Usage for hash tag: CFT

...sẽ cần điều chỉnh cách tiếp cận của họ đối với những rủi ro cụ thể mà họ phải đối mặt. ##### Hashtags * #cryptocurrency * #quy định * #Aml * #CFT * #Fatf ======================================= #crypto #Atf #Defi #Regulatory #Guidance ### Crypto ATF DEFI: The most comprehensive guidance for...

...bởi cơ quan quản lý địa phương Hanfa. ** FCA đã trở thành thẩm quyền chống rửa tiền của Hoa Kỳ và chống lại việc tài trợ cho khủng bố (AML/CFT) vào đầu năm 2020, và kể từ đó, hơn 100 công ty đã đăng ký để được giám sát bởi cơ quan quản lý.Đến nay, chỉ có 33 đã được phê duyệt. ** ** Các công...

** Các nhà môi giới tương tác để trả 38 triệu đô la để giải quyết các khoản phí AML, CFT ** [Liên kết đến Điều 1 liên quan] [Liên kết đến Điều 2 liên quan] ** Tóm tắt: ** Các nhà môi giới tương tác đã đồng ý trả 38 triệu đô la để giải quyết các khoản phí của Ủy ban Chứng khoán và Giao...