its list of countries that do not meet international standards for combating financial crime.
**Specifically, the financial watchdog is concerned about Malta's efforts to facilitate cryptocurrency businesses in 2017 and 2018 when the sector was less regulated.**
FATF officials have also expressed concerns about the country's law enforcement mechanisms.
**A number of blockchain companies set up shop in Malta in 2018, including cryptocurrency exchange Binance, which benefited from Malta's lax regulations.**
Companies established in the country were allowed to operate without a license for up to one year.
**A source in the industry told the Times of Malta that the one-year grace period had contributed to an "explosion of high-risk transactions made by cryptocurrency exchanges in an unregulated environment."**
**In recent months, Crypto.com has acquired Malta's Class 3 Virtual Financial Assets License, paving the way for greater cryptocurrency adoption across the European Union.**
**In June 2020, Malta expanded its blockchain ambitions, shifting to a more comprehensive approach to digital assets as a way to boost innovation and economic growth.**
Kearon Bruno, chairman of the Digital Economy Think Tank, which was tasked with developing Malta's economic portfolio, said:
**“We are no longer just a Blockchain Island but on our way to becoming a digital country because we believe more in the holistic vision that includes all aspects and technological components.”**
** Tiền điện tử trị giá khoảng 71 tỷ đô la đã chảy qua Malta kể từ khi quốc gia Địa Trung Hải nhỏ lần đầu tiên áp dụng một chiến lược để trở thành "Đảo Blockchain" vào năm 2017, ** tờ báo Thời báo Malta đưa tin.
** Mặc dù Malta đã tăng cường các quy định về tiền điện tử trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý tài chính vẫn quan tâm đến việc liệu chế độ chống rửa tiền của đất nước có đủ mạnh hay không. **
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát tài chính toàn cầu, đã gặp nhau tại Paris vào giữa tháng 6 để thảo luận về việc liệu Malta có nên được thêm vào danh sách các quốc gia không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để chống lại tội phạm tài chính hay không.
** Cụ thể, cơ quan giám sát tài chính quan tâm đến những nỗ lực của Malta nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiền điện tử trong năm 2017 và 2018 khi lĩnh vực này ít được quy định. **
Các quan chức FATF cũng đã bày tỏ lo ngại về các cơ chế thực thi pháp luật của đất nước.
** Một số công ty blockchain đã thành lập cửa hàng tại Malta vào năm 2018, bao gồm cả Binance trao đổi tiền điện tử, được hưởng lợi từ các quy định lỏng lẻo của Malta. **
Các công ty được thành lập trong nước được phép hoạt động mà không có giấy phép cho tối đa một năm.
** Một nguồn tin trong ngành đã nói với Times of Malta rằng thời kỳ ân sủng một năm đã góp phần "sự bùng nổ của các giao dịch rủi ro cao được thực hiện bởi các trao đổi tiền điện tử trong một môi trường không được kiểm soát." **
** Trong những tháng gần đây, Crypto.com đã có được giấy phép tài sản tài chính ảo loại 3 của Malta, mở đường cho việc áp dụng tiền điện tử lớn hơn trên khắp Liên minh châu Âu. **
** Vào tháng 6 năm 2020, Malta đã mở rộng tham vọng blockchain của mình, chuyển sang cách tiếp cận toàn diện hơn đối với các tài sản kỹ thuật số như một cách để thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế. **
Kearon Bruno, chủ tịch của Tank Think Digital Economy, được giao nhiệm vụ phát triển danh mục kinh tế của Malta, cho biết:
** Chúng tôi không còn chỉ là một hòn đảo blockchain mà đang trên đường trở thành một quốc gia kỹ thuật số bởi vì chúng tôi tin nhiều hơn vào tầm nhìn toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh và thành phần công nghệ.
=======================================
**Malta's strategy to become a global digital asset hub is on track, but its lax regulations have raised concerns about money laundering and other financial crimes.**
**About $71 billion worth of cryptocurrency has flowed through Malta since the small Mediterranean country first adopted a strategy to become a "Blockchain Island" in 2017,** the Times of Malta newspaper reported.
**Although Malta has strengthened its cryptocurrency regulations in recent years, financial regulators are still concerned about whether the country's anti-money laundering regime is strong enough.**
The Financial Action Task Force (FATF), a global financial watchdog, met in Paris in mid-June to discuss whether Malta should be added to its list of countries that do not meet international standards for combating financial crime.
**Specifically, the financial watchdog is concerned about Malta's efforts to facilitate cryptocurrency businesses in 2017 and 2018 when the sector was less regulated.**
FATF officials have also expressed concerns about the country's law enforcement mechanisms.
**A number of blockchain companies set up shop in Malta in 2018, including cryptocurrency exchange Binance, which benefited from Malta's lax regulations.**
Companies established in the country were allowed to operate without a license for up to one year.
**A source in the industry told the Times of Malta that the one-year grace period had contributed to an "explosion of high-risk transactions made by cryptocurrency exchanges in an unregulated environment."**
**In recent months, Crypto.com has acquired Malta's Class 3 Virtual Financial Assets License, paving the way for greater cryptocurrency adoption across the European Union.**
**In June 2020, Malta expanded its blockchain ambitions, shifting to a more comprehensive approach to digital assets as a way to boost innovation and economic growth.**
Kearon Bruno, chairman of the Digital Economy Think Tank, which was tasked with developing Malta's economic portfolio, said:
**“We are no longer just a Blockchain Island but on our way to becoming a digital country because we believe more in the holistic vision that includes all aspects and technological components.”**
