angryswan126
New member
** Cựu nhân viên Coinbase bị buộc tội chạy trao đổi Bitcoin bất hợp pháp **
Một cựu nhân viên của Coinbase đã bị buộc tội điều hành một cuộc trao đổi Bitcoin bất hợp pháp và rửa hơn 1 triệu đô la tiền mặt thông qua hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.
Các công tố viên của Hoa Kỳ cho rằng Joshua Burrell, 33 tuổi, ở San Francisco, đã bán được khoảng 750.000 đô la bitcoin cho 900 cá nhân ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016.
Burrell bị cáo buộc đã không đăng ký trao đổi Bitcoin của mình như một máy phát tiền và không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền.Anh ta đã bị buộc tội một số tiền truyền tiền bất hợp pháp và một số âm mưu để rửa tiền.
Để tài trợ cho trao đổi Bitcoin bất hợp pháp của mình, Burrell bị cáo buộc đã kết nối ít nhất 900.000 đô la trong 30 giao dịch từ tài khoản ngân hàng của mình ở Hoa Kỳ đến trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông để mua Bitcoin.
Việc chuyển tiền được cho là được thực hiện trong nỗ lực tránh các quy trình xác minh ID sau khi tài khoản giao dịch của Burrell với Coinbase trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bị đóng cửa.
Các hoạt động của Burrell Burrell đã thổi một lỗ hổng khổng lồ thông qua khuôn khổ pháp lý của luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ bằng cách chào mời và đưa vào hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ gần 1 triệu đô la tiền mặt không được kiểm soát, các công tố viên của ông cho biết trong một tuyên bố.
Burrell cũng đang phải đối mặt với một vụ kiện dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), trong đó cáo buộc rằng ông đã lừa gạt các nhà đầu tư vào một kế hoạch khai thác Bitcoin.
Nếu bị kết án, Burrell có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và phạt 500.000 đô la.
**Những bài viết liên quan:**
* [Cựu nhân viên của Coinbase bị buộc tội chạy trao đổi Bitcoin bất hợp pháp] (https://www.coindesk.com/former-coinbase-employee- sạc-rick-ricky-ilegal-bitcoin-exchange/)
* [CHÚNG TA.SEC kiện cựu nhân viên Coinbase vì cáo buộc lừa đảo khai thác bitcoin] (https://www.coindesk.com/sec-sues-former-coinbase-employee-ealled-bitcoin-mining-scam/)
=======================================
**Former Coinbase Employee Charged With Running Illegal Bitcoin Exchange**
A former Coinbase employee has been charged with running an illegal bitcoin exchange and laundering more than $1 million in cash through the U.S. banking system.
U.S. prosecutors allege that Joshua Burrell, 33, of San Francisco, sold about $750,000 worth of bitcoin to 900 individuals in the U.S. between January 2015 and April 2016.
Burrell allegedly failed to register his bitcoin exchange as a money transmitter and did not implement anti-money laundering measures. He has been charged with one count of illegal money transmission and one count of conspiracy to commit money laundering.
In order to fund his illegal bitcoin exchange, Burrell allegedly wired at least $900,000 in 30 transactions from his bank accounts in the U.S. to Hong Kong-based crypto exchange Bitfinex to buy bitcoin.
The transfers were allegedly conducted in an effort to avoid ID verification processes after Burrell's trading account with U.S.-based crypto exchange Coinbase was closed.
“Burrell’s activities ‘blew a giant hole’ through the legal framework of U.S. anti-money laundering laws by soliciting and introducing into the U.S. banking system close to $1 million in unregulated cash,” prosecutors said in a statement.
Burrell is also facing a civil lawsuit from the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), which alleges that he defrauded investors in a bitcoin mining scheme.
If convicted, Burrell could face up to 20 years in prison and a $500,000 fine.
**Related articles:**
* [Former Coinbase Employee Charged With Running Illegal Bitcoin Exchange](https://www.coindesk.com/former-coinbase-employee-charged-running-illegal-bitcoin-exchange/)
* [U.S. SEC Sues Former Coinbase Employee for Alleged Bitcoin Mining Scam](https://www.coindesk.com/sec-sues-former-coinbase-employee-alleged-bitcoin-mining-scam/)
Một cựu nhân viên của Coinbase đã bị buộc tội điều hành một cuộc trao đổi Bitcoin bất hợp pháp và rửa hơn 1 triệu đô la tiền mặt thông qua hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.
