ngothucminh.duyen
New member
** Người giao dịch tiền điện tử đã nhận tội rửa tiền ma túy **
Một người đàn ông ở California đã nhận tội rửa tiền thu được thông qua các cuộc trao đổi tiền điện tử.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Gurkirat Singh Kalra thừa nhận đã trao đổi Bitcoin để lấy tiền mặt với tội phạm, bao gồm cả những người buôn bán ma túy đã nhận được tiền điện tử từ việc bán ma túy trên Darknet.
Kalra đã điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử không có giấy phép từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 10 năm 2017. Ông đã tạo điều kiện cho các giao dịch này với một ủy ban, biết rằng số tiền thu được bắt nguồn từ buôn bán ma túy.
Là một phần của cuộc điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ khoảng 889.000 đô la tiền mặt từ Kalra và khoảng 54,3 Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, trị giá hơn nửa triệu đô la.
Kalra phải đối mặt với hình phạt tối đa của cuộc sống trong tù.
Trong một vụ án riêng, một quốc gia Úc 32 tuổi sống ở Colorado đã bị kết án một năm tù sau khi bị kết án rửa tiền với Bitcoin.
Emilio Testa tạo điều kiện cho các giao dịch giữa Bitcoin và tiền mặt với các đại lý bí mật, biết rằng số tiền thu được là một phần của buôn bán ma túy.
Những trường hợp này nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng để rửa tiền.Điều quan trọng là trao đổi tiền điện tử để thực hiện các chương trình chống rửa tiền để ngăn chặn nền tảng của họ được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.
**Những bài viết liên quan:**
* [Cách giặt tiền bằng bitcoin] (https://www.investopedia.com/tech/how-launder-money-bitcoin/)
* [Sự gia tăng của tiền điện tử rửa tiền] (https://www.jdsupra.com/legalnews/the-sof-of-cryptocurrency-Money-Laudering-56430/)
* [Trao đổi tiền điện tử phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để chống rửa tiền] (https://www.coindesk.com/cryptocurrency-exchanges-face-growing-pressure-to-combat-money-lundering/)
=======================================
**Cryptocurrency Trader Pleads Guilty to Laundering Drug Proceeds**
A California man has pleaded guilty to laundering drug proceeds through cryptocurrency exchanges.
According to the U.S. Justice Department, Gurkirat Singh Kalra admitted to exchanging Bitcoin for cash with criminals, including drug dealers who obtained the cryptocurrency from selling narcotics on the darknet.
Kalra operated an unlicensed cryptocurrency exchange business from May 2015 through October 2017. He facilitated these transactions with a commission, knowing that the proceeds were derived from drug trafficking.
As part of the investigation, law enforcement seized approximately $889,000 in cash from Kalra and approximately 54.3 Bitcoin and other cryptocurrencies, worth more than half a million dollars.
Kalra faces a maximum penalty of life in prison.
In a separate case, a 32-year-old Australian national living in Colorado was sentenced to one year in prison after being convicted of money laundering with Bitcoin.
Emilio Testa facilitated trades between Bitcoin and cash with undercover agents, knowing that the proceeds were part of narcotics trafficking.
These cases highlight the growing use of cryptocurrency for money laundering. It is important for cryptocurrency exchanges to implement anti-money laundering programs to prevent their platforms from being used for illegal activity.
**Related Articles:**
* [How to Launder Money with Bitcoin](https://www.investopedia.com/tech/how-launder-money-bitcoin/)
* [The Rise of Cryptocurrency Money Laundering](https://www.jdsupra.com/legalnews/the-rise-of-cryptocurrency-money-laundering-56430/)
* [Cryptocurrency Exchanges Face Growing Pressure to Combat Money Laundering](https://www.coindesk.com/cryptocurrency-exchanges-face-growing-pressure-to-combat-money-laundering/)
Một người đàn ông ở California đã nhận tội rửa tiền thu được thông qua các cuộc trao đổi tiền điện tử.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Gurkirat Singh Kalra thừa nhận đã trao đổi Bitcoin để lấy tiền mặt với tội phạm, bao gồm cả những người buôn bán ma túy đã nhận được tiền điện tử từ việc bán ma túy trên Darknet.
Kalra đã điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử không có giấy phép từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 10 năm 2017. Ông đã tạo điều kiện cho các giao dịch này với một ủy ban, biết rằng số tiền thu được bắt nguồn từ buôn bán ma túy.
Là một phần của cuộc điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ khoảng 889.000 đô la tiền mặt từ Kalra và khoảng 54,3 Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, trị giá hơn nửa triệu đô la.
Kalra phải đối mặt với hình phạt tối đa của cuộc sống trong tù.
Trong một vụ án riêng, một quốc gia Úc 32 tuổi sống ở Colorado đã bị kết án một năm tù sau khi bị kết án rửa tiền với Bitcoin.
Emilio Testa tạo điều kiện cho các giao dịch giữa Bitcoin và tiền mặt với các đại lý bí mật, biết rằng số tiền thu được là một phần của buôn bán ma túy.
Những trường hợp này nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng để rửa tiền.Điều quan trọng là trao đổi tiền điện tử để thực hiện các chương trình chống rửa tiền để ngăn chặn nền tảng của họ được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.
**Những bài viết liên quan:**
* [Cách giặt tiền bằng bitcoin] (https://www.investopedia.com/tech/how-launder-money-bitcoin/)
* [Sự gia tăng của tiền điện tử rửa tiền] (https://www.jdsupra.com/legalnews/the-sof-of-cryptocurrency-Money-Laudering-56430/)
* [Trao đổi tiền điện tử phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để chống rửa tiền] (https://www.coindesk.com/cryptocurrency-exchanges-face-growing-pressure-to-combat-money-lundering/)
=======================================
**Cryptocurrency Trader Pleads Guilty to Laundering Drug Proceeds**
A California man has pleaded guilty to laundering drug proceeds through cryptocurrency exchanges.
According to the U.S. Justice Department, Gurkirat Singh Kalra admitted to exchanging Bitcoin for cash with criminals, including drug dealers who obtained the cryptocurrency from selling narcotics on the darknet.
Kalra operated an unlicensed cryptocurrency exchange business from May 2015 through October 2017. He facilitated these transactions with a commission, knowing that the proceeds were derived from drug trafficking.
As part of the investigation, law enforcement seized approximately $889,000 in cash from Kalra and approximately 54.3 Bitcoin and other cryptocurrencies, worth more than half a million dollars.
Kalra faces a maximum penalty of life in prison.
In a separate case, a 32-year-old Australian national living in Colorado was sentenced to one year in prison after being convicted of money laundering with Bitcoin.
Emilio Testa facilitated trades between Bitcoin and cash with undercover agents, knowing that the proceeds were part of narcotics trafficking.
These cases highlight the growing use of cryptocurrency for money laundering. It is important for cryptocurrency exchanges to implement anti-money laundering programs to prevent their platforms from being used for illegal activity.
**Related Articles:**
* [How to Launder Money with Bitcoin](https://www.investopedia.com/tech/how-launder-money-bitcoin/)
* [The Rise of Cryptocurrency Money Laundering](https://www.jdsupra.com/legalnews/the-rise-of-cryptocurrency-money-laundering-56430/)
* [Cryptocurrency Exchanges Face Growing Pressure to Combat Money Laundering](https://www.coindesk.com/cryptocurrency-exchanges-face-growing-pressure-to-combat-money-laundering/)