Các công tố viên của Hoa Kỳ cho rằng Joshua Burrell, 33 tuổi, ở San Francisco, đã bán được khoảng 750.000 đô la bitcoin cho 900 cá nhân ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016.
Burrell bị cáo buộc đã không đăng ký trao đổi Bitcoin của mình như một máy phát tiền và không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền.Anh ta đã bị buộc tội một số tiền truyền tiền bất hợp pháp và một số âm mưu để rửa tiền.
Để tài trợ cho trao đổi Bitcoin bất hợp pháp của mình, Burrell bị cáo buộc đã kết nối ít nhất 900.000 đô la trong 30 giao dịch từ tài khoản ngân hàng của mình ở Hoa Kỳ đến trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông để mua Bitcoin.
Việc chuyển tiền được cho là được thực hiện trong nỗ lực tránh các quy trình xác minh ID sau khi tài khoản giao dịch của Burrell với Coinbase trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bị đóng cửa.
Các hoạt động của Burrell Burrell đã thổi một lỗ hổng khổng lồ thông qua khuôn khổ pháp lý của luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ bằng cách chào mời và đưa vào hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ gần 1 triệu đô la tiền mặt không được kiểm soát, các công tố viên của ông cho biết trong một tuyên bố.
Burrell cũng đang phải đối mặt với một vụ kiện dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), trong đó cáo buộc rằng ông đã lừa gạt các nhà đầu tư vào một kế hoạch khai thác Bitcoin.
Nếu bị kết án, Burrell có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và phạt 500.000 đô la.
**Những bài viết liên quan:**
* [Cựu nhân viên của Coinbase bị buộc tội chạy trao đổi Bitcoin bất hợp pháp] (https://www.coindesk.com/former-coinbase-employee- sạc-rick-ricky-ilegal-bitcoin-exchange/)
* [CHÚNG TA.SEC kiện cựu nhân viên Coinbase vì cáo buộc lừa đảo khai thác bitcoin] (https://www.coindesk.com/sec-sues-former-coinbase-employee-ealled-bitcoin-mining-scam/)
=======================================
**Former Coinbase Employee Charged With Running Illegal Bitcoin Exchange**
A former Coinbase employee has been charged with running an illegal bitcoin exchange and laundering more than $1 million in cash through the U.S. banking system.
U.S. prosecutors allege that Joshua Burrell, 33, of San Francisco, sold about $750,000 worth of bitcoin to 900 individuals in the U.S. between January 2015 and April 2016.
Burrell allegedly failed to register his bitcoin exchange as a money transmitter and did not implement anti-money laundering measures. He has been charged with one count of illegal money transmission and one count of conspiracy to commit money laundering.
In order to fund his illegal bitcoin exchange, Burrell allegedly wired at least $900,000 in 30 transactions from his bank accounts in the U.S. to Hong Kong-based crypto exchange Bitfinex to buy bitcoin.
The transfers were allegedly conducted in an effort to avoid ID verification processes after Burrell's trading account with U.S.-based crypto exchange Coinbase was closed.
“Burrell’s activities ‘blew a giant hole’ through the legal framework of U.S. anti-money laundering laws by soliciting and introducing into the U.S. banking system close to $1 million in unregulated cash,” prosecutors said in a statement.
Burrell is also facing a civil lawsuit from the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), which alleges that he defrauded investors in a bitcoin mining scheme.
If convicted, Burrell could face up to 20 years in prison and a $500,000 fine.
**Related articles:**
* [Former Coinbase Employee Charged With Running Illegal Bitcoin Exchange](https://www.coindesk.com/former-coinbase-employee-charged-running-illegal-bitcoin-exchange/)
* [U.S. SEC Sues Former Coinbase Employee for Alleged Bitcoin Mining Scam](https://www.coindesk.com/sec-sues-former-coinbase-employee-alleged-bitcoin-mining-scam/)
